Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения.

... в СИЗО, следователи СКР ссылались на перевод крупной суммы со счета Михаила Абызова на счета его сына и жены уже после ареста экс-министра. "Коммерсант", 24.05.2019, "Михаил Абызов раскрыл злоупотребление правом": Генерал-майор юстиции Сергей ...
С ходатайством о наложении ареста на принадлежащие господину Абызову 1667 акций АО «Промышленные технологии» в Преображенский райсуд обратился руководитель следственной группы СКР генерал-майор юстиции Сергей Степанов.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

322. Особо крупная условность.

Эта сумма была похищена организованной руководителями филиала преступной группой.
Экс-глава сибирского филиала "ФТ-Центр" Евгений Богорад за соучастие в хищении у ФГУП Росимущества более 230 млн руб. отделался 5,5 года условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.06.2019, Фото: "МК", via mzk1.ru Особо крупная условность ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

323. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно Юрист ЮКОСа осужден в России за "чистоту" присвоения нефти более чем на 1 трлн руб. и отмывания 133 млрд руб. группой во главе с Михаилом Ходорковским Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.05.2019, ЮКОСа нет, а ...
... на 1 трлн рублей": В начале марта Ивлев рассказал, что расследование его дела завершено, причем ущерб по нему увеличен с 925 млрд руб. «Следователи пересчитали сумму ущерба и считают, что нефть я украл на 1 трлн 67 млрд руб.», — сказал тогда Ивлев ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

324. Офшорные кредиты Николая Королева.

... и на двух других фабриках группы «ТопПром», в связи с чем можно предположить, что сумма ущерба, нанесенная группой «ТопПром» компании «КРУ» и другим своим партнерам в разы больше — 5, 6, 7…. млрд.рублей. Каковы реальные суммы махинаций предстоит ...
Оригинал этого материала © igolkin, 20.05.2019, Фото: pvn.ru, Иллюстрации: via igolkin Офшорные кредиты Николая Королева Как угольный магнат "спустил" активы "ТопПрома" на 7 млрд руб. по своим компаниям Оксана Морозова Николай Королев Как обеспечить ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

325. ВТБ зачистил "Ведомости".

... сообщило издание Roem.ru. Издатель и гендиректор газеты Глеб Прозоров подтвердил ему, что группа свернула рекламную активность в его издании. Комментарий ВТБ получить не удалось. [Sostav.ru, 09.04.2019, "UPD: ВТБ отказался от рекламы в "Ведомостях ...
Потенциальным покупателем назван основатель инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович, возможная сумма сделки — $15 млн. Собеседники «Коммерсанта» предполагают, что Arbat Capital может представлять интересы третьего лица.
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

326. Генпрокуратура подгребает к Илье Шестакову.

Генпрокуратура подгребает к Илье Шестакову Ущерб водным биоресурсам от просчетов руководства Росрыболовства оценен на сумму свыше 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.03.2019, Рыбу проверяют с головы, Фото: gov39.ru ...
Целая группа рыбодобывающих компаний, по данным Генпрокуратуры, в течение более чем шести лет оставалась вообще вне сферы государственного надзора.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

327. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

... материала © "Коммерсант", 19.03.2019, Подряд на взятки, Фото: crimerussia.com Алексей Соковнин, Олег Рубникович Борис Ушерович Вчера Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство СКР, заочно арестовал Бориса Ушеровича — совладельца ООО «Группа компаний 1520», которая выступает одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Вместе с двумя подельниками-банкирами, которым меры пресечения изберут через несколько дней, он обвиняется в даче взяток экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко на сумму более 2 млрд ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

328. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

Соответствующую сумму оператор зарезервировал еще в прошлом году — по итогам третьего квартала. «Подписание мирового соглашения — логичный шаг для компании, который позволит МТС полностью сфокусироваться на реализации стратегии перехода от классического телеком-оператора к модели интегратора современных цифровых решений», - говорится в сообщении компании. По словам президента компании Алексея Корни, группа МТС «продолжит инвестировать в развитие бизнеса в рамках запланированных капитальных ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

329. Схемы хищения газа Арашуковыми.

... себе участники преступной группы. Затем они ?отчитывались о потерях в «Газпром», указывая на невозможность взыскать оплату за газ с абонентов в полном объеме. Таким способом с 2012 по 2017 год в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 млрд ...
Схемы хищения газа Арашуковыми Объемы на 31,7 млрд руб. были поставлены фиктивным абонентам, а в отчетности отражены как потерянные Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.02.2019, ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых, Фото: ИА "РБК ...
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

330. С Евгения Зубицкого спросят за "Кокс" по-родственному.

