Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Всего Лебедев в составе организованной группы в форме незаконного возврата переплаты налогов подставным компаниям похитил путем обмана бюджетных денежных средств на сумму 407.120.540,28 руб., принадлежащих государству. Таким образом, Лебедев П.Л. организованной группой путем обмана организовал хищение чужого имущества в крупном размере, т.е. совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Всего Ходорковский в составе организованной группы в форме незаконного возврата переплаты налогов подставным компаниям похитил путем обмана бюджетных денежных средств на сумму 407.120.540,28 руб., принадлежащих государству. Таким образом, Ходорковский М.Б. организованной группой неоднократно путем обмана организовал хищение чужого имущества в крупном размере, т.е. совершил преступление, предусмотренное п. "а", "б" ч.3 ст.159 УК РФ. Полученные в результате хищения за счет реализации апатитового ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Банкформирование "Альфа-Групп".

Именно через гибралтарскую "Краун" со времени захвата "ТНК" "альфистами" и их американскими партнерами осуществлялся экспорт нефти ее "дочек", а также нефти других компаний, становившихся ее жертвами. В "Краунах", а это группа компаний, контролируемых и управляемых теми же лицами, которые указаны в иске "Норекс", оставались немалые суммы, отсутствовавшие в официальной отчетности "ТНК".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

4. Рейтинг должников Украины.

Открытые источники сообщали, что ВЭБ, российский мажоритарный акционер ИСД начал активные поиски потенциальных покупателей своей доли в ИСД, а доля Таруты арестована по иску ВТБ. 4. Константин Жеваго Сумма долга: 2,942 миллиарда долларов Бизнес-империя: горнорудная компания Ferrexpo (oдин из крупнейших добытчиков и экспортеров железной руды в Украине), индустриальная группа АвтоКрАЗ, банк «Финансы и Кредит».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

5. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин». С января по июль 2004 года организовывал процесс обналичивания похищаемых под видом благотворительности денежных средств ЮКОСа (общая сумма 342 млн. рублей), а так же их перевозку и передачу Трушину и Курцину.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

6. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Говоря о строительстве железнодорожной линии Кызыл — Курагино, адвокаты подчеркивали, что ущерб в данном случае был причинен не государству, а компании «Стройновация», которая входила в «Сумму». По их словам, через девять месяцев после начала работ, контракт с ней был расторгнут по инициативе заказчика — ФГУП «Единая группа заказчика Федеральное агентство железнодорожного транспорта»), а также из-за отказа одного из инвесторов финансировать проект.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

7. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Договоры с будущими жителями застройщик — компания «Пассим» группы NBM начала заключать в 2009 году, но стройка до сих пор не завершена. В декабре 2016-го в «Пассиме» введена процедура наблюдения. Кредиторы встают в очередь: например, ВТБ хочет вернуть долг в 2,8 млрд руб., следует из карточки дела. В январе, когда «Пересветом» управлял уже не Швец, а временная администрация, банк также подал заявление о включении в реестр кредиторов (сумма требований не указана).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

8. Добыча власти из нефтяной скважины.

Именно через гибралтарскую «Краун» «альфистами» и их американскими партнерами осуществлялся экспорт нефти «дочек» «ТНК», а также нефти других компаний, становившихся ее жертвами. В «Краунах» — а это группа компаний, контролируемых и управляемых теми же лицами, которые указаны в иске «Норекс, — оставались немалые суммы, отсутствовавшие в официальной отчетности «ТНК».
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

9. Чья "Моя улица".

В октябре 2014 года вице-президент группы «Итера» Александр Удодов выкупил часть здания у Бирюковой, а оставшуюся часть объекта — у компании «Детский мир». Сумма сделки Удодова с «Детским миром» — 1,44 млрд руб., сумма сделки с Бирюковой не разглашалась. Ирина Бирюкова, наконец, имела общий бизнес с Ольгой Тё, работавшей в структурах Дмитрия Tё «ТХЛ Групп» и «Зеленхоз», которые в 2011–2013 годах выигрывали крупнейшие подряды на озеленение Москвы.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

10. Занял, "кинул", в тюрьму.

... свой счет в дружественном Белавину Мастер-банке (Филиал Академический в г. Черноголовке) погасила перед «Элкоммерц» часть займа на сумму 68,2 млн.руб., так что, по мнению специалистов, проводивших финансовую экспертизу, добавление «Элкоммерц» в список кредиторов ПТФ необоснованно. Кстати, также Гладков не возражал и против включения в реестр кредиторов ООО «ПТФ» сфальсифицированных требований подконтрольных Белавину компаний ООО «Проксима» и ООО «Строительная группа «Гранд» по аналогичной схеме ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

11. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Вкладчиков - физических лиц у БЖФ совсем немного, а сумма их депозитов составляет порядка 160 млн рублей. БЖФ является опорным банком ПИКа., на который опирается вся финансово-строительная пирамида данной группы компаний.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

12. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

... на $160 млн получены положительные решения судов, а общая сумма претензий по старым долгам составляет около $2,5 млрд, говорит представитель компании Клэр Дэвидсон. У партнеров GML были и другие активы кроме нефтяных. ЮКОС был центром их бизнес-империи, но помимо него группе принадлежал инвестиционный бутик, два банка, телекоммуникационные компании, химический холдинг и компания для сделок с недвижимостью. После ареста Ходорковского группа принялась лихорадочно распродавать все. «Когда это все ...
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

13. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Таким же образом осуществлялись и другие поставки нефти из ресурсов ОАО "Нижневартовскнефтегаз", а также ОАО "Черногорнефть" и других предприятий, в результате которых суммы комиссий "Краун" и "бюджета ТНК" не поступали в Россию в адрес производителя ресурсов для целей налогообложения. Мошенническая схема реализации нефти и нефтепродуктов через подконтрольные посреднические компании была также использована организованной группой под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

14. Депутат Михеев накануне сдачи.

Факт №2 Личная задолженность Михеева О.Л. по договору поручительства за организации, входящие в подконтрольную ему Группу компаний «Диамант» перед ОАО «Промсвязьбанк» составляет 181 167 677 руб. + проценты в размере 24 745 441 руб. Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 24.03.2010, Определением Верховного Суда РФ от 21.12.2010 №16-В10-24. Сумма процентов подтверждена решением Лефортовского суда Москвы от 19.07.2011.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

15. Объем налоговых претензий к ТНК-BP перевалил за $2 млрд.

Но, отмечает он, даже если вся сумма будет взыскана, это не трагично для ТНК-ВР, ведь чистая прибыль ТНК-ВР International в 2005 г. по стандартам US GAAP составила $4,744 млрд, а только продажа “Удмуртнефти” альянсу “Роснефти” и китайской Sinopec принесет ей еще $3,5 млрд. К тому же по налоговым долгам ТНК-BP, предъявленным за период, предшествующий созданию ТНК-ВР, по соглашению акционеров компании будут расплачиваться ее российские совладельцы — “Альфа-групп”, группа “Ренова” и Access ...
Дата: 10.07.2006 Копия в Google

16. Короли госзаказа.

*** Алексей Андреев Заказчики: Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства, Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» ( город Мегион) Специализирующаяся на строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог группа компаний, контролируемых Алексеем Андреевым, в 2013 году выиграла 15 госзаказов на общую сумму около 28 млрд рублей.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

17. Нал для партии номиналов.

Её семья имеет связи с бывшими силовиками, причем компании одного из них — бывшего сотрудника ФСБ Руслана Кондратова — стали крупнейшими спонсорами партии «Новые люди» в 2021 году. В связи с этим мы относим Розу Чемерис к представителям группы ...
Максим Гулин Как правило, жертвователи партии молоды: около 70% из них младше 28 лет. Поскольку к такому возрасту сложно накопить значительную сумму денег (а 65% пожертвований были равны или превышали 500 000 рублей), то, скорее всего, указанные в ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

18. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

... камеральную проверку по вопросу обоснованности заявленной к возмещению указанной суммы НДС. Сотрудники запросили документы по хозяйственным операциям. В итоге они получили заверенные копии, которые создали видимость существования реальных хозяйственных взаимоотношений между ИП Фуглаевой Валентиной и компанией «Сага». По результатам проверки декларации ИП было принято решение о возмещении суммы НДС в размере 147 млн рублей. В итоге организованная группа похитила 116 млн рублей бюджетных средств ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

19. Банкир Москвы.

... в сумме владевшие 8,91% (и опять было видно, что доля появилась раньше). В отчетности на 30 июня 2009 г. Банк Москвы раскрыл еще две компании — «Центротранспорт» и «Пластоинструмент», владевшие 7,16% (и тоже не с этого года). Как видно на схеме, до 2006 г. и перечисленными шестью бородинскими компаниями, и двумя «независимыми» — «Джи-си-эм» и «Джи-си-эм инвестментс» — через цепочку фирм владели два одних и тех же сейшельских офшора. Среди руководителей компаний этой группы встречаются люди, не ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

20. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.

Другая компания Нерсияна — группа «Бородино» задолжала «Связь-банку», который в начале июня 2010 г. подал в Арбитражный суд Москвы пять исков к предприятиям группы компаний на общую сумму 5,8 млрд руб. Все они связаны с неисполнением обязательств по кредиту и выкупу облигаций.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google