Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

Как утверждало обвинение, чтобы не декларировать эти средства, он подавал ложные декларации в налоговую службу, где указывал бенефициаром финансовых активов свою жену, имеющую гражданство России.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

262. Владислав Доронин не хочет быть "русским олигархом" в Колорадо.

... от советского гражданства, став в результате лицом без гражданства, после чего ООН предоставила ему проездные документы, подтверждающие, что он является политическим беженцем из Советского Союза. «В 1991 году, когда распался Советский Союз и Россия стала независимым суверенным государством, Доронин находился в британском Гонконге. Г-н Доронин никогда не проживал в России, никогда не обращался за получением российского гражданства, никогда не получал российского гражданства, и российское ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

263. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

... при правительстве РФ, получила 1797 акций ЗАО стоимостью всего 1 руб. Этот эпизод стал поводом и для уголовного преследования господина Петрова, которому СКР заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Сам основатель «Рольфа» был объявлен в международный розыск, но не выдан России Австрией, гражданство которой у него имеется ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

264. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

Интересно, что многие свои активы — квартиру на Краснопролетарской улице, частные дома с участками в Домодедовском и Чеховском районах Подмосковья, недвижимость в Сочи, автомобили и т. д.— обвиняемый оформлял на свою гражданскую жену Веру Леханову и ее дочь, последняя получила гражданство в Канаде.
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

265. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

Смысл этого иска для Вачевских двойной: не столько подтвердить свои претензии на получение от Ерёмина денег, сколько приложить максимум усилий для дезавуирование собственной судимости по статье мошенничество в глазах прежде всего иммиграционных властей Франции, дабы всё же получить вожделенное гражданство Пятой Республики. Для достижения этой цели Вачевских не пожалеет ничего и никого. Время от времени Вачевских через своих адвокатов пытается получить гражданство Франции, но власти республики ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

266. Top-98 (Forbes-2019).

У «Альфа-Групп» в России остаются Альфа-банк, страховая компания «АльфаСтрахование», X5 Retail Group и инвесткомпания A1. У Фридмана есть гражданство Израиля, но живет он в основном в Лондоне.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

267. Дмитрий Киселев довел племянника до тюрьмы.

["Русская редакция Deutsche Welle", 27.02.2019, "В Мюнхене судят племянника Дмитрия Киселева": Кроме того, в мюнхенском суде корреспонденту DW рассказали, что Сергей К. прекрасно и почти без акцента говорит по-немецки и имеет гражданство Германии. О наличии у него еще и российского паспорта суду не известно, но собеседник DW не исключил, что Сергей его все-таки умудрился сохранить, хотя в таких случаях двойное гражданство по немецким законам не допускается.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

268. Британское гнездо Сергея Брилева за ?700 тыс.

Происхождение гражданства Брилева мы тоже установили.
Дата: 23.11.2018 Копия в Google

269. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Но позже стало известно, что получивший гражданство РФ в 2005 году«завхоз Кучмы» был взят под стражу по несколько другому поводу, а сумма претензий к нему гораздо больше.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

270. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Кроме того, имеющий российское и швейцарское гражданство Сергей Маслов, по данным спецслужб, имеет несколько квартир в Москве, недвижимость за границей, а на одной из зарубежных судоверфей строил 70-метровую яхту стоимостью более €50 млн. Параллельно аналогичное мероприятие проходило и в коттеджном поселке в районе Петрово-Дальнего на Новорижском шоссе, где проживает первый заместитель Маслова 57-летний Владимир Караманов. Как и шеф, Караманов (имеющий еще и австрийское гражданство и ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

271. Три миллиона долларов с "Суперджета".

В 1991-м уехал на ПМЖ в США. Получил гражданство и известность на Брайтон-бич — трудился там в банковских и аудиторских структурах.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

272. От сенатора Маккейна до боссов ГСУ Москвы.

В итоге, сразу после выхода на «подписку», Зуев покинул пределы Российской Федерации и в настоящее время находится на территории Израиля, поскольку имеет двойное гражданство, а эта страна, как известно, своих поданных не выдает.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

273. Полонского окружили бандиты.

В Камбоджу обвиняемый перебрался 17 августа, после того как не смог получить гражданство Израиля, затем, как следует из заявления господина Дорошенко, "приобрел за $70 тыс. гражданство Камбоджи".
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

274. В 16 лет Катя Кантор, дочь еврейского олигарха Вячеслава Кантора, села на героин.

К хорошей жизни привыкнуть легко, и происходит это очень быстро»,- поясняет она. Отец Кати - Вячеслав Кантор – обладающий израильским гражданством российский олигарх, считается одним из ведущих еврейских лидеров нашего времени.
Дата: 13.10.2008 Копия в Google

275. Ющенко планировал организовать в Киеве теракт.

- Действительно ли президент Путин предоставил вам российское гражданство? - Нет, российское гражданство мне не предоставлено, а восстановлено Федеральной миграционной службой России. С 1992 года я имел постоянную прописку в Москве, и от российского гражданства никогда не отказывался.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

276. Тайна "Атолла". Ч.2.

А.: Что он был гражданином США, и министр обороны был гражданином США, и к моменту избрания он отказался от гражданства.
Дата: 21.06.2006 Копия в Google

277. У Саакашвили "хорошая память".

Источник «НГ» в МВД РФ рассказал, что если у Аслана Абашидзе есть российское гражданство, он может себя чувствовать в России вполне уверенно. «Российская Федерация не выдает своих граждан», – заявил источник «НГ». Однако достоверных сведений о том, что Абашидзе владеет российским паспортом, нет. «Если в России обнаружили человека, объявленного в розыск, а гражданство его неизвестно, то его определяют по документам, отпечаткам пальцев и физиономическим данным.
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

278. В Израиле у Невзлина появились трудности.

В 1999 году Журавлев бежал в Израиль, где получил гражданство и принял иудаизм, однако это ему не помогло. Совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин уехал в Израиль летом 2003 года и уже в ноябре получил израильское гражданство.
Дата: 13.07.2005 Копия в Google

279. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Брак с Каталин дал Могилевичу возможность приобрести двойное гражданство - в дополнение в израильскому еще и венгерское.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

280. Теоретик доктор Кукес.

По одной версии, Кукес открыто подал документы на эмиграцию в посольство США в Москве, получил все необходимые бумаги и спокойно отправился в Италию в пересылочный лагерь для желающих получить американское гражданство, который находился недалеко от Рима.
Дата: 29.03.2004 Копия в Google