Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "глава цб рф". Результатов: глава - 16427 , рф - 13301 , цб - 1304 .
Результаты с 161 по 180 из 493.

Результаты поиска:

161. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.
Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года Бенефициар Тулепбеков, предправления Асанович и глава совета директоров Ширяев вывели 1,6 млрд руб. на подконтрольные фирмы Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.11.2023, Экс-руководители "РАМ ...
В Генеральной прокуратуре РФ пришли к выводу, что таким образом растратили более 1,6 млрд руб., принадлежащих банку, перечислив их на расчетные счета этих компаний, а затем распорядились по своему усмотрению.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google
162. Дальний родственник Саркози крал заначки пенсионеров.
... ч. 4 ст. 158 УК РФ). Теперь же против него возбудили еще одно дело — об организации ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ). По версии следствия, в преступное сообщество также входили 48-летняя подруга барона Нина Павловская (ей тоже предъявили обвинение по соответствующей статье) и ряд неустановленных лиц. Суд продлил обоим фигурантам меру пресечения: Павловская останется в СИЗО, а Шаркози из-за медицинских показаний будет ждать суда под домашним арестом. Бард и глава ОПС Николай Шаркози — гражданин Украины ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google
163. Козырная дама.
(Из официального заявления о преступлении, поданного полковником полиции Кипра следователю ГСУ СК РФ).
Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google
164. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.
... нелегальных онлайн-казино и букмекеров, но все эти годы заблокировать их работу не удавалось ни Роскомнадзору, ни ФНС, ни ЦБ. Все дело в том, что рядом с азартным бизнесом вырос отдельный мощный сектор — разветвленная платежная сеть для хайриска ...
Кроме того, все клиенты данной категории зарегистрированы в ЕС и имеют соответствующие лицензии (Мальта, Англия и Кипр), а «транзакции с карт РФ для индустрии азартных игр заблокированы», — утверждают в компании.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google
165. Кипрские паспорта российских миллиардеров.
Получение мною второго паспорта не нарушает российские законы и любые ограничения, применимые ко мне. В двухнедельный срок после получения мною были уведомлены соответствующие службы в РФ в строгом соответствии с законодательством.
Рубен Аганбегян получил паспорт Кипра в сентябре 2018 года, но суд арестовал его активы по иску на 289 млрд от ЦБ лишь в июле 2019 года.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google
166. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.
Эти действия, отмечается в иске, являются нарушением ст. 10 Гражданского кодекса РФ: одни и те же лица не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту. Между тем по условиям депозита госпожа Ананьева имела возможность ежемесячно снимать проценты и регулярно получала деньги с вклада. Оставшаяся от процентов сумма шла на погашение ежемесячных платежей по кредиту. Через 103 дня, 12 декабря 2017 года, на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google
167. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.
В августе 2017 года банк «ФК Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В начале 2019 года к «ФК Открытие» присоединили также санированный Бинбанк. В начале июля совет директоров Центробанка РФ принял ...
По оценке банка, топ-менеджеры получили незаслуженно свыше 1,42 млрд руб. При этом в сентябре 2018 года глава банка Михаил Задорнов заявил, что экс-менеджеры добровольно вернули лишь 840 млн руб. В августе 2018 года были поданы иски к девяти бывшим ...
Дата: 04.07.2019 Копия в Google
168. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
В Управлении президента РФ по работе с обращениями граждан внимание обратили и перенаправили послание в администрацию губернатора Московской области, откуда оно пошло еще дальше: «Ваше обращение, — написали Стариковой, — направлено на рассмотрение в ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
169. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
Между тем сразу после возвращения в столицу прямо в аэропорту Внуково на главу «Пересвет-Инвеста» надели наручники. Поскольку в ИВС на Петровке, 38 из-за ремонта не оказалось мест, господина Пронина отправили в один из окружных изоляторов. В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google
170. Максим Хмелев задержан за мошенничество.
Предполагается, что среди задержанных — бывший глава совета директоров Уралинкомбанка Максим Хмелев и экс-председатель правления банка Марина Шумилова. «В отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников — подписка о невыезде»,— отметила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google
171. В ближнем углу Ринка.
На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.
Причиной стали проблемы с деньгами: финансовый директор Адриан Сигель предупредил собравшихся, что 30 апреля счета FIDE будут заблокированы, а найти новые источники финансирования не удастся, пока не сменится глава, находящийся под санкциями США. Сам ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google
172. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.
