Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

По версии следствия, все пятеро входили в преступную группу, созданную главой холдинга GL Financial Group Германом Лиллевяли, похитившим около $150 млн средств инвесторов. Однако адвокаты утверждают, что их подзащитных сделали крайними, в то время как глава холдинга, скрывающийся на Кипре, не объявлен даже в международный розыск. По делу о хищении средств инвесторов в настоящий момент проходят пятеро менеджеров среднего звена компании «Анкор Инвест», в том числе Владимир Михайлов и Артем Лаптев.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

562. Хакерам оформили билеты в колонию.

Тогда следователи задержали двух руководителей группы — хакеров Максима Матюшева и Кирилла Кулабухова. Им предъявили обвинение в групповом мошенничестве и взломах. Когда их допрашивали, Сумбаев уже бежал из России. Его дело выделили в отдельное производство, а хакер попал в базу Интерпола.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

563. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

Совместная группа расследователей из американского ФБР, а также британских Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Национального центра кибербезопасности (NCSС) утверждают, что жених — это Максим Якубец, глава одной из самых опасных ...
В 2013 году он ушел в отставку с поста главы общероссийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов "Ассоциация Росохотрыболовсоюз", но, по слухам недоброжелателей, на самом деле не потерял контроль над этой организацией, сделав ее ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

564. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Напомним, что ранее по такой же схеме, правда имея лицензию, действовал другой форекс-дилер — ООО «Телетрейд групп». В отношении фирмы также было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. А в конце прошлого года Центробанк отозвал у ООО «Телетрейд групп» лицензию на брокерскую деятельность.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

565. Игорь Чуян в акцизном угаре.

На деле группа Чуяна помогала своим компаниям обходить все эти трудности.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

566. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

Мурат Тарчоков, гендиректор группы компаний «Инфраструктура», выполнявшей функции подрядчика работ, объявлен в международный розыск. Следственный департамент МВД предъявил новые обвинения фигурантам уголовного дела преступного сообщества, руководство которым СД приписывает братьям Магомедовым.
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

567. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

В тот же день следователем Гришиным было возбуждено дело о незаконном получении кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и предъявлено новое обвинение Андрею Афанасьеву и Юлии Захаровой, а спустя два дня и самому Владимиру Кехману. Речь шла все о тех же 20,2 млрд руб., которые были получены в качестве восьми кредитов в 2010–2011 годах входившими в группу компаний JFC фирмами в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

568. Экс-руководство "дочки" "Ленэнерго" "нагрелось" на 2 млрд руб.

... Алексей Кириченко Андрей Сизов Прошли обыски в АО «Санкт-Петербургские электрические сети» (СПбЭС), бывшей компании правительства Петербурга, которая сейчас на 100% принадлежит ПАО «Ленэнерго» (входит в группу ПАО «Россети»). По данным “Ъ”, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о растрате в отношении группы неустановленных лиц из числа бывшего руководства СПбЭС после того, как новый акционер «Ленэнерго» выявил ущерб от действий предыдущих топ-менеджеров на 2 млрд руб. Проверка СПбЭС ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

569. На кого и под кем работал "Ландромат".

МАСТ-банк и Интеркапитал-банк входили в группу Сергея Магина, осужденного в 2017 году за организацию преступного сообщества, которое занималось отмыванием денег. Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

570. Мединский и партнеры.

Тесные взаимоотношения Григория Пирумова с подрядчиками Минкульта в 2016 году легли в основу уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере в составе группы». По версии следствия, Пирумов в 2012-м организовал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость на выполнение реставрационных работ — с целью хищения денежных средств.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

571. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Сейчас данные факты также же являются поводом для отдельных разбирательств, которые, скорее всего, приведут к возбуждению нового уголовного дела. Андрей Кочуйков (Итальянец) Известно, что следователь в свое оправдание говорит, будто ходатайство где-то загадочным образом затерялось. В результате 14 июня Кочуйков покинул стены СИЗО «Матросская тишина», у входа его встречала большая группа поддержки, прибывшая на пяти элитных внедорожниках.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