С Евгения Зубицкого спросят за "Кокс" по-родственному Невестка бизнесмена Виктория Казак требует с него и УК, управляющей ПАО, 8,4 млрд руб. за убыточную сделку с акциями Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.01.2019, За "Кокс" потребовали ...
Она с октября 2018 года оспаривает в суде решения июньского собрания акционеров ПАО. В ноябре группа «Кокс» объявила о планах привлечения инвесторов, в том числе через допэмиссию.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

331. Игорь Савельев покинул "Пять озер" в сопровождении полицейских.

Вчера Игорь Савельев покинул московский офис группы в сопровождении сотрудников МВД, уточнили в АСГ. [Коммерсант.Ру, 16.01.2019, "Пять озер" остались без гендиректора": По данным источников “Ъ”, господина Савельева задержали сотрудники УБЭПиПК ГУ МВД ...
Для российской кондитерской отрасли рекордом стала сумма сделки — $300 млн, отмечали аналитики.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

332. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

Договор купли-продажи Сумма сделки составила почти 6,5 млрд тенге. Из них порядка 6 млрд за стоимость административного здания, а оставшиеся 500 тысяч тенге за земельный участок. Договор купли-продажи Что будет дальше? Мажилисмен Максат Толыкбай и сама бизнесвумен Шолпан Каранеева уже отправили все жалобы в Антикор и Генеральную прокурату. В депутатском запросе и заявлении предпринимательницы говорится о преступной группе во главе с Кайратом Сатыбалды.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

333. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

В отношении бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием ...
По данным ведомства, 57-летний Главацкий в период с сентября 2010 г. по апрель 2013 г. совместно с соучастниками совершил хищение денежных средств, выделенных госкорпорации для разработки лекарственных препаратов коммерческой организацией на сумму ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

334. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

... бюро Украины (НАБУ) во вторник подтвердило, что председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев был задержан в рамках дела о взятке членам инстанции от владельца группы "Финансы и Кредит", украинского миллиардера Константина Жеваго ...
При этом издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, утверждает, что Князев получил взятку от миллиардера Константина Жеваго, которому в 2019 году были предъявлены обвинения в растрате $113 млн украинского банка "Финансы и кредит ...
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

335. Власти и корпорации проследят за циклом.

В 2019 году группа ученых из Канады, Австралии и США проанализировала 24 приложения, связанных со здоровьем: каждое из них запрашивало у пользователя в среднем четыре разрешения на доступ к данным, хранящимся на устройстве (в том числе о звонках и об ...
Вознаграждением за это может стать сумма в $10 000 — столько, например, получит истец, выигравший иск против организации или человека, оказавшего помощь при незаконном аборте, по закону, действующему в Техасе.
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

336. Козырная дама.

... никакого отношение к делу — но следствие разберется) следователь Юрий Носов переквалифицировал обвинение против сурмамы, Николая Смирнова и других на более тяжкую часть статьи 127.1 УК — как действия, совершенные «организованной преступной группой ...
К слову, в материалах дела против Ольги Миримской есть сведения, позволяющие предположить, что перевод на такую сумму со счета БКФ за указанный период мог иметь место.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

337. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

[...] Методы 2019 года не возымели своих результатов, компания сдерживала натиск. Но в високосный 2020 год преступная группа превзошла все ожидания. В марте 2020 года прокуратура Нур-Султана подала иск в интересах банка о взыскании суммы задолженности.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

338. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

... суда пакет экстрадиционных документов на господина Яркина, обратили внимание на то обстоятельство, что десятилетний срок давности по обвинению по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), заочно предъявленному бизнесмену, истек еще в 2019 году ...
Теперь господин Яркин, по его словам, намеревается добиваться не только прекращения дела, но и привлечения к ответственности членов следственной группы.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

339. Сергея Толстова взяли за биометрию.

По этому же делу в октябре 2019 года во Франции задержали еще одного зама Шайкова Павла Щетинина. *** Оригинал этого материала © "Известия", 03.07.2021 Распознавание личности: как биометрия в тюрьмах довела до уголовного дела Елена Сидоренко, Богдан Степовой Внедрение биометрии в тюрьмах привело к уголовному делу. Правоохранительные органы заинтересовались двумя госконтрактами на общую сумму около 300 млн рублей, которые Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в 2016–2017 годах заключила ...
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

340. "Прачечная" банды решал.

В Москве группа Кучинского развернула обнальную площадку, часть средств с которой направляется подконтрольные семье фирмы, специализирующиеся в сфере недвижимости.
За то даже официальная годовая выручка составляет более 10 млн. рублей, доходы — около 700 тыр. рублей, при том, что анализ движения средств по счетам показывает, что через «Аттику» проходят суммы эквивалентные 10 млн. долларам ежегодно.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google