Результаты поиска:

1. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

Претензии к бывшему финдиректору ADG Group у СД МВД возникли в ходе изучения деятельности структур группы «Сумма», в которой господин Кабанов долгое время работал. С ноября 2008 года он занимал должность вице-президента по финансам и экономике управляющей компании ООО «Сумма Капитал».
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

2. Who is мистер Двоскин?

... многих незаконных финансовых операций, лично обналичивший многомиллионные суммы по векселям. Согласно этому документу, только в сентябре 2007-го оборот денежных средств, прокачанных через «сожженные» его группой банки, составил 350 миллиардов рублей ...
Конечно, Кабанов — тоже не просто так, а член президентского совета, где он отвечает именно за направление борьбы с коррупцией.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

3. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Так, обыски в РСА напрямую связывают с деятельностью группы Кондратенкова. Кроме того, ЦБ приостановил лицензию и ввел временную администрацию в ранее аффилированное с Кондратенковым ООО «Центральное страховое общество», которое в конце 2017 года выиграло тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД на сумму около 14 млрд рублей.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

4. 100 миллиардов коню под хвост.

Хотя сумма удивительным образом совпадает с той, что была вложена в "экзотические активы". На прошлой неделе один из сотрудников РФК рассказал "Ведомостям", что Виктор Янин публично заявил о переходе всех компаний группы под контроль акционеров ...
"По всей видимости, на Мособлбанк были возложены функции работы с наличными деньгами — так называемый неучтенный нал,— рассказал "Деньгам" председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.— Именно с этой целью, скорее всего ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

5. Откат с возврата.

Матвеева сообщила, что ее доля совместно с сотрудниками ИФНС № 7 по г. Москве будет составлять 20% от суммы возмещения и что эта сумма фиксированная и обсуждению не подлежит», — рассказал на допросах Кабанов.
Судя по материалам уголовного дела, участники этой группы занимались своим «бизнесом» давно, и подобных эпизодов в их карьере могло быть гораздо больше.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

6. После Куршевеля Михаил Прохоров окончательно превращается в "гламурного подонка".

– Международники были элитарной группой института, в нее брали только мальчиков и только из Москвы, – рассказал декан факультета финансов Борис Супрунович.
Сумма, за которую потанинско-прохоровская структура приобрела «Норникель», стала знаменитой.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

7. Фонд "Город без наркотиков" - отмывочная контора для имиджа Ройзмана и Ко.

С подачи фонда «Город без Наркотиков» в местный телеэфир попадает компромат на сыщиков из группы "А". Тогда на первый взгляд казалось, что фонд «Город без наркотиков» осуществляет передел рынка наркоторговли (т.е. он, конечно же, в этом случае осуществляется). В середине 2003 года проходил судебный процесс над одним из руководителей фонда "Город без наркотиков" за торговлю наркотиками, на процесс приезжали главные действующие лица фонда - Ройзман и Кабанов защищать своего коллегу, но ему дали ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

8. Крым их.

Представители «Крымстрой-мастер» обратились в УМВД Севастополя с заявлением о том, что Кабанов «присвоил» себе результаты их труда и имущество на сумму 700 млн рублей.
Абдураимов считает, что нападение связано с конфликтом крымских татар и группы строительных компаний «Монолит» на «поляне протеста» Стрелковая в Симферополе.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

9. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

... Экспресс» на общую сумму 180 млн руб. и $920 тыс., по которому проходит скандально известный владелец агрохолдинга «Рузское молоко» Василий Бойко-Великий, появился новый арестант. Под стражу отправлен Константин Кабанов, сын председателя правления ...
Единственный фигурант расследования, который находился под стражей до ареста Константина Кабанова,— основатель группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» и агрохолдинга «Рузское молоко» Василий Бойко-Великий.
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

10. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
Ботонькин и Скурлыгин «служили и защищали» там же, где Панкратов в начале 90-ых «барыжил и решал» вместе с такими ульяновскими авторитетами, как «Студент», «Кабан» и «Кузя».
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

11. Кулинар Москвы Пригожин.

