Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.

Так, Козловский дал ООО «Возрождение Петербурга» заказы на ремонт путей на общую сумму в 3 млрд рублей. Эта фирма фигурирует в деле созданной в Самаре платформы по уходу от НДС. К услугам преступной группы из Тольятти, по версии следствия, обращались ...
Метро также выступает в качестве потерпевшего по делу о перекрытии дорог о перекрытии дорог на акции протеста 23 января, а после оппозиционных выступлений 2019 года отсудило у Любови Соболь и Георгия Албурова 311 тысяч рублей.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

82. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов Совладелец дилера снегоходов Bombardier "Росан Трэйд" экстрадирован из Испании на родину Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.01.2021, Налоги нашли в Испании Мария Кузнецова Испания экстрадировала в Россию Андрея Кушуля, бывшего владельца петербургской группы компаний «Росан», занимавшейся импортом снегоходов и гидроциклов. Предпринимателя, задержанного на Пиренеях в августе 2019 года, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

83. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Парки не только построены, но и обладают приличными годовыми бюджетами на содержание и улучшение, — к примеру, до 1,9 млрд руб. у ЦПКиО им. Горького в 2019 году. В коммунальном комплексе больше 160 заказчиков. Треть общей суммы контрактов раздают ГБУ ...
Именно от коммунального комплекса, а точнее, от «Мосводоканала», получил половину из своих 64 млрд руб., заработанных на столичных госконтрактах, один из самых непрозрачных подрядчиков Москвы — «Группа компаний ЕКС».
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

84. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

... в конце ноября 2019 года следственным управлением УМВД России по Курганской области. По данным источников, компания представила в банк поддельные документы по обеспечению займа (залоги на имущественные права и имущество). Сумма ущерба, причиненного ...
На стадии рассмотрения дела в суде сообщалось, что Пузанов и Елин владеют группой «Уралнефть», куда входят ООО «Каргапольский завод нефрасов» и ООО «Кособродская нефтебаза».
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

85. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

После одновременного ухода из «Транстелекома» и «Локомотива» в 2019 году Сергей Липатов стал акционером группы «Грас», занимавшейся строительством жилья в Москве и Сочи, а также вошел в совет директоров Межтрастбанка.
Например, среди получателей займов на общую сумму более 2,5 млрд руб. значатся почти три десятка ООО, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

86. Адвокатам Игоря Пушкарева поменяли статус.

... цементный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (входят в группу компаний «Востокцемент») на сумму 1,452 млрд руб. «Судом признано, что названная сумма нажита ответчиками в результате систематического совершения Пушкаревым как ...
9 апреля 2019 года Тверской районный суд Москвы признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290, 291, 204, 285 УК РФ (получение и дача взятки, посредничество в этом, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

87. Дидье Маруани оценил "вымогательство" в 15 млн руб.

Дидье Маруани оценил "вымогательство" в 15 млн руб. Лидер группы Space подал иск о защите чести и достоинства к певцу Филиппу Киркорову, его адвокату Александру Добровинскому и ряду СМИ Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.09.2019, Лидер группы ...
Адвокат Маруани Евгений Тарло подтвердил РБК, что певец обратился в суд. Сумма иска составляет 15 млн руб. «Иск подан в связи с тем, что Филипп Бедросович Киркоров и адвокат Добровинский в многочисленных интервью средствам массовой информации ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

88. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе агентства Myddleton Communications, которое представляет интересы группы истцов. Новые истцы предъявили требования на сумму €5,4 млн и $11,2 млн. Ранее по иску уже предъявлены требования на сумму в ...
Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн Бывших ВИП-вкладчиков обязали компенсировать экс-владельцам Промсвязьбанка судебные издержки на $2,7 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.09.2019, ВИП-клиенты ПСБ заплатят ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

89. Деньги Каддафи.

Группа экспертов ООН по Ливии сумела обнаружить документы, показывающие, что во второй половине 2011 года Башир Салех Башир авторизовал два крупных трансфера на общую сумму $800 млн со счета Ливийского африканского инвестиционного портфеля в банке ...
Кому достались миллиарды ливийского диктатора, "не видевшего разницы между личными активами и ресурсами страны" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ-Деньги", 28.08.2019, Фото: Reuters, The Guardian, AFP, Иллюстрация: "Коммерсант" Деньги Каддафи ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

90. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

В результате, по подсчетам заявителей, заводу был причинен ущерб на сумму $66 млн. 72.ru, 22.08.2019, "На экс-директора Антипинского НПЗ завели новое уголовное дело. Схема, как расхищали деньги": В отношении экс-директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко возбудили новое уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере).
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

91. Подельники опередили Михаила Горбатова.

