Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Гулагу.нет", бабкам — да.

В многочисленных интервью он говорил, что о готовящемся нападении его якобы предупредил известный журналист-расследователь Христо Грозев.
Денис Солдатов Бывший координатор «Гулагу.нет» Когда Солдатова, в офисе компании которого когда-то начинал работу «Гулагу.нет», задержали по делу о мошенничестве, Осечкин стал вести себя так, будто с ним почти и не был знаком, а теперь утверждает ...
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

262. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

В то время молдавский олигарх находился в разгаре предвыборной кампании и готовился к парламентским выборам.
«Я ничего не знаю об обвинениях, на которые вы ссылаетесь [по делу о «Банковском мошенничестве»], так как они не были доведены до моего сведения органом уголовного преследования.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

263. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал возглавлявший «Электрозавод» с 1994 по 2021 год Макаревич, было возбуждено еще 11 января 2016 года, а события, о которых в нем идет речь, произошли в 2011 ...
[...] Как полагали в Следственном комитете России, о готовящемся в январе 2015 года в Нота-банке обыске по делу «Электрозавода» господин Захарченко предупредил Галину Марчукову.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

264. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 13.10.2020, Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" От схем с АСВ к поиску ПМЖ Финансовые мошенники Максим и Леонид Гарновы и Ильдар Набиуллин готовятся к побегу из России Петр Иваненко Ранее уже ...
... Максима Гарнова ООО «ИнтерФинанс Управление Активами» за 2019 год. В переводе на общепринятую лексику это звучит примерно так: «Мы, конечно, благодарны за уплаченные за аудит деньги, но лишаться лицензии из-за вашего мошенничества не согласны ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

265. Финансиста "группы Гайзера" поймали к новому процессу.

Он был признан виновным в участии в преступном сообществе, особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ): по версии следствия, господин Москвин в ОПС, созданном Вячеславом Гайзером ...
Вот сейчас надо готовиться к другому, вот к чему.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

266. Елена Батурина, клевета и рейдеры.

В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Виктора Батурина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве с векселями «Интеко».
Помимо обжалования данного незаконного постановления сейчас готовится и заявление в квалификационную коллегию судей с требованием провести проверку действий судьи».
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

267. Михаилу Максименко сложили взятки.

По версии гособвинения, в октябре 2015 года полковник получил $50 тыс. от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии — в начале 2000-х был осужден по делу о мошенничестве, в дальнейшем стал основным свидетелем по делу тамбовской ОПГ Владимира ...
На допросе в суде он заявил, что за день до задержания ему позвонил бизнесмен Смычковский и рассказал о готовящейся масштабной провокации против сотрудников СКР. «На выполнение этого задания направлялось $3 млн, к получению которых могли быть ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

268. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Этот закон разрабатывался специально для борьбы с мафией в 1970-х и предусматривает ответственность за использование полученных от рэкета и мошенничества капиталов.
А в американском суде ожидают очередного эпизода баталий: пока готовился этот текст, выяснилось, что Илья Могилевский тянет с исполнением судебных требований и не спешит являться в суд. А, поскольку в Америке практикуется судебное следствие, то есть ...
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

269. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

<…> Я спросила, понимает ли он, что это мошенничество и что его сокамерник Денис (Дионисий) нас обокрал? Он ответил, что понимает, но в любом случае мне надо готовиться к обыскам. <…> После этого он уже не выходил на связь, а утром следующего дня мне стали поступать сообщения с соболезнованиями». Задерживать основного подозреваемого в мошенничестве оперативникам Управления «М» ФСБ не пришлось — «в прошлом влиятельный юрист» и сокамерник Владимира Евдокимова Дионисий продолжал оставаться в камере ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

270. Серые подряды Пентагона.

Оружие и боеприпасы сбросили с воздуха членам коалиции с курдским большинством, входящей в состав Демократических сил Сирии, которые сейчас готовятся к борьбе за возвращение контроля над городом Ракка.
Должностных лиц еще трех подрядчиков — фирм Vose Technical Services, Purple Shovel и Regulus Global — судили за мошенничество, отдавали под суд за поставку ненадежных боеприпасов, повлекших смерть военного инструктора, и привлекали к ответственности ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

271. Как "замяли" банкетное дело Фурсова.

16 декабря по заявлениям обманутых в лучших чувствах предпринимателей самарская полиция возбудила уголовное дело за мошенничество.
Фурсов вообще не вникал в то, как готовились его праздники, полностью переложив все хлопоты и заботы на плечи своих подчиненных; высокому руководителю не пристало опускаться до таких мелочей, извозчик сам довезет…
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

272. Максим Финский и Олег Байбаков "отмывают" на стройке.

... подразделением “Интергео”, обнаружись в США. Напомним, в апреле этого года Финский был помещен в СИЗО по обвинению в мошенничестве при получении кредита у банка ВТБ. Однако в после ходатайства со стороны своего бывшего партнера Михаила Прохорова ...
Жители жалуются, что застройщик не оповещал население о готовящемся взрыве, либо делал это очень плохо.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

273. "В суде он больше не появится".

Представители Минеева потребовал от нее (как гендиректора четырех офшоров) подать заявление в правоохранительные органы о мошенничестве, а также иски в суд о признании незаконной смены собственника 18 фирм.
При помощи нанятых юристов, подкупа ряда чиновников, и той же Егоровой у 18 российских фирм все же удалось поменять собственников, стали готовиться документы по переводу недвижимости в другие структуры.
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

274. Готовится к гиюру, страхуясь от выдачи из Израиля.

Готовится к гиюру, страхуясь от выдачи из Израиля Обвиненный в России во взяточничестве сенатор Цыбко оттягивает конец Оригинал этого материала © "РБК daily", 24.11.2014, Обвиненный во взяточничестве член Совфеда Цыбко уехал за границу, Фото: РИА ...
Речь идет о мошенничестве и получении взяток при заключении государственных контрактов на поставки высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках программы модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы.
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

275. Служба по расчету.

Сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве заподозрили его в крупном мошенничестве и объявили в розыск.
Теперь Агафьева готовится к новой должности...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

276. Бывший депутат Госдумы разыскивается по личному делу.

За ликвидацию бывшего вице-мэра Троицка дагестанцы предлагали 400 тыс. руб. Для предотвращения убийства и задержания всех участников готовящегося преступления сыщики МУРа провели тщательно спланированную оперативную комбинацию.
К этому моменту уже было установлено, что дагестанцы всего лишь посредники, а нанял их москвич Александр Князев, который уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение мошенничеств, при осуществлении которых он выдавал себя ...
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

277. В бывшем банкире признали рейдера.

Фигуранты дела уже подготовили соответствующие липовые документы, однако о готовящемся преступлении стало известно столичным сыщикам, которые решили провести оперативную комбинацию, выступив в роли покупателей здания. Сговорились на цене в $15 млн. Летом прошлого года при передаче аванса в одном из московских бизнес-центров задержали Сергея Грекова и Тимура Арчакова. В отношении их возбудили дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ).
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

278. Основатель Galleon Group получил 11 лет тюрьмы.

Напомним, 11 мая Раджа Раджаратнама признали виновным по 14 пунктам в преступном сговоре и мошенничестве с ценными бумагами, на котором он заработал $45 млн. По данным суда, в течение семи лет глава фонда Galleon регулярно использовал инсайдерскую ...
Одним из важнейших аргументов обвинения оказалась запись разговора Раджаратнама с Раджатом Гуптой, который сообщил ему, что Goldman впервые за свою историю публичной компании готовится получить убыток.
Дата: 14.10.2011 Копия в Google

279. Сеанс алхимии с разоблачением.

Осенью 2007 года основатель и единственный акционер «Макси-групп» Николай Максимов готовился к тому, чтобы стать банкротом.
Против Максимова возбуждено дело о мошенничестве, благодаря чему арестованы принадлежащие ему акции Сбербанка стоимостью около 4,5 миллиарда рублей.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

280. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.

Надо сказать, что клиенты «Филипса» вздохнули с облегчением, а то уже готовились переписывать ценники, включая в них откаты Александра", — рассказывает бывший коллега Ткачука по «Самсунгу».
Менеджеров обвиняют в мошенничестве.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google