Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Плата за входной билет.

Прокуратура Соединенных Штатов обвиняет Павла Лазаренко в отмывании 114 млн долл. через частные американские финансовые учреждения. В Украине против Лазаренко также выдвинуты обвинения в финансовых махинациях и ряде других преступлений. В Швейцарии он уже признан виновным в отмывании денег и приговорен Женевским судом к 18 месяцам тюремного заключения условно. Г-н Кавальерос, гражданин США, владеющий 2% акций «Итеры», 1 апреля дал свидетельские показания перед присяжными в суде Сан-Франциско.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

462. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... Виктор Николаевич, 1969 г.р. Жангабулов Рахмет Шингитович, 1962 г р. Жангалов Баян Маратович, 1964 г.р. Зайнуллин Павел Арсланович, 1974г.р. Змановский Александр Евгеньевич, 1972 г.р. Искендиров Марат Турсынбаевич, 1960 г.р. Ивакин Олег Юрьевич, 1965 ...
... малый бизнес; - отмечается концентрация частного капитала; - в регионе работает большое количество иностранных граждан и бизнесменов, в первую очередь - граждан Китая, которые или становятся объектами преступных посягательств, или же сами занимаются ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

463. Суханова отправили по пути Голдовского.

Акционеры компании предпочли руководствоваться постановлением пленума Верховного суда, который несколько месяцев назад запретил препятствовать проведению собраний акционеров, поскольку это ущемляет конституционные права граждан.
Считается, что ему покровительствует сенатор-банкир Сергей Пугачев и Павел Бородин.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

464. Президент Белоруссии ведет себя как глава преступной группировки.

Господин Лукашенко, посетив Гомель, решил рассказать гражданам Белоруссии о своей успешной борьбе с преступными элементами.
Однако известный адвокат Гарри Погоняйло, который в 1997 году был защитником Павла Шеремета на громком процессе по обвинению сотрудников ОРТ в незаконном пересечении белорусско-литовской границы, сообщил, что криминальные "авторитеты" в Белоруссии ...
Дата: 31.10.2001 Копия в Google

465. Хроника пикирующего президента.

Собственных граждан Лукашенко оказывается мало, и он начинает поход на подданных иных государств. Разворачивается война с фондом Сороса: благотворителя сначала приговаривают к штрафу в 3 млн. долларов, а потом “депортируют” из страны. На очереди — российские журналисты. В апреле из страны высылают корреспондента НТВ Ступникова. А уже в конце июля арестованы корреспондент ОРТ Павел Шеремет и оператор Дмитрий Завадский, которым инкриминируется “незаконный переход границы”.
Дата: 20.07.2001 Копия в Google

466. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

Согласно этому документу, полицейские могли в любое время вмешиваться в жизнь компаний и граждан, даже не возбуждая против них уголовных дел. В инструкции было указано, что для предотвращения готовящихся преступлений полицейские должны выявлять "лиц ...
... Трубников – впоследствии директор Службы внешней разведки РФ, ныне первый замминистра иностранных дел РФ. Во всесоюзном объединении "Тяжпромэкспорт" вместе с господином Фрадковым служили будущие руководители Токобанка Павел Нефидов и Геннадий Егунов ...
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

467. Пушкинская ОПГ.

Более того, в среде предпринимателей и простых граждан растет понимание необходимости безусловной уплаты налогов.
... по "состоянию" здоровья" под залог (500 тыс. руб.) был расстрелян автоматной очередью, вместе со своим подельником, неоднократно судимый (убийства, заложники) один из авторитетов ивантеевцев, "связь" Юзбашева - Павел Роднов (исполнителей не нашли ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

468. Справка СБП на Смоленского.

Два из них: Николай Доманов и Павел Криньяновский, в прошлом ответственные сотрудники ЦБ РФ. умело уходят от претензий российских налоговых служб.
... израильские Фирмы и лица еврейской национальности из Израиля и США, а также бывшие граждане СССР эмигрировавшие на Запад Среди последних - бывшие советские граждане с уголовным прошлым в связи с чем австрийской полицией была начата проверка банка на ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

469. Копилка для серебренников.

