Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В 2020-2021 годах СМИ сообщали, что Дельгадо находился в США, а перуанские власти и американский Минфин пытались организовать его экстрадицию на родину.
Как отметил контролер Reyl, в Finaport не указали, что у Комиссаренко есть российское гражданство.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

522. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

Чтобы вынудить США ввести в отношении него санкции, продумывались разные операции, рассказывает другой источник.
Минюст посчитал, что тот, «находясь за пределами Российской Федерации, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками» и «заявлял о поддержке властей Украины».
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

523. Яхт-клуб, недвижимость, стройка.

Яхт-клуб, недвижимость, стройка Бизнес-интересы бывших украинских нардепов Людмилы Денисовой и Андрея Сенченко простираются от Крыма до Европы и США Оригинал этого материала © Life.Ru, 22.09.2022, Яхт-клуб, аренда, стройка: Как украинские ...
Его разместили по телефону севастопольской компании "Дигаймер", принадлежащей принявшим российское гражданство Елене Титаренко (дочь Денисовой) и Анне Ганже (тёща Сенченко).
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

524. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Понимаете?» Уайт стал гражданином Кипра в 2015 году, купив роскошную виллу неподалеку от Лимасола, на южном побережье острова, в рамках программы получения гражданства через инвестиции. На стене у ворот виллы шутливая надпись «Уайт хаус» (The Whyte House), по созвучию с Белым домом (White House) — официальной резиденцией президента США. Ворота кипрского особняка Эрика Уайта Кипрский дом Уайта находится прямо по соседству с домом, принадлежащим замруководителю бывшего дочернего банка ВТБ на Кипре ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

525. Квартирный вопрос украинских "звезд".

Анна Седокова Стоимость недвижимости: 120 миллионов рублей Последняя сделка: март 2022-го Анна Седокова С начала года певица Анна Седокова живет в США, где ее муж, латвийский баскетболист Янис Тимма, играет за команду «Лейкленд Мэджик».
КП.Ру, 03.07.2022, "Особняки сбежавших звезд: Лобода и Брежнева не могут продать дома в России, а у Галкина и Хаматовой нет проблем со сделками": Вопрос: Какие ограничения действуют для уехавших из страны украинских звезд без российского гражданства ...
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

526. Миллиардеры сушат весла.

... директор SuperYachtsMonaco, рассказал, что его компания, как и другие участники рынка суперъяхт, ежедневно изучает ситуацию, чтобы иметь возможность правильно реагировать: «Мы обязаны соблюдать различные санкции, которые были введены как США и ЕС, так и другими странами. Серой зоной для нас и других яхтенных компаний являются случаи, когда владельцы не попали под санкции, но либо могут попасть под них в ближайшем будущем, либо подрядчики отказываются работать с их яхтами из-за их гражданства ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

527. Бриллиантовая рука Коломойского.

Вариантов спасения всего два — смена гражданства и передача активов местным резидентам.
Искусственно выращенные алмазы пользуются спросом в США, Китае, Турции и Японии, а сотрудники раз за разом демонстрируют рекорды синтеза: недавно, например, им удалось вырастить камень массой 10,02 карата, цвета E и чистоты VS1. Среди синтетических ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

528. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

"Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского Швейцарский суд отказал Ларисе Черток в гражданстве из-за сомнительного происхождения капитала и преступных связей ее брата-миллиардера Оригинал этого материала © OCCRP, 25.02.2022, В Швейцарии суд отклонил ...
[...] Напомним, летом 2021 года у украинского олигарха Игоря Коломойского после США начались проблемы еще и в Израиле.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

529. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

... предполагаемого основателя хакерской группы The Infraud Organization": [...] источник сообщил ТАСС, что Россия не планирует выдавать США Новака. "Российское законодательство запрещает выдачу иностранному государству граждан своей страны", — сказал собеседник агентства. Вместе с тем, по его словам, если среди арестованных предполагаемых членов группировки будет обвиняемый без российского гражданства, то "после расследования уголовного дела в России и его рассмотрения в суде фигурант будет ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

530. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат.
Улинич — это фамилия, которой пользовался Плахотнюк в Румынии, после получения гражданства этой страны.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

531. Полпред Ее Величества.

Закон несколько раз ужесточался: сегодня государственным и муниципальным служащим, а также депутатам даже местного уровня запрещено владеть зарубежным бизнесом, счетами в иностранных банках, ценными бумагами, иметь гражданство или вид на жительство ...
Он известен бизнес-проектами в США, а также тем, что открыл в Пакистане MсDonald`s. Также Лахани — почетный генеральный консул Сингапура в Пакистане.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

532. Прокладка для лобби Андрея Коболева.

Прокладка для лобби Андрея Коболева Миллионы на GR в США против "Северного потока — 2" глава "Нафтогаза Украины" прогоняет через карманную федерацию Оригинал этого материала © Страна.ua, 08.06.2021, Схема Коболева, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации ...
... полномочия по управлению государственным "Нафтогазом" фактически были переданы наблюдательному совету, который контролировали иностранцы: четверо из шести членов наблюдательного совета, в том числе его председатель, не имели украинского гражданства ...
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

533. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Его цена — 28,8 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 41 млн долларам США, а по официальному курсу ЦБ РФ на дату покупки (18.12.2015 года) — 3,036 млрд рублей.
Топ-менеджер успел подготовить «запасной аэродром» в Европе: стал резидентом Монако, а позже — обратился за гражданством Кипра.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

534. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

Под прикрытием эксперта по международной политике он работал в США, Сирии, Афганистане, Марокко и Чехии.
И не имея российского гражданства, можно себя идентифицировать с русской культурой.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

535. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Чтобы окончательно прояснить ситуацию с активами и гражданством США, Лайф направил запросы в аппарат депутата Сергея Веремеенко.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

536. Сергей Полонский и "воры в законе".

Передача миллионов долларов вору в законе Ефимцеву Полонским была признана властями Израиля как деятельность по финансированию преступного сообщества, что послужило не только отказом в получении гражданства Израиля, но и требованием к Полонскому и ...
До 2020 года будет еще не один кейс пересечения их интересов на территории США. Но это другая история.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

537. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Полтора-два года назад это было примерно в 3–4 раза выше ставок по банковским депозитам и в 5 раз выгоднее вложений в безрисковые государственные облигации США. Не характерной для финансовых пирамид особенностью «Анкор Инвест» являлось практически ...
Но при попытке это сделать возникла задержка — якобы из-за американского гражданства, которого у него и в помине не было.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

538. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

Сейчас Екатерина Худайнатова-Наззаль — обладательница швейцарского гражданства. Невзгодам вопреки В 2017 году США ввели санкции против «Независимой нефтегазовой компании» — за продажу топлива Северной Корее в обход эмбарго.
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

539. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

Свою фальшивую диссертацию на тему «Правовые и организационные основы деятельности вооруженных сил по обеспечению внутренней безопасности США» Бондяев защитил 25 октября 2011 года во ВНИИ МВД РФ, а его научным руководителем был генерал ФСИН Андрей ...
На звонки и письма гендиректора МТА перестали отвечать и сам Романов, и Хорев, к тому же бывший юрист РОСПО успел оформить себе и супруге немецкое гражданство, и, по некоторым сведениям, пересиживал «тревожные времена» в Германии.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

540. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Экс-чиновник получил гражданство Израиля, поступали сведения, что он переехал в США, а оттуда — в Черногорию.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google