Подельники опередили Михаила Горбатова Бывший прикомандированный к АП чекист, вымогавший у ломбардиста $300 тыс., в подсудимых остался один Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2019, Экс-чиновника администрации президента опередили ...
Обвиняемый, который, по данным того же следствия, всего полгода назад ухитрялся прямо из изолятора «угрожать расправой потерпевшему и сотрудникам его фирмы», признал вину и дал «развернутые показания о роли в преступлении всех членов группы».
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

92. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

По версии следствия, она была допущена при выдаче кредита на сумму более €12 млн компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"» Алексея Ананьева.
По решению Басманного райсуда Виталий Вавилин будет находиться под стражей до 14 января 2019 года.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

93. "Ленинградская перспектива" Дмитрия Астафьева довела до СИЗО.

Заключено 700 договоров долевого участия на общую сумму 1,4 млрд рублей", — говорилось в обращении активистов, адресованном властям Петербурга и Ленобласти в апреле 2018 года. Группа компаний "ЛенСпецСтрой" была основана Дмитрием Астафьевым в 2006 ...
Жилой комплекс строится с 2013 года — обе очереди планировалось завершить в ноябре 2017 года, но в марте разрешение на строительство первой очереди продлили до июня 2018 года, а окончание второй отодвинули на декабрь 2019 года (это случилось еще в ...
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

94. Из "Джеймса Бонда" в священники.

... что уже существующие видеоролики группы Вагнера «не могут быть использованы в качестве рекламы, потому что там парни расстреливают пленных». После такого разговора Кляйншмидт заявил, что больше не хочет иметь ничего общего со всем этим, и ушел. Офис напротив российского консульства Тем временем бизнес Wirecard процветает. В 2018 году компания была включена в Dax, фондовый индекс 30 самых ценных и важных компаний Германии. У нее почти 300 тысяч клиентов, транзакции на сумму €125 млрд и прибыль в ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

95. Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".

... крабопромышленников Дальнего Востока — Олега Кана и Дмитрия Дремлюгу, обратил внимание KONKURENT.RU в картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований к Кану составляет 358,7 млрд руб. Ответчиками выступают помимо Кана топ-менеджеры и нынешние ...
Данные компании Генпрокуратура считает главными игроками в схеме легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), совершенную организованной группой.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

96. Тарифы группировки кибервымогателей LockBit.

Лидеры группы зафиксировали случаи, когда требуемая сумма занижалась до 90%. Кроме того, специалисты по реагированию на инциденты отслеживают переговоры группы и используют полученные данные против самих хакеров.
LockBit была впервые замечена в 2019 году, и с тех пор группировка стала одним из ведущих игроков в сфере киберпреступности.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

97. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

... Крымского титана» — химического предприятия, которое до 2019 года принадлежало украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, к 2012 году он стал владельцем Inter Car Group, в которую входила крымская группа компаний «Парангон», занимавшаяся строительством ...
Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире Российским бизнесменам и чиновникам в 2022 г. принадлежало не менее 83 топовых лодок на общую сумму в $9,765 млрд.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

98. Труба Мирзиеева.

В конфиденциальном докладе, подготовленном Boston Consulting Group в 2019 году, этот проект назван «нецелесообразным». В докладе рабочей группы говорится, что передача контроля над стратегическим объектом компании «сомнительного происхождения ...
Данные финансовой отчетности показывают, что в 2017 и 2018 годах эти две компании заключили строительные и ремонтные контракты на работы на узбекских нефтегазовых месторождениях на сумму не менее 1,9 млрд долл.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

99. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... доход в УК "Апрель инвестиции", которая входит в "Эйприл групп" Милюкова и его партнеров. "Апрель капитал" тоже был совладельцем AT Consulting — приобрел 14,5% акций у "Проектных инвестиций" Гаврилова перед сделкой с "Росатомом". Примечательно, что за полгода до нее "Апрель капитал" раскрыл рыночную стоимость своего пакета — 688 млн рублей ($9 млн). Получается, на тот момент вся компания могла стоить менее 5 млрд рублей ($64 млн) — в четыре раза меньше суммы, за которую ее в итоге купил "Росатом ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

100. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... 2013 года, зарегистрирована в Москве по адресу: ул. Николоямская, 21/7, стр. 3, ликвидирована 8 ноября 2019 года) и ООО «Гранд Строй Групп» (ИНН: 7709766084, открыта 19 ноября 2007 года, зарегистрирована по тому же адресу, директором выступал Наумов ...
Оставшуюся сумму в размере 360 000 евро Струков обязался выплатить не позднее 1 марта 2012 года в следующем порядке: 117 900 евро следовало перевести на расчётный счёт Малгорзаты Козлак-Живкович, открытый в Prve Banke («Первом банке») согласно ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google