Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "группа сумма кабанов". Результатов: группа - 11821 , кабанов - 237 , сумма - 11578 .
Результаты с 1 по 20 из 77.

Результаты поиска:

1. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.
Претензии к бывшему финдиректору ADG Group у СД МВД возникли в ходе изучения деятельности структур группы «Сумма», в которой господин Кабанов долгое время работал. С ноября 2008 года он занимал должность вице-президента по финансам и экономике управляющей компании ООО «Сумма Капитал».
Дата: 01.11.2018 Копия в Google
2. Who is мистер Двоскин?
... многих незаконных финансовых операций, лично обналичивший многомиллионные суммы по векселям. Согласно этому документу, только в сентябре 2007-го оборот денежных средств, прокачанных через «сожженные» его группой банки, составил 350 миллиардов рублей ...
Конечно, Кабанов — тоже не просто так, а член президентского совета, где он отвечает именно за направление борьбы с коррупцией.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
3. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.
Так, обыски в РСА напрямую связывают с деятельностью группы Кондратенкова. Кроме того, ЦБ приостановил лицензию и ввел временную администрацию в ранее аффилированное с Кондратенковым ООО «Центральное страховое общество», которое в конце 2017 года выиграло тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД на сумму около 14 млрд рублей.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google
4. 100 миллиардов коню под хвост.
Хотя сумма удивительным образом совпадает с той, что была вложена в "экзотические активы". На прошлой неделе один из сотрудников РФК рассказал "Ведомостям", что Виктор Янин публично заявил о переходе всех компаний группы под контроль акционеров ...
"По всей видимости, на Мособлбанк были возложены функции работы с наличными деньгами — так называемый неучтенный нал,— рассказал "Деньгам" председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.— Именно с этой целью, скорее всего ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google
5. Откат с возврата.
Матвеева сообщила, что ее доля совместно с сотрудниками ИФНС № 7 по г. Москве будет составлять 20% от суммы возмещения и что эта сумма фиксированная и обсуждению не подлежит», — рассказал на допросах Кабанов.
Судя по материалам уголовного дела, участники этой группы занимались своим «бизнесом» давно, и подобных эпизодов в их карьере могло быть гораздо больше.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google
6. После Куршевеля Михаил Прохоров окончательно превращается в "гламурного подонка".
– Международники были элитарной группой института, в нее брали только мальчиков и только из Москвы, – рассказал декан факультета финансов Борис Супрунович.
Сумма, за которую потанинско-прохоровская структура приобрела «Норникель», стала знаменитой.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google
7. Фонд "Город без наркотиков" - отмывочная контора для имиджа Ройзмана и Ко.
С подачи фонда «Город без Наркотиков» в местный телеэфир попадает компромат на сыщиков из группы "А". Тогда на первый взгляд казалось, что фонд «Город без наркотиков» осуществляет передел рынка наркоторговли (т.е. он, конечно же, в этом случае осуществляется). В середине 2003 года проходил судебный процесс над одним из руководителей фонда "Город без наркотиков" за торговлю наркотиками, на процесс приезжали главные действующие лица фонда - Ройзман и Кабанов защищать своего коллегу, но ему дали ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google
8. Крым их.
Представители «Крымстрой-мастер» обратились в УМВД Севастополя с заявлением о том, что Кабанов «присвоил» себе результаты их труда и имущество на сумму 700 млн рублей.
Абдураимов считает, что нападение связано с конфликтом крымских татар и группы строительных компаний «Монолит» на «поляне протеста» Стрелковая в Симферополе.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google
9. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.
... Экспресс» на общую сумму 180 млн руб. и $920 тыс., по которому проходит скандально известный владелец агрохолдинга «Рузское молоко» Василий Бойко-Великий, появился новый арестант. Под стражу отправлен Константин Кабанов, сын председателя правления ...
Единственный фигурант расследования, который находился под стражей до ареста Константина Кабанова,— основатель группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» и агрохолдинга «Рузское молоко» Василий Бойко-Великий.
Дата: 14.04.2020 Копия в Google
10. Золотая миля Виталия Ботонькина.
Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
Ботонькин и Скурлыгин «служили и защищали» там же, где Панкратов в начале 90-ых «барыжил и решал» вместе с такими ульяновскими авторитетами, как «Студент», «Кабан» и «Кузя».
Дата: 15.05.2019 Копия в Google
11. Кулинар Москвы Пригожин.
За последние 2,5 года они победили в двух десятках тендеров на рынке больничного питания Самарcкой области на общую сумму более 800 млн руб. Опрошенные РБК эксперты и участники рынка затруднились объяснить такую географию услуг. «В 2011–2012 годах мы были дистрибьютором продукции комбината «Конкорд» в Самаре. Возможно, они захотели восполнить объемы после того, как мы прекратили сотрудничество», — предполагает Алексей Кабанов, совладелец самарской «Континент-Агро».
Дата: 19.07.2016 Копия в Google
12. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.
Итог известен: отозваны лицензии у всех подконтрольных ему кредитных учреждений, а вкладчикам, позарившимся на высокие проценты и положившим на депозит сумму, превышающую гарантии Агентства по страхованию вкладов (АСВ), осталось лишь подсчитывать ...
После череды изменений состав владельцев кредитной организации сложился следующим образом: Александр Кабанов — 19,99%, «Экстролизинг» — 18,75%, Валентина Козуб — 18,75%, Алексей Ращупкин — 15,00%, Алексей Алякин — 12,10%, Кирилл Ситро — 7,89%, Кирилл ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google
13. Александр Гусаков остановился за решеткой.
Тогда две входящие в Heliopark Group фирмы — ЗАО "Русский уикенд сервис" и ЗАО "Гостинично-туристический комплекс "Ясно-Полянский"" — солидарно с президентом группы Гусаковым взяли в банке кредиты на пополнение оборотных средств соответственно на $10 млн и $16 млн. В качестве обеспечения заемных средств бизнесмен и его фирмы предоставили мебель и технику, якобы хранящуюся в "Ясно-Полянском". По договору господин Гусаков должен был в течение двух лет выплатить сумму основного долга и проценты ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google
14. Кремлевский бизнес Хорохордина.
— Быстро обучавшийся, точный в исполнении и умеющий хорошо контактировать с разными группами».
Участие чиновников в решении бизнес-вопросов за «откат» — распространенная практика, объясняет председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: чиновники могут и отказывать просителям, но психология коррупции такова, что все ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google
15. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.
Это только в кино контрабандисты перевозят товары горными тропами, маскируясь под кабанов.
рублей в год. Прежний организатор «телефонной темы» «Яша», глава подмосковной таможенной брокерской компании ООО «ВАТ-ТСВ» Яков Ардашников, отдав свой бизнес группе Близнюкова — Захаренкова, уехал очень быстро и на максимально возможное расстояние от ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google
16. "Черный пиар" единороссов финансировался из "черной кассы".
... 2007 года наша группа начала работать под началом Николая Панкова, о чём я с ним договорился при личной встрече, которая состоялась 29 мая в его рабочем кабинете на Советской, 10. Именно тогда он подтвердил полномочия Эдуарда Абросимова, как своего помощника и доверенного лица в решении деликатных вопросов. Только за своё согласие придти на эту встречу, чтобы обменяться мнениями по данному вопросу я в тот же день получил от Панкова через Абросимова 30 тысяч рублей. Именно такую сумму — 30 тысяч ...
Дата: 05.02.2010 Копия в Google
17. Судный день.
А включать в эту сумму инвестпрограмму мы считаем в корне неправильным", - говорит на это гендиректор "ВС-Оценки".
Накануне "Ведомости" выяснили, в чем именно следователи подозревают Платона Лебедева - совладельца и гендиректора группы МЕНАТЕП. Генпрокуратура 2 июля задержала председателя совета директоров МФО "МЕНАТЕП" и генерального директора группы МЕНАТЕП ...
Дата: 23.07.2003 Копия в Google
18. Схемы, кровь и НДС.
... Кабанов, а его заместителем — Илья Будянский. Во время обысков оперативники обнаружили финансовую документацию, ключи от системы «банк-клиент» и печати ООО «Стелс Сервис» и других фирм, возмещавших НДС (сегодня проверяется причастность этой группы к ...
Он лишь намекал, что его бывшие партнеры пытаются сделать его крайним в масштабных хищениях НДС. (Правда, в правоохранительной среде существует и другая версия: мол, Бруевичу передавались крупные суммы за решение вопроса с правоохранительными ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google
19. Взяли игру на себя.
По словам представителя красно-белых, первыми клиентами Артемова были Амир Бажев и Сергей Кабанов, а несколько позже он стал работать с Романом Павлюченко, Павлом Погребняком, Александром Самедовым, Алексеем Ребко и др. Несколько игроков, в частности ...
Томичи, впрочем, не ограничились выплатой данной суммы — и оплатили услуги по поиску Погребняка некоему новосибирскому ООО «Орин», имевшему признаки фирмы-прокладки (например, ее возглавлял человек, на чей паспорт было оформлено еще 12 компаний в ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google
20. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.
[…] Рассуждая о рейдерских захватах, сам Бородин до сих пор не может ответить, каким образом он стал владельцем пакета акций банка, заявил GZT.RU руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. «Вопрос в том, кто является реальным бенефициаром этого пакета... участвуют ли в данном пакете должностные лица — бывшее правительство Москвы. Этот вопрос остался до сих пор»,— напомнил эксперт. […] Директор по правовым вопросам консалтинговой группы «Аспект» Александр Молотников ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

ПїЅ
ТРАНСНЕФТЬ
Сергей Хильченко
??????? 2008'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/642/**/#
Фскн клишин
МОСТООТРЯД 86
Дана борисова
Сняла себя
рудая елена
Труп
ПодобныЙ
Путина мария владимировна
Золотов генерал
Дмитриев М.В
Зияд сабсаби
Сша
Италия
Кто будет после путина
качур
Старший следователь следственного отдела
Андрей языков
Игорь Анисимов
Ооо бина групп
Максим Александров
Заместитель руководителя следственного комитета
ООО "Шаг "
Состояние березовского
Руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции
Оао свобода
ФОТО
Перец
Василиев
Альфа ветераны
Рубен Варданяна
Залога
Центр капитал
Волов
Горбунов александр
ФЕДОРОВ Виктор Николаевич
Романов вячеслав
Казна
Горбачев
Егоров Арсений
№35
Розенталь Олег
Дмитрий сидоров
Администрация президента
КОРОЛЕВ
Борис а г
Рич
Известные люди москвы
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru