Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

Следователи заочно предъявили экс-главе ДЦСС обвинение в "организации мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Среди них место у бухты Перевозная, где "Газпром" намеревается строить завод для производства сжиженного природного газа (СПГ).
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

142. Сергею Дубику помогли по-братски.

Денис Миронов занимает должность начальника управления правового сопровождения специальных проектов «Газпрома», Андрей Дорин — должность главного юрисконсульта компании, Иван Горох — заместителя начальника отдела правового сопровождения корпоративных ...
Им инкриминируется мошенничество (ст. 159 УК), а инспекторам еще и подделка документов (ст. 327 УК).
Дата: 04.10.2012 Копия в Google

143. Нефтяная семья Худайнатовых.

... о мошенничестве в правоохранительные органы», — говорит Маловицкий. Признание факта мошеннического вывода активов позволит госбанку предъявлять требования ко всей группе компаний, аффилированных с «Севернефтью» и их бенефициарами. Александр Рязанов Кто они — неизвестно. Но на договорах поручительства Parex banka с «Севернефтью» стоит подпись Жана Худойнатова, утверждает источник, знакомый с материалами дела. По его словам, еще один бенефициар компаний — бывший зампред правления «Газпрома ...
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

144. Как Газпром турбину покупал.

Столичное ГУВД поставило под сомнение контракт "дочки" "Газпрома" — ОГК-6 на поставку оборудования Елена Мазнева, Анна Перетолчина Контрактом ОГК-6 заинтересовался 2-й отдел Следственной части ГСУ при ГУВД по Москве. В мае он возбудил уголовное дело по ст. 159.4 Уголовного кодекса (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере, до 10 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн руб.).
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

145. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

... в ходе операции «Тройка», обосновавшись в Малаге, Леванте и на Балеарских островах, контролировали через подчиненных и посредников разного рода преступную деятельность, в том числе контрабанду, мошенничество, взяточничество, наркотрафик и убийства ...
По совпадению банк «Россия» сумел получить контрольный пакет крупного российского страховщика «СОГАЗ» («Страховое общество газовой промышленности»), который откололся от «Газпрома», стать крупнейшим акционером Финансового союза «Державный», которому ...
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

146. Триумф второй свежести.

Деньги немалые, особенно если учесть, что дефицит собственных средств вынудил "Мосэнерго" отказаться от выполнения инвестиционной программы (смотри на сайтах Stringer.ru и compromat.ru материалы "Готовится мошенничество" и "Пирожок с фигой").
Банк-безобразник, шалун Член правления "Газпрома", глава "Межрегионгаза" Кирилл Селезнев Давайте начистоту!
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

147. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

В Германии новый собственник обещал большие заказы на строительство арктических судов и танкеров для сжиженного газа, необходимых, к примеру, для «Газпрома».
Но мы будем судиться и попытаемся доказать, что это было мошенничество.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

148. Человек на трубе Газпрома.

Думаю, аналогичных фирм в этом мошенничестве задействовано не меньше тысячи, в разных странах. Представляете, сколько денег! Сам глава Газпрома ни в чем не обвиняется – во всяком случае, пока. Однако Алексей Навальный не исключает, что дело может стать предлогом для оттеснения Миллера от басно-словных капиталов: – Не исключено, что под главу Газпрома кто-то копает. И пусть Алексей Миллер одобрял бизнес-схемы, которые МВД посчитало мошенничеством, не для себя лично.
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

149. Искатели подключений.

21 октября было возбуждено уголовное дело по ст. 159.4 УК («мошенничество», до 10 лет), сообщил представитель столичного ГУВД.
Активы на 1 апреля 2008 г. – 4,7 млрд руб., собственные средства – 1,5 млрд руб. «Мосэнерго» Акционеры – «Газпром» (53,47%), правительство Москвы (21,16%).
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

150. Офшорными капиталами Никитин обзавелся, ограбив государственную грузовую компанию "Совкомфлот".

Стоимость компании оценивается в 2 млрд долларов, она обеспечивает танкерами для перевозки сжиженного природного газа компанию "Газпром".
Великобритания отказалась выдать его по обвинениям в мошенничестве и уклонении от налогов.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

151. "Вмешательство генпрокурора Чайки тяжело далось министру финансов Кудрину."

