Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Банк, погрязший в погонах.

Друг и бизнес-партнер Джамалова — известнейший полярник, а ныне — депутат Госдумы РФ Артур Чилингаров даже несколько лет в 1990-е гг. входил в состав совета директоров КБ «Хованский».
По этому соглашению, предусматривалось создание сети ломбардов «Ваш ломбард «Подмосковье» во всех крупных городах Московской области и оказание содействия главами городов и районов области, банку и Лиге ломбардов в этой работе.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

442. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей ЦБ РФ лишил лицензии АМТ-банк, собравший у граждан более 15 млрд руб. депозитов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.07.2011, У ЦБ лопнуло спасение, Фото: PhotoXpress Светлана Дементьева, Дмитрий ...
Бывший основной владелец БТА-банка Мухтар Аблязов, обвиненный в отмывании денег, уехал в Лондон, оставшись при этом главой совета директоров российского БТА-банка.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

443. Серийный банкир делает вывод.

В апреле 2010 года одна из подконтрольных структур — компания «Эталон-Авто» (во главе ее стоит тесть Александра Девонина — В. Мирошников), приобретает у Агентства по страхованию вкладов (далее АСВ) здание обанкротившегося чуть ранее «Волго-Дон Банка ...
Проблемы у этой финансовой структуры возникли в начале 2011 года, когда ЦБ провел проверку и выявил упомянутые выше «многочисленные нарушения».
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

444. 217 миллиардов Андрея Бородина.

3 июня заместитель Костина «проинформировал» «консультантов, представляющих группу российских и международных инвесторов», что ВТБ прекращает переговоры о покупке «активов в РФ и Европе, ранее кредитовавшихся в Банке Москвы», сообщает Бородин.
А значит, во-первых, активы обесцениваются (и ВТБ рискует потерять деньги), а во-вторых, возможны остановка крупных предприятий и «социальные потрясения» (копии письма — министру финансов и председателю ЦБ).
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

445. Последняя война Деда Хасана.

... поводу содействия в освобождении полпреда президента в Чечне Власова (ныне посол РФ в Киргизии) и потолковать насчет войны между ним и Рудиком». Разведдопрос проводил тогдашний начальник ГУБОПа МВД Михаил Ваничкин, ныне помощник главы МВД Нургалиева ...
... в свой "офис" — ресторан "Старая кибитка" К примеру, незадолго до покушения Усоян по просьбе советника руководителя одной крупной госкорпорации «вынимал» 500 млрд рублей из коммерческого банка, который упоминался в деле убийства зампреда ЦБ Козлова ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

446. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Справка В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний ...
Банк должен был зарегистрировать в ЦБ баланс «Б» — баланс доверительного управления, и далее запустить механизм обслуживания клиентов через банк.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

447. Медный король под подозрением.

Так, по данным ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, основанных на результатах выборочных поверок, в период с августа по ноябрь 1998 года через указанную группу юридических лиц было обналичено $29,6 млн, с декабря 1998 по январь 1999 года — $13,9 млн. По ...
Тогда же ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) приобрела 75% акций КМК и опротестовала в суде решение КМЭЗа о выводе активов из КМК. Победы добиться не удалось, и компания продала свою долю в КМК главе «Уралэлектромедь — Вторцветмет ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

448. Спасательный круг Дерипаски.

Эксперты и даже представители «Русала» заявляют о том, что компания способна получать ее стабильно при условии, что курс национальной валюты составит не менее 38 рублей за доллар США, что несколько разнится с прогнозами ЦБ РФ и правительства, не ...
К тому же, Дерипаска втянут в судебную тяжбу: его ждет разбирательство в Лондонском королевском суде, где зарегистрирован иск, который против него подали бывшие партнеры по «Русалу» во главе с Михаилом Черным.
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

449. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

поступили в московский РДБ. Когда все это выяснилось, тогдашний президент Туркмении Сапармурат Ниязов тут же уволил главу ЦБ Имамдурды Кандымова, а предполагаемые похитители денег заодно с их родственниками и близкими были объявлены "отщепенцами ...
Там посчитали, что Гарабаев является все-таки гражданином РФ, и потому российские власти грубо нарушили его права, о чем ЕСПЧ их специально уведомил.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

450. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

... зампреда ЦБ, застреленного в сентябре 2006 года, однако подтверждений этому не нашлось, и официально Сокальский никогда не был фигурантом дела об убийстве Козлова. В минувший понедельник вступил в силу приговор другому банкиру, главе ВИП-банка ...
Однако суд счел недоказанной причастность господина Сокальского к изготовлению поддельных чеков и снял из обвинения ст. 186 УК РФ ("Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг").
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

451. Московский мэр с женой пообещали засудить Немцова за доклад "Лужков. Итоги".