За последние 2,5 года они победили в двух десятках тендеров на рынке больничного питания Самарcкой области на общую сумму более 800 млн руб. Опрошенные РБК эксперты и участники рынка затруднились объяснить такую географию услуг. «В 2011–2012 годах мы были дистрибьютором продукции комбината «Конкорд» в Самаре. Возможно, они захотели восполнить объемы после того, как мы прекратили сотрудничество», — предполагает Алексей Кабанов, совладелец самарской «Континент-Агро».
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

12. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Итог известен: отозваны лицензии у всех подконтрольных ему кредитных учреждений, а вкладчикам, позарившимся на высокие проценты и положившим на депозит сумму, превышающую гарантии Агентства по страхованию вкладов (АСВ), осталось лишь подсчитывать ...
После череды изменений состав владельцев кредитной организации сложился следующим образом: Александр Кабанов — 19,99%, «Экстролизинг» — 18,75%, Валентина Козуб — 18,75%, Алексей Ращупкин — 15,00%, Алексей Алякин — 12,10%, Кирилл Ситро — 7,89%, Кирилл ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

13. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Тогда две входящие в Heliopark Group фирмы — ЗАО "Русский уикенд сервис" и ЗАО "Гостинично-туристический комплекс "Ясно-Полянский"" — солидарно с президентом группы Гусаковым взяли в банке кредиты на пополнение оборотных средств соответственно на $10 млн и $16 млн. В качестве обеспечения заемных средств бизнесмен и его фирмы предоставили мебель и технику, якобы хранящуюся в "Ясно-Полянском". По договору господин Гусаков должен был в течение двух лет выплатить сумму основного долга и проценты ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

14. Кремлевский бизнес Хорохордина.

— Быстро обучавшийся, точный в исполнении и умеющий хорошо контактировать с разными группами».
Участие чиновников в решении бизнес-вопросов за «откат» — распространенная практика, объясняет председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: чиновники могут и отказывать просителям, но психология коррупции такова, что все ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

15. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Это только в кино контрабандисты перевозят товары горными тропами, маскируясь под кабанов.
рублей в год. Прежний организатор «телефонной темы» «Яша», глава подмосковной таможенной брокерской компании ООО «ВАТ-ТСВ» Яков Ардашников, отдав свой бизнес группе Близнюкова — Захаренкова, уехал очень быстро и на максимально возможное расстояние от ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

16. "Черный пиар" единороссов финансировался из "черной кассы".

... 2007 года наша группа начала работать под началом Николая Панкова, о чём я с ним договорился при личной встрече, которая состоялась 29 мая в его рабочем кабинете на Советской, 10. Именно тогда он подтвердил полномочия Эдуарда Абросимова, как своего помощника и доверенного лица в решении деликатных вопросов. Только за своё согласие придти на эту встречу, чтобы обменяться мнениями по данному вопросу я в тот же день получил от Панкова через Абросимова 30 тысяч рублей. Именно такую сумму — 30 тысяч ...
Дата: 05.02.2010 Копия в Google

17. Судный день.

А включать в эту сумму инвестпрограмму мы считаем в корне неправильным", - говорит на это гендиректор "ВС-Оценки".
Накануне "Ведомости" выяснили, в чем именно следователи подозревают Платона Лебедева - совладельца и гендиректора группы МЕНАТЕП. Генпрокуратура 2 июля задержала председателя совета директоров МФО "МЕНАТЕП" и генерального директора группы МЕНАТЕП ...
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

18. Схемы, кровь и НДС.

... Кабанов, а его заместителем — Илья Будянский. Во время обысков оперативники обнаружили финансовую документацию, ключи от системы «банк-клиент» и печати ООО «Стелс Сервис» и других фирм, возмещавших НДС (сегодня проверяется причастность этой группы к ...
Он лишь намекал, что его бывшие партнеры пытаются сделать его крайним в масштабных хищениях НДС. (Правда, в правоохранительной среде существует и другая версия: мол, Бруевичу передавались крупные суммы за решение вопроса с правоохранительными ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

19. Взяли игру на себя.

По словам представителя красно-белых, первыми клиентами Артемова были Амир Бажев и Сергей Кабанов, а несколько позже он стал работать с Романом Павлюченко, Павлом Погребняком, Александром Самедовым, Алексеем Ребко и др. Несколько игроков, в частности ...
Томичи, впрочем, не ограничились выплатой данной суммы — и оплатили услуги по поиску Погребняка некоему новосибирскому ООО «Орин», имевшему признаки фирмы-прокладки (например, ее возглавлял человек, на чей паспорт было оформлено еще 12 компаний в ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

20. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

[…] Рассуждая о рейдерских захватах, сам Бородин до сих пор не может ответить, каким образом он стал владельцем пакета акций банка, заявил GZT.RU руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. «Вопрос в том, кто является реальным бенефициаром этого пакета... участвуют ли в данном пакете должностные лица — бывшее правительство Москвы. Этот вопрос остался до сих пор»,— напомнил эксперт. […] Директор по правовым вопросам консалтинговой группы «Аспект» Александр Молотников ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google