На самом деле, 'Альфа-Групп' действительно заплатила 7 миллионов долларов Георгиу, бывшему партнеру Реймана. По заявлению 'Альфа-Групп', это была плата за приобретение большей части российского бизнеса Георгиу, поскольку он опасался, что после своих показаний может его лишиться.
Дата: 07.10.2005
Копия в Google
Fastway Leasing Designated Activity Company работает в Ирландии с 2005 года, у нее также два директора — Алексей Курин и Кристалла Георгиу. Такая же дата регистрации у City Leasing Designated Activity Company, Курин и Георгиу являются директорами и этой компании.
Дата: 02.11.2017
Копия в Google
... Георгиу, который помог им основать компании и открыть банковские счета в различных юрисдикциях, чтобы скрыть свое состояние. Так, Бурча и Георгиу «убедительно проинформировали (…), что активы должны находиться в компании, эффективным бенефициаром» которых должны быть они сами или близкие им лица. «Поскольку истец и ВП считали их […] своими знакомыми […], они доверили им различные активы, включая яхту […], которой должен был управлять семейный офис в Дубае». «[Иляна Бурча и Андрей Георгиу ...
Дата: 23.05.2023
Копия в Google
Подписавший их Энтони Георгиу (Anthony Georgiou) утверждает, что вложил 2 млн. долларов (половина которых досталась Рейману) в создание компании 'ПетерСтар'.
Дата: 19.11.2004
Копия в Google
Выписка из регистра компаний Кипра И тут украинская пресса начинает копаться в этих манипуляциях, и устанавливает, что один из директоров Raga, Георгий Георгиу, оказывается руководителем кипрской фирмы Utel holding ltd, которая, в свою очередь, фигурирует в схеме собственности банка «Клиринговый дом».
Дата: 10.01.2018
Копия в Google