Формально главную ответственность несут чиновники Минобороны и сотрудники «РЭУ», которые выбирали поставщиков и назначали цену. — Конечно, по бухгалтерии вы никогда не найдете фирм-однодневок, потому что я не встречал еще ни одного обнальщика, который кидал бы деньги напрямую на однодневку.
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
Стоят они около 8000 руб., а продают их на разных форумах, — откровенничает Соколов и предупреждает: — Главное — не оставлять на таком счете деньги, а сразу их обналичивать». Об этом же говорит один из дилеров банковских карт на форуме обнальщиков Dark Money: всегда есть опасность, что реальный владелец карты может соблазниться крупной суммой, заблокировать карточку и самостоятельно забрать деньги в отделении банка.
Дата: 28.01.2013
Копия в Google
Также, по его словам, следователь сообщил, что по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами «Интелфинанса» обвинения в окончательной редакции предъявлены бывшему главному бухгалтеру банка Елене Черных. К осени 2007 года, «обнальщики» подняли ставку до $1,2 млн, но банкир и от такого предложения отказался.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
О его закрытии руководители ярославского ГУ ЦБ, согласно анонимщику Ухабову-Богословскому, предупреждают «обнальщиков» лично. В эти же дни Козлов вызывает троих сотрудников ГУБЗИ ЦБ — Главного управления безопасности и защиты безопасности — Наумова, Пятачкова и Морозова.
Дата: 21.08.2008
Копия в Google