Оригинал этого материала © "Новая Газета",10.04.2000 Копилка для сребренников Павел Бородин, Антон Иваницкий, Сергей Михалыч, Роман Шлейнов Когда Штирлицу грозил провал, когда ему было необходимо сорвать переговоры в Берне, он вспомнил почему-то не о ...
Формально церковь не имеет права вмешиваться в политику государства — она должна заботиться о духовном развитии его граждан.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

470. ОПС Питера 1993-1996

Сегодня, по взаимному соглашение бандитских и воровских авторитетов, в Петербурге "смотрящим" назначен бандит Кудряшов Павел (он же "Кудряш"), а его заместителем - тоже бандит Яковлев Константин "Костя-Могила".
В общем количестве преступлений возросла доля связанных с покушениями на имущественные права граждан и организаций. Копия в Google

471. Похороны банка "Восток-Запад"

Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве Оригинал этого материала © Новая Газета, 13.07.2000 Похороны банка "Восток-Запад" многих обогатили Павел Волошин Процедура банкротства — вещь довольно увлекательная.
И не рядовых граждан с грошовыми вкладами, а огромных компаний с миллионными оборотами. Копия в Google

472. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

[...] Следователи попытались задержать и ряд других лиц, включая предполагаемых руководителей преступной группы — бывшего совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка Андрея Вдовина и гражданина Великобритании Питера Хамбро,— но они успели уехать за границу. Обвинение в мошенничестве, сообщал “Ъ”, было предъявлено и осужденному на пять лет и шесть месяцев заключения известному золотопромышленнику Павлу Масловскому, также числившемуся среди соучредителей V.M.H.Y. Holdings.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

473. Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре.

Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре Золотопромышленник, основатель Petropavlovsk арестован в СИЗО за вывод $83 млн из инвесткомпании V.M.H.Y. Holdings в сговоре с Вдовиным и Хамбро Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.02.2024, На основателя ...
В рамках уголовного дела МВД пыталось привлечь к ответственности всех руководителей кипрской компании, однако ее основатели — россиянин Андрей Вдовин и гражданин Великобритании Питер Хамбро — находятся за границей.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

474. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

При этом на заседании Шевченковского суда бизнесмена все же называли «гражданином Украины».
По версии отечественного следствия, бизнесмен вместе с партнером Геннадием Боголюбовым, главой инвестгруппы DCH Александром Ярославским и председателем правления «Укртатнафты» Павлом Овчаренко организовал «преступное сообщество», которое присвоило «с ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

475. Виктор Медведчук заправляет в России.

Долю в компании «Трейдпроект», кроме «засекреченного» «ГК Маркета» (99,9999%), имеет гражданин России Павел Бабин (0,0001%).
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

476. Александра Гусова приняли за Александра Шварева.

Он, по данным следствия, координировал деятельность группировки, которая долгое время «шантажировала граждан» публикацией «недостоверных и негативных материалов».
РБК обратился за комментарием к адвокатам Гусова Павлу Вислобоку, Антону Красноперову.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

477. Павла Лернера повязали в Испании.

... преступных капиталов" Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 02.02.2023, В Испании задержаны три сотрудника криптосервиса Bitzlato, Фото: forklog.com Виктор Черецкий Павел Лернер "Bitzlato является одним из основным механизмов отмывания с помощью криптовалюты преступных капиталов в мире", говорится в заявлении Гражданской гвардии (жандармерии) Испании, опубликованном в четверг, 2 февраля. В нем сообщается о трех задержанных в стране — двух россиянах и гражданине Украины ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

478. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

По данным 66.ru, Владислав Костарев задержан с документами гражданина Белиза. Кроме того, на него зарегистрирован ряд предприятий в Праге (Чехия). 66.ru, 23.09.2021, "В Италии задержали главу "экономического крыла" ОПС "Уралмаш" Владислава Костарева": Владислав Костарев известен в Свердловской области как ученик рейдера № 1 России Павла Федулева.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

479. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

Часть средств, установила с помощью Росфинмониторинга и ФСБ Генпрокуратура, были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых.
Однако действия банка, напротив, носили сугубо социальный характер,— отметил собеседник “Ъ”.— В первую очередь мы защищали интересы наших вкладчиков, среди которых миллионы простых российских граждан».
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

480. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

Уголовное дело в отношении господина Коломойского и украинских предпринимателей Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко, как сообщил “Ъ” источник в центральном аппарате МВД России, было возбуждено главным следственным ...
Члены правления АО "Укртатнафта", в числе которых были и российские граждане, были принудительно собраны и закрыты в одном из кабинетов, говорилось в сообщении правительства Татарстана.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google