Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Дело "Трех китов" направлено в суд.

... директор ООО "Альянс-95", а по сути фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев. Кроме того, по делу проходят: руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве). Напомним, что в 2000г. А.Саенко, С.Зуев, А.Латушкин, И.Подсотская и П ...
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

22. Дело Саенко и Зуева пытаются закрыть.

Напомним, что уголовное дело о контрабанде мебели через торговые центры "Три кита" и "Гранд" было возбуждено еще 7 сентября 2000 года. Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. 13 июня были взяты под стражу подозреваемые в контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита», в числе которых оказались гендиректор ООО «Альянс-95» и главный менеджер ТК «Три Кита» Сергей Зуев, глава фирмы ООО «СЭФ ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

23. Прокуратура на страже интересов бизнеса.

Следователя Зайцева признали виновным, но разрешили винить других Александр Шварев Нескончаемая история с расследованием контрабанды мебели, продававшейся в торговых центрах «Три кита» и «Гранд», вчера получила очередное продолжение. Мосгорсуд приговорил к двум годам условно следователя Следственного комитета (СК) при МВД Павла Зайцева, который первым вышел на след нелегальных поставок мебели в Россию, а потом был обвинен Генпрокуратурой в превышении полномочий.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

24. Таможня распущена за предательство.

Первая фирма привлекалась за недостоверное декларирование веса и стоимости мебели, а вторая — за «хранение товара, ввезенного с нарушением таможенных правил (НТП)». Именно через эти две фирмы шла импортная мебель, реализуемая затем в торговых центрах «Гранд» и «Три кита». Он лично выезжал в «Три кита», где таможенниками проводилась инвентаризация товара, а также на склад в Митино, откуда ими в рамках дел об НТП была вывезена мебель на 156 млн рублей.
Дата: 27.02.2003 Копия в Google

25. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Скандалы вокруг дела "Трех китов" Уголовное дело по факту контрабандных поставок мебели в торговые центры «Три кита» и «Гранд» было возбуждено еще в сентябре 2000 года на основании проверок Государственного таможенного комитета. Расследование по делу несколько раз прекращалось и возобновлялось. А рассмотрение дела передавалось из суда Наро-Фоминска в Санкт-Петербург и возвращалось обратно.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

26. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

Среди арестованных: бизнесмен Сергей Зуев (было сказано, что он контролировал мебельные центры «Гранд» и «Три кита»), уже упомянутый Андрей Саенко (специалист по растаможиванию грузов), а также их коллега — предприниматель Андрей Латушкин и другие.
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

27. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

А теперь вспомним суть конфликта.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

28. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

Он отспорил "Гранды", которые у него забрали братья Халидовы. А потом отбил комплексы "Три кита" у РОСПО.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

29. Новый поворот "Трех китов".

- Пять миллионов долларов ущерба, который нанесли руководители "Гранда" и "Трех китов", - это существенная сумма для бюджета? ГУДКОВ: А это как считать.
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

30. Жертвы иудейской войны.

Ситуация прояснилась лишь некоторое время спустя, когда товарищ Балясников сначала скоропостижно покинул «Русское видео», а потом неожиданно погиб в автокатастрофе.
Дата: 21.01.2003 Копия в Google

31. Самый тайный из "масонов".

А 6 июня 2006 года Сергей Зуев, совладелец нескольких торговых комплексов, в том числе «Гранд» и «Три кита», земельных участков в Санкт-Петербурге, в Реутове и на Каширском шоссе, охотхозяйства в Тверской области и т.д., был арестован.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

32. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

На самом деле произошло следующее: он заложил свой паспорт, подался в бега, а затем угодил в тюрьму за наркоту. А тем временем на его паспорт были оформлены десятки фирм-однодневок, с помощью которых обналичивают и пилят криминальные деньги. Помимо поставок в ЦУМТС МВД «возглавляемый» Алабушевым «Интер Гранд» четыре раза побеждал в конкурсах на поставки сгущенки для нужд Федеральной миграционной службы на сумму 217 млн 404 тысячи рублей — протоколы конкурса подписывал замдиректора ФМС генерал ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

33. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

25% «Барвихи, 4» — у «Гранд лэнд», а еще 75% — у Ирины Шойгу, сына губернатора Санкт-Петербурга Сергея Матвиенко и еще одного предпринимателя, говорит гендиректор «Гранд лэнда» Наталия Новицкая. К 2012 г. «Барвиха, 4» планирует возвести на пересечении Подушкинского и Рублево-Успенского шоссе бизнес-центр класса А, сообщила она. Предварительная стоимость проекта — 1 млрд руб., уже инвестировано 40 млн руб. Сейчас ведутся переговоры о кредите со Сбербанком.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

34. "Три кита" и их потомство.

Очередное «вытаскивание скелетов» из шкафов мебельных центров «Гранд» и «Три кита» произошло ни раньше, ни позже, а именно тогда, когда владельцы «Гранда» были на завершающей стадии переговоров о продаже торгового комплекса, который за последние несколько лет «подрос» еще на сто с лишним тысяч квадратных метров.
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

35. 9.8. Он не был на Босфоре

Дурея от избытка свободного времени, каждая из моих товарок закупила уже по несколько дубленок разных цветов и размеров: сначала -себе, потом - мужьям, потом - матерям, а потом уже и малым детям. Копия в Google

36. Собственные деньги Дерипаски.

«2 октября 1992 года на расчетный счет № 606518 ассоциации «Гранд» в КБ «Пресня-Банк» (г. Москва) по подложному телеграфному кредитовому авизо № 043 от 22.09.92 г., якобы поступившему из КБ «Енисей» (г. Красноярск) от А/О «Сибинвест», зачислено 780 640 000 рублей. Из этой суммы 200 миллионов рублей платежным поручением № 398 от 5.10.92 г. ассоциацией «Гранд» по письму руководителя «Транс-Коммодитиз» М. Черного переведены на КрАЗ в счет платежа фирмы «Транс-Сис-Коммодитиз» по контракту № 92/002 ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

37. "В результате столкновения с джипом "Гранд-Чероки" под управлением владельца Юмашева В.Б. мужчина скончался, труп доставлен в морг."

— А разбирательства никакого и не было, — сообщил мне полковник ГАИ в отставке Л. — Мы только стали опрашивать свидетелей, как появились сотрудники ГУО (Главное управление охраны), забрали протоколы и уехали.
Дата: 23.07.2007 Копия в Google

38. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Сейчас (сегодняшним следствием) это вроде бы установлено, а тогда, в 2000-м, было только предположение... Но вернемся к ролям в преступном сообществе. - Растаможенная мебель передавалась фиктивным фирмам, якобы снимавшим помещения в «Гранде» и «Трех китах».
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

39. Китобои.

Адвокаты Сергея Зуева были вчера недоступны, а его личный помощник, пожелавший остаться неназванным, заявил, что господин Зуев свою вину никогда не признавал. "А заплатил он ГТК $2,5 млн только потому,– сказал помощник,– что был в предынфарктном состоянии, шесть дней провалялся в больнице под капельницей и считал реальной угрозу таможенников арестовать здания 'Гранда' и 'Трех китов' и забрать их в счет оплаты платежей".
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

40. Мама для мамонтенка.

Эти иллюзии нужны только им — тем, кто, приватизировав сегодня науку, в совершенстве овладел виртуозностью профессиональных нищих: “Сами мы не местные, бе-е-еженцы...” А приглядишься — “бе-е-женцы” эти богаче всех нас, вместе взятых, и сердобольных медяков вполне хватает им, чтобы жить безбедно и даже покупать квартиры и дачи...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google