Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Указанные подставные юридические лица были учреждены и возглавлялись руководителями - физическими лицами, подконтрольными Фридману, Кузмичеву, Хану в связи с подчиненностью по работе в "Альфа-банке", "Альфа-Эко", "Альфа Финанс Холдингз С.А.", "Краун Трейд энд Финанс" (БВИ), "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар) или в других коммерческих организациях, учредителем которых выступали эти или другие фирмы, подконтрольные Фридману, Кузмичеву, Хану и действующим совместно с ними лицам.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

2. Санкционка идет за полцены.

Санкционка идет за полцены Арестованную мегаяхту Дмитрия Пумпянского Axioma продали с аукциона на Гибралтаре за $37,5 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.09.2022, Арестованную мегаяхту Пумпянского продали с аукциона за $37,5 млн, Фото: URA.ru, Shutterstock Анастасия Ляликова Дмитрий Пумпянский Арестованную мегаяхту Дмитрия Пумпянского продали с аукциона за $37,5 млн. Axioma стала первой из изъятых у подсанкционных бизнесменов яхт, которую продали после ареста.
Дата: 28.09.2022 Копия в Google

3. Условно российский "Акрон".

© "Б-Ф.Ру", 09.12.2004 Условно российский "Акрон" Кому в большей степени принадлежит "Акрон" - России, Китаю, Гибралтару или Панаме?
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

4. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

5. Девушки и юноши для членов парламента.

Бывшая сотрудница его штаба утверждала, что он пригласил ее в тайную поездку в Гибралтар, которая, как установила независимая комиссия по поведению депутатов, имела сексуальные мотивы. Мэтисон отрицал предъявленные ему претензии, и нет никаких предположений о том, что он совершал какие-либо другие ненадлежащие действия помимо выдвинутого против него обвинения. Гибралтар находился в центре предыдущих обвинений в неправомерных действиях после того, как двух депутатов от оппозиции обвинили в ...
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

6. Содержать нельзя конфисковать.

В решении вопроса издержек Суд Гибралтара оказался более радикален, чем Суд Фиджи, который решил не продавать, а просто передать яхту миллиардера Сулеймана Керимова Amadea США как более богатой стране, которая может себе позволить хранение и содержание игрушек олигархов.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

7. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Один из лондонских банкиров BSI вел счет (через Цюрих и Гибралтар) русско-украинского бизнесмена, якобы связанного с петербургскими преступными группировками.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

8. Михаил "Грязный".

Близость Гибралтара, на территории которого и была создана в 1996 года «Crown Resources», и общеизвестная роль этого анклава в отмывании денег различных преступных группировок, помещают Испанию в самый эпицентр экологических катастроф будущего.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

9. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

— ред.) оффшорной компании в Гибралтаре за лицензию, которую вы получаете от правительства Узбекистана?
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

10. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

С 2009 по 2015 годов владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling. Завод по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган, США) ?Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо) принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), которая зарегистрирована 19 ноября 2001 года.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

11. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Вот цитата из этого документа (в переводе на русский): «Под прикрытием кредитных линий для «ЗАО Atomstroyexport» (Россия), и гарантировал иранской и китайской сторонам проводку необходимых платежей через подконтрольные инвестиционные фирмы «CTF Holdings Ltd», «AB Holdings Ltd» (Гибралтар), «ARS Nova Ltd», «Volgen Trading Ltd», «Alfa Star Ltd», «Investworld Ltd» (Кипр).
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

12. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.

Теперь американские адвокаты, которые ведут подробное расследование сделок Кертиса в Британии, России, на острове Мэн и в Гибралтаре, утверждают, что он был ключевой фигурой глобальной сети отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, искалечивших ЮКОС.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

13. Березовский- завербованный Путиным агент ФСБ.

Испанской полиции стало известно, что Путин прилетел в Гибралтар, а затем по морю добрался до Испании, не заявляя открыто о своем присутствии на испанской территории, как того требует закон.
Дата: 17.06.2000 Копия в Google

14. Куриные боги Петра Порошенко.

Основным акционером этой фирмы является компания Trecks Holdings Limited, зарегистрированная в Гибралтаре.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

15. Финансовый воротила.

Раскрытие основных акционеров В мае 2006 Альфа Групп опубликовала свою акционерную структуру с недействующими компаниями Си Ти Эф Холдинг, Гибралтар в центре. Цепочка дочерних компаний, вовлеченных в непрозрачные сделки, ведет от Гибралтара через Люксембург к Чешской Республике, Венгрии и Британским Виргинским островам.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

16. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

... РЖД. Еще весной «Росбалт» сообщил, что Ушерович на Гибралтаре подал британским властям прошение о предоставлении политического убежища. Во время опроса бизнесмен заявил миграционному офицеру, что занимался бизнесом в России, но его компания постоянно подвергалась вымогательству со стороны сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, а он с компаньонами был вынужден платить им взятки. Именно с этой ситуацией Ушерович связывает свое преследование в России. После этого он отбыл из Гибралтара ...
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

17. Борис Ушерович просит политубежища в Англии.

В результате он переселился на шикарную яхту, которая все это время курсировала в нейтральных водах между Гибралтаром, Израилем и Турцией. Изредка Ушерович причаливал в Испании, но проводил там не больше нескольких суток, после чего снова уплывал. На днях стало известно, что СКР требует в Басманном суде заочного ареста Ушеровича, он объявлен в международный розыск. Вечно жить на яхте в нейтральных водах не входило в планы бизнесмена. Поэтому 18 марта на Гибралтаре он подал британским властям ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

18. Офшоры, деньги, три топора.

Victory777 N.V. получила международную лицензию на онлайн-гемблинг в Кюрасао, но подобные лицензии выдает с десяток стран и территорий: Мальта, Гибралтар, Коста-Рика и др. «Во многих странах, в том числе в России, эти лицензии не котируются, но их все равно покупают.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

19. Серийные яхтовладельцы:

Яхта Ice (90 м) могла быть задержана в ноябре на Гибралтаре (по данным геосервисов, она находится в марине порта Танжер в Марокко).
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

20. Концы в "Озеро Джерби".

Время от времени выезжая в свои дома в Испании и Гибралтаре, Кертис жил в замке.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google