Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "группа компаний ОПТИМА". Результатов: группа - 11505 , компаний - 16468 , оптима - 57 .
Результаты с 1 по 20 из 38.

Результаты поиска:

1. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.
... подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал», имевших счета в петербургском «Промстройбанке» и уже оттуда переводились на совершенно легальных основаниях на счета эстонских компаний Абрамкина ...
... в Болгарии вы, как глава фирмы «Оптима Ка ЕООД» и ваш партнёр, директор компании «Форвардинг транспорт сервис» Дмитрий Абрамкин были арестованы по обвинению в отмыве 1,3 миллиарда евро. Причем в этих операциях участвовала эстонская компания AS Tavid ...
Дата: 26.09.2011
2. Большая жратва во время всеобщей баланды.
... отдает контракты компании методом закупки у единственного поставщика, то есть без конкурентов. На конкурсах у группы «ИМА» есть регулярные спарринг-партнеры. Это фирмы «Третья точка» и «Институт менеджмента и управленческого консультирования» (ИМИУК). Учредителем первой является Евгений Шишанов, который также работает гендиректором компании «Оптима»; гендиректор «Третьей точки» Олег Репин занимает директорскую должность еще и в компании «Действительность». И «Оптима», и «Действительность ...
Дата: 21.09.2017
3. Рублевский пленник Матвей Урин.
Лицензия на мошенничество «Схема была отработана во всех банках группы, где даже руководство порой не менялось с приходом новых акционеров, — рассказывает первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. — Приходит владелец и говорит: я считаю, что вы не очень хорошо управляете ликвидностью. У меня есть замечательная компания, купите у нее ценные бумаги — ликвидные облигации и акции, и вы будете получать хороший доход.
Дата: 14.02.2011
4. Игры в чёрную кассу.
Оригинал этого материала © "Версия", 21.06.2004, "Бизнес по-мошковски-3" Игры в чёрную кассу Олег Ростовцев Мы уже писали о «тяжёлом» трудовом пути руководителя группы компаний «Русагро» Вадима Мошковича, отмеченном и поставками в Россию водки «Белый орёл», и провозом через границу больших партий сахара под видом сиропа, и попытками заняться сначала сельским хозяйством, а потом перерабатывающей промышленностью.
Дата: 24.06.2004
5. Откат с возврата.
Все они затем признали свою вину и были осуждены за хищение 75 млн рублей из бюджета под видом возмещения НДС компании «Стелс Сервис». Судя по материалам уголовного дела, участники этой группы занимались своим «бизнесом» давно, и подобных эпизодов в ...
Принадлежавшие ей фирмы выступали контрагентами в схемах по возмещению НДС. Более того, компании, близкие Мельгуновой, удачно возмещали НДС в Челябинской области, как, например, «Оптима», которой удалось получить из бюджета более 100 млн рублей.
Дата: 16.03.2016
6. Фальшивый развод Веры Брежневой.
Украинский миллионер Юрий Киперман — генеральный директор компании «Оптима телеком», собственник нефтяной компании «Оптима-ойл», 80 АЗС. [...] По итогам 2011 года Киперман занял 80 место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины.
Комплекс захватчика Уроженец Днепропетровска и сын влиятельного на Украине бизнесмена Юрия Кипермана, Михаил входит в наблюдательный совет ОАО «Укрнафт», а также близок к группе «Приват», возглавляемой миллиардерами Игорем Коломойским и Геннадием ...
Дата: 08.11.2012
7. "Видимо, "Росбилдинг" трансформировался в ОРСИ".
Что касается теплоэнергетики (КИТ) и телекоммуникационных активов, то интерес к ним возник у рейдеров ОРСИ после появления в апреле 2009 года крупного покупателя в лице компании «Оптима». Насколько я знаю, первые продажи энергосбытовых компаний в ...
Потом в СМИ появилась информация, что все получила «ОРСИ Групп».
Дата: 23.12.2009
8. Джиар в России больше, чем пиар.
Та же судьба постигла и ещё одного профессионала от GR — руководителя управления экономической информации Группы «Мост» Сергея Зверева. Сын высокопоставленного сотрудника ГУООП МВД СССР, он обеспечил компании Владимира Гусинского отличные связи с силовыми структурами, а в конце 90-х возглавил совет директоров «Газпром-Медиа» и был назначен заместителем руководителя Администрации Президента РФ. Но стоило развалиться «империи» Гусинского, и Зверев остался не у дел. Уйдя на вольные хлеба, он создал ...
Дата: 15.03.2005
9. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.
В середине июля 2014 года Следственный департамент МВД выделил в отдельное производства Уголовные дела в отношении Андрея и Валерия Шандаловых, а также других фигурантов из числа сотрудников группы компаний «Оптима». В первую очередь речь идет о финансовом директоре Кирилле Зацепине, сотруднице финансовой службы Юлии Сахно, номинальных директорах принадлежащих Шандаловым компаний Казакове, Тихомирове и Беляеве, а также о директоре службы безопасности «Оптимы» Павле Тимошкине.
Дата: 13.08.2014
10. Монопольная "Дружба народов" Бориса Кантемирова.
Ниже вы видите его в должности генерального директора разных фирм, которые входят в группу компаний Родкрофт.
Дата: 24.08.2018
11. "Совет" на четверть миллиарда.
Другим полезным знакомым Русакова стал начальник Управления Центра компетенции в энергетике ОАО «Оптима» Андрей Рыжков. Начав работать в этой компании, Русаков познакомился ещё с двумя своими нынешними деловыми партнёрами – директором и соучредителем ...
... инициативы и решения по изменениям правил рынка электроэнергии с разработкой аргументации, обоснований и расчётами экономических эффектов производились прямо в квартире Гринкевича, где постоянно собирались и другие члены группы – Русаков и Ольхович ...
Дата: 30.11.2016
12. Как завяло дело Помидорихи.
... а также доверенность на право предоставления интересов компании. Господин Абрамкин также признал, что сам занимался организацией работы «Оптима КА» в Болгарии. Аналогичные показания дал на этапе предварительного следствия и подсудимый Мозговой — а им нельзя не доверять, ведь Абрамкина и Мозгового следствие видит руководителями преступной группы. Другой свидетель давал показания о преступной деятельности предполагаемых членов преступной группы, чьё уголовное дело слушается в Петроградском суде ...
Дата: 30.09.2014
13. О чем говорит Андрей Шандалов со своим безопасником Тимошкиным.
Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 12.12.2013, Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" О чем говорит Андрей Шандалов со своим безопасником Тимошкиным Как начальник службы безопасности ГК "Оптима" коррумпирует ДЭБ г. Москвы Петр Иваненко Группа компаний «Оптима» «основана в 1990 году и обладает обширным опытом…» — гордо говорится на сайте компании.
Дата: 13.12.2013
14. Обнальная команда Шандаловых.
Главным в организации движения похищенных денежных и их легализации является директор по экономике и финансам группы компаний «Оптима» Кирилл Зацепин. Кирилл Зацепин Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы». Именно через Кирилла Зацепина обеспечивалось отмывание денежных средств, похищенных Шандаловыми и их партнером Киселевым из энергосбытовых компаний холдинга «Энергострим».
Дата: 07.11.2014
15. Схемы, кровь и НДС.
... требование о возмещении 103 млн рублей предъявила фирма «Оптима» (та же, что якобы поставляла комплектующие в деле о попытке возмещения 290 млн в Москве). Налоговики фирме отказали, но арбитражные суды Челябинской области встали на сторону компании ...
Лидеров таких групп в криминальной и правоохранительной средах называют «эндээсниками» (наиболее распространенный способ хищения налогов — мошенническое возмещение НДС).
Дата: 20.03.2014
16. Как стать миллионером?
Три из восемнадцати предприятий, принадлежащих этой компании, - ОАО "Ленинградский речной порт", ОАО "Санкт-Петербургский речной порт" и ЗАО "Морской песок" - приобрела петербургская группа ЛСР ("Ленстройреконструкция").
Дата: 02.12.2002
17. 3.3. "Роспан Интернешнл" и далее
Группа Газпром в настоящее время уже не имеет пакета акций данной компании.
18. К бениной матери.
... рассказывает "Стране" руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий. Совсем недавно появилась еще одно расследование. О том, что 9 лицам, связанным с группой "Приват", банк выдал якобы миллиард долларов ...
По данным Грэхема Стэка, деньги получили компании Виктора Шкинделя (бывший глава "Днеправиа") — $154,1 млн, Вячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770") — $136,8 млн, Ивана Маковийчука (директор туристической компании "Скорзонера-Закарпатье ...
Дата: 19.06.2017
19. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.
Однако очень быстро Тищенко убедилась, что двое юристов из этой коллегии сами стали собственниками участков земли в Домодедово, за которые они сражались, и она убедила Аблязова подключить к работе своих юристов из компании "Оптима Консалт".
Но я подчеркиваю, что это группа лиц, всегда, вот это было с самого начала.
Дата: 02.09.2013
20. Справка о поставщиках товаров.
60. ООО “ВИВА групп” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрировано 14 фирм-участников ВЭД, внешнеэкономическая деятельность прекращена в июне 2001г. 61. ООО “Шанс-Л” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрировано 57 фирм-участников ВЭД, внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2001 г. 62. ООО “Компания АВА-3” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве ...
Дата: 24.01.2002
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Лимузины хаммеры
Василий голубев
Александр панов
Манилов кличка МАня
Миляев Леонид
Щуров
Лобанов
Ксения Собчак
марин
Мвд
03.2017
Мвд
РКТ
Владимир Толстой
Ницца
Облгаз
Врач
Учи ру сайт
Рустэм Магдеев
ДМИТРИЕВ Игорь
Волков Алексей
Петрозаводск
Борис гутин
Кузоцм
8 лет назад
Пилюгин
Михаил Федотов
Нлмк
Лёвин
Визы鎈'"\(
Лернер
Зао "лидер"
Опг борис
Коровинский
Иваньков
Жена богатая
Мария Захарова МИД
Века
Крюков алексей
Класс владимир
Болдырев мвд воронеж
«Промышленный»
Уваров Вадим ФСБ
Гришин Алексей Алексеевич
НОВЫЙ СВЕТ
Жена лодка
Бизнес Финанс Банк
Иванцов игорь борисович
Кабдрашов
Богданова Лидия Викторовна
Раевский опг
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru