Как правило, речь идет о противозаконных финансовых операциях, осуществлении скрытой перекачки за рубеж валюты, участии в операциях с фальшивыми авизо, протаскивании через таможню беспошлинных товаров, использовании коммерческих банков концерна "ОЛБИ ... Поскольку последний, в силу своих негативных личных качеств - алчности и корыстолюбия, а также подмоченного прошлого на посту главы арбитражного суда России, не может претендовать на популярность и политическую карьеру, в "ОЛБИ" считают, что у О ...
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Одновременно с выборами президента России, 26 марта, состоятся выборы главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа. Банку «Тюменский кредит» достались, в частности, счета Ново-Уренгойской таможни – хороший подарок судьбы. Но так было лишь до поры. Потом банк лопнул, и плакали деньги таможни, а также и других клиентов.
Дата: 20.03.2000
Копия в Google
После чего, получив согласие руководства Московской железной дороги и Таможни, используя при этом также заведомо подложные документы, подвидом отправки топлива в войсковую часть, дислоцированную в Калининградской области, переправил его в г. Ригу ... № пп Что необходимо сделать Исполнитель Срок Допросы в качестве свидетелей (подозреваемых): Следователь Горбик С.В. - Абрамовича (дир-ра “АВК”) -Симоновой (гл. бух.): - Аветикова (нач. инж. станции Подмосковная) - Суханова (глав.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
За эти операции агропромышленники рассчитывались с чиновниками наличными, а ревизорам предъявлялись документы о якобы "застрявшем" на таможне оборудовании и отсутствии средств на его транспортировку или растаможивание". Все-таки 5 лет с 92-го по 97-й годы проработал заместителем главы администрации знаменитых подмосковных Люберец.
Копия в Google
Со слов Ивницкого, сказал Воронцов, за данным преступлением стоит компания GMM во главе с ее руководством, которая своими деньгами оплачивала киллера. Человек, получавший партию винтовок на таможне, был арестован официальными властями Эстонии за незаконный ввоз оружия.
Копия в Google