Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

... что компании, входящие в эту группу, продавали аммиачную селитру в африканские страны еще с начала 2000-х годов; в том числе расследователи нашли не менее трех случаев поставки ее в Мозамбик, являвшийся конечной точкой незавершенного маршрута Rhosus ...
А в отношении Interstatus на Кипре сейчас проводится проверка со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, сообщила OCCRP директор кипрского финансового регулятора Деметра Калогеру.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

82. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Подобный иск должен рассматриваться в России: он связан с событиями, случившимися там с участием российских компаний и граждан, написал адвокат Беляева.
Беляев заявлял, что в 2015–2017 годах жил по большей части в России, Англии и на Кипре, а Нью-Йорк навещал, поскольку там жили бывшая жена и дети, и снял в городе квартиру, другой же недвижимости в США у него нет. С какой недвижимостью связывают ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

83. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Нашего юриста, гражданина Беларуси, Владлена Лося попытались незаконно депортировать из России.
Давайте разбираться, откуда у татарстанского президента, который всю жизнь на госслужбе, взялся 1600-метровый дом. Это самое сердце Казани, более центрального места просто не найти.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

84. Агент Кипра в Думе.

Оригинал этого материала © The Insider, 04.12.2019, Фото, иллюстрации: via The Insider Агент Кипра в Думе Автор закона об иноагентах Леонид Левин оказался владельцем миллиардного состояния с кипрскими офшорами Сергей Ежов Леонид Левин Позавчера Владимир Путин подписал законопроект о признаниии иноагентами физических лиц. Закон сформулирован таким образом, что под него может попасть почти каждый гражданин России.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

85. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

Ранее коронерская служба Великобритании нашла в организме господина Перепеличного яд растительного происхождения.
При этом господин Атмоньев отметил, что уже установлены как юридические, так и физические лица, через которых «десятки и сотни миллионов долларов» перечислялись на подставные счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии, а затем обналичивались.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

86. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

... в судебных документах на Кипре как бенефициар, владеющий Granwood Systems Limited… Документы показывают, что Granwood обанкротился, несмотря на расследование в отношении 150 тысяч фунтов стерлингов, а ликвидаторы из KPMG не нашли никаких активов ...
... Вэлстроя» Евгений Лыков и его генеральный директор Тимур Магомедов оказались соучредителями ООО «Кронтэкс» вместе с гражданином Борисом Ростовцевым, сын которого Руслан Ростовцев числится директором одновременно «Академкапстроя» и «Кромтэкса ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

87. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Лев Лещенко и Владимир Винокур в гостях у Николая Луговского (в центре) Согласно материалам уголовного дела № 403, «Луговской с помощью подчиненных ему сотрудников ТО СП «Сибнефть» и ряда граждан Литвы и Латвии организовал и совершил крупномасштабный ...
— На Кипр перечислил, там у них был банк и мебельная фабрика, у меня и платежки сохранились.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

88. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

Последнего их «коллекционера», олигарха Бориса Березовского, нашли повешенным в ванной собственного особняка.
Если капиталист-эмигрант наслаждается покровительством зарубежных друзей в своих «владениях» в Монако и на Кипре, то чиновник постоянно пребывает на территории Российской Федерации — как правило в Белом доме или в Кремле.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

89. Ответ Натальи Циклаури.

Но произошло это потому, что меня прессует бывший муж, Артур Исаков, с которым мы прожили около 17 лет. Все дело в том, что за эти годы я долгим и тяжелым трудом заработала 12 млн долларов, которые перевела сначала на Кипр, в Лайки банк, а потом в ...
Но тогда у меня еще была надежда, что он делает это с целью давления на меня, и в конечном итоге мы найдем решение - в интересах нашей семьи.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

90. Родина протянула хакеру уголовное дело.

... под контроль ФБР, удалось быстро найти отель, в котором они проживали. Летом 2012 года россияне были задержаны в Амстердаме, туда сразу же прилетели представители ФБР. Российские власти о том, что наши граждане находятся под стражей в Голландии по ...
Хакера заочно арестовал суд, его объявили в международный розыск, а Генпрокуратура РФ направила на Кипр запрос на экстрадицию Зубахи.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

91. Бамгбала атакует.