По делу Сергея Сторчака возникли разногласия Олег Рубникович Дело заместителя министра финансов Сергея Сторчака, обвиняемого в покушении на мошенничество, стало поводом для крупного конфликта между Генпрокуратурой и следственным комитетом при ...
ОАО "Татнефть" и ОАО "Газпром" выиграли три из семи выставленных участков.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

152. Только дайте срок!

... в декабре 1996 года «Лазаренко инициировал выдачу государственной гарантии на сумму 200 млн. долларов США на поставку природного газа в адрес ЕЭСУ, вынудив, таким образом, украинское правительство взять на себя долги перед «Газпромом ...
Тот, разочарованный в своих лучших чувствах, организовал было собственную партию, но был арестован в Швейцарии и передан властям США. В июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 29 пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и ...
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

153. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Прямыми собственниками трейдера являются «Газпром» (50,1%) и Centragas (49,9%), который принадлежит предпринимателям Дмитрию Фирташу (90%) и Ивану Фурсину (10%).
Семен Могилевич известен далеко за пределами Украины — ФБР объявило его в международный розыск по обвинению в мошенничестве, коррупции, рэкете, отмывании денег.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

154. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

... финансов признаков преступлений, предусмотренных статьями 159, ч. 4 и 285, ч. 3 УК РФ (соответственно, "Мошенничество организованной группой в особо крупном размере" и "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), и ...
Благодаря Вавилову в 1995 г. “Газпром” был освобожден от налогов почти на 1,5 триллиона неденоминированных рублей, деньги стали собственностью “Газпрома” и НРБ. 3. Выборы-96.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

155. Путь грешницы.

В то время как "Газпром" жаловался украинским властям на хроническое воровство из транзитной трубы и сетовал на потерю без малого миллиарда долларов, бизнес ЕЭС Украины процветал.
Но бывшего главу правительства арестовали сначала в Швейцарии, а потом и в США. В июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 29 пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и транспортировку краденой собственности.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

156. Прагматичная Тимошенко, русско-армянская красавица на пятом десятке.

Высокие московские чиновники регулярно гневно обвиняли украинцев в беспардонном воровстве голубого топлива из проходящих через республику газопроводов “Газпрома”.
В результате бывшего главу правительства арестовали сначала в Швейцарии, а потом и в США. В июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 29 пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и транспортировку краденой собственности.
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

157. Запись встречи лиц, по голосу напоминающих Куюнжича, Рябыкина и Аристову.

Против нее возбуждены сразу два уголовных дела по статье 159 (мошенничество).
... с «Газпромом». Могут и на твой завод выйти. Тебе это надо? Мне – нет. Н.Р. Ну, Саво, у тебя же были связи в «Газпроме». Может, они подсобят? Они же тебе многим обязаны. С.К. Увы, Коля, прошли те светлые денечки. Все мои связи в «Газпроме» накрылись ...
Дата: 21.04.2004 Копия в Google

158. Депутат Юдин просит Генпрокуратуру наложить арест на акции "Сибнефти".

В письме на имя генпрокурора РФ В.Юдин утверждает, что в результате действий МЭК "Итера" и НК "ЮКОС" (РТС: YUKO) "государственная компания ОАО "Газпром" потеряла уникальное предприятие".
Юдин просит наложить арест на акции 'Сибнефти' в ФКЦБ и привлечь виновных к ответственности в соответствии со ст. 159 и 165 УК ('Мошенничество', 'Причинение 'имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием').
Дата: 05.11.2003 Копия в Google

159. Российские олигархи.

Неуплата налогов, мошенничество, преступный сговор, незаконная предпринимательская деятельность, присвоение средств (как правило, в особо крупных размерах), валютные операции, таможенные и экспортно-импортные нарушения, заведомо ложная реклама...
Сокрытие доходов и реального имущества от налогообложения Рем Вяхирев, глава РАО «Газпром» Активное противодействие государству в его намерениях установить полный контроль над деятельностью РАО «Газпром». Укрытие доходов «Газпрома» от налогообложения.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

160. Арест Гусинского

... чужого имущества в крупном размере группой лиц путем обмана и злоупотребления доверия, с использованием служебного положения, мошенничество), по которой нарушителю грозит наказание от штрафа в размере от семисот до тысячи минимальных размеров оплаты ...
По его словам, это внутренние "разборки" между "Газпромом" и "Медиа-МОСТом". Кредит в размере 200 млн. долларов, который взял Гусинский, вернул почему-то "Газпром". Копия в Google