Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "группа компаний "Дело"". Результатов: группа - 10886 , дело - 21590 , компаний - 15523 .
Результаты с 1 по 20 из 6955.

Результаты поиска:

1. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.
... Кехман Как стало известно "Ъ", на днях МВД возбудило уголовное дело по факту хищения 4,5 млрд руб. у Банка Москвы руководством и собственниками группы компаний JFC, некогда являвшейся крупнейшим российским импортером фруктов. В ближайшее время оно будет соединено с материалами основного расследования — о хищении у семи банков 13,5 млрд руб., выданных JFC в виде кредитов. Основным фигурантом и организатором группы по нему проходит бывший гендиректор JFC, ныне гендиректор Михайловского театра и ...
Дата: 11.11.2015
2. "Договорились" и "заказали": особенности современного российского ритейла.
... сделка по приобретению группой компаний "Марта" розничной сети "Продмак" продолжает окутываться сетью уголовных дел Нашумевшая сделка по приобретению группой компаний «Марта» (Владельцы Трефилов Г.Ю, Васильев Б.Ц.) розничной сети «Продмак» продолжает окутываться сетью уголовных дел. Только недавно был вынесен приговор милиционерам-оборотням, которые похитили водку в «Продмаке», об этом писала «Новая газета» в середине октября (11.10-14.10.2007 г. № 78), а вот уже и развязка нового дела ...
Дата: 18.10.2007
3. Недострой.
... расследование в отношении компании "ПИК-Регион" по признакам нарушения закона "О рекламе". Именно с ПИКом связан ряд конфликтов, привлекших внимание прессы. Самым громким из них стала тяжба группы компаний ПИК с правительством Москвы и прокуратурой города вокруг Краснопресненского сахарорафинадного завода. С целью получения контроля над заводом ГК ПИК попыталась провести в 2005 году дополнительную эмиссию акций (что очень похоже на методику отечественных рейдеров). В дело вынуждено было ...
Дата: 28.05.2007
4. Уголовный алфавит ЮКОСа.
17 августа 2005 года дело в отношении Гильманова было направлено на новое рассмотрение. 4 февраля 2006 года Гильманов был приговорен к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. 18. Гончаров Игорь. Директор компании «КТИ». Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин».
Дата: 16.02.2007
5. Банкформирование "Альфа-Групп".
Но гибралтарская "Краун" на самом деле являлась подставным посредником. Она перепродавала нефть по первоначальной цене еще одному клонированному "Крауну" - компании "Краун Коммодитиз", зарегистрированной в Великобритании, которая и сбывала нефть на бирже в Лондоне уже по рыночным ценам. Затем значительная часть выручки переводилась владельцу "Альфы" - ее головной компании лихтенштейнскому "Крауну", а также в офшорные компании, подконтрольные "Альфе" и группе "Краун", в оплату за некие фиктивные ...
Дата: 04.12.2003
6. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.
... Промсвязь Капитал» —187 млн , ООО «Адонис» — 186 млн, ООО «Зарина» — 175 млн руб. *** 6. Марат Баласанян Марат Баласанян Возраст: 46 лет Требования кредиторов: 5,9 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Сбербанк Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (15.12.2015) Источник капитала: Инвестиционная группа «Объединение «Восток» Как разорился: Основатель группы компаний «Восток» Марат Баласанян начинал с торговли и покупки обувных фабрик, а затем сосредоточился на коммерческой недвижимости ...
Дата: 22.06.2016
7. Черная металлургия-2001.
Одна из крупнейших промышленных групп страны, контролирующая не менее 6% ВВП России, согласилась инвестировать (правда, не через допэмиссию, а в виде кредита на $200 млн) в компанию, где она потерпела крупнейшую за последние три года неудачу. Дела семейные Алексей Мордашов Искандер Махмудов В середине 2001 года главе УГМК Искандеру Махмудову приписали участие в, наверное, самом пикантном скандале в истории российского бизнеса — деле об алиментах главы «Северстали» Алексея Мордашова. Дело ...
Дата: 18.09.2001
8. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.
[РИА "Новости", 11.09.2011, "ОКР опровергает связь подозреваемого по делу "Инконнекта" с комитетом": Подозреваемый в причастности к вымогательству у руководства московской группы компаний "Инконнект", некий "замгендиректора спортивного информационного агентства при Олимпийском комитете России" не является сотрудником ОКР, а его агентству еще год назад было запрещено использовать олимпийскую символику, заявляет Олимпийский комитет.
Дата: 12.09.2011
9. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.
В ответ на запрос депутата Госдумы И. Н. Морозова «о вмешательстве правоохранительных органов г. Москвы в гражданско–правовые отношения иностранных компаний» заместитель генерального прокурора РФ Н. И. Савченко сообщает, что «уголовное дело N 14133 в связи с заявлением иностранного гражданина Майкла Норта было возбуждено без достаточных оснований и без учета того, что иностранные компании «Ипок интернешнл Гроуз Фанд Лимитед» и «ЛВ Финанс Групп Лимитед», заключившие договоры опциона, находятся в ...
Дата: 20.05.2005
10. РБК попал в расследование.
Правда, он оговорился, что сделка с "Байт-Телекомом" была осуществлена в полном соответствии с законодательством РФ, а сама компания на протяжении ряда лет имела отрицательные чистые активы, которые оценивались в минус 10-12 млн руб. Ряд собеседников "Ъ" еще в апреле, когда ФСБ и ФНС провели обыски в предприятиях группы ОНЭКСИМ (уголовное дело СКР по якобы выявленным тогда налоговым нарушениям пока не возбуждено), связывали напряжение ситуации вокруг РБК не только с редакционной политикой ...
Дата: 12.05.2016
11. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.
Причитающееся ему годовое вознаграждение он решил оставить родной компании: мол, не совсем этично забирать у нее деньги, будучи одним из крупнейших акционеров. Фролов зря скромничает: дела у «Евраза» идут хорошо. По предварительным прогнозам, в 2006 году чистая прибыль компании увеличилась в 1,6 раза, до $1,5 млрд. А капитализация группы за полтора года, прошедшие с размещения на Лондонской бирже, выросла вдвое —до $11 млрд.
Дата: 20.04.2006
12. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.
ООО «Группа «Ладога» уже подало апелляцию на решение суда. Удастся ли налоговикам довести дело до конца, пока неизвестно. Схема с банкротством головной компании и сохранением бизнеса в общем-то не нова, и давно применяется в России.
Дата: 08.12.2017
13. Цветная металлургия-2001.
... и глинозема для заводов-гигантов в стране практически нет. Между тем формально «Русал» — вовсе не крупнейшая российская компания (что должно было бы следовать из консолидированного оборота холдинга), а скромное юридическое лицо в Омске, которому почти ничего не принадлежит. Дело в том, что «Русал» до сих пор не оформлен как нечто единое в корпоративном смысле. Даже когда группа решила в сентябре разместить рублевые облигации на сумму 2 млрд руб. (рекордная эмиссия, впрочем, была отменена ...
Дата: 11.10.2001
14. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".
21 января Следственным управлением ФСБ России было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства ч. 3 ст. 30 (пункты «а» и «б») и ч. 4. ст. 204 УК РФ в отношении первого заместителя гендиректора «Сервисгазавтоматики» Юрия Ткаченко. Последний, по сути, вымогал многомиллионное незаконное денежное вознаграждение у одного из субподрядчиков компании. Ткаченко, как представляется, действовал с группой лиц по предварительному сговору.
Дата: 17.12.2010
15. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.
... на входящую в OMG компанию "ПетроЛес", подозревая ее в мошенничестве (якобы в компании подделали документы для получения кредита). По этому факту в мае 2009 года было возбуждено уголовное дело. […] *** Версия Виталия Архангельского: чтобы добиться экстрадиции, завели второе дело Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.07.2010 Главе группы OMG утяжеляют обвинение Анна Михеева, Дмитрий Маракулин […] Сам Виталий Архангельский считает, что с помощью нового дела следствие пытается утяжелить ранее ...
