Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... письму Межрайонной инспекции ФНС России № 45 по г. Москве от 24.08.2006 № 12-10/003016 сведения о наличии других адресов ЗАО «МИАН» кроме адреса: Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 у налогового органа отсутствуют. 24.08.2006 главным государственным ...
По предъявлении этих платежных документов представителю ЗАО «МИАН», находящемуся в банке, последний показал ему копию векселя ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на внесенную им сумму.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

2. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Таким образом, доверенные люди Мишустина выстраиваются по всей контрольной вертикали — контрольный блок ФНС России — управление ФНС РФ по г.Москве — региональная комиссия по возврату НДС — территориальные инспекции.
Являясь главным информатизатором налогового министерства, Михаил Мишустин стал скандально известен тем, что организовал получение в 2002 году двух кредитов Всемирного банка на покупку компьютерной техники на 100 и 160 миллионов долларов США и сумел ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

3. Матвиенко выпорола "Викинга".

Михаил Мирилашвили, самый главный финансовый гений всего Северо-Запада России и «кошелек» одного из предыдущих губернаторов, сумел когда-то поставить своего человека во главе самого нахрапистого банка города.
... инспекция Санктъ-Петербурга добралась до человека настолько влиятельного в городе, что питерские газеты еще недавно без тени юмора позволяли себе сожалеть, что г-жа Матвиенко до сих пор «не нашла общего языка» с председателем правления банка «Викинг ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

4. Якутский дом в Лугано.

В этом главная проблема для швейцарских правоохранительных органов. Преступления были совершены, прежде всего, в России, а не в Швейцарии.
Однако в 1997-м, сам того не подозревая, разъяснения на этот счет дал руководитель Государственной налоговой инспекции по Республике Саха (Якутия) г-н Сухомясов, принимавший участие в очередной всероссийской кампании по сбору налогов.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

5. "Зайти" на "Ленту".

Когда Дмитрий Костыгин, председатель совета директоров «Ленты», звонил в Амстердам, в штаб-квартиру TPG, ему так и сказали: «У нас 40 миллиардов, ваша «Лента» не главный приоритет». Оно и не мудрено — в России у TPG дело, похоже, не задалось.
Год назад мажоритарным акционером «Ленты» стала компания Luna Ltd. Доли в Luna разделили американский инвестиционный фонд Texas Pacific Group (TPG) и «дочка» банка ВТБ «ВТБ Капитал».
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

6. Вексельторг здесь неуместен.

... 24.07.2004 г. ИФНС России №20 по г. Москве (т. 221 л.д. 78) в адрес руководителей (генеральному директору и главному бухгалтеру) направлены приглашения для проведения опросов. Указанные должностные лица в Инспекцию для проведения опросов не явились ...
Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

7. "Я — кентавр."

Вместе с группой единомышленников и друзей он создал фирму по привлечению иностранных инвестиций в Санкт-Петербурге — АОЗТ «Международный центр делового сотрудничества» — и вошел в совет директоров ныне знаменитого банка «Россия» братьев Ковальчуков.
В июле 1997 года на стол руководителя Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления администрации президента РФ Владимира Якунина легла докладная записка от главного контролера-ревизора Контрольно-ревизионного управления ...
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

8. Пенсионер федерального значения.

По словам бывшего штабиста, в начале предвыборной кампании еще было ощущение, что главный налоговый инспектор Петербурга является реальным претендентом на губернаторский пост: «Незадолго до выборов налоговые инспекции Петербурга и Ленобласти были ...
Ведомство для борьбы с отмыванием грязных денег было создано, чтобы Россию исключили из черного списка Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF): в июне 2000 г. нашу страну записали в «неблагонадежные» наряду с такими ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

9. "Любой прыщ сегодня едет с мигалкой".

... скорая медицинская помощь - пожарная охрана - милиция - Военная автомобильная инспекция - службы специальных перевозок Банка России и Гохрана России - аварийно-спасательные службы - Служба специальной связи и Федеральное государственное унитарное ...
Поэтому Фрадков просто перераспределил спецсигналы, и что самое главное, не ушел от ведомственного принципа.
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

10. Группы влияния в современной России.