У Счетной палаты такой обмен вызвал много вопросов (см. решение коллегии СП РФ от 07.07.06 №25К (492), однако никаких последствий не было.
За право заключения договора аренды земли на Мичуринском "Интеко" должно было заплатить 348,9 млн. рублей (или $12,9 млн. по курсу ЦБ на день выхода распоряжения), что соответствует стоимости гектара $4,3 млн, говорится в документах мэрии.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

452. Объекты империи "Интеко", оформленные решениями Лужкова.

Но если исходить из требований закона, то это не так. Статья № 34 « Совместная собственность супругов» Семейного кодекса РФ гласит: Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
За право заключения договора аренды земли на Мичуринском «Интеко» должно было заплатить 348,9 млн рублей (или $12,9 млн по курсу ЦБ на день выхода распоряжения), что соответствует стоимости гектара—$4,3 млн, говорится в документах мэрии.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

453. Игры силовиков-разбойников.

Банкир Завертяев, как потерпевший, уголовной ответственности избежал, однако попал в черный список ЦБ — работать в банковской сфере ему в настоящее время запрещено.
Дело в том, что Двоскин — ключевой свидетель в делах о должностных преступлениях самих сотрудников банковской группы, с которыми разбираются сегодня следственный комитет при прокуратуре РФ (СКП) и ФСБ. Как следует из рассказа финансиста, первый раз ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

454. Френкель сел без адвокатов.

... без адвокатов Елена Шмараева Банкира Алексея Френкеля осудили на 19 лет. Остальных фигурантов дела об убийстве зампреда ЦБ Андрея Козлова приговорили к длительным срокам заключения, а непосредственного исполнителя осудили на пожизненное заключение ...
Как пояснили «Газете.Ru» адвокаты подсудимых, на оглашение приговора Френкелю и другим пришла вся следственная группа, расследовавшая это дело, во главе со следователем СКП по особо важным делам Валерием Хомицким.
Дата: 14.11.2008 Копия в Google

455. Присяжные признали Френкеля виновным в организации убийства 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Мосгорсуд пошел ему навстречу: вердикт оглашался в закрытом режиме В Мосгорсуде вчера коллегия присяжных единодушно признала бывшего главу столичного ВИП-банка Алексея Френкеля виновным в организации убийства первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова, застреленного в сентябре 2006 года.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

456. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

Впервые обнародован список недобросовестных финансистов Светлана Дементьева, Анна Дорофеева, Сергей Николаев Глава ЦБ Сергей Игнатьев решил, что иметь возможность ознакомиться с первым черным списком банкиров должен любой желающий Банк России стал ...
*** Находятся в стадии предварительного расследования уголовные дела, возбужденные в отношении бывших руководителей (членов совета директоров) кредитных организаций Наименование кредитной организации Примечание 1 2 По ст. 196 УК РФ (Преднамеренное ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

457. Двуликий Янус.

Пользуясь поддержкой известного лоббиста от Администрации Президента РФ Хапсирокова, а также материальными средствами благодарных олигархов данный чиновник не только обеспечивает стабильность системы многие годы, но и периодически вступает в ...
Самый ярый борец с «обналичкой» - Первый зампред ЦБ Андрей Козлов - за свою принципиальность даже поплатился жизнью.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

458. Российские рейдеры не по зубам даже американскому Терминатору.

По курсу ЦБ РФ на 29 марта 2005 года эта сумма составила 9 346 долларов.
В 2006 году они предприняли попытку решить вопрос мирным путем и написали письмо Владимиру Потанину, главе группы «Интеррос», с подробным изложением всей ситуации.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

459. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

["Коммерсант", 29.03.2007: Экс-банкир обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями).] Уголовное дело, в ...
После этого исполняющим обязанности главы банка был назначен Владимир Кит, который подписал все нужные документы и вскорости скоропостижно скончался.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

460. Теневик погиб по дороге к храму.

... 2004 года и 15 июля 2004 года), однако за год работы ликвидатора выяснилось, что финансовая отчетность банка была недостоверной и как минимум 4 млрд рублей в банке нет. 23 июня этого года Содбизнесбанк стал банкротом, а 13 сентября Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту его преднамеренного банкротства. Похожая история связана и с "Кредиттрастом", потерявшим лицензию следом за Содбизнесбанком, но благодаря медлительности ЦБ успевшим вывести активы на 5,78 млрд рублей ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google