Информация о Загайнове, найденная мной в Интернете, только укрепляет мою уверенность в вышесказанном, давая больше информации о роде занятий данного гражданина.
Бамгбала атакует Активы "КС-Траст" рейдерят в Москве через Кипр по заказу из Лондона Оригинал этого материала © KM.Ru, 31.01.2013, Компания "КС-Траст" Вячеслава Рудникова подверглась жесткой рейдерской атаке Сегодня владелец компании «КС-Траст ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

92. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

... стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон Морено, Диего Ясинто Батиста Вальдес и Родула Маликкиду. После же продажи новыми владельцами банка стали граждане ...
— Врезка К.ру] Следствию удалось найти только незначительную часть из выведенных Уриным средств.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

93. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Схема передачи актива в залог новому кредитору была, по общему согласию собственников, выстроена следующим образом: акции переходили в собственность специально зарегистрированной на Кипре компании «Доралин», и уже эта компания выступала перед «Дойче ...
Как говорят в «Дойче банке», незадачливый скупщик долгов не смог «осуществить комплекс организационных мероприятий», а проще говоря — не нашел ни собственных средств, ни доверчивых партнеров для завершения сделки.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

94. Лев Леваев и его пермский партнер Луканин захлопнули "Ворота Прикамья" перед кредиторами.

Потом ещё найду. Всё по закону: не отвечает головная компания за дочек, ни по долгам, ни по понятиям. А может всё-таки отвечает? Кто бы мог представить пару лет назад, что простые дольщики научатся сажать крутых бизнесменов. Продаст, бывало, товарищ квартиру раза два или три — и даже не прячется. А теперь за это сажают, и надолго. Значит, появятся первые предприимчивые граждане, которые ответят и за фокусы в кризис.
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

95. Скрылся от госзащиты.

... Вчера стало известно, что управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры возбудило дело против сотрудника департамента защиты имущества МВД Сергея Кабайлова, охранявшего подсудимого по делу ЮКОСа гражданина Испании Антонио Вальдес-Гарсиа ...
Обыскав квартиру и нигде его не найдя, милиционер выяснил, что входная дверь заперта снаружи.
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

96. "Газовая терапия" доктора Курбатова.

Интересы «Консула» представлял все тот же г-н Курбатов, хотя формальное руководство компанией осуществлялось оффшорной фирмой-однодневкой «Даиоил Лтд.» во главе с гражданином Кипра Георги Кироу.
Вероятно, газовый бизнес ему приглянулся, и он нашел новых заказчиков.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

97. Кипрская "правда".

... миноритарные акционеры предприятия в лице представителей «Базового элемента» (БЭ) инсценировали аж 7 проверок деятельности АЦБК, а гражданин России, член Совета директоров от кипрской оффшорной компании, отстаивающего интересы БЭ, подал иск в суд на ...
Заинтересовавшись истцом – кипрской (!) компанией Watech Limited, мы так и не смогли найти даже во всемогущем и всезнающем Интернете какой-либо достоверной и объективной информации о фирме, что делает ситуацию вокруг данного иска до абсурда похожей ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

98. Открытое письмо.

Ранее не нашли подтверждения и доклады оперативных сотрудников, что у меня имеется в личном пользовании «легкомоторный самолет», на котором я якобы неоднократно покидал пределы России, что я с женой и детьми проживаю на Кипре в собственном доме и ...
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на одной из встреч в январе этого года подчеркнул, что прокуратура должна активнее защищать интересы граждан и следить за действиями власть имущих.
Дата: 28.12.2004 Копия в Google

99. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

не пахнут Андрей Сотников Йожеф Сабо Набившие оскомину выборы в Украине послужили прекрасным контрастным фоном для того, чтобы даже далекие от футбола граждане заметили информацию о смене главного тренера киевского "Динамо".
И кто нашел "перспективного" Нанни?
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

100. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Оригинал этого материала © "Время новостей", 30.04.2003 Обманщики из «прачечной» Американцы нашли очередное гнездо «русской мафии» Александр Шварев Семен Могилевич На днях спецслужбы США объявили, что выдали санкцию на арест четырех крупных ...
... 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах ...
Дата: 30.04.2003 Копия в Google