Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "главный обнальщик". Результатов: главный - 14766 , обнальщик - 99 .
Результаты с 1 по 20 из 64.

Результаты поиска:

1. "Здесь льют и налят миллионы".
Главный форум обнальщиков — Dark Money Крупных открытых форумов в даркнете, специализирующихся именно на покупке-продаже российских данных, обнале и скаме не больше десятка. Самый большой из них — Dark Money. Это подтверждают три источника The Insider. Вот фрагмент приветственного сообщения, которое приходит каждому новичку на форуме: Здесь есть обнальщики, заливщики, связанный с ними бизнес, здесь льют и налят миллионы, здесь очень много денег, но тебе не стоит пока во все это суваться.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google
2. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
Новые данные о Магдееве и его связях, появившиеся в связи с арестом главного обнальщика России Ивана Мязина, вполне потянут на третью часть нашего расследования, чисто финансовую.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google
3. Обнал по госконтракту.
1; третий: ул. Рочдельская, д. 15, стр. 15, офис 5; четвертый: 2-й Силикатный пр-д, д. 34, стр. 1) еще совсем недавно являлась одним из главных подрядчиков на строительство олимпийских объектов в Сочи.
"Обнальщики" От Семенова-Горского ниточка потянулась к другим фирмам-однодневкам, учредителями которых оказались пенсионеры, наркоманы и покойники.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google
4. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.
Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией Группа во главе с Абрамкиным и Мозговым вывела в "тень" 45 млрд руб. и избежала даже условного наказания Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.07.2015, Дело ВЕФКа кончилось свободой Дмитрий Маракулин ...
Организаторами криминальной схемы обналичивания, согласно материалам дела, являлись гендиректор ООО «Технология» Дмитрий Абрамкин и главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс ВЕФК Андрей Мозговой.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google
5. Союз меча и обнала.
Кому потребовалось сажать главных обнальщиков и поднимать процент?
Дата: 09.10.2014 Копия в Google
6. Возьмут ли в полицейские "решалу".
Статус «серого кардинала» или «главного решальщика» Ростовского ГУВД кое к чему, конечно, обязывает, но и прикрытие с тыла, в случае чего, должно обеспечивать.
И от группы обнальщиков — А. Пронина, С.Пшеничного, О. Соколина, С. Беляева — Василий Иванович стабильно кормился при участии начальника СИЗО УФСБ области А. Сенника.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google
7. Цифровой ГУЛАГ.
Звонки и мессенджеры ИС БД ОРМ (Информационные системы, содержащие базы данных об абонентах оператора связи и оказанных им услугах связи, обеспечивающие выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий) — главная база ...
... ЭКЦ в экстренном режиме открыть принесенные десять айфонов, а ты, в свою очередь, не трогаешь площадку с нашими обнальщиками/хакерами, обеспечиваешь беспроблемность работы нашим „выгонялам“, выводящим деньги за пределы России, или делаешь так, что ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google
8. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией Молдавский бизнесмен осужден за отмывание более $20 млрд из России через молдавские банки Оригинал этого материала © ТАСС, 20.04.2017, Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и ...
Это не приговор, это политическое судилище, устроенное вашим хозяином — Владом Плахотнюком (главный молдавский олигарх и лидер Демократической партии — "ИФ"), место которому, на самом деле — в тюрьме!
Дата: 21.04.2017 Копия в Google
9. На кого и под кем работал "Ландромат".
Обнальщики же полученные от бизнесменов деньги выводили через «Ландромат» на офшорные компании, чтобы затем использовать их для других целей, например, финансирования «серого импорта». *** Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Фото: via "Новая газета" Главные бенефициары "Ландромата" Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский В течение нескольких месяцев репортеры «Новой газеты» и коллеги из других изданий мира выстраивали цепочки движения денег по счетам десятков компаний ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
10. В деле полковника Захарченко нашлось место женщинам.
Как рассказал The Insider сотрудник ФСБ, попросивший не называть его имени, Захарченко и дальше бы хранил в своей квартире «общак» обнальщиков, но на свою беду он хорошо знал дизайнера Фатиму Мисикову.
12 июля 2016 года в своем особняке задержали Шакро, а следом за ним через неделю в «Матросскую тишину» угодили начальник Управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замруководителя Главного ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google
11. Бойня на Рочдельской: КГБ против фанатов Шакро Молодого.
Главный "стрелок" — Эдуард Буданцев — еще в 1980-е годы был сотрудником КГБ СССР и входил в личную охрану Эдуарда Шеварднадзе.
У них была "стрелка" с выходцами из Чечни, "крышевавшими" этих обнальщиков.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google
12. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.
Стоит отметить небывалый для дел о заказных убийствах успех — и исполнители, и посредники, и главный организатор убийства были найдены и задержаны менее чем за четыре месяца.
И уж коли на них сослались адвокаты, сошлюсь и я. Прослушки приобщены к делу следователем МВД Шантиным, который расследовал совсем другое дело: дело знаменитого обнальщика Джубы Элбакидзе, хозяина «АКА-банка», «Родника», «НЭПа», который обналичил ...
Дата: 20.11.2008 Копия в Google
13. Игорь Константинов под "крышей" Романа Шишкова.
Этот персонаж в свое время сидел за налеты, был хорошо известен на рынке «обнальщиков».
Приморский районный суд Петербурга 30 марта рассмотрел ходатайство Главного следственного управления ГУ МВД и отменил постановление о прекращении уголовного преследования 43-летнего Игоря Константинова.
Дата: 01.08.2023 Копия в Google
14. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.
Теперь с ними разбирается главное следственное управление СКР, которому в этом помогает УСБ ФСБ. Причем Дмитрий Фролов до своей отставки в управлении «К» возглавлял банковский отдел, а Кирилл Черкалин в звании капитана был его заместителем. [ПАСМИ.ру, 25.04.2019, "Прикрывал обнальщиков и жил в Италии: что известно о задержанном экс-сотруднике ФСБ": PASMI побеседовал с двумя людьми, которые пересекались с Дмитрием Фроловым во время его службы в ФСБ. Один из них — бывший сотрудник «банковской ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google
15. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".
Это происходило на заседаниях всех инстанций для оказания определённого психологического давления на посвящённых и доклада главному из братьев — Шамилю Махмаханову.
Но наивно предполагать, что одно лишь желание «махновцев» иметь на свободе своего «обнальщика» заставило их потянуть за все рычаги и напрячь все связи.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google
16. Обнальная команда Шандаловых.
... уголовных дел. Но все-таки авторы, как и большинство журналистов, раньше писавших об этой крупнейшей афере на энергетическом рынке, слишком увлекаются главными героями. Безусловно, и коварный усач Валерий Шандалов, и его гламурный сын — очень яркие персонажи. Но несправедливостью будет обойти вниманием профессиональнейшную команду обнальщиков, благодаря которой владельцам «Оптимы» удавалось и удается оптимизировать добытые преступным путем денежные средства и без особых проблем легализовать их ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google
17. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.
Среди клиентов "обнальщиков" оказалось и уже упомянутое ООО НВП "Ин-Солюшн", которое принадлежит Андрею Бяльковскому. Об этом говорится в одном из определений Киевского районного суда Харькова: Еще 5,8 миллиона от "Электротяжмаша" Еще одно предприятие Андрея Бялковского тоже фигурирует в уголовных делах по "Электротяжмашу", и не только по нему. Бялковский является учредителем и директором ООО "Модус-инструмент". Об этом сообщается в реестре юридических лиц: Еще в марте 2014 года главное ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google
18. 33 "скелета" в резюме кузена президента.
33 "скелета" в резюме кузена президента Оригинал этого материала © proekt.media, 07.11.2018, Магия имени, Фото: ТАСС, via proekt.media Портрет Игоря Путина, простака, зарабатывающего на главной фамилии России Мария Жолобова, Роман Баданин Игорь Путин ...
Путину в сомнительном банке отводилась специальная роль — он был «свадебным генералом» обнальщика Мязина.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google
19. Мордовская сова на самарском глобусе.
Начнём с того, что главный итог 17-ти лет правления Меркушкина состоит в том, что Мордовия — банкрот.
Более того, Меркушкин был штатным обнальщиком «ЮКОСа».
Дата: 01.09.2015 Копия в Google
20. Игры силовиков-разбойников.
... роль подписанта (подконтрольный банкир, готовый подписать любые документы.— С. Д.) — так описывает свою встречу с "обнальщиками" бывший председатель правления московского КБ "Интелфинанс" Михаил Завертяев.— Я вскочил из-за стола и заорал: "Вон отсюда ...
... В приватных разговорах милиционеры утверждают, что Двоскин, заручившись поддержкой ЦБ и ФСБ, создал организованное преступное сообщество федерального масштаба для обналички капиталов и в последние годы стал едва ли не главным российским отмывальщиком ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Санаторий бор
Бота
Клигер
Александр Гафин
Михаил петросян
Варламов Сергей
опг десятка
ООО "МТК"
Шестак
Владимир Андреев
Flickr
Востриков
Дочь путина
Штыков сергей станиславович
Михаил петросян
Удмуртнефть
Газпром и его родственники
опг десятка
Сычев артем михайлович
Аксенов сергей
Лидер транс
Бота
Лидер транс
Быков Анатолий чеченцы
Нарочницкая
Лидер транс
Татьяна Сергеевна
Александр Гафин
Михаил петросян
Flickr
дача абрамовича
Воры в законе
Александр гриценко
Сергей долгов финансово
Александр Гафин
Эдуард аксельрод
Лидер транс
Паутов
Роса
Фгуп Россия
Ким юрий 1970
Виктор КОВАЛЬ
Бури
Менделев
Тогрул Мамедов
Чупрова
Дворкович Михаил
Александр Гафин
Александр гриценко
Лидер транс

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru