Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Максима Барского спалили на марихуане.

Выслушав мнения сторон — таможенные органы настаивали на аресте бизнесмена, защита просила о залоге,— суд склонился к мере пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО.
[…] Дмитрий Босов покончил с собой 6 мая, а через три месяца, 19 августа, стало известно, что его вдова Катерина оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек», контролирующей «Сибантрацит».
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

202. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Основатель группы предприятий Arvi в РФ обвиняется в мошенничестве при получении кредита: по данным следствия, он получил у Альфа-банка крупный заем, предоставив при этом недостоверную информацию о финансовом положении подконтрольной ему ...
Защита господина Кучинскаса называла доводы следствия не подтвержденными доказательствами.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

203. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Ущерб оценивался следствием более чем в 8 млрд руб. Защита с самого начала утверждала, что все сделки с акциями РГС были согласованы с прежним руководством «Открытия», а господин Хачатуров распоряжался собственным имуществом и поэтому никому не мог ...
Сенсации не произошло: господин Хачатуров был признан виновным по всем пунктам, а его подельнице суд изменил квалификацию, убрав формулировку «в составе организованной группы» и признав ее пособницей в растрате, а не непосредственной участницей.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

204. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

Отсидев в ожидании выдачи два года в Варшаве, экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый в хищении 14 млрд руб. у БМ-банка (входит в группу ВТБ), по версии защиты, потребовал отправить его на родину, сочтя, что российское правосудие гораздо ...
По закону после выдачи господин Черняков может находиться под стражей не более полугода, однако защита надеется, что, учтя добровольное возвращение предпринимателя, следствие ограничится в его отношении более мягкой мерой пресечения.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

205. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн руб. Расследование инициировал нынешний собственник группы банк «Траст ...
В частности, защита указала на неконкретизированность обвинения каждому подсудимому.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

206. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

Представители Абызова будут настаивать, что он в указанный период не имел контроля над «Группой Е4» и не мог давать указания касательно тех или иных сделок, поскольку работа в правительстве обязала его передать бизнес в доверительное управление ...
Следствие необоснованно приравнивает к ущербу по делу всю сумму сделки (4 млрд руб.), хотя в пересчете на каждого потерпевшего ущерб, если он имел место, не может превышать 200–400 тыс. руб., считает также защита Абызова.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

207. Галина Шеховцова дала показания на арест.

Суд над ведущим инженером группы по управлению имуществом МДИ ОАО РЖД Олегом Гульчаком, обвиняемым в мошенничестве, начался еще в октябре прошлого года.
Защита Галины Шеховцовой пыталась доказать, что та ни от кого не скрывалась, номер мобильного телефона не меняла и вот уже год работает буквально в 300 м от здания ММСУТ.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

208. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

Защита обвиняемого в мошенничестве обратилась в Мосгорсуд, впрочем, убедить апелляционную инстанцию в том, что «следствием не установлен и не доказан корыстный мотив и умысел» в действиях Олега Власова, адвокатам не удалось.
Бумаги сомнительного качества, обеспечением по которым были кредиты банка "Балтика", были обнаружены сразу в трех НПФ с отозванной лицензией, принадлежащих разных группам.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

209. Валюту списали как родную.

Менеджер банка Анна Иванова предложила роль Фаины Марковны своей матери, но женщина в разгар операции предпочла сад-огород, и осталась группа без бабушки-двойника.
Ее защитник Сергей Путреша сообщил “Ъ”, что обвинение, инкриминируемое его клиентке, строится в основном на показаниях госпожи Калашниковой, в обоснованности которых защита очень сильно сомневается.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

210. Дело "Мастера" боится.

Защита господина Рогачева назвала приговор справедливым, отметив, что реальные организаторы незаконной банковской деятельности до сих пор скрываются.
Так, они утверждали, что не входили ни в какую в организованную группу, а лишь за небольшую плату делали то, что их просили.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

211. Мэр Владивостока брал охраной.

