Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Глава 1 Банк, перед которым открываются все двери Прежде чем попытаться ответить на некоторые вопросы, которые неизбежно возникают у всякого, кто хоть немного знаком с деятельностью тандема ОНЭКСИМбанка и Международной финансовой компании (МФК), мы ...
20 апреля 1993 года ЦБ выдает новому банку генеральную лицензию N2301, дающую право вести все банковские операции.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

82. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Глава отдела стратегических коммуникаций в офисе совета Закари Миджиньява сообщил, что г-н Анджарвалла сбежал в пятницу, 22 марта.
После задержания руководителей Binance остановила торговлю биткоином и USDT в парах с NGN. Во время пресс-конференции председатель ЦБ Нигерии Олайеми Кардосо обсудил влияние крупнейшей по объему торгов криптобиржи на экономику.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

83. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

Коммерсант.Ру, 27.01.2022, "ВС Татарстана назначил на 16 февраля рассмотрение апелляции экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина": Верховный суд Татарстана назначил дату апелляционного рассмотрения по делу бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина на 16 февраля. [...] Вахитовский райсуд Казани 28 сентября назначил ему 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

84. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

Васильев подозревается в краже в общей сложности около $450 млн. Васильев пойман Бывший глава криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы (Польша).
В нем говорится, что Васильев еще в сентябре 2018 г. посредством биржи Wex присвоил принадлежащие жителю Алма-Аты (Казахстан) $20 тыс. (1,451 млн руб. по курсу ЦБ на 17 сентября 2021 г.).
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

85. ЦБ эмитировал декларации.

ЦБ эмитировал декларации Глава банка Эльвира Набиуллина в 2020 г. получила 35,9 млн руб., ее замы Михаил Алексеев — 112 млн, Ольга Скоробогатова — 78,2 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.04.2021, Изоляция не препятствие для зарплат, Фото: ТАСС, Finparty.ru, asros.ru, "Ведомости" Максим Буйлов Эльвира Набиуллина За год самоизоляции и удаленки руководители Банка России заработали в полтора раза больше, чем за 2019 год — почти 700 млн руб. Если считать вместе с членами совета ...
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

86. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

... в должность главы украинского ЦБ, занимала Гонтарева. В документах также шла речь о том, что жена российского банкира Галина Улютина могла быть бизнес-партнером Гонтаревой. Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка "Авангард", почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management Ltd, единственным владельцем которого числилась Улютина Г.О. из Москвы. Уже после своего назначения главой НБУ Гонтарева ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

87. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

До 2009 года госкомпания имела исключительное право на экспорт из России драгметаллов — в частности, платиноидов «Норильского никеля» и запасов ЦБ. Летом 2018 года ФГУП возглавил новый гендиректор Михаил Шеин, биография которого на сайте Минфина ...
— Было бы прискорбно, если это дело станет еще одним примером невнимательного отношения следствия и прокуратуры к тому, о чем неоднократно говорил глава государства,— заявил господин Анис.— Не допускать, чтобы споры хозяйствующих субъектов решались в ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

88. Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

В конце 2014 года клиенты компании обнаружили, что их счета заблокированы, вскоре ЦБ отозвал лицензии как у МФЦ, так и у связанного с ним депозитария "Ингосдеп".
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

89. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

... бывший конкурсный управляющий зарегистрированной в Элисте "Дальней степи" действовал в интересах бывшего гендиректора ООО и главы офшорного инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. […] Деньги из "Дальней степи" переводились за рубеж в основном через банк HSBC, где у общества был открыт счет, но в схеме также участвовали Объединенный банк малого бизнеса и расположенный в Благовещенске Дальневосточный региональный банк. У этих банков в 2008 и 2009 годах соответственно ЦБ отозвал лицензии ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

90. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

После её назначения главой Центробанка РФ группа "Открытие", ранее допускавшаяся лишь к мелким санациям, стала покупать банк за банком.
Война" стал готовится сразу же после того, как ЦБ начал переводить Вадиму Беляеву 127 миллиардов под предлогом санации банка "Траст".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

91. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

... перебрался из Монако в Лондон, откуда "выдачи нет", Фото: РИА "Новости" Георгий Беджамов Совладелец "Внешпромбанка" и бывший глава Федерации бобслея Георгий Беджамов покинул Монако и перебрался в Лондон, сообщает российское издание журнала Forbes со ...
ЦБ отозвал лицензию у "Внешпромбанка" 21 января 2016 года.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

92. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

В свою очередь, защита предлагала поместить полковника под домашний арест или отпустить его под залог 70 млн руб. Председательствующая, и. о. главы Пресненского суда Елена Васюченкова приняла сторону следствия.
А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

93. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 18.03.2016, Фото, иллюстрация: via "Инфоликс" Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет Будни чиновников Минфина Ахполова и Глинова: госаукцион сорвали с помощью авторитетного ингуша ...
3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у МАБ, после чего выяснилось, что в банке отсутствуют средства депозита ФГУП, составлявшего 7,7 млрд.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

94. Самый бесстрашный из Минфина.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 08.02.2016, Фото: via "Инфоликс" Самый бесстрашный из Минфина Глава департамента Александр Ахполов обзавелся недвижимостью на $5 млн и наладил финпотоки для друзей — спонсоров оппозиции Юрий Гвоздев Среди ...
3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку.
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

95. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... 200 млн руб. Отметим, что после отзыва у банка лицензии Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что по результатам проверки кредитного учреждения возбуждено уголовное дело в отношении его главы Бухари Курбанова ...
Отзыв лицензии у «Нафтабанка» произошел 28 ноября 2013 года с предсказуемыми обоснованиями со стороны ЦБ РФ: несоблюдение ограничений на осуществление отдельных банковских операций, участие в проведении сомнительных операций по выдаче наличных ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

96. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

... приняли свидетелей, Фото: ИТАР-ТАСС, РИА "Новости" Владимир Баринов, Светлана Дементьева Александр Диденко (справа) Заместитель главы Ростуризма Дмитрий Амунц и руководитель краснопресненского отделения Сбербанка Александр Диденко были задержаны ...
Всего Межпромбанк остался должен кредиторам рекордную сумму — более 80 млрд руб. (крупнейший кредитор — ЦБ), из которых за три с половиной года банкротства вернуть удалось лишь несколько миллиардов.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

97. 100 миллиардов коню под хвост.

Другое дело — Национальный фонд Святого Трифона, во главе которого Мальчевский занимается разведением лошадей, защитой животных и охотой. В этом качестве он весьма уважаемый человек. Анджей Мальчевский (слева) и Виктор Янин (в центре) До 2006 года Янин с командой предприимчивых менеджеров работал в Объединенном транспортном банке, у которого отозвали лицензию, по сути, с волчьим билетом. По сообщению ЦБ, банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

98. Активистам Януковича блокируют активы.

... Ставицкий, экс-министр энергетик и угольной промышленности, Александр Янукович, бизнесмен, Виктор Янукович, экс-президент, Александр Ефремов, глава фракции Партии регионов в Верховной раде, Виталий Захарченко, экс-министр внутренних дел. — Врезка К ...
ЦБ страны издал специальный декрет, который должен «обеспечить соответствующую юридическую основу для того, чтобы была возможность определить, какие активы действительно находятся в Австрии, и предотвратить возможные нарушения», заявил Austria Press ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

99. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

При этом стоит отметить, что одним из собственников компании являлась бывшая тогда депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия" Кира Лукьянова, а председателем совета выступал экс-глава ЦБ Виктор Геращенко.
Стоит отметить, что госпожа Лукьянова и бывший глава Центробанка проходили по делу свидетелями, а арестованных активов компании едва хватило, чтобы покрыть 10% от нанесенного ею ущерба.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

100. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

На недобросовестность приднестровского Газпромбанка указал и Банк России, который разослал коммерческим российским банкам письмо за подписью зампреда ЦБ Олега Можайскова.
В России она больше известна не как невестка президента ПМР, а как глава Вологодского отделения партии "Справедливая Россия".
Дата: 31.10.2011 Копия в Google