Депозиты были отозваны после получения уведомления от спецдепозитария в связи с понижением рейтинга Промсвязьбанка ниже уровня, допустимого для инвестирования согласно Положению ЦБ РФ 580-П.
Глава банка Дмитрий Ананьев уже покинул Россию.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google
173. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.
Во время получения первого транша в размере 1 млн евро «замначальника управления ЦБ РФ» был задержан.
В нее также вошли начальник отдела управления координации комплекса экономической политики Москвы Сергей Греков, глава риэлторской фирмы «Спектор» Тимур Арчаков и неустановленные лица.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google
174. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.
В свою очередь, источник "Ъ" сообщил, что расследование проводится не комитетом, а полицией, к которой по подследственности и относятся дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Они были связаны с доформированием резервов по требованию ЦБ в рамках проходящей проверки.
Дата: 22.12.2015 Копия в Google
175. Деньги вывели по двум статьям УК.
... в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). А Олегу Курбатову инкриминируется еще один эпизод. За неделю до краха банка, когда ЦБ уже запретил ПРБ проводить какие-либо операции, банкир, по версии следствия, полностью удовлетворил ...
Глава "Юбери Бридж" должен был их подписывать, придавая преступной деятельности "видимость гражданско-правовых отношений".
Дата: 12.01.2015 Копия в Google
176. Многоликий Алик.
... операцию звездой Героя России, после выхода в отставку стал помогать государству и его отдельным представителям, в частности главе «Роснефти» Игорю Сечину, в решении различных проблем, в том числе международного характера. Для любителей «необычных поворотов», сообщалось, что Элан Антонов к тому же является одним из руководителей ячейки Великой ложи под названием «Северное сияние». Ни банкирам, ни ЦБ РФ, ни МВД и ФСБ РФ почему-то никогда не приходило в голову хоть раз проверить эти данные ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google
177. Павел Сигал оперся на материнский капитал.
Группе во главе с первым вице-президентом "Опоры России" по региональному развитию Павлом Сигалом удалось организовать незаконный бизнес даже на Северном Кавказе, куда "чужаков" из Центральной России никогда не пускают.
Как уточнил один из собеседников издания, более пристальный контроль к микрофинансистам, отличившимся на ниве обналичивания маткапитала, обусловлен созданием мегарегулятора на базе ЦБ. С 1 сентября надзор за МФО осуществляет Служба Банка России по ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google
178. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.
... более 350 млрд руб. Всего же убытки государства и населения от низкого качества банковского надзора, а также сращивания коррумпированных чиновников ЦБ РФ с недобросовестными банкирами исчисляются в 450-500 млрд руб.", — заключает Владислав Жуковский ...
Кроме того, согласно данным портала Allbanks.ru, ранее — в конце декабря 2011 года — ЕБРР, входивший в состав акционеров «Кедра», продал свои 18,75% акций другому лицу, также аффилированному с Юникорбанком, — главе совета директоров банка Валентине ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google
179. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.
Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат По делу о хищении из Моснацбанка $120 млн осужден только бизнесмен-исполнитель Колоян, банкиры-организаторы — на свободе Оригинал этого материала © "Росбалт", 01.08.2011, Деньги "Росвооружения" уже не ...
Бизнесмен был признан виновным по статьям УК РФ 33 и 160 (соучастие в крупной растрате).
Дата: 02.08.2011 Копия в Google
180. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
В мае 2002 года назначен на должность Главы Администрации города Байконур. Генерал-майор запаса. Заслуженный строитель РФ. Действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского.
Среди ее одноклассников были: дочь члена Совета Федерации Александра Починка Ольга, сын зампреда ЦБ РФ Алексея Улюкаева Сергей, сын вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна Антон. В 2007 году окончила Финансовую академию при Правительстве РФ. В 2009 ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 25

Последние запросы

Владимир орлов
Школа причины
Владимир орлов
Гришина анна николаевна
Федеральная технологическая компания
Владимир орлов
Вячеслав Доронин
Попов Михаил Викторович
Звягин эдуард
Щербаков владимир алексеевич
Манасов
Владимир орлов
Александра Хорошавина
Федеральная технологическая компания
Торговец наркотиков
Александра Хорошавина
Рогозин алексей и оак
Лидеры опг
Championat.com
Медведев юрий
Александра Хорошавина
Балтийское финансовое агентство
Зозуля Виктор николаевич
Федеральная технологическая компания
Владимир орлов
Федеральная технологическая компания
Сечин бывшим
Попов Михаил Викторович
Выкс
Зозуля Виктор николаевич
Александра Хорошавина
Андрей Орлов
Рязанская область
Андрей Орлов
Инвест групп
Федеральная технологическая компания
Александра Хорошавина
Выкс
Андрей Орлов
Спиридонов андрей николаевич
Литвиненко интервью
Шевченко и в налоговая служба
Андрей Орлов
Черепов владимир
Гром алексей
Светлана орлова сын
Олег Долгов
Автомир-тендер
Андрей Орлов
Кузин

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru