[...] И надо полагать, участие в объединении Германии научило Ганса-Дитриха Геншера особенностям советского понимания действительности; кроме того, он не мог не контактировать и со страшной восточнонемецкой спецслужбой «Штази»; все это, очевидно, помогло ему в переговорах об освобождении Михаила Ходорковского, партнером по которым был советский чекист, работавший на территории ГДР. [...] Условия свободы для самого известного российского заключенного — пока тайна, а может, тайной и останется; но ...
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
Нам удалось получить весьма любопытный документ немецкой таможни: в 2001 году она провела предварительное дознание на предмет возможного отмывания денег (Параграф 261 Уголовного кодекса Германии).
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
В марте 2008 года бывший компьютерщик письменно обратился в службу информации Германии (Bundesnachrichtendienst) — правительственный департамент, который занимается сбором информации, в том числе, и о тех, кто уклоняется от уплаты налогов.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
Живущий в Берлине журналист и ведущий подкаста о немецкой политике «Канцлер и Бергхайн» Дмитрий Вачедин рассказывает, почему в Германии расследование может оказаться не таким громким, как аналогичные дела в США, а самого Линдеманна, возможно, не будет ждать даже полноценная «отмена».
Дата: 20.06.2023
Копия в Google
Желание начать жизнь с чистого листа вполне понятно: Майера-Баженова разыскивает весь мир, в особенности правоохранительные органы Германии.
Дата: 26.07.2022
Копия в Google
США, Германия, Италия, Великобритания Генпрокуратура РФ не признает связи многих российских уголовных дел об отмывании денег с делом «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 09.08.2004
Копия в Google
Бывшие узники из других государств бывшего СССР могли обращаться за помощью к странам, с чьих территорий в годы войны были угнаны на работы в Германию. Лиц, которым полагалась германская компенсация, разбили на четыре категории по степени перенесенных страданий. Самая большая плата полагалась гражданам, вывезенным в Германию в несовершеннолетнем возрасте. За ними следовали лица, попавшие в рабство, будучи взрослыми и пережившие тюрьмы, лагеря и гетто. Дальше шли те, кто работал на Германию в ...
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
Предприниматель уже давно проживает в Германии, получил там вид на жительство, при этом говорилось об аресте в этой стране его счетов и недвижимости на десятки миллионов евро.
Дата: 29.03.2024
Копия в Google
А через некоторое время после избрания Кантор своим единоличным решением увеличил срок своих полномочий, что привело к серьезному скандалу и выходу из ЕЕК еврейских общин Германии, Франции, Австрии и Португалии.
Копия в Google
По имеющимся у следствия данным, сохранивший после переезда в Германию и российское гражданство коммерсант Побережский, «вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, не выполнив возложенные на себя обязательства, завладел денежными средствами в сумме €412,6 тыс.».
Дата: 09.08.2018
Копия в Google
Согласно документам в реестре компаний Германии, бизнесмен за несколько лет инвестировал через свой холдинг "Достар-Инвест" и нефтяную компанию "Достар Ойл Сервис" более ста миллионов евро в "казахскую" империю недвижимости в Баден-Бадене и окрестностях.
Дата: 10.02.2022
Копия в Google
Яхта, как и объекты недвижимости в Германии и Италии принадлежат доверительным управляющим безотзывных дискреционных трастов, в которых Усманов не имеет бенефициарных прав, а Исмаилову исключили из трастов после введения санкций ЕС, она попросила считать себя исключенной даже в случае снятия санкций, указывали юристы.
Дата: 04.03.2024
Копия в Google
Однако Линтнер положительно охарактеризовал выборы: «Весь избирательный процесс был организован на высоком уровне и соответствовал стандартам, например, Германии.
Дата: 27.02.2024
Копия в Google
В деле находящегося в международном розыске Валерия Панова содержится один эпизод, связанный с принуждением бизнесмена из Германии Владимира Райзвиха к заключению убыточной сделки с коммерсантом, дружественным сотрудникам антикоррупционного главка.
Дата: 26.04.2021
Копия в Google
В 2002 году он был уволен, но перед тем как навсегда покинуть службу, прихватил с собой из электронной системы LGT часть базы данных, которая включает в себя сведения о счетах, как говорили прежде, 770 граждан Германии.
Дата: 06.08.2010
Копия в Google
Фонтанка.Ру, 12.02.2020, "ЦРУ полвека читало переписку более 120 стран мира": В спецслужбах США и Германии признали подлинность этих источников, но комментировать что-либо отказались.
Дата: 12.02.2020
Копия в Google
В конце мая глава GML Тим Осборн говорил Sueddeutsche Zeitung, что компания уже начала процесс взыскания средств в США, Франции и Великобритании и планирует обратиться в суды Бельгии, Голландии и Германии.
Дата: 23.06.2015
Копия в Google
По словам бывшего сотрудника МУРа, после выявления связей П., все материалы были переданы в ФСК РФ: «Контрразведчики знали, что он пересекал границу России, в частности летал в Германию.
Дата: 31.08.2012
Копия в Google