Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

["Документы и факты", 06.06.2018, "Банкир Григорьев вышел из тени?": На ОКБ мог положить глаз глава госкорпорации Сергей Чемезов? «Ростех» попыталась осуществить рейдерский захват?В этой истории больше всего удивляет не союз Чемезов-Григорьев, а сотрудничество Виктора Григорьева с Рустэмом Магдеевым. Рустэму Магдееву приписывают большие связи как в правоохранительных органах, так и в ЦБ. При этом его имя связывают и с Радиком Юсуповым по прозвищу «Дракон», лидером ОПГ «Севастопольские».
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

222. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В общей сложности ПРПФ остался должен почти 150 тыс. клиентов 4,8 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) вначале было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неустановленных лиц. Однако затем ...
Лицензия этого НПФ была отозвана ЦБ в сентябре 2015 года, причем основной претензией регулятора стало сомнительное качество ИСУ. Сам банк "Балтика" лишился лицензии через два месяца (см. "Ъ" от 24 ноября 2015 года).
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

223. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

В «Опоре» Следственный комитет и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ недавно проводили обыски.
И бизнес ООО «СК Респект» стал стремительно расти после того, как в состав участников вошла Ассоциация строителей России, которую возглавлял бывший глава Госстроя Николай Кошман.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

224. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

Уголовному делу и допросам братьев Хачатуровых предшествовала масштабная ревизия их деятельности со стороны новых владельцев компании «Росгосстрах» — санируемого ЦБ РФ банка «Открытие». В итоге, как заявлял “Ъ” глава финансовой корпорации (ФК) «Открытие» Михаил Задорнов, им стало понятно, что «в "Росгосстрахе" сверху донизу царило воровство», а «модель его бизнеса никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль».
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

225. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

... СКР. ЦБ лишил «Интеркоммерц» лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства. Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ ...
Александр Бугаевский не зря обещал вернуться Экс-предправления банка "Интеркоммерц" задержали в Чехии и готовят к экстрадиции в Россию за хищение 3,9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2018, Глава "Интеркоммерца" не зря обещал ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

226. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

... средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления) УК РФ. Кроме того, по данным следствия, возбуждено еще 13 уголовных дел по ст. 201 УК РФ, «они связаны с хищением денежных средств ТФБ посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд руб.». Напомним, Роберт Мусин с марта этого года находится под стражей. По версии следствия, он причастен к мошенническому хищению у ЦБ через ТФБ 3,1 млрд руб. В ходе дальнейшего расследования ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

227. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

... помещены заместитель главы Ростуризма и его предполагаемый подельник — глава Краснопресненского отделения Сбербанка Александр Диденко. Уголовное дело о пособничестве в совершении растраты в особо крупном размере (ст. 33 и ст. 160 УК РФ) касалось не ...
[ИА "РБК", 18.04.2017, "С бывшего замглавы Ростуризма взыскали 28 млрд руб. по делу Межпромбанка": В материалах дела, с которыми ознакомился РБК, говорится, что фигуранты замаскировали беззалоговый кредит, полученный Межпромбанком от ЦБ в октябре ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

228. Вето на правду Вадима Беляева.

... Прокопьев Вадим Беляев Набирает обороты скандал, связанный с удалением с сайта популярнейшей среди россиян газеты «Комсомольская правда» журналистского расследования, одним из главных фигурантов которого является глава ФК «Открытие» Вадим Беляев ...
... Комсомолки» появились серьезные документы, на основании которых можно сделать предположение, что заявление банка «Открытие» могло быть квалифицировано как предоставление заведомо ложной информации правоохранительным органам (статья 140 УК РФ ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

229. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

... обнаружена дыра в 140-145 млрд руб. 18 декабря 2015 года ЦБ ввел в нем временную администрацию, а через месяц отозвал лицензию. Тогда же следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Сначала такое решение принял суд княжества, а недавно его утвердил глава государства князь Альбер II. Поводом для отказа выдать банкира, обвиняемого на родине в хищении почти 1 млрд руб., стало состояние здоровья: недавно он перенес операцию на ...
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

230. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

... связала зампреда ЦБ РФ Александра Торшина с лидером Таганской ОПГ Романовым Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.08.2016, Зампреда ЦБ связали с "таганскими", Фото: "КП", Getty Images Артур Громов, Герман Петелин Александр Торшин Зампред ЦБ России ...
«В мае прошлого года, глава Таганской группировки в Испании Александр Романов заключил сделку с обвинением и принял наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании 1,6 млн евро в нашей стране.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

231. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь?
А именно высокопоставленных сотрудников того самого Центрального Банка РФ. В то время, как все силы Центрального Банка направлены на недопущение вывода денежных средств за пределы Государства Российского, некоторые сотрудницы этого учреждения ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

232. Георгий Беджамов не пропал в Монако.

При этом она особо оговорилась, что последнее слово все равно будет за главой Монако князем Альбером II, который должен утвердить решение суда.
Георгий Беджамов был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 1 млрд руб. в марте этого года.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

233. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

... Альбер II, Георгий Беджамов и президент Международной федерации бобслея и тобоггана Иво Ферриани Forbes удалось найти три яхты сбежавшего из России в Монако совладельца рухнувшего Внешпромбанка и главы Федерации бобслея России Георгия Беджамова ...
Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — ч.4 159 УК РФ",— сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

234. Санация имени Арефьева.

... предстоит избавиться Крыму Александр Седунов Руслан Арефьев В конце июня наконец произошло давно ожидаемое в кругах специалистов, посвященных в детали и тайны банковского сектора, событие: ЦБ отозвал лицензию у скандально известного «Маст-банка ...
Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

235. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Напомним, в интервью "Ъ" глава МВД России Владимир Колокольцев прямо называл его "фактическим владельцем" Маст-банка, сообщая, что ведомством в отношении сотрудников и клиентов этого и ряда других банков по материалам, поступившим из ЦБ, возбуждены уголовные дела. Господин Магин был арестован по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) еще в 2013 году.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

236. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб. Через аффилированный депозитарий "Ингосдеп" и два рухнувших банка прогнали 3 миллиарда Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2015, Гендиректор МФЦ арестован Юлия Орлова, Анна ...
... с хищением средств клиентов брокерской компании,— изначально уголовное дело возбуждалось ГСУ по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении "не установленных" следствием руководителей и сотрудников брокерских компаний ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

237. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Ответственную за денежно-кредитную политику первого зампреда ЦБ РФ Ксению Юдаеву называли оторвавшейся от реальности, ученым и, даже, сравнивали с космонавтами (см. интервью Олега Дерипаски).
И в этот момент Тулин попытался вернуться в Центральный банк на должность нового главы банковского надзора. Конечно же, его основным лоббистом был председатель банка Сергей Игнатьев, однако Администрация президента РФ сделала выбор в пользу Алексея ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

238. Выводят из себя.

При ставке ЦБ РФ 14 % «Газпром» будет терять по 1,16 млрд рублей каждый год. Лобби Разумеется, на реализацию подобной, мягко говоря недальновидной финансовой схемы, один глава газпромовской «внучки» Леонид Богорад не смог бы решиться. Для этого нужны высокопоставленные консультанты или лоббисты, которые в случае чего смогут оказать поддержку, — и они, разумеется, у главы «Межрегионтеплоэнерго» (ныне ОАО «Газпром Теплоэнерго») были.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

239. Доля в деле.

... по нему не превышала более чем на 5% ставку рефинансирования ЦБ РФ. Данный факт подтверждается письменным ответом от руководства ЦБ РФ, который имелся в распоряжении следователя ГСУ СК РФ по Московской области, однако он закрыл глаза на неоспоримый ...
При этом глава государства не забыл и о самих стражах закона и порядка, отметив, что «коррупционное давление со стороны правоохранительной сферы» — серьезная проблема для экономики.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

240. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Напомним, уголовное дело о махинациях со средствами «Моего банка» было возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в декабре 2013 года, через месяц после закрытия скандальной сделки по продаже банка.
... покупка такой доли не подлежала согласованию в ЦБ. Из заметных персон в числе совладельцев «Моего банка» оказались экс-глава РФФИ, совладелец группы компаний «Мегаполис Девелопмент» Владимир Малин, экс-зампред ЦБ Ринат Сетдиков, основатель и один из ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google