572. Тадалафиловая вакханалия

В затянувшейся истории с расследованием дела о фальсификатах БАД близок момент истины. Доказательств преступления «аптекаря-террориста» собраны монбланы, найти для него свободные нары возле тюремной параши также не проблема. Воробей и его международная преступная группа бросили вызов.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

573. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Оказалось, что в мошеннической схеме задействованы также граждане США. Из документа следует, что якобы «советником» в этом темном деле проходил также вице-премьер Украины Константин Масик (такие показания дал один из опрошенных).
Он сказал, что деньги долж-ны были поступить из пенсионных фондов и религиозных групп на Западе.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

574. Кому выгодна смерть юриста Курочкина?

В октябре 2012 года Курочкин был допрошен как свидетель в рамках уголовного дела №182146, по этому делу Пономареву вменялись в вину преступления, предусмотренные ст.159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст.30 ч.2 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РФ. Дело было возбуждено по заявлению IKEA, поданному после того, как Пономарёв попытался получить от компании сверх уже полученных 25 млрд.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

575. Хозяин Курил.

... Сахалинской области, а именно группу компаний ЗАО «Гидрострой». Данные компании могли бесконтрольно получать на любой объем и любой вид рыбопродукции ветеринарные сертификаты формы 5i (для экспорта из РФ водных биресуросов. — Е. М.) и сертификаты здоровья, не предоставляя никаких документов, указывающих на прослеживаемость в ветеринарно-санитарном отношении продукции, ее происхождение, качество и безопасность. Полагаем, что такого положения дел указанные компании достигли незаконными методами, а ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

576. Максима Финского поймали в Минске с "ксивой" на чужую фамилию.

Оба апелляционных ходатайства в итоге были отклонены, последнее дело рассматривалось 19 мая 2015 года. По сведениям источника, Прохоров способствовал решению суда о заключении Финского под домашний арест, а не в СИЗО. [...] С 2008 года возглавил компанию «Интергео» группы ОНЭКСИМ, получившей от «Норникеля» 12 лицензий на месторождения.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

577. Владельцу "Миэль" остается ждать ареста в Латвии.

Сам факт возбуждения уголовного дела «Миэль» называет «беспрецедентной ситуацией, созданной для того, чтобы захватить успешный бизнес или максимально навредить ему». Показания Куликова преследуют одну основную цель — запутать следствие, заявила РБК партнер «Метриум Групп» Наталья Тихоновская.
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

578. Тандем берет за дело.

Конечными «выгодоприобретателями» масштабной операции выступают основатель группы ПИК Юрий Жуков и его влиятельные теневые партнеры. Именно с ними связывают два кипрских оффшора, Nesaram Holding Limited и Aletaro Limited, которые стали владельцами акций «Павловскгранита», в результате масштабной рейдерской атаки. Факты, представленные экс-владельцем комбината, привели к тому, что Бастрыкин дал распоряжение своему первому заму Василию Пискареву разобраться с этим делом.
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

579. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

Именно здесь, в Конаковском районе Тверской области, директор департамента природных ресурсов Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиз Валитов на пару с партнером основателем группы ПИК гендиректором компании ООО «ВЭБ управление проектами» Юрием Жуковым облюбовали место для собственного охотхозяйства. Это охотхозяйство — служит базой для закрытого клуба, где вдали от посторонних глаз и ушей, можно отдыхать и вести дела, куда не зазорно пригласить хоть генерала, хоть банкира, хоть проститутку, хоть всех ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

580. Дело Елены Баснер:

Случай Васильева является уникальным потому, что он позволяет сдвинуть дело с мертвой точки. Если следствие проявит настоящую настойчивость, то оно сможет добраться не только до периферии афер, но и до главных организаторов. Ведь понятно, что хотя количество подделок очень велико, количество групп, которые могут этим заниматься, достаточно ограничено. Вряд ли это всего одна группа людей, но вряд ли их также больше трех-четырех: этот вид мошенничества требует слишком специфических навыков ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google