Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Андрея Озерова взяли за растрату.

Андрея Озерова взяли за растрату Бывший глава совета директоров "Аксонбанка" и депутат Госдумы распихал более 500 млн руб. по карманным компаниям Оригинал этого материала © ТАСС, 15.04.2022, В Москве арестовали за крупную растрату экс-владельца ...
Суть дела Всем фигурантам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере").
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

202. Best Way в СИЗО.

Межрегиональный Потребительский Кооператив Best Way не имеет признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также не подпадает ни под один из признаков финансовых пирамид, выделенных ЦБ РФ».
В нем глава «Бест Вея» рассказывает, что сначала сам участвовал в сетевом маркетинге.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

203. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

Сына Абубакара Арсамакова — экс-руководителя некогда одного из крупнейших финансовых учреждений России, которое сейчас находится на санации в ЦБ, обвиняют в особо крупной растрате.
В итоге было возбуждено еще одно уголовное дело по факту растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантом которого стал 36-летний Адам Арсамаков, сын бывшего президента этого кредитного учреждения Абубакара Арсамакова.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

204. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

Также приложение ЦФТ предназначено для организации обмена документами между пользователями СПФС и обеспечивает прием и отправку документов форматов SWIFT и SWIFT-RUR по защищенным каналам связи ЦБ РФ с помощью электронного сообщения ED503.
Весной 2006 года американский инвестфонд Baring Vostok (глава фонда Майкл Калви в 2021 году осужден на 5,5 лет условно за хищение средств банка "Восточный") вошел в состав акционеров группы компаний «ЦФТ» и получил блокирующий пакет акций.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

205. Человек Хачатурова недоперестраховался.

Третьим лицом по делу выступал ЦБ РФ, который с 2017 года является конечным бенефициаром "Росгосстраха".
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

206. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

[...] Эту схему ЦБ описал в заявлении в МВД РФ с просьбой провести проверку «признаков уголовно наказуемых деяний» в действиях не названных прямо должностных лиц банка. До отзыва лицензии им, по данным «СПАРК-Интерфакс», руководил президент, владелец 28% акций Олег Кисляк и глава совета директоров Алексей Коляскин.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

207. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021 ...
В среду в Пресненском районном суде города Москвы огласили приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

208. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... этого материала © "Коммерсант", 09.11.2020, К белорусскому оппозиционеру ФСБ пришла через московский рэкет, Фото: МВД РФ, Иллюстрация: via "Новая газета" Сергей Машкин, Юрий Сенаторов Агаджан Аванесов Как стало известно “Ъ”, московская полиция ...
По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

209. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

... признан нереальным к исполнению», уточняли в ЦБ. После возбуждения уголовного дела основной акционер АО «НВКбанк» Владислав Буров утверждал саратовским СМИ, что руководство организации намерено сотрудничать со следствием. Владислав Буров Коммерсант.Ру, 27.03.2020, "На все четыре статьи": «Нижневолжский коммерческий банк» был создан в Саратове в 1990 году. По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

210. Сергея Пугачева заменили женщиной.

Напомним, что основатель кредитного учреждения Сергей Пугачев с 2014 года находится в международном розыске: СКР обвиняет его в растрате денег МПБ и средств ЦБ РФ, выделенных на спасение банка (ст. 160 УК РФ), а также в преднамеренном банкротстве Межпромбанка (ст. 196 УК РФ).
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

211. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Усмотрел ЦБ РФ и признаки «преднамеренного банкротства». По данным ЦБ РФ, на 19 апреля 2016 года основными акционерами являлись Юрий Айрапетян — 45,34%, Александр Мираков — 38,53%, ООО «Абакус Инвест-1» — 7,7% (конечный бенефициар — Михаил Касаткин из Подмосковья). Мираков до отзыва лицензии также входил в совет директоров и был главой правления.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

212. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

ПАСМИ.Ру, 21.02.2020, "Глава Федерации хоккея Москвы арестован по делу о выводе миллиардов из Инвестбанка": Между тем, телеграм ВЧК-ОГПУ сообщает, что Сергей Менделеев, которого сегодня задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ, вывел из банка ...
За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

213. Хакерам оформили билеты в колонию.

— Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ, приговорив организатора преступного сообщества к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а соучастников к 12 ...
Поставила умников на месте Делом группировки занимались оперативники УТ МВД по ЦФО во главе со старшим следователем по особо важным делам Евгенией Шишкиной.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

214. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) бывшего и. о. председателя правления кредитного учреждения Василия Мельникова. Как следует из приговора, зная об отсутствии денег на корсчете банка, для удовлетворения всех требований кредиторов экс-банкир внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в ЦБ. Впрочем, наказание Василию Мельникову назначили чисто символическое — 300 тыс. руб. штрафа.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

215. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

... хищение $1 млн у главы ассоциации налогоплательщиков Гусарина Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.09.2019, Банкира из 90-х объявили в розыск Александр Горячев ГСУ ГУ МВД РФ по Москве объявило в розыск бывшего главу Православной партии России ...
В 1997 году ЦБ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

216. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

... полковнику за покровительство Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.05.2019, Экс-владелец "Югры" дал показания против главы банковского отдела ФСБ Дмитрий Серков, Маргарита Алехина, Максим Солопов Банкир против полковника Произошедшее в апреле ...
Согласно оглашенным в суде материалам дела, он обвиняется в выводе из активов банка «Югра» 7,5 млрд руб. Уголовное дело в отношении банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

217. Борис Фомин сдал подельников.

... средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

218. Путеводитель по Женеве.

С 2005 г. по 2015 г. – заместитель Главы администрации Ульяновской области, руководитель представительства администрации области при Правительстве РФ, близкий друг губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

219. Вячеслава Бармина признали несуном.

Уголовное дело было возбуждено лишь в январе 2017 года после обращения в правоохранительные органы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
«Суд постановил признать Бармина виновным в хищении чужого имущества путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима»,— закончила свое выступление госпожа Затомская.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

220. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

Выступавший в обоснование ходатайства об аресте представитель следствия сообщил, что банкир уже объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в хищении средств Интерпромбанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), который ...
Банкир с хорошими знакомствами По данным ЦБ, Жогин продолжает контролировать 6,7% акций Интерпромбанка.
Дата: 12.09.2018 Копия в Google