Поиск по "главный обнальщик". Результатов:
главный - 14766
,
обнальщик - 99
.
Результаты с 1 по 20 из 64.
Результаты поиска:
- 1. "Здесь льют и налят миллионы".
-
Главный форум обнальщиков — Dark Money Крупных открытых форумов в даркнете, специализирующихся именно на покупке-продаже российских данных, обнале и скаме не больше десятка. Самый большой из них — Dark Money. Это подтверждают три источника The Insider. Вот фрагмент приветственного сообщения, которое приходит каждому новичку на форуме: Здесь есть обнальщики, заливщики, связанный с ними бизнес, здесь льют и налят миллионы, здесь очень много денег, но тебе не стоит пока во все это суваться.
Дата: 17.12.2020
Копия в Google
- 2. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
-
Новые данные о Магдееве и его связях, появившиеся в связи с арестом главного обнальщика России Ивана Мязина, вполне потянут на третью часть нашего расследования, чисто финансовую.
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
- 3. Обнал по госконтракту.
-
1; третий: ул. Рочдельская, д. 15, стр. 15, офис 5; четвертый: 2-й Силикатный пр-д, д. 34, стр. 1) еще совсем недавно являлась одним из главных подрядчиков на строительство олимпийских объектов в Сочи.
"Обнальщики" От Семенова-Горского ниточка потянулась к другим фирмам-однодневкам, учредителями которых оказались пенсионеры, наркоманы и покойники.
Дата: 17.06.2011
Копия в Google
- 4. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.
-
Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией Группа во главе с Абрамкиным и Мозговым вывела в "тень" 45 млрд руб. и избежала даже условного наказания Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.07.2015, Дело ВЕФКа кончилось свободой Дмитрий Маракулин ...
Организаторами криминальной схемы обналичивания, согласно материалам дела, являлись гендиректор ООО «Технология» Дмитрий Абрамкин и главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс ВЕФК Андрей Мозговой.
Дата: 20.07.2015
Копия в Google
- 5. Союз меча и обнала.
-
Кому потребовалось сажать главных обнальщиков и поднимать процент?
Дата: 09.10.2014
Копия в Google
- 6. Возьмут ли в полицейские "решалу".
-
Статус «серого кардинала» или «главного решальщика» Ростовского ГУВД кое к чему, конечно, обязывает, но и прикрытие с тыла, в случае чего, должно обеспечивать.
И от группы обнальщиков — А. Пронина, С.Пшеничного, О. Соколина, С. Беляева — Василий Иванович стабильно кормился при участии начальника СИЗО УФСБ области А. Сенника.
Дата: 25.05.2011
Копия в Google
- 7. Цифровой ГУЛАГ.
-
Звонки и мессенджеры ИС БД ОРМ (Информационные системы, содержащие базы данных об абонентах оператора связи и оказанных им услугах связи, обеспечивающие выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий) — главная база ...
... ЭКЦ в экстренном режиме открыть принесенные десять айфонов, а ты, в свою очередь, не трогаешь площадку с нашими обнальщиками/хакерами, обеспечиваешь беспроблемность работы нашим „выгонялам“, выводящим деньги за пределы России, или делаешь так, что ...
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
- 8. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
-
Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией Молдавский бизнесмен осужден за отмывание более $20 млрд из России через молдавские банки Оригинал этого материала © ТАСС, 20.04.2017, Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и ...
Это не приговор, это политическое судилище, устроенное вашим хозяином — Владом Плахотнюком (главный молдавский олигарх и лидер Демократической партии — "ИФ"), место которому, на самом деле — в тюрьме!
Дата: 21.04.2017
Копия в Google
- 9. На кого и под кем работал "Ландромат".
-
Обнальщики же полученные от бизнесменов деньги выводили через «Ландромат» на офшорные компании, чтобы затем использовать их для других целей, например, финансирования «серого импорта». *** Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Фото: via "Новая газета" Главные бенефициары "Ландромата" Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский В течение нескольких месяцев репортеры «Новой газеты» и коллеги из других изданий мира выстраивали цепочки движения денег по счетам десятков компаний ...
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
- 10. В деле полковника Захарченко нашлось место женщинам.
-
Как рассказал The Insider сотрудник ФСБ, попросивший не называть его имени, Захарченко и дальше бы хранил в своей квартире «общак» обнальщиков, но на свою беду он хорошо знал дизайнера Фатиму Мисикову.
12 июля 2016 года в своем особняке задержали Шакро, а следом за ним через неделю в «Матросскую тишину» угодили начальник Управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замруководителя Главного ...
Дата: 05.12.2016
Копия в Google
- 11. Бойня на Рочдельской: КГБ против фанатов Шакро Молодого.
-
Главный "стрелок" — Эдуард Буданцев — еще в 1980-е годы был сотрудником КГБ СССР и входил в личную охрану Эдуарда Шеварднадзе.
