Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

История повторилась при покупке ЗАО «Центрвтормет» у самого Максимова за 3 млрд руб. «Длительное время средства “Макси-групп” находились в распоряжении участников организованной группы и использовались для извлечения собственной выгоды», — подчеркивается в заявлении «Макси-групп», в результате компании был причинен ущерб в 2,9 млрд руб. В качестве обеспечительных мер по уголовному делу свердловские следователи требовали арестовать личные счета Максимова, его имущество и активы.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

2. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

... Голубу, а в ноябре он передал 60% Елене Ионовой, владелице половины «РИК». В тот же год с РВО произошли интересные изменения. В 2014 году выручка компании составила скромные 3,5 млн рублей, а в 2015 году — подскочила до 1,7 млрд. Какие-либо госзаказы «РВО Групп» в базе «Спарк» не отражены. Владельцем компании Ионова пробыла чуть более года, в декабре 2016-го ее доля перешла к другому физическому лицу. Счет связанных между собой компаний в случае как с ЭКЛЗ, так и с фискальными накопителями идет ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

3. Сколько от "Мерина"?

Дорогие машины других марок для ФСО поставляет группа компаний «Независимость».
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

4. "Его называли крестным отцом".

Владелец GIGroup потратил средства, предназначенные на реконструкцию, на закрытие старых долгов этой группы. Ульяницкий, владевший на тот момент 10% акций, выкупил допэмиссию компании и стал основным владельцем «Москвы», увеличив свою долю до 95%.
Тогда же он навестил штаб-квартиру NRA в Вашингтоне: Александр Торшин В мае 2013 года Торшин посетил съезд NRA, где выступали будущие кандидаты в президенты от республиканцев — Рик Перри, Тед Круз и Рик Санторум.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

5. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Более того, под шумок столичные власти решили оспорить в суде давнюю сделку по продаже за $371 800 КФБ-АСТ (головная компания группы "АСТ") кинотеатра "Севастополь".
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

6. Солдаты напрокат.

В 1999 году Исаков вышел из состава акционеров авиакомпании и создал Русскую инженерную компанию (РИК). В рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие» РИК ввозила в Ирак технику и оборудование, торговала нефтью.
Третьего декабря 1997 года вместе с Владимиром Жириновским он успешно долетел до Багдада; 25 декабря он вылетел в Ирак с группой депутатов, парой журналистов и партнером по «Внуковским авиалиниям» Сулейманом Керимовым.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

7. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

... дипмиссии в Дамаске Риком Франкона Один из собеседников «Проекта» называет Трегуба «бывшим резидентом в одной из стран Ближнего Востока». Разведчик закончил службу в 1997 году в звании не ниже полковника и в 2006 году был делегирован на ответственные задания в бизнесе (см. следующую главу. С тех пор он с группой бывших коллег по спецслужбам, вероятно тоже «честных разведчиков, преданных своему долгу», (см. схему) создал разветвленную сеть подставных компаний, контролирующих бизнес-активы и ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

8. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... ЦБ. Проверка операций, проведенных в 2012 г. со средствами физлиц, выявила "сомнительные" сделки, в которые были вовлечены структуры Мальчевских — Российская инвестиционная компания (РИК) и Республиканское агентство микрофинансирования ("Рамфин ...
Позже рабочая группа ЦБ отметила, что проведение ревизии было затянуто: поручение на ее проведение ревизоры вручили сотрудникам филиала в 11.25, а попали в его помещение только в 13.00. К этому моменту 2,147 млрд руб., или около 98% остатка наличных ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

9. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

Во-вторых, в конце 1997 года «старые» владельцы «России» формализовали отношения с серьезным партнером: 20% акций банка приобрела финская компания IPP, связанная с нефтетрейдерской группой «Кинэкс», а представитель «Кинэкса» Андрей Катков возглавил совет директоров банка.
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

10. Алсу наградили в Монте-Карло за липовые тиражи.

Наверное, компании “Юниверсал” сообщили об этом раньше. Она все-таки работает в России дольше, чем мы. Я имею в виду выпуск российских артистов. Про таких звезд “Сони Мьюзик”, как Рики Мартин и Дженнифер Лопез, я не говорю. Они и так были в Монте-Карло. И наша Анастасия там была, и “Сэведж Гарден”. Да, мы подали заявку на “Би-2”. Но нужно было время для бюрократических формальностей. И хотя организаторы премии сказали нам, что группа может приехать, какие-то вещи они уже физически сделать не ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

11. Михась из Солнцева (1997).

Чтобы прояснить ситуацию, они обратились в московский РУОП и узнали, что Михась все-таки был судим — 4 апреля 1984 года Солнцевским районным судом Москвы за "хищение имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и "заведомо ложный ...
По словам руоповцев, "законопослушный" Михайлов через оффшорные компании "отмывал" деньги, полученные в России от вымогательства, торговли оружием и наркотиками, и скупал недвижимость в странах Западной Европы.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

12. Самые богатые наследники России — 2020.

*** У владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко и его супруги, бывшей сербской модели и солистки белградской группы Models Александры Мельниченко (в девичестве Николич) двое детей: восьмилетняя Тара и трехлетний Адриан.
В апреле 2018-го его приговорили к 30 дням тюрьмы за дачу ложных показаний агентам ФБР о его связях с Риком Гейтсом, партнером бывшего главы кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

13. Самые богатые наследники России — 2019.

В апреле 2018 года его приговорили к 30 дням тюрьмы за дачу ложных показаний агентам ФБР о его связях с Риком Гейтсом, партнером бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта. Младшая дочь Эля учится в Веллингтон-колледже в британском графстве Беркшир. *** Единственный сын основного владельца Трубной металлургической компании и группы «Синара» живет с женой и двумя детьми в Женеве, управляет швейцарским инвестфондом Lera Uncorrelated Fund, который размещает капитал в ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

14. Самые богатые наследники России — 2018.

Стоимость реконструкции оценивается в €150 млн. *** Жена владельца компаний «Еврохим» и СУЭК, бывшая солистка белградской группы Models Александра Мельниченко (в девичестве Сандра Николич) родила в 2017 году второго ребенка — мальчика Адриана.
В апреле 2018-го его приговорили к 30 дням тюрьмы за дачу ложных показаний ФБР о его связях с Риком Гейтсом, партнером Пола Манафорта, бывшего главы предвыборной кампании Дональда Трампа.
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

15. Театр одного банана.

Собственные бананы обходились ей примерно в $5 за коробку (общепринятая единица измерения на рынке, примерно 18 кг), тогда как в порту их можно было купить у мелких компаний и трейдеров за $2. Тем не менее на пике продаж, в 2008-м, оборот группы превышал $700 млн. Танец принца Лимона К этому времени, однако, Кехман уже отошел от оперативного управления бизнесом.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

16. Глобализация российских ОПГ

По словам Иванькова он был прислан группой воров в законе для того, чтобы надсматривать за соблюдением воровского кодекса русским криминалитетом в США. Он въехал по поддельному паспорту, визу спонсировала компания «Твелв-ЛА Инк.» («Twelve-LA Inc.»), целью приезда был назван кинобизнес. Копия в Google

17. Офшоры, деньги, три топора.

После запрета азартных игр группа сменила профиль, казанский комплекс стал гостиницей и бизнес-центром. В компании журналу РБК заявили, что впервые слышат об Azino.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

18. 100 миллиардов коню под хвост.

На прошлой неделе один из сотрудников РФК рассказал "Ведомостям", что Виктор Янин публично заявил о переходе всех компаний группы под контроль акционеров СМП-банка.
Любопытно, что именно в это время служба Банка России по финансовым рынкам обнаружила биржевые манипуляции акциями Мособлбанка, ООО РИК и ОАО РФК; все три компании — клиенты еще одного банка Мальчевского, Инресбанка (также подвергнут санации).
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

19. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

... заявляет, что сегодня в группу "Реинвест", на базе которой он стал объединять свои активы, входят не только региональные банки, но и много чего еще: рыбное хозяйство, два строящихся коттеджных поселка в Подмосковье, комбикормовый завод, туристическая компания "Инна-тур", стекольный и издательский бизнес. Однако не всегда было просто и легко — случались и проблемы. В сентябре Алякин стал фигурантом дела по преднамеренному банкротству компании "Сибирское лесопромышленное объединение "Томлесдрев ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

20. Человек высокой проходимости.

ФГУП «Кремль» запомнилось целым рядом «мероприятий государственного масштаба» — выступлением Пласидо Доминго на Красной площади, презентацией «Формулы 1», по его приглашению в Россию приезжали Хосе Карерас (2000), Рик Вейкман (2002), группа Procol ...
... Анатолия Собчака, вспоминает предприниматель Мирослав Мельник (бывший первый замдиректора Российской телерадиокомпании, крупный акционер компании «ВИП интернешнл», обслуживавшей в «Шереметьево», в частности, Госдуму, Совет Федерации и Счетную палату ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google