Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

По мнению западных банкиров, как только какой-нибудь российский банк - нередко речь идет о небольшом сомнительном институте - открывает корреспондентские счета в западных банках, "то он уже может переводить за границу любые суммы".
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

342. Алмазный их венец.

Он не ожидал ее, потеряв, видимо, всякое представление о границах своей власти.
Дата: 30.01.2003 Копия в Google

343. Итальянские злоключения Тайванчика.

На эту цель работали адвокаты, профессиональные киллеры, министры, представители финансовых кругов, банкиры, финансисты, секретные агенты в борьбе без границ, которая стоила двух кровавых "войн" и сотен погибших.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

344. Тринадцать способов украсть у государства.

Эти схемы мы и рассмотрим, сразу оговорившись, что откровенный криминал вроде производства «неучтенной» продукции и покупки «метра государственной границы», когда не платятся никакие налоги, останется за кадром.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

345. Лоббист номер два.

Прошло два-три года, и олигархи либо притихли, либо переселились за границу.
Дата: 07.09.2000 Копия в Google

346. Гл.2. Разработчик

В конце 1995 года он вместе с двумя чеченками должен был выехать за границу на какую-то правозащитную конференцию с видеоматериалами о преступлениях, совершённых российскими войсками в Чечне. Копия в Google

347. Антон Иванов "простил" должникам 50 млн руб.

РИА "Новости", 08.03.2023, "Экс-мэра Белгорода задержали в аэропорту при попытке вылететь в Узбекистан": Бывший мэр Белгорода Антон Иванов был задержан при попытке вылететь в Узбекистан, сам экс-мэр на суде объяснил попытку выезда за границу поиском работы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

348. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

... два экс-совладельца банка, Николай Фетисов и Сергей Беляев, как и господин Юров, скрываются за границей. "Коммерсант", 12.04.2022, "Илья Юров набегал на восемь лет": Еще два предполагаемых организатора преступления — экс-совладельцы банка Николай Фетисов и Сергей Беляев,— как и Илья Юров, скрываются за границей. Отметим также, что банку непрофильных активов «Траст» в различных юрисдикциях удалось выиграть у бывшего топ-менеджмента несколько арбитражных процессов как в России, так и за границей ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

349. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

«Между деятельностью Коломойского и его сестры нет никакой границы», — сказано в решении суда.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

350. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

По некоторым данным, смягчение позиции следствия было связано с показаниями, которые стала давать обвиняемая, раскрыв ряд схем, которые использовались для хищения средств и вывода их границу.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

351. Сашу Голландца задержали транзитом.

На родине он обвиняется в мошенничестве и даче взятки: по версии следствия, Александр Панеш получил от знакомого €5 млн на покупку для него недвижимости за границей, однако поручения не выполнил, а чтобы не возвращать деньги, дал взятку оперативникам МУРа, чтобы те сфальсифицировали против потерпевшего уголовное дело.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

352. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Вместе со скрывающимся за границей экс-владельцем «Пушкино» Алексеем Алякиным он подозревается в выводе из банка почти 1 млрд руб. В общей же сложности разорившаяся финансовая структура на сегодняшний день должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

353. Застройщик из мэрии.

«Данный участок расположен вне границ жилых территорий, поэтому в соответствии со ст.44 Градостроительного кодекса города Москвы публичные слушания по проекту градостроительного плана не проводились», — поясняется в официальном ответе мэрии на запрос РБК. Впрочем, слушания все еще могут состояться, сообщил РБК руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального штаба ОНФ в Московской области Антон Хлынов.
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

354. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Он их сотнями тогда гонял за границу.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

355. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

"В любом случае физически уехать из Монако труда не составляет — граница с Францией открыта, а из любой точки Монако до ближайшей границы не более пяти минут езды", — отметил юрист.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

356. Захарченко работал не за процент.

Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. По данным "Ъ", чтобы у зарубежных партнеров не было сомнений в целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

357. Первым делом — мухаджиры.

«Авианалеты существенно снизили возможности группировки по переработке и по доставке нефти грузовыми конвоями», — также приходят к выводу исследователи IHS. Кроме того, фактически оказался отрезан главный канал доставки контрабандной нефти потребителям — на север через турецкую границу, при том что Анкара до недавних пор закрывала глаза на экономическую деятельность ИГ в своем приграничье.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

358. Турецкий гамбит Гайнутдина.

Новый взгляд на историю Естественно, столь частые и длительные поездки за границу вообще и в центр пантюркизма в частности несколько повлияли на его убеждения.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

359. Сотни миллионов, выделенных на переводчиков, допилили до Сицилии.

Скрывающиеся за границей чиновники обвиняются в хищении сотен миллионов рублей, которые выделялись на оплату услуг переводчиков.
Дата: 17.07.2015 Копия в Google

360. "Ртутью травить не будем, давайте просто взорвем".

Покушение на них готовилось по указанию старших товарищей, живущих за границей.
Дата: 17.12.2014 Копия в Google