У них была "стрелка" с выходцами из Чечни, "крышевавшими" этих обнальщиков.
Дата: 17.12.2015
Копия в Google
- 12. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.
-
Стоит отметить небывалый для дел о заказных убийствах успех — и исполнители, и посредники, и главный организатор убийства были найдены и задержаны менее чем за четыре месяца.
И уж коли на них сослались адвокаты, сошлюсь и я. Прослушки приобщены к делу следователем МВД Шантиным, который расследовал совсем другое дело: дело знаменитого обнальщика Джубы Элбакидзе, хозяина «АКА-банка», «Родника», «НЭПа», который обналичил ...
Дата: 20.11.2008
Копия в Google
- 13. Игорь Константинов под "крышей" Романа Шишкова.
-
Этот персонаж в свое время сидел за налеты, был хорошо известен на рынке «обнальщиков».
Приморский районный суд Петербурга 30 марта рассмотрел ходатайство Главного следственного управления ГУ МВД и отменил постановление о прекращении уголовного преследования 43-летнего Игоря Константинова.
Дата: 01.08.2023
Копия в Google
- 14. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.
-
Теперь с ними разбирается главное следственное управление СКР, которому в этом помогает УСБ ФСБ. Причем Дмитрий Фролов до своей отставки в управлении «К» возглавлял банковский отдел, а Кирилл Черкалин в звании капитана был его заместителем. [ПАСМИ.ру, 25.04.2019, "Прикрывал обнальщиков и жил в Италии: что известно о задержанном экс-сотруднике ФСБ": PASMI побеседовал с двумя людьми, которые пересекались с Дмитрием Фроловым во время его службы в ФСБ. Один из них — бывший сотрудник «банковской ...
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
- 15. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".
-
Это происходило на заседаниях всех инстанций для оказания определённого психологического давления на посвящённых и доклада главному из братьев — Шамилю Махмаханову.
Но наивно предполагать, что одно лишь желание «махновцев» иметь на свободе своего «обнальщика» заставило их потянуть за все рычаги и напрячь все связи.
Дата: 04.02.2015
Копия в Google
- 16. Обнальная команда Шандаловых.
-
... уголовных дел. Но все-таки авторы, как и большинство журналистов, раньше писавших об этой крупнейшей афере на энергетическом рынке, слишком увлекаются главными героями. Безусловно, и коварный усач Валерий Шандалов, и его гламурный сын — очень яркие персонажи. Но несправедливостью будет обойти вниманием профессиональнейшную команду обнальщиков, благодаря которой владельцам «Оптимы» удавалось и удается оптимизировать добытые преступным путем денежные средства и без особых проблем легализовать их ...
Дата: 07.11.2014
Копия в Google
- 17. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.
-
Среди клиентов "обнальщиков" оказалось и уже упомянутое ООО НВП "Ин-Солюшн", которое принадлежит Андрею Бяльковскому. Об этом говорится в одном из определений Киевского районного суда Харькова: Еще 5,8 миллиона от "Электротяжмаша" Еще одно предприятие Андрея Бялковского тоже фигурирует в уголовных делах по "Электротяжмашу", и не только по нему. Бялковский является учредителем и директором ООО "Модус-инструмент". Об этом сообщается в реестре юридических лиц: Еще в марте 2014 года главное ...
Дата: 15.11.2018
Копия в Google
- 18. 33 "скелета" в резюме кузена президента.
-
33 "скелета" в резюме кузена президента Оригинал этого материала © proekt.media, 07.11.2018, Магия имени, Фото: ТАСС, via proekt.media Портрет Игоря Путина, простака, зарабатывающего на главной фамилии России Мария Жолобова, Роман Баданин Игорь Путин ...
Путину в сомнительном банке отводилась специальная роль — он был «свадебным генералом» обнальщика Мязина.
Дата: 08.11.2018
Копия в Google
- 19. Мордовская сова на самарском глобусе.
-
Начнём с того, что главный итог 17-ти лет правления Меркушкина состоит в том, что Мордовия — банкрот.
Более того, Меркушкин был штатным обнальщиком «ЮКОСа».
Дата: 01.09.2015
Копия в Google
- 20. Игры силовиков-разбойников.
-
... роль подписанта (подконтрольный банкир, готовый подписать любые документы.— С. Д.) — так описывает свою встречу с "обнальщиками" бывший председатель правления московского КБ "Интелфинанс" Михаил Завертяев.— Я вскочил из-за стола и заорал: "Вон отсюда ...
... В приватных разговорах милиционеры утверждают, что Двоскин, заручившись поддержкой ЦБ и ФСБ, создал организованное преступное сообщество федерального масштаба для обналички капиталов и в последние годы стал едва ли не главным российским отмывальщиком ...
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4