Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

После назначения Центробанком временной администрации в Токобанке, окончившегося отзывом лицензии и банкротством банка, с мая 1998 года был замначальника, затем и. о. начальника управления финансового и стратегического планирования Внешторгбанка. В июне 2000 года назначен замруководителя департамента внешнего долга Минфина, с ноября 2001 года – и. о. главы департамента. В феврале 2002 года назначен и. о. главы департамента международного сотрудничества и управления внешним долгом, выступал за ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

142. Предвыборный счет Путина.

... Госдумы РФ по энергетике, транспорту и связи Валерием Язевым, о котором мы уже упоминали (см. пожертвование Путину в 6 млн руб.). Злые языки поговаривают, что когда в президентской администрации совсем недавно возникла идея назначать главу Российской ...
13 мая Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка, обвинив его в отмывании денег.
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

143. Последние пятнадцать лет российский спорт был в надежных руках.

... относительно его дальнейшей судьбы, в "белом списке" банков, к которым у Центробанка претензий нет. Просто так совпало. Однако все это - неизбежная российская специфика. Нужно справедливости ради заметить, что вслед за высокопоставленными чиновниками в спорт идут инвестиции. Дело в том, что бизнесмены очень осторожно относятся к инвестициям в спорт. Там все еще слишком много криминала и много воровства. А вот присутствие влиятельного лица во главе той или иной федерации инвесторов как-то греет ...
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

144. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Связи банка с криминальной группировкой Оригинал этого материала © "Время новостей", 14.05.2004, Фото: mediasac.ru "Они любили работать": Содбизнесбанк лишили лицензии Юрий Веретенников Первый зампред Центробанка Андрей Козлов вчера сообщил об отзыве ...
В октябре бывший глава МВД Борис Грызлов сообщил, что через Содбизнесбанк были легализованы 500 млн руб. выкупа за жизнь менеджера (в итоге найденного мертвым), а по этому делу арестованы четыре сотрудника «Содбизнеса».
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

145. Как увести миллиард.

Однако в дело вмешалась Комиссия Госдумы РФ по борьбе с коррупцией во главе с бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым, после чего к расследованию подключилась Генпрокуратура РФ. Заместитель Генпрокурора Ю. М. Золотов вынес решение о том, что ...
И тем не менее, однажды с финансовой сцены исчезает поручавшийся за возврат кредита банк "ИБК" - приказом Центробанка России от 30 апреля 2002 года ОД-269 у него отзывают лицензию.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

146. Центральный банк увольняет Андрея Мельниченко.

МДМ проиграл борьбу за Конверсбанк © "Коммерсант", 21.01.2002 Центральный банк увольняет Андрея Мельниченко Как стало известно Ъ, Центробанк намерен потребовать от акционеров Конверсбанка сменить его главу – владельца МДМ-банка Андрея Мельниченко.
Сами же договора с этими банками классифицированы "как вывоз капитала из РФ и проведение запутанных, носящих необычный характер сделок".
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

147. Главу СИБУРа Якова Голдовского готовят к отставке.

Премьер Михаил Касьянов и глава Минэкономразвития Герман Греф, знающие взгляд на «Сибур» президента, тем не менее, оказались на стороне Медведева и Вяхирева. И предложения Медведева были утверждены аппаратом правительства и Минимущества РФ еще 4 ...
Центробанк через Внешторгбанк выдал корпорации кредит в 500 миллионов долларов на срок больше года, включив для этого печатный станок!
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

148. Вавиловская башня (апрель 2000).

2 июля глава Центробанка Сергей Дубинин фактически обвинил Вавилова, Уникомбанк и банк МФК в хищении 500 млн. долларов из государственного бюджета.
Вавилов вводил в заблуждение многих государственных руководителей, искажая реальную картину проводимых в МФ РФ финансовых операций.
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

149. У иностранцев 27% Газпрома

... первым замгубернатора Ямало-Ненецкого округа и главой его экономического совета. А на выборах 2003 года Комарова уверенно победила, её открыто поддержал губернатор Юрий Неёлов. А кроме того, было заявлено, что кандидатура Комаровой «согласована с «Газпромом». Неудивительно, что, придя в Госдуму, Комарова стала рьяно отстаивать интересы родной компании. Уже в первый год депутатства она добилась принятия законопроекта «О внесении дополнения в ст. 7 закона РФ «О налоге на имущество предприятий», по ... Копия в Google

150. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

... из материалов Центробанка. Активы финучреждения по результатам обследования составили 482,843 млн рублей, обязательства — 810,568 млн. Согласно полученному агентством реестру обязательств Лайтбанка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 317,6 млн рублей могут обратиться порядка 1,1 тыс. вкладчиков, в том числе 15 клиентов, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, с требованиями примерно на 2 млн рублей. Компенсации будут выплачиваться в двух субъектах РФ, в том ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

151. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

РИА "Новости", 03.10.2023, "Глава холдинга "Русское молоко" получил 6,5 года колонии за растрату": Бойко-Великого и его подельников — гендиректора ростовского банка "Кредит Экспресс" Аллу Кабанову, ее сына Константина Кабанова, акционера банка ...
— Врезка К.ру Бойко-Великий был задержан и арестован еще в 2019 г. Бизнесмен обвинялся также в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и в особо крупном мошенничестве ( ч. 4 ст. 159 УК) в рамках дела о хищении земельных паев в Рузском ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

152. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

... ч. 4 ст. 160 УК РФ). По окончании обыска Анджелу Сергееву доставили на допрос в здание ГСУ СКР в Технический переулок. В ближайшее время следствие намерено обратиться в Басманный райсуд с ходатайством об аресте фигурантки. [...] Расследовать уголовное дело о выводе средств из ВВБ ГСУ СКР начало в марте 2019 года, после обращения в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов. Обвинения в растрате 4 млрд руб. были предъявлены бывшему вице-президенту и главе кредитного комитета ВВБ ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

153. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии Бывший зампред ЦБ, президент ММВБ, глава российского офиса Merrill Lynch сел за хищение активов Инвестбанка на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 19.09.2023, Суд приговорил ...
... Банка России Константина Корищенко, передает корреспондент РБК. Корищенко признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,4 млрд руб., спровоцировавшей в 2013 году банкротство Инвестбанка, в котором тот занимал должность председателя правления ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

154. "За обман русских мне ничего не будет".

На допросах все как один заявляли, что действовали по просьбе сотрудников ФСБ, МВД или Центробанка РФ. Из показаний поджигателей следовало, что мошенники разыгрывали один из готовых сценариев — предлагали помочь стране в борьбе с врагом, отомстить ...
... действий повышается в разы Одной из превентивных мер борьбы с утечками может стать специальная маркировка допустивших их компаний — письмо с таким предложением 7 августа зампредседателя Госдумы Борис Чернышов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

155. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом Сергей Митин получил 4 года за найм серийного зиц-советника Геннадия Гацукова для опустошения тонущего банка Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.07.2023, Суд вынес приговор по делу о растрате в ...
Судья Светлана Туманина признала банкиров виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

156. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб. Главу кредитного кооператива "Совет" и основателя "Национальной космической компании" взяли за хищение средств более 400 вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 17.05.2022 ...
[...] Спустя 3 года Центробанк запретил кооперативу привлекать новых пайщиков и подал несколько исков о ликвидации «Совета», один из которых удовлетворили.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

157. Андрея Озерова взяли за растрату.

Андрея Озерова взяли за растрату Бывший глава совета директоров "Аксонбанка" и депутат Госдумы распихал более 500 млн руб. по карманным компаниям Оригинал этого материала © ТАСС, 15.04.2022, В Москве арестовали за крупную растрату экс-владельца ...
Суть дела Всем фигурантам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере").
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

158. Best Way в СИЗО.

... в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого года. Основанием стали результаты проверок Центробанка и Генпрокуратуры, усмотревших в деятельности «Бест Вей» признаки ...
В нем глава «Бест Вея» рассказывает, что сначала сам участвовал в сетевом маркетинге.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

159. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

В итоге было возбуждено еще одно уголовное дело по факту растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантом которого стал 36-летний Адам Арсамаков, сын бывшего президента этого кредитного учреждения Абубакара Арсамакова. Отметим, что практически весь топ-менеджмент Минбанка лишился своих постов в начале 2019 года, когда финансовое учреждение попало под санацию Центробанка.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

160. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

... на биржу, Фото: ЦБ РФ, Finparty.ru, "Блокнот Воронежа" Олег Рубникович Сергей Швецов Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству Центробанка ...
... в МВД РФ с просьбой провести проверку «признаков уголовно наказуемых деяний» в действиях не названных прямо должностных лиц банка. До отзыва лицензии им, по данным «СПАРК-Интерфакс», руководил президент, владелец 28% акций Олег Кисляк и глава совета ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google