Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Просуществовал он не так долго — в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России".
В 2005 году к "Красбанку", имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец сети отелей Le Royal, глава компании General Mediterranean Holdings Надми Аучи.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

442. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Как рассказал источник в ЦБ, глава Банка России Сергей Игнатьев направил письмо с описанием противоправных действий генеральному прокурору Юрию Чайке, министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву и директору ФСБ Александру Бортникову. По словам источника в ЦБ, у Соцгорбанка обнаружились высокопоставленные покровители: они звонят руководству ЦБ и просят возвращения лицензии.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

443. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

Следователи знают, что летом прошлого года Тигран Нерсисян подписал с ЦБ договор поручительства на сумму 4,2 млрд руб. И что своих обязательств перед Банком России он не исполнил.
[…] Объем бизнеса компаний-должников глава «Столицы» назвать затруднился, поскольку для этого ему необходимо изучить бухгалтерские документы.
Дата: 19.10.2011 Копия в Google

444. Утомленные солнцем коррупции.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.08.2011, Фото: "Ведомости" Утомленные солнцем коррупции Закату карьеры "товарища Сухова" в руководстве ЦБ РФ положили начало в Казахстане Николай Коротков Михаил Сухов Фамилия руководителя контрольного ...
В числе таких документов видим только положение о департаменте, согласно которому его деятельность фактически остается бесконтрольной на протяжении последних нескольких лет. Учитывая, что бывший глава департамента аудита и ревизий Анна Бурковская ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

445. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Также банк финансировал создание телеканала 7ТВ. В 2005 году к «Красбанку», имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец сети отелей Le Royal, глава компании General Mediterranean ...
Как отмечали тогда в ЦБ РФ, «Красбанк» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

446. Вспомнили о "теневом кардинале".

Однако теперь, из источников близких к следствию, стало известно, что «реанимация» этого дела вызвана интересом органов к фактическому хозяину Моснацбанка Назиру Хапсирокову, в конце 90-х - главе финансового управления Генеральной прокуратуры, а ...
В частности, финансово-бухгалтерская служба ЦБ выявила, что Моснацбанк неоднократно задерживал исполнение платежных поручений перед госкомпанией «Росвооружение», в связи с чем были сделаны выводы, что банк «испытывает финансовые затруднения».
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

447. Ростовский банкир Александр Шишкин.

... Госдумы и владелец "Амурметалла" Александр Шишкин контролирует почти 50% Русского национального банка (РНБ) Александр Воробьев Владислав Резник и Александр Шишкин РНБ раскрыл на сайте ЦБ своих владельцев вплоть до конечных бенефициаров (см. схему ...
... стоит задача завершения программы модернизации для выхода на выпуск 2 млн тонн сталепроката в год. "Мы за это взялись для того, чтобы осуществлять контроль, мы ведем речь о том, чтобы 100% акций предприятия принадлежало нам",— добавил глава ВЭБа ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

448. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

- врезка К.Ру] В итоге 8 июля, после того как заявители получили все свои деньги из банковской ячейки, глава семьи отправился на встречу с господином Яновским, чтобы отдать ему оговоренную сумму.
В ходе мероприятий по приему дел от временной администрации ЦБ в одной из сейфовых ячеек банка была обнаружена крупная сумма в евро.
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

449. Ядерная война (2002).

Считал быстро и, как правило, в свою пользу, — с легкой иронией рассказывает он. — Вопрос о том, какого беса глава МДМ еще и “Конверс” должен возглавлять, конечно, возникал.
ЦБ утвердил председателем правления «Конверса» протеже Минатома Владимира Щедрова.
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

450. Хроники 1999–2009 гг.: Путин "oбязан посадить".

Другой соратник олигарха, пожелавший сохранить анонимность, уверен, что «равноудаление» начали с Гусинского из-за упорного нежелания медиамагната согласовывать информационную политику телеканала с Кремлем, как требовал тогдашний глава администрации ...
Тогда в «Мосте» уверяли, что проблем не будет, но уже в мае 2000 г. совет директоров ЦБ ввел в Мост-банке временную администрацию. Это случилось на следующий день после встречи председателя ЦБ Виктора Геращенко с Путиным, но Геращенко утверждает, что ...
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

451. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

В башкирских властных коридорах ходят разговоры о том, что недавно к главе республики Муртазе Рахимову заявились братья Магомедовы – сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов и владелец группы компаний «Сумма», Зиявутдин Магомедов.
В сентябре 2006 года был убит зампред ЦБ Андрей Козлов, по чьему указания были отозваны лицензии у банков Френкеля, из-за чего он якобы и «заказал» Козлова.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

452. Миллионер Миллер.

В совокупности получается свыше $7 млн по среднему курсу ЦБ. Завтра совет директоров «Газпрома» рассмотрит проекты решений для годового собрания акционеров, назначенного на 27 июня, в том числе выплаты совету директоров за работу с июня 2007 г. по ...
К примеру, глава Shell Йерун ван дер Вир заработал за 2007 г. около $9 млн (зарплата, бонусы, опционы и проч.).
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

453. Noga решилась на последний шаг.

История вопроса В апреле 1991 года глава фирмы Noga d`Importation et d`Exportation SA Нессим Гаон заключил с Россией договор о поставке продуктов питания в обмен на нефть. По договору РФ отказывалась от "суверенного иммунитета" в случае невыполнения соглашения. В 1993 году Москва расторгла договор, а господин Гаон потребовал $300 млн неустойки. В 1993 году суд Люксембурга признал его требования и арестовал активы правительства, ЦБ и ряда внешнеторговых объединений в этой стране на $600 млн ...
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

454. Затянувшийся финал.

Его глава Александр Бастрыкин известен своей близостью к ФСБ и заместителю руководителя кремлевской администрации Игорю Сечину.
Гипотеза о связи убийства зампреда ЦБ с делом «ДИСКОНТа» была полностью исключена.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

455. Пенсионер федерального значения.

Заявление Зубкова о наличии списка из 10 банков, у которых могут быть отозваны лицензии из-за несоблюдения законодательства, стало катализатором кризиса, разразившегося на межбанковском рынке в 2004 г., вспоминает бывший сотрудник ЦБ и Минфина Андрей ...
Поэтому Виктор Зубков может рассматриваться не только как премьер, но и как реальный кандидат на пост главы государства.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

456. Письмо Алексея Френкеля:

ЦБ судорожно бьётся за выполнение плана по отзывам лицензий. Надо всё больше отзывать, чтобы показывать руководству страны как пресекаются каналы незаконного финансирования будущих выборов. Точнее, чтобы отвлекать руководство страны на эту приманку. В это самое время сам Центробанк с банками-нерезидентами выводит миллиарды долларов за рубеж, и вряд ли на предвыборный фонд для преемника нынешнего Президента. Никто не задумался, что будет, если за несколько дней до выборов главы государства ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

457. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

"Все равно, откуда именно произошла утечка, но она негативно отражается на всех участниках кредитного процесса, подрывая их авторитет,– говорит глава БКИ 'Глобал Пэйментс Кредит Сервисиз' Олег Лагуткин.– При этом рынок БКИ особенно уязвим для такого ...
25 октября замглавы управления безопасности и защиты информации Московского управления ЦБ Владимир Бабкин заявил, что канал утечки перекрыт, но не назвал конкретных виновных.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

458. Валентина Матвиенко усыновит "Санкт-Петербург".

С точки зрения города получить контролируемый финансовый институт – правильно и выгодно",– считает глава "Конверс Групп" Владимир Антонов.
... пакета акций, контролировавшегося банкирским домом "Санкт-Петербург", уже согласована с руководством главного управления ЦБ РФ по Санкт-Петербургу. В пресс-службе ГУ ЦБ по Петербургу Ъ вчера отказались как-либо прокомментировать эту информацию ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

459. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

На новый уровень в бизнесе он вышел, познакомившись с главой концерна «Олби» Олегом Бойко.
При подготовке рейтинга используются данные ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, специализированные базы данных, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

460. Уральский Жириновский.

18.05.2005, Фото: e1.ru Уральский Жириновский Глава банка "Северная Казна" Владимир Фролов объявил PR-войну всему региональному банковскому сообществу Валентин Кузнецов Председатель Совета Директоров банка "Северная Казна" Владимир Фролов В ...
... дни. Подобные заявления стоили банкиру нескольких седых волос: по слухам, в тот же день он был вызван на ковер в ЦБ, где ему в весьма нелицеприятных выражениях на исконно русском языке было объяснено, что бывает с людьми, не вовремя раскачивающими ...
Дата: 18.05.2005 Копия в Google