Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Гамбарян, гражданин США, и Анджарвалла, имеющий двойное гражданство Великобритании и Кении, прибыли в Абуджу 25 февраля, как утверждают их семьи, по приглашению правительства Нигерии, чтобы решить текущий спор с Binance.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

42. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

4. Вторая причина – отношения с США, где Коломойского уже давно считают центром коррупции в Украине и требуют от Киева с ним разобраться.
... есть гражданство Израиля и Кипра, а украинского гражданства он уже лишен. При этом на заседании Шевченковского суда бизнесмена все же называли «гражданином Украины». Ранее информация о лишении Коломойского украинского гражданства появлялась лишь в ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

43. Свой человек в Майами.

оценивается в $4,3 млн. Ранее было известно и о других приобретенных Агаларовым в США объектах недвижимости. Например, особняке в Нью-Джерси. Более того, у жены и дочери Агаларова американское гражданство: The Insider нашел обеих женщин в списках американских избирателей.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

44. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

Изъяты паспорта США, Италии, России — Врезка К.ру По версии следствия, с 2005 по 2016 год Джитвэй скрывал активы в офшорах. Как утверждало обвинение, чтобы не декларировать эти средства, он подавал ложные декларации в налоговую службу, где указывал бенефициаром финансовых активов свою жену, имеющую гражданство России.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

45. Дремлюга не дремлет.

На фоне такого политического крена Кондратовых-Дремлюг (а кандидата Ищенко поддерживает не только КПРФ, но и Навальный) информация о мошеннически сохраненном гражданстве Украины и открытом проживании в США Дмитрия Дремлюги (и возможном тайном гражданстве Украины Руслана Кондратова и его сестры) могут навести Кремль на большие размышления и далеко идущие выводы…
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

46. От сенатора Маккейна до боссов ГСУ Москвы.

Оригинал этого материала © Jacta, 29.12.2014, Фото: via mihail-yakov От сенатора Маккейна до боссов ГСУ Москвы Республиканцы США и правоохранители России финансируются аферистами Сагивом и Ниром Ротенбергами Михаил Яковлев Сагив Ротенберг Скандал ...
В итоге, сразу после выхода на «подписку», Зуев покинул пределы Российской Федерации и в настоящее время находится на территории Израиля, поскольку имеет двойное гражданство, а эта страна, как известно, своих поданных не выдает.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

47. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Брак с Каталин дал Могилевичу возможность приобрести двойное гражданство - в дополнение в израильскому еще и венгерское.
Свой первоначальный капитал Могилевич сделал, как и большинство “начинающих”, на банальной “кидке” - он обирал евреев, которые отъезжали в США. В этот период евреи начали массовый исход из СССР, пользуясь потеплением международных отношений ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

48. Теоретик доктор Кукес.

К всеобщему удивлению новым главой ЮКОС был назначен наш герой – гражданин США доктор Семен Кукес. Большинство наблюдателей связывали назначение Кукеса с наличием у него американского гражданства, относительной узнаваемостью на Западе и небольшим, хотя и неудачным опытом работы в ЮКОСе.
Дата: 29.03.2004 Копия в Google

49. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

... имя. После решения федерального суда заявка его дочери на канадское гражданство тоже оказалась в подвешенном состоянии — все будет зависеть от вердикта по делу ее отца. Судя по документам суда, Ханьин Чэнь получила вид на жительство как иждивенка отца: он въехал в Канаду в 2006 году по действовавшей тогда программе федерального правительства для иммигрантов-инвесторов. По прибытии она указала в декларации, что в ее распоряжении всего 5000 долларов США. В 2015 году она сообщила, что ее финансово ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

50. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

... посвященный торговле гражданством», — говорит активистка местной НКО, попросившая об анонимности. Паспорт Гренады дает серьезные преимущества — безвизовый въезд в 143 страны, включая Евросоюз, Великобританию и Китай, у Гренады также есть соглашение США, дающее возможность получить бизнес-визу и проживать на территории Соединенных Штатов. Среди местных форум не вызвал интереса, утверждает та же собеседница, зато было «много русских». Интерес русских к Карибам не остался незамеченными в США. Wall ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

51. Ющенко и родственники.

В конфликтных ситуациях наличие второго гражданства дает возможность воспользоваться политической поддержкой правительства другой страны. Мы допускаем такую возможность, прежде всего потому, что никакой информации о том, что Катерина Ющенко принимая украинское гражданство, отказалась от гражданства США, обнаружить не удалось.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

52. Джона Эша взяли за уклонение от американских налогов

В пространном обвинительном документе утверждается, что Эш, имеющий гражданство Антигуа и вид на постоянное жительство в США, на протяжении ряда лет брал у нескольких китайских бизнесменов взятки деньгами или услугами.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

53. Генпрокуратура Грузии возбудила дело в отношении экс-президента.

— Но у него грузинское гражданство? — Да, у него грузинское гражданство. Также за границей находится его старший сын, он учится в США, а его супруга, голландка Сандра Руфолс с младшим сыном, они находятся в Тбилиси. — Врезка К.ру] *** 9 дел Саакашвили Прокуроры из США, Британии и Израиля ждут экс-президента в Грузии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.07.2014, Грузинская прокуратура ждет подкрепление с Запада, Фото: ИТАР-ТАСС Георгий Двали Михаил Саакашвили По данным "Ъ", прокуратура ...
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

54. Бордельеро из Сан-Диего.

Поговаривают, что в семействе Мейеров случился какой-то неприятный скандал, связанный чуть ли не с инцестом, после которого Август вынужден был даже отказаться от гражданства США, уехать из страны навсегда и довольствоваться всего лишь парой десятков миллионов из миллиардного состояния отца. Как бы там ни было, но непонятное происхождение начального капитала Мейера не делает ему чести. Островное гражданство Сейчас Август Мейер имеет гражданство островного государства Сент-Киттс и Невис.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

55. Украина может стать источником биологической опасности для СНГ.

Однако после распада Союза Канатжан Байзакович Алибеков, уроженец Казахстана, уехал в США, где очень быстро получил гражданство и стал известным ныне Кеном Алибеком. Многие эксперты прямо указывают, что получить гражданство и устроиться в США Кену помогло ЦРУ взамен на секретную информацию. Это сотрудничество, по-видимому, не прекращается и сейчас. По крайней мере Администрацией США Кен Алибек активно использовался в информационной войне, и его позиция оправдывала вторжение американских военных ...
Дата: 30.11.2008 Копия в Google

56. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

Кого ищет Моспрокуратура Леонид Рожецкин в 1979 году эмигрировал из Ленинграда в США, получив там гражданство.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

57. Марк Джитвэй подменил гражданский долг супружеским.

У него есть мотив и возможности сбежать из Соединенных Штатов и находиться вне досягаемости для правительства", — указывается в мотивировке условий освобождения под залог, в которой также отмечается, что у обвиняемого помимо американского также есть российское и итальянское гражданства. — Врезка К.ру Слушания по делу продолжатся 24 сентября. В посольстве РФ в США заявили агентству, что господин Джитвэй пока не обращался за консульской помощью.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

58. Top-123 (Forbes-2021).

Суд: Хан, Фридман и Петр Авен с октября 2017 года подавали в США иски о клевете в связи с их упоминанием в «досье на Трампа» к его автору Кристоферу Стилу и проиграли. Cудебное разбирательство продолжилось в Лондоне и в июле 2020 года закончилось победой партнеров. Второе гражданство: Израиль *** 19. Искандер Махмудов.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

59. Засадный полк на Лазурном Берегу.

Дочь сенатора включена в санкционные списки США и Великобритании, но не Евросоюза.
У сына Абрамовича Ильи и дочери Арины британское гражданство, а у дочери Анны — паспорт Литвы.
Дата: 24.04.2024 Копия в Google

60. Прячущийся Мащицкий.

А вот внесение в «черные листы» ЕС, США или Великобритании было бы болезненным и для европейского алюминиевого бизнеса, который в 2021 году принес Мащицкому более $1 млрд чистой прибыли, и для его сына, гражданина Великобритании.
Фрагмент отчета нидерландской Vimetco N.V. за 2020 год, где говорится, что у Виталия Мащицкого гражданство Израиля, а у его сына Павла — гражданство Великобритании Центр «Досье» направил вопросы Виталию Мащицкому в пресс-службу Vi Holding (компания с ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google