Как считают следователи, взамен мэр обеспечил закупки муниципальным предприятием «Дороги Владивостока» стройматериалов у «Востокцемента» на сумму более 1,2 млрд руб. Защита называет обвинение абсурдным.
... с 2009 по 2016 год, по версии следствия, обеспечил приобретение строительных материалов подведомственным администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в подконтрольных его близким родственникам обществах, входящих в группу компаний «Востокцемент ...
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

212. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Он и бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков, получивший четыре года колонии, были признаны участниками преступной группы, похитившей за два года у кредитного учреждения 14,6 млрд руб. Иск "Траста" на $230 млн и 7,1 млрд руб., поданный в ...
Гражданский иск на сумму 7,1 млрд руб. и $243 млн, поданный "Трастом" к своим бывшим топ-менеджерам, председательствующая рассматривать не стала, решив, что его необходимо подавать в гражданский суд. Защита осужденных намерена обжаловать приговор ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

213. Александр Филиппов борется с "Истиной" всеми неправдами.

... инициативной группы» (конечно, анонимной), которая начала публиковать в местных интернет-газетах «открытые письма в поддержку Александра Филиппова». Содержание этих писем хочется не просто цитировать, а смаковать, поскольку перед нами — блестящий образец уже почти забытого жанра. Помните, были такие гневные коллективные обращения советских рабочих к американским империалистам с требованием «свободу Анжеле Дэвис!»? Или в защиту прав темнокожих в Южной Африке. Так вот: шедевр в защиту вице-мэра ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

214. Чеченских полицейских взяли как коллекторов.

В свою очередь, защита подозреваемых уже обжаловала их аресты. Господин Жуков для комментариев вчера не был доступен, а представители защиты обвиняемых от них воздержались. ["Новая газета", 19.08.2016, "В Москву со своим авторитетом": 17 августа Тверской районный суд Москвы арестовал пятерых участников организованной группы, вымогавших деньги у крупного столичного предпринимателя.
Дата: 19.08.2016 Копия в Google

215. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и ...
Из отчетов баварской службы по защите Конституции (подразделение Федеральной службы защиты Конституции Германии, контрразведка .
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

216. Александр Гусаков остановился за решеткой.

... особо крупном кредитном мошенничестве Александр Гусаков — президент и владелец группы компаний Heliopark Group, управляющей сетью отелей в России и Европе. Полицейское следствие полагает, что взятые им еще пять лет назад у Промсвязьбанка в кредит $26 млн бизнесмен изначально не собирался отдавать, поэтому и предоставил в качестве обеспечения имущество, стоимость которого не смогла покрыть даже набежавшие по нему проценты. Защита обвиняемого, в свою очередь, считает, что возникший спор относится ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

217. Вадим Лукоянов злоупотребил на 32 млн руб.

[...] В ответ руководитель следственной группы пояснил суду, что документы, которые перечисляет защита, говоря о необоснованности привлечения Лукоянова как обвиняемого, «имеются в деле, им дана оценка, но доказательства вины Вадима Лукоянова лежат в иной плоскости».
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

218. Экс-сенатору "шьют" ущерб на 11 млн руб. и незаконное пересечение границы.

Девлетхану Алиханову инкриминируется совершение преступлений по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Защита предлагала внести за Девлетхана Алиханова залог в размере 13 млн руб. либо поместить его под домашний арест.
Дата: 05.02.2015 Копия в Google

219. Сергей Магин отмывается от статьи.

Сергей Магин отмывается от статьи Генпрокуратура усомнилась в организованности группы "обнальщиков" Сережи Два Процента Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2014, Преступное сообщество попало под надзор Владимир Баринов, Николай Сергеев Как ...
Один из участвующих в деле адвокатов Сергея Магина сказал "Ъ", что защита удовлетворена требованиями Генпрокуратуры.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

220. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

"В стране начались политические репрессии!" — заявил при входе в зал закованный в наручники Глеб Фетисов, обращаясь к группе поддержки, ранее посетившей заседания по делам двух других оппозиционеров.
Защита, в свою очередь, настаивала, что в материалах дела фамилия Фетисова упоминается только один раз — в оперативной справке ФСБ. Адвокаты просили не арестовывать бывшего сенатора, предложив залог в размере от 1,5 млн до 2 млн руб. или ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google