Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Мальтийский орден за €1 млн.

В январе журналисты РБК подробно описали, кто мог стать владельцами мальтийских паспортов, в частности — семьи крупных российских бизнесменов, публичных должностных лиц и государственных менеджеров.
Его дочь Мадлена, согласно данным французского реестра компаний, вместе человеком по имени Гаджи Шахшаев, владеет домом в местечке Сье, во Франции, на берегу Женевского озера, на границе с Швейцарией.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

562. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Но Национальное агентство по борьбе с преступностью утверждает, что между 1993 и 2015 годами Хаджиев находился на государственной службе и не мог заработать такие огромные деньги.
После выделения банком кредита, в зависимости от целей мошенников деньги почти целиком отмывались и переводились за границу на личные счета Гаджиева и его команды.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

563. Главу Интерпола взяли за коррупцию по совместительству.

Якобы заместитель министра мог незаконно оказывать ей содействие в получении государственных контрактов.
Три года назад миллиардер был задержан на границе с $4,5 млн наличными.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

564. Бобовый король Борис Листов.

Сейчас младший сын Павла Григорьевича Борис возглавляет четвертый по величине банк страны — государственный Россельхозбанк (РСХБ).
Схема, правда, не удалась: государство восстановило контроль над банком, против отца возбудили уголовное дело, сын уехал за границу, а Листов был вынужден сменить работу.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

565. Факир госзаказа.

Через открытые источники можно убедиться, что контролируемая индусом компания принимала участие в 547 (!) государственных контрактах на сумму 6.169.473.833,55 в качестве поставщика.
Они даже не явились на судебное заседание под предлогом того, что находятся на лечении за границей, хотя на самом деле пребывали в Москве.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

566. Питерское правосудие от Афанасьича.

Причем сделал это настолько ловко, что заведение на треть вышло за границы частного надела и захватило городскую землю.
Поэтому «землю» он записывает на дочь Софью прямо с ее совершеннолетия (девушка только в 2016 году закончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет), объекты, из-за которых льется «кровь», отец оформлял на Полину, являющуюся в ...
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

567. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Но проблема в том, что высказанную на форуме оценку красноречиво подтверждают выписки из государственного реестра юридических лиц — источника, чья беспристрастность сомнений не вызывает.
Через Минск, кстати, Сафарову удается летать и в дальнее зарубежье, ведь из российских аэропортов путь за границу для него закрыт: судебные приставы давно внесли хронического должника в списки "невыездных".
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

568. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Однако он покинул территорию РФ, сейчас скрывается за границей и объявлен в Федеральный розыск.
Антон очень много рассказал господину Алешину о заслугах Радионовой, ее вкладе в дела государственного масштаба и пр. Чем же она заслужила такую славу?
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

569. Карина Цуркан дала энергетическую утечку.

Наказанием за шпионаж по закону является лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. Российских граждан за работу на иностранные спецслужбы карают по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». В делах о шпионаже суд оценивает показания свидетелей, обстоятельства дела, а также заключение экспертизы, в котором говорится, составляют ли переданные за границу сведения гостайну и какие негативные последствия для безопасности России могут повлечь их сбор и передача, объяснил РБК адвокат Юрий ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

570. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Возможными фигурантами дела в процессуальных статусах от свидетелей до обвиняемых могут оказаться депутат Государственной Думы, его дочь, зять и директор оборонного предприятия из Казани.Так, Ринат Шамильевич Хайров, с 2007 по 2010 год работал в ...
Зато фамилия Цветкова фигурирует во вскрытых правоохранительными органами схемах по уводу средств за границу.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

571. Гектары "подмосковной Венеции" для Людмилы Очеретной.

До развода с президентом у Людмилы Путиной был совсем небольшой годовой доход, однако в последнее время она и ее близкие начали покупать землю и элитную недвижимость в Подмосковье и за границей.
... еще была первой леди: жена президента, нечасто появлявшаяся на публике, неоднократно посещала мероприятия фонда; на государственном телеканале «Культура» ее называли «куратором организации» (изначально фонд именовался «Центром развития русского языка ...
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

572. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

Подобные отношения выражаются не на совместных совещаниях, где чеканят государственным подходом, а в неформальных пожеланиях, где каждый разумный понимает между строк.
Следствие полагает, что Сычев передавал деньги неким лицам из числа руководителей Северо-западного таможенного управления (СЗТУ) за беспрепятственное прохождение границы грузовиками с контрабандным товаром.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

573. Александр Хорошавин брал и отмывал.

