Из материалов проверки ГКУ: «Полученные в уставный фонд 300 тонн серебра в нарушение Распоряжения Президента Российской Федерации от 19 марта 1996 года № 136-РП (распоряжением запрещалась продажа металлов - они должны были использоваться в качестве залога) Корпорация реализовала Центральному банку Российской Федерации за 255,3 млрд.
Дата: 14.06.2000
Копия в Google
Кстати, общая задолженность его ГК тогда оценивалась примерно в 54 млрд руб. Между тем помимо афер с деньгами «Пересвета» господину Пронину также вменили в вину и невозврат кредита Промсвязьбанку (ПСБ), который был связан с основной деятельностью «Пересвет-инвеста», являвшегося в свое время крупным застройщиком в столичном регионе, объединявшим порядка 150 фирм.
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
Алексей Шапошников (на заднем плане) и Александр Милявский Ярослав Кузьминов Наименьший доход — 52 тыс. рублей — задекларировал член комиссии Мосгордумы по экономической политике и комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, владелец ГК "СУ-155" Михаил Балакин.
Дата: 19.04.2018
Копия в Google
Но в банке подтвердили наличие конфликта — что «ГК “Диамант”» и лично Олег Михеев уклоняются от погашения задолженности». «Для реализации этой цели от лица компаний Михеева были предъявлены более 100 исков об оспаривании договоров, заключенных с банком. Большая часть этих исков рассмотрена. Суды, в том числе и Верховный суд РФ, подтвердили законность требований банка к Михееву и ГК “Диамант”.
Дата: 03.08.2011
Копия в Google
В статье указывается: «Еще в середине 2000-х, Арманом, в тот момент отвечающим в ГК «БАМО» за обналичивание денег, а соответственно за связи с криминалитетом и правоохранительными органами, то есть, по сути за связь с «крышей», было открыто несколько компаний-однодневок». Арман Мурадян начал работать в ГК «БАМО» с 2001г., когда компания уже была широко известна и занимала серьезное место на строительном рынке России. Более того, Г-н А.Мурадян никогда не был связан с финансовыми потоками ГК «БАМО ...
Дата: 28.07.2010
Копия в Google
Интересно, что "квартирный вопрос" возник в ходе расследования другого уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы ГКИ Альфреда Коха по факту получения им гонорара в $100 тыс. за книгу "Приватизация в России -- экономика и политика". Все началось с того, что Альфред Кох, будучи вице-премьером России и главой ГКИ, продал в январе 1997 года за $100 тыс. авторские права на книгу о приватизации швейцарской компании Servina Trading S. A. Гонорар показался следователям прокуратуры Москвы ...
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
Но по данным Единой информационной системы жилищного строительства, которую ведет российский Минстрой, за свою историю ГК «Самолет» сдала 133 дома, из них 79 находятся на территории Московской области.
Дата: 15.06.2022
Копия в Google
... Шишкин «Амурметалл» Черкая металлургия 97 350 11 Александр Пономаренко Инвестсбербанк Финансы 70 340 12 Владимир и Илья Прейсы Angara Mining Добыча золота 63 335 13 Дмитрий Кувшинов «Самохвал» Розничная торговля 100 330 14 Владимир Головнев ГК «Восток-Сервис» Торговля и производство спецодежды 90 300 15 Рустем Абдулманов «Уфаойл-ОПТАН» Торговля нефтепродуктами 100 275 16 Андрей Черняков НПО «Космос» Строительство 54 270 17 Сергей Снопок Холдинговая компания «Фаэтон» Торговля и девелопмент 90 270 ...
Дата: 26.02.2007
Копия в Google
... период компания решением УМНС по Якутии была освобождена от уплаты НДС. В 2001 году Главное контрольное управление (ГКУ) президента по поручению Владимира Путина совместно с ФСБ несколько месяцев проверяло АЛРОСА. Были выявлены признаки перераспределения федеральной собственности в пользу Якутии. В итоге президент поручил правительству увеличить федеральную долю в компании до контрольной. По итогам проверки ГКУ также была инициирована налоговая проверка деятельности АЛРОСА в 1999-2001 годах ...
Дата: 16.05.2005
Копия в Google
В соответствии со ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Копия в Google
Вопрос о возмещении ущерба, причиненного ГК «Ростех», суд передал для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Дата: 27.08.2020
Копия в Google
... привлечение к субсидиарной ответственности по долгам воронежской компании «Маслопродукт-Био» (одного из юрлиц разорившейся ГК «Маслопродукт») на 2,2 млрд руб. Как говорится в материалах арбитража, к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО «Маслопродукт-био» бывшего замминистра привлек в конце декабря арбитражный суд Воронежской области. Таким образом он удовлетворил заявление конкурсного управляющего ЗАО Эдуарда Гринченко и одного из кредиторов, ООО «Аквилон» (входит в ГК «Благо ...
Дата: 26.03.2020
Копия в Google
Vadmec.ru, 20.02.2020, "Арестованы экс-глава совета директоров ГК "Медполимерпром" Евгений Спектор и помощница Дворковича": Евгений Миронович (Джин Мирон) Спектор — бывший топ-менеджер фармацевтической ГК VAM, экс-председатель совета директоров ГК «Медполимерпром», директор по развитию бизнеса в компании «ХимРар».
Дата: 21.02.2020
Копия в Google
В пресс-службе Сбербанка “Ъ” вчера подтвердили факт обращения в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств со стороны собственников ООО «Решение» и руководства ГК «Восток», однако от дальнейших комментариев воздержались.
Дата: 23.08.2017
Копия в Google