Vesto Trading Limited, как и сам господин Исмаилов, являлась поручителем по кредитам, которые с сентября 2012 года по февраль 2014-го Банк Москвы предоставил ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Всего эти компании, входившие в группу АСТ (под ее контролем находился печально знаменитый Черкизовский рынок) Тельмана Исмаилова, получили три займа на общую сумму более $230 млн, которые постепенно обслуживать перестали.
Дата: 23.06.2017
Копия в Google
Яхта Galactica Super Nova Яхту Galactica построила в 2007 году голландская компания Heesen Yachts по дизайн-проекту Omega Architects.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Затем на деньги "Станкофранса" были наняты французские адвокаты, которые создали фиктивную задолженность филиала на €1,5 млн, что позволило голландской компании, действующей в интересах подельников, получить имущество "дочки" ВО, в том числе 6 квартир и 30 га земли в одном из престижных районов Парижа.
Дата: 01.08.2014
Копия в Google
Оказавшись в отеле, один из охранников почувствовал сильную усталость и прилег прямо в коридоре, где его и нашли на следующее утро, когда президент уже приземлился в голландском аэропорту.
Дата: 10.04.2014
Копия в Google
Моторная яхта Giant I была построена на голландской верфи IHC Verschure в 1974 году, капитальный ремонт и модернизация проведены в 2007 году, ходит под флагом Панамы.
Дата: 24.12.2013
Копия в Google
Он пытался купить голландскую компанию по производству фосфатов на деньги, полученные с нарушением закона о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств, сообщают израильские СМИ. Переговоры о покупке вел его партнер Нахум Гальмор, поскольку Гайдамаку было запрещено проводить торговые сделки на территории Европы из-за причастности к другому уголовному делу.
Дата: 17.02.2012
Копия в Google
Голландский менеджер в своем заявлении указал, что летом 2010 года Сергей Ющенко незаконно руководил предприятием, в связи с чем просил возбудить уголовное дело: «Неустановленные лица, находясь по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, вопреки установленному законом порядку, предусмотренному Уставом «Lenta ltd.» и акционерным соглашением участников указанной организации, незаконно удерживали печать организации и учредительные документы.
Дата: 28.03.2011
Копия в Google
По информации источников „Ъ“, проект находился в активной фазе развития, в частности, уже было закуплено голландское оборудование, однако строительные работы выполнены в небольшом объеме.
Дата: 15.03.2011
Копия в Google
А Гус Хиддинк в свое время был приговорен к шести месяцам тюрьмы условно за неуплату налогов — голландскому государству он задолжал 1,4 млн евро.
Дата: 23.09.2010
Копия в Google
По данным следствия, бизнесмен, вступив в сговор с руководством банка, провел две сомнительные сделки: на подставное лицо приобрел голландскую компанию Termopost за $50 млн, а затем перевел за границу $122 млн со своего личного счета, «забыв» проинформировать об этом Центральный банк Израиля.
Дата: 28.10.2009
Копия в Google
Например, голландское налоговое законодательство либерально, а в США или Германии — суровое, заключает он. Дал слово На лондонском саммите лидеры «двадцатки», включая Медведева, заявили о готовности ввести санкции против офшоров – по списку ОЭСР, которая оценивает ущерб мировой финансовой системе от «налоговых гаваней» в $1,7–11,5 трлн.
Дата: 26.05.2009
Копия в Google
Вместе с тем, по данным украинского журнала «Фокус», российский депутат и совладелец голландской компании VS Energy Александр Бабаков входит в сотню самых богатых людей Украины под №36. Его состояние оценивалось в 520 млн. долларов.
Дата: 22.05.2009
Копия в Google
В результате вместо заявленной стартовой цены в 151 млн. тенге (1200 тыс. долл.) компания была продана вместе с деньгами на счете ее же менеджерам по голландскому принципу за 50 млн. тенге (около 400 тыс. долл.).
Дата: 30.05.2008
Копия в Google
Напомним, что Azercell до сегодняшнего дня является совместным предприятием министерства связи и информационных технологий Азербайджана (35,7%) и голландской компании Fintur Holdings BV (64,3%), которая входит в совместное предприятие, созданное компаниями – TeliaSonera (58%) и Turkcell (42%).
Дата: 13.02.2008
Копия в Google