Во время следствия Кран, стремясь смягчить свою участь, дал подробные показания на Александра Хорошавина, которому за общее покровительство заплатил $6 млн, перечислив деньги на указанные счета за границу.
Суд также постановил, что Александр Хорошавин должен выплатить штраф в размере 500 млн руб. Кроме того, он будет лишен всех государственных наград, а после освобождения на пять лет лишится права занимать государственные должности.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

574. Василия Баринова ждут дома.

Задержать по обвинению в совершении этого преступления тогда удалось лишь экс-предправления Витас-банка Сергея Сергеева, а предполагаемый организатор мошенничества бывший собственник банка Василий Баринов успел скрыться за границей.
Она обвиняется в хищении у этого кредитного учреждения почти миллиарда рублей под видом покупки Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

575. Господин надзиратель.

... была, по сути, не нужна: знай, торгуй себе валютой, опережая конкурентов на несколько шагов, и только успевай выводить деньги за границу. Именно таким бизнесом, как утверждали СМИ, занимались "прикормленные" банки Дмитрия Тулина. Однако, надо отдать должное, "одним днём" Тулин никогда не жил. Продавая за миллиарды рублей инсайдерскую информацию, он уже тогда беспокоился о сохранения репутации непредвзятого чиновника. А для этого государственному банкиру нужны были не только друзья, но и враги ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

576. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

На санаторий у Кремля оказались другие планы: 31 мая 2011 года управление делами президента перепрофилировало федеральное госучреждение «Санаторий им. Орджоникидзе» в федеральное государственное автономное учреждение (ФГАУ), и санаторий пустился в ...
«У нас были большие опасения, что корректировка границ охраняемой природной территории регионального значения была нужна лишь только для того, чтобы осуществлять застройку на территории санатория Орджоникидзе, в том числе и высотную.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

577. Резиденция "Янтарь".

Недооцененность курорта пытался исправить Дмитрий Медведев: пока в Прасковеевке под Геленджиком возводили «дворец Путина», в городе Пионерский под Калининградом развернулось строительство очередной государственной резиденции «Янтарь», которую ...
План усадьбы "Дара" в Синявино Проект границ поселка Синявино Кадастровая стоимость земли этого имения?— около 100 млн рублей, однако соседние участки на первой линии продаются по €3500 за сотку.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

578. Связанные одним портом.

Как стало известно Republic, незадолго до старта процесса он передал часть своей доли в бизнесе, связанном с петербургским портом, семье Евгения Мурова, бывшего директора Федеральной службы охраны — спецслужбы, занимающейся обеспечением безопасности президента и других «объектов государственной охраны». Партнеры из ФСО и ФСБ Речь идет о порте Бронка, работающем с контейнерными ?грузами; он расположен в границах Большого порта Санкт-Петербурга недалеко от города ?Ломоносов.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

579. Декларации Смольного — 2016.

... за границей стоит четыре тысячи евро», — намекнул Николай Буров. — Врезка К.ру] Среди деклараций петербургских чиновников среднего звена, как всегда, много необычного или же наоборот, слишком житейского. Например, записи о том, что кому-то из служащих деньги на покупку квартиры дала мать, а кто-то взял ипотеку. Самой частой локацией заграничной недвижимости «Фонтанке» показалась Эстония, хотя встречаются и другие варианты. Например, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

580. Импортный заместитель.

Гольф-поле с резиденцией для уточки В 300 метрах к югу от усадьбы Геннадия Тимченко расположена государственная резиденция «Горки-9», в которой поселился премьер-министр Дмитрий Медведев с очередной уточкой (см. фото).
Большая часть недвижимости Тимченко находится за границей: дом с участком 1 га на берегу Женевского озера в Швейцарии, поместья на Лазурном берегу в Сен-Рафаэле и Ле-Лаванду, квартира у Триумфальной арки в Париже, летний дом в Тайпалсаари на ...
Дата: 26.04.2017 Копия в Google