Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".

Например, одна из таких фирм в Гонконге осуществляла платежи за четыре взятые в финансовый лизинг самолета A-310, причем совершенно "косым" способом -- деньги никогда не заходили в "Аэрофлот".
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

142. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra Один из основателей криптобиржи Bitzlato, 40-летний гражданин России Анатолий Легодимов, также известный под никами Толик и Гендальф, арестован в Майами по обвинению в отмывании денег, сообщается на сайте Минюста США. По данным ведомства, зарегистрированная в Гонконге Bitzlato действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконных транзакций на сумму более ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

143. Иноактивы Николая Валуева.

Но уже в 2009 году, за два года до начала депутатской карьеры Валуева, петербургские СМИ писали о том, что боксёра тогда заметили в окружении «смотрящего по Петербургу от грузинской мафии» Раждена Шулая во время встречи с предпринимателями из Гонконга.
Дата: 16.12.2022 Копия в Google

144. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Чего стоит одна лишь история про 35 кг долларов США для некого Александра Майорова из Гонконга.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

145. Военные "утечки" в Polar Flow.

*** Геолокационных данные пользователей приложения Polar Flow Военная база в Афганистане Секретные военные базы, скрытые Google Данные пользователей Гонконга (слева) и Москвы
Дата: 13.07.2018 Копия в Google

146. Барсуков (Кумарин) — находка для АНБ.

*** Утечки от Сноудена поставили на поток Оригинал этого материала © Хакер.Ру, 18.05.2016, Издание Intercept начало публиковать секретные документы из "Архива Сноудена" Мария Нефедова [...] «Архив Сноудена» журналисты получили еще три года назад в Гонконге, из рук самого Сноудена.
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

147. Джона Эша взяли за уклонение от американских налогов

Например, Эш заплатил 40 тысяч долларов манхэттенскому автосалону, в котором он взял в аренду BMW модели X5. В 2013 и 2014 годах он потратил в Гонконге 59 тысяч долларов на сшитые по заказу костюмы, купил весной 2014 года две пары часов Rolex за 54 тысячи и приобрел членство в загородном клубе в Южной Каролине за 69 тысяч долларов.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

148. Александра Реймера потянули за браслет.

Конечными получателями средств стали некая иностранная компания со счетом в Гонконге, сын директора «Меты» Денис Мартынов, самарская фирма ООО «Триумф», торгующая табаком и кондитерскими изделиями, и еще ряд частных лиц. Также в схеме было задействовано ООО «ЛВ-Спецтехника», которое является эксклюзивным представителем гонконгской фирмы Ditis Hong Kong LTD. На счета «ЛВ-Спецтехника» перечислено около 300 млн рублей.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

149. Скрыбыкинские миллионы.

Будет ли Скрыбыкин, не моргнув, также утверждать, что свои миллионы он зарабатывает на фондовой бирже Гонконга, Шанхая и Токио — увидим…
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

150. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

Если со Швейцарией и Люксембургом удобнее бороться европейским странам, а с Гонконгом — Китаю, то с Каймановыми островами должны сражаться за миллиарды американские власти.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

151. Газовая камера Дмитрия Фирташа.

Как рассказывал потом сам Фирташ «Ведомостям», в первой крупной сделке — обмене 4000 тонн украинского сухого молока на партию узбекского хлопка и продаже его в Гонконге — его доля составила $50 тыс. чистыми.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

152. Лондонград.

К 1980-м поток нефтяных денег уменьшился, и в Лондон смогли снова пробиться американцы, а также выходцы из Гонконга и Сингапура.
Дата: 15.09.2009 Копия в Google

153. Коля-Кувалда опять при делах.

- Мы представляем в Петербурге интересы группы «Десон» из Гонконга, которая подверглась рейдерской атаке, - рассказывает Сергей Егоров, заместитель генерального директора «Дракона».
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

154. О результатах деятельности Лужкова на посту столичного градоначальника.

На ее месте возник гигантский азиатский муравейник наподобие Шанхая, Бангкока или Гонконга (сперва хотел написать «Сингапура», но затем вспомнил свою недавнюю поездку в этот окруженный вечнозелеными джунглями островок и понял, что сравнение с ним будет незаслуженной лестью для Москвы-2008).
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

155. Роскошная потёмкинская деревня губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко.

В числе его крупнейших построек реконструкция Рейхстага в Берлине, Большого двора Британского музея, банки Шанхая и Гонконга, 300-метровая башня Коммерцбанка во Франкфурте-на-Майне, Мост тысячелетия в Лондоне...
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

156. Евросеть против управления " К":

Активизировавшийся в настоящее время ввоз мелкими партиями телефонов, не предназначенных для использования в России (приобретаемых, как правило, в ОАЭ и Гонконге), а также «серый» ввоз крупных партий телефонов на Северо-западном направлении, уже оказывает заметное влияние на рынок.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

157. Долгопрудненская ОПГ-1

Долгопрудненские имеют собственные магазины в Австрии, Гонконге, Германии и Польше. Копия в Google

158. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Компания появилась в 1992 году, в структуру входят организации, зарегистрированные в Швейцарии, Финляндии, Панаме, Гонконге, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

159. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

160. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

За право купить это вино состязаются самые респектабельные дистрибьюторы всего мира: от Великобритании и США до Японии и Гонконга.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google