Дата: 29.07.2010
16. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.
... я возглавлял, и полномочия по управлению холдингом УГМК от имени группы господину А.Козицыну и И.Кудряшкину, о чем был подписан четырехсторонний протокол, под которым поставили свои подписи М.Черной, И.Махмудов, я и А.Козицын. Готов передать следственным органам акт приемки-передачи сводного баланса группы компаний М.Черного от И.Махмудова, когда я принимал дела, подписанный самим И.Махмудовым, а так же аудиторами компаний М.Черного с оригинальными печатями и подписями аудиторов и бухгалтеров, и ...
Дата: 16.06.2004
17. Владимир Кехман спелся со следствием.
Расхождение в сумме общей кредиторской задолженности JFC и фигурирующей в рамках уголовного дела его инициаторы объясняют тем, что не все кредиторы обратились в правоохранительные органы. В общей сложности в судах российской юрисдикции находится более десяти исков к JFC и ее дочерним компаниям о взыскании просроченных кредитов. В судах также находятся иски лично к Владимиру Кехману и еще двум топ-менеджерам группы по субсидиарной ответственности за кредиты, в которых они лично выступали ...
Дата: 25.01.2013
18. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.
... непубличных компаний журнала «Форбс» по итогам 2008 года «Промышленная группа МАИР» заняла 121-е место, с выручкой 19,9 млрд рублей. Некоторое время проблем с обслуживанием долга у группы не возникало. Но вскоре после создания «Сбербанк – Капитала» во главе с Ашотом Хачатурянцем, предприятия группы МАИР неожиданно столкнулись с серьёзным прессингом по линии правоохранительных органов. В частности, в отношении директора ЗАО «Стакс» и ОАО «Арзил» Сергея Мусатова было возбуждено уголовное дело по ч ...
Дата: 20.01.2011
19. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.
История повторилась при покупке ЗАО «Центрвтормет» у самого Максимова за 3 млрд руб. «Длительное время средства “Макси-групп” находились в распоряжении участников организованной группы и использовались для извлечения собственной выгоды», — подчеркивается в заявлении «Макси-групп», в результате компании был причинен ущерб в 2,9 млрд руб. В качестве обеспечительных мер по уголовному делу свердловские следователи требовали арестовать личные счета Максимова, его имущество и активы.
Дата: 16.07.2010
20. Товарное рейдерство.
Незаконная конфискация импортной техники оказалась популярным бизнесом Екатерина Карачева Обвиняемые по скандальному делу о махинациях с распродажей незаконно изъятых у московских компаний импортных товаров, в которых оказались замешаны сотрудники правоохранительных органов, как стало известно «Времени новостей», наконец приступили к ознакомлению с материалами дела, возбужденного еще в мае прошлого года. По данным следствия, в состав преступной группы входили 17 участников: коммерсанты Роман ...
Дата: 23.06.2008
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 348

Последние запросы

Брянск
Сергиев посад опг дрозды
Николай алексеев
Путин в.в.
Владимиров прокурор
Владимир смирнов
Дмитрий павлов
ОПГ России
Доренко сергей
Деталь
«центральной» группировки
дача в прасковеевке
Дмитрий миронов
Оценщик
Леонидов
Васильев мода
Дмитрий родин
ПОПОВ ДМИТРИЙ
Известное дело
Норд геннадий
Левый Владимир
Гречушкин
Назови
Бурков игорь
Банк бфг кредит
Сочи плаза
Смирнов Александр владимирович
Прокуратура
Любовь
Заместитель прокурора москвы
Обезьяна
Березовскому
Май проект
Мало леонид
Кашинцев юрий
Минск взрыв
Иванов вячеслав
Валентина
Мельников Олег
Сунгуров
Долгих
Транс АЗС
Цены по карману
Козлова наталья
Октябрь
Вор в законе
Дмитрий мвд
Долгий
Романов Игорь Викторович
Лукойл продажа
Ск
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru