Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Так, газета «Коммерсантъ» выяснила, что финансовые претензии к Бакаю были у соучредителя группы компаний «Русский монолит» Валерия Демичева. Он одолжил Бакаю 500 тысяч долларов и смог взыскать данную сумму через суд. Кроме того, претензии к Бакаю предъявляли несколько банков и даже автоломбард.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

62. "Мечелу" долили долгов.

И я за стабильность «Мечела», потому что «Мечел» — это огромная градообразующая компания», — сказал он РБК. Ростовские дела Структура Варшавского «Атрикс Б В» подала иск к «Мечелу» в январе 2017 года с требованием взыскать с компании 10 млрд руб. Позже сумма требований была увеличена до 12,7 млрд руб. Компания обвиняет «Мечел» в невыгодных контрактах, из-за которого РЭМЗ понес серьезные убытки: руководство группы заключало контракты на продажу сырья РЭМЗ по завышенным ценам.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

63. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Остальное — деньги участников той самой группы, интересы которой обслуживал Захар. Причем, поверьте, для них это далеко не критическая сумма».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

64. Деньги выводили через "Гознак".

... с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили информацию о целой группе предпринимателей и банкиров, предлагающих за небольшой процент переправить за границу практически любые суммы в валюте. По предварительным данным, преступная группа действовала как минимум с 2011 года и за это время могла перекачать за границу более 10 млрд руб. Один из предполагаемых лидеров организованной группы, бизнесмен Александр Домрачев, учредил и возглавил ряд компаний: ОАО "Технотранссервис Инжиниринг", ЗАО ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

65. "Неконфликтные" интересы.

С Магомедовым, группа «Сумма» которого успешно работает во всех подведомственных новому вице-премьеру отраслях, Дворкович вместе учился на экономфаке МГУ. «Мы с ним [Дворковичем] знакомы со студенческих времен и дружим до сих пор», — рассказывал Магомедов «Ведомостям».
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

66. "Благотворительность" для миллиардера.

Оригинал этого материала © igolkin, 26.01.2011 "Благотворительность" для миллиардера Как основатель группы "Энергомаш" Александр Степанов, фигурант 6 уголовных дел, "разводит" Сбербанк на $500 млн Андрей Астахов Александр Степанов В середине января свое развитие получила продолжающаяся уже больше года скандальная история, касающаяся попыток Сбербанка взыскать задолженность в сумме почти 16 млрд рублей с группы «Энергомаш», одного из крупнейших в стране производителей энергооборудования.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

67. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... прилагаемого контракта (листы 931 соответствующего приложения) за 8 541 тыс. евро, не были оплачены средствами, переведенными на национальную территорию, а оплачивались прямо за границей, а даты, суммы платежей и счета не были раскрыты. В виду вышеизложенного, подследственные: а) Образовав преступную группу с определенными целями, а именно, используя Спортивный клуб Коринтианс, совершить преступление, предусмотренное Законом № 9.613/98 и ст. 288 Уголовного кодекса, в организованной форме, что ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

68. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

От «Фантомных перевозок» ваша сторона, как организатор и реализатор схем, получает от 15 до 30% от сумм заключенных договоров.
Одновременно в деятельности компаний группы " Трансрейл " используется ряд трастов.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

69. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Группу компаний «1520» в 2014 году создали трое партнеров — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и сын тогдашнего советника Якунина Алексей Крапивин. Буквально за несколько лет она стала крупнейшим подрядчиком РЖД — в 2018 году «1520» возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа» с подрядами на сумму в 218 млрд рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

70. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... за 2012 год эта сумма увеличилась лишь на 170 000 евро). Dervinia получала займы от другой кипрской компании — Newent Finance Limited (из отчётности следует, что и её бенефициаром в тот период бы Александр Удодов). Newent тоже инвестировала в российские проекты. Самый примечательный из них — дата-центр GreenBushDC под Зеленоградом, один из крупнейших и мощнейших дата-центров в России. Дата-центр GreenBushDC Дата-центр наполовину принадлежит Удодову через компанию-оператора ООО «ГДЦ Энерджи Групп ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

71. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

Как уже рассказывал “Ъ”, следствием было установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен госконтракт о работах в консерватории на сумму 606 млн руб. В качестве аванса компания ...
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 18.03.2020, "Следствие пишет партитуру реставрации": До ООО «Меандр» и АО «Группа компаний ЕКС» на объекте работало несколько других подрядчиков.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

72. Короли госзаказа — 2017 (рейтинг Forbes).

*** 18. Борис Скакун, Юрий Гуменюк Заказчики: Росавтодор, Росавиация Сумма господрядов: 26,9 млрд руб. Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Трансстроймеханизация» 16% «Трансстроймеханизация» входит в группу «Мостотрест», которая ранее принадлежала Ротенбергам.
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

73. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

Группа «Регион» купила «Мерседес-Бенц Плаза» (16 500 кв. м) на Ленинградском проспекте у бывших менеджеров концерна Daimler, сумма сделки оценивалась в $90 млн. Галерею «Модный сезон» на Охотном Ряду выкупили Алексей и Юрий Хотины у Сулеймана Керимова.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

74. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

... свои обязательства перед гражданами, чья сумма вкладов превышала 1 млн руб., и объявили об аналогичных гарантиях по депозитам юрлиц. Но на прошлой неделе информация об этом исчезла с сайта банка. Кстати, по неофициальным данным, ЦБ якобы ввел в банке ограничения на прием вкладов от населения. В "Моем банке" и "Никохиме" отказались от комментариев. Михаил Миримский также не стал обсуждать проблемы банка, но сказал, что сейчас в "Моем банке" работает группа специалистов из другого кредитного ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

75. Who is мистер Двоскин?

... обналичивший многомиллионные суммы по векселям. Согласно этому документу, только в сентябре 2007-го оборот денежных средств, прокачанных через «сожженные» его группой банки, составил 350 миллиардов рублей, указывались и дорогостоящие объекты недвижимости, приобретенные им за короткое время в Москве. В доме Двоскина по «новой Риге» был произведен обыск, изъяты пистолет (позже разные экспертизы будут давать различные ответы на вопрос, можно ли его считать боевым) и 70 патронов. Группа Шантина ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

76. Слово офицера Гаврилова.

Оказывается, в марте 2008 года ЗАО «Братские электрические сети» выдало заем на сумму 17 млн рублей ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ» под 4% годовых, то есть примерно в 4-5 раз ниже рыночных расценок. Такая «щедрость» объясняется тем, что Владимир Гаврилов контролировал ЗАО «Братские электрические сети» как владелец 58 % голосующих акций компании и одновременно являлся президентом ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ».
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

77. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

При проведении операций с крупными суммами, он всегда включал себя в штат подконтрольных компаний, чтобы штатный генеральный директор не смог присвоить активы. Итак, мы видим, что в стремлении скрыть следы убийства В.Л.Яковлева В.В.Гершкович активно пользуется чужими документами, именами и названиями. Возможно, группы компаний «Север» и «Союз-Виктан» вообще не имеют отношения к ООО «ВИТО».
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

78. Кому задолжали:

В 1997 году владелец группы S.P.I. Юрий Шефлер организовал ЗАО «Союзплодимпорт» (без буквы «о» в середине), которое за символическую сумму выкупило у ВАО права на 43 водочных бренда, в том числе на «Столичную», «Московскую» и «Русскую».
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

79. Абрамович "обкэшился".

Сумма сделки не разглашалась. В марте 2004 года Millhouse Capital продал часть активов группы "Планета" (крупнейший оператор продовольственного рынка), а именно ее молочное направление "Юнимилк", двум топ-менеджерам "Планеты" – Андрею Бесхмельницкому и Андрею Блоху. Сумма сделки не разглашалась. В октябре 2004 года оставшиеся 25% "Русского алюминия" перешли "Базовому элементу". Сумма сделки – $1,5 млрд.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

80. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

*** Педположительная схема вывода активов Группы лизинговых компаний «Лидер» В течение 2002 г. Берестников Ю.Г. совместно с Ловчевым П.С., Болотоковым А.А., Калиничевым М.Н. организовали и реализовали схему по выводу активов и денежных средств из холдинга Группа лизинговых компаний «Лидер» на сумму около 6 000 000 долларов США. Основные моменты, которые были реализованы в процессе осуществления схемы вывода активов: С 09.04.2001 г, Берестников Ю.Г. занимал должность генерального директора ЗАО ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google