В 1997 году Якунин становится подчиненным Путина, заняв пост начальника Северо-Западной инспекции главного контрольного управления.
В 1996 году будущий президент вошел в число учредителей дачного кооператива "Озеро"; среди других учредителей было несколько акционеров и менеджеров банка "Россия", основанного группой бывших сотрудников Физико-технического института им. Иоффе: Юрием ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

11. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках. В октябре 2015 года по инициативе председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина уголовное дело о незаконной продаже зданий на Поликарпова было передано в Главное следственное управление (ГСУ) СКР. Включать в работу «тяжелую артиллерию», возможно, и не понадобилось бы, сумей стороны договориться ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

12. Люди Сердюкова.

... инспекции ФНС №28 по Москве, она выплатила из бюджета 15,6 млрд рублей разным фирмам в виде возврата налогов. Елена Князева Елена Князева — замначальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Минобороны России — стала ...
["Коммерсант", 03.12.2012, "Вклады полковника конвертировали в вещдоки": В ходе обысков в банковских ячейках и со счетов в банках следователи изъяли в рублях и валюте сумму, эквивалентную 700 млн руб. Примерно в такую же сумму была оценена ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

13. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Речь идёт об афере с НДС на 5,2 млрд рублей — крупнейшей в истории России, следовало из ответа Генпрокуратуры. Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США ...
Они вместе с Тогашевым съездили к нотариусу и в налоговую инспекцию, за это Аникиев получил 3000 рублей.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

14. Добрососедские отношения.

*** Ярославская область Сергей Ястребов Бывший губернатор Сергей Ястребов Соседи: предприниматель Александр Решетов; заместитель руководителя главного управления МЧС России по Ярославской области и начальник отдела государственной инспекции по ...
*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

15. Дорогу стройке расчистили ножами.

Дела избежал, но вошел в учебник налоговиков Год назад Управление ФНС России по Москве разослало своим инспекциям письмо «для служебного пользования» с подробным отчетом о схемах и способах уклонения от налогов, выявленных в ходе проверок.
Некогда он был связан с ореховской группировкой, контролировавшей Одинцовский район, а потом с ее помощью стал одним из главных латифундистов Рублевки.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

16. Хоть стреляйся!

Не унывая, Иван Глухов по-свойски предложил ту же сумму начальнику Главного следственного управления Следственного комитета России по г.Москве Вадиму Яковенко на этот раз предложив за 15 миллионов долларов США вообще сущий пустяк: просто ничего не ...
Для того, чтобы обосновать свои многочисленные приобретения друзья однажды придумали брать кредиты в банках, принадлежащих их знакомым.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

17. Кто владеет Москвой.

Недвижимости в России у ENKA уже так много, что доходы от ее эксплуатации составляют около 25% объема продаж компании. Чайка Плаза, ПФК БИН $68 млн Разветвленная империя, начавшаяся с бизнеса на ингушских налоговых льготах В начале 1990-х в одном из спальных районов на западе Москвы располагалась выездная налоговая инспекция зоны экономического благоприятствования «Ингушетия».
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

18. Вся Администрация Президента.

В 1991-1993 -- главный экономист волгоградского МП "Композит". В 1993 избран депутатом Госдумы по спискам Аграрной партии России (АПР), вошел в комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам.
С 1981 занимал должности старшего инспектора по особым поручениям, замначальника, начальника отдела Главного управления по борьбе с хищениями социалистической собственности МВД СССР. Затем возглавлял Главную инспекцию организационно-инспекторского ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

19. КГБ во власти.

... С декабря 1998 начальник Главного управления военной инспекции аппарата СБ. С декабря 1998 глава управления военной инспекции аппарата СБ. Женат. БОНДАРЕВ АНАТОЛИЙ КУЗЬМИЧ замгоссекретаря Союзного государства Беларуси и России Родился 4 января 1947 в ...
С октября 1988 в центральном аппарате, замначальника управления по защите конституционного строя КГБ. С 1991 зампредседателя совета банка «Изумрудный».
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

20. Миллионы Туркменбаши.

Леус не исключает, что туркменская сторона вполне может потребовать его экстрадиции из России. И неважно, что он ни в чем не виноват. Главное — выслужиться перед Туркменбаши... Неделю он не ночевал дома. Около его банка денно и нощно дежурили машины ...
Пишет он и о том, что налоговая инспекция и российский Центробанк специально проводили проверки этой злосчастной операции, но ни одного нарушения со стороны банка не выявили.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google