Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

По данным banki.ru, в списке акционеров организации граждане Швейцарии Давид Гаон (9,93%), Доминик Бразье (7,08%) и Константин Антипин (6,12%), гражданин Австрии Миклас Барбара (9,61%), гражданин Великобритании Джеффри Лоуренс Шмидт (7,68%) и др. Представители Швейцарии приобрели доли в уставном капитале Газбанка в 2016 году.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

322. Метили в Керимова, попали во Владислава Доронина.

Источник: Aspen Daily News — Врезка К.ру Как выяснили журналисты, бизнес-джет, принадлежащий Aman Resorts и ее генеральному директору Владиславу Доронину, купившему в прошлом году недвижимость Gorsuch Haus на горе Аспен за 76,5 млн долларов, не может летать с ноября из-за санкций, наложенных на оператора самолета Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США. Самолет Bombardier Global Express находится в списке «Граждан особого назначения» OFAC уже почти девять месяцев.
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

323. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Кулиш заявил следствию, что группой якобы руководили Палихата и Карамзин, а среди организаторов и участников хищения бывшего военного имущества были гражданин Израиля Реваз Шмерц и еще несколько человек, близких к Палихате и Карамзину.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

324. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Среди них — ранее неоднократно судимый мужчина из Сибири, парень из компьютерной тусовки в Подмосковье, состоящий на учете в наркодиспансере сотрудник «Билайна», «гражданин Луганской народной республики» под ником @Sherlock_Probiv, двое армейских офицеров запаса, отставной полицейский с историей путешествий в Африку и на Ближний Восток в компании с людьми из «ЧВК Вагнера».
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

325. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

По версии следствия, еще в 2016 году гражданин Китая, который занимается бизнесом в Москве, решил перевести в Гонконг 22 млн рублей.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

326. Самый тайный из "масонов".

Сергей Мороз — гражданин Украины, близкий товарищ Яна Фельдмана, по сути, номинальный подписант Фонда Романова МОНТЕ КРИСТАЛЛО Фаундэйшен.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

327. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Выходец из Туниса, гражданин Франции и Израиля Жильбер Шикли рос в Париже в районе Бельвилль.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

328. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Ринат Хайров Как уже сообщалось, иностранной частью проекта занимался гражданин Великобритании Цветков.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

329. Дениса Вороненкова убили все.

По его данным, к убийству причастна ФСБ России, а фактическим заказчиком стал гражданин РФ Владимир Тюрин — ранее судимый авторитетный бизнесмен.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

330. Большая евразийская "стирка".

Как и в случае с GT Group, в Panasuisse присутствуют одни и те же физические лица, в основном граждане Панамы, которые руководят юридическими компаниями, зарегистрированными в разных странах. Исследователи предполагают, что компании, имеющие отношение к Panasuisse, могут быть задействованы в системе Laundromat и ей подобных, а также использованы для перемещения и хранения на своих счетах отмытых денег. Предполагается, что бывший генеральный директор Genius Management Limited, гражданин Панамы и ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

331. Как воровали трафик в армянской "дочке" "Билайна".

Также из Белоруссии в Армению был экстрадирован бывший технический директор «Арментела», гражданин России Владимир Сачков.
Дата: 21.10.2015 Копия в Google

332. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

"Борьба с глобальной коррупцией — часть естества Министерства юстиции, — заявил помощник генерального прокурора США Дэвид О'Нил. — Объявленные сегодня обвинения против шести иностранных граждан посылают однозначный сигнал: мы будем атаковать и искоренять взяточничество за рубежом".
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

333. Спрут высоких достижений.

Сын Гафура — совладелец бизнеса в Москве (ООО «АгроОйл компани», второй учредитель — гражданин Ирана Али Рамин Набизада).
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

334. ФНС прикрыла налоговых должников, или Кого не остановят на границе.

Год закончится, будут представлены декларации, отчетность о размерах долгов по тем или иным налогам гражданина.
Дата: 30.12.2013 Копия в Google

335. Чтоб я так шил.

Они, как правило, свидетельствуют о том, что какой-то гражданин распивает спиртные напитки, а такой-то мочится в неположенном месте.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

336. Бамгбала атакует.

Именно этот неизвестный мне гражданин дважды пытался сделать себя директором принадлежащей мне компании «КС-Траст» в декабре 2012 года.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

337. Инвалиды Чурова.

«Инвалиды», в данном случае, это особенная категория голосующих граждан.
Дата: 05.09.2012 Копия в Google

338. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.

Основанием для проверки депутата стало заявление гражданина Болгарии Ивайло Зартова, называющего себя бизнес-партнером господина Гудкова.
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

339. Убивали "ради забавы".

Одним из их «действующих лиц» является 22-летний Джереми Морлок, который был приговорен несколько дней назад к 24 годам тюремного заключения за участие в убийстве трех граждан Афганистана.
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

340. Вынесен приговор частному сыщику за сбор информации о Михаиле Черном.

"Заказчиком работы" назван гражданин России, который в рассматриваемый период занимал одну из руководящих должностей в империи Олега Дерипаски.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google