Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Кредитные истории.

«Группа ВТБ предоставила компаниям Хорошилова кредиты на общую сумму более $800 млн. При рассмотрении кредитной заявки ВТБ был введен в заблуждение относительно стоимости активов.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

122. Бизнес за сценой.

Так, группа депутатов-единороссов внесла в Госдуму проект поправок в ГК и в закон «О связи», согласно которым предлагается взимать ежеквартальные отчисления с сотовых компаний и интернет-провайдеров в пользу авторов музыки. Речь идет о 2% выручки от оказания абонентам услуг связи, «использованных для свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях, за исключением сумм налогов, предъявленных оператором связи абонентам».
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

123. Сколько от "Мерина"?

Общая сумма взяток по всему миру превысила 56 млн долларов, немалая часть которых была потрачена и в России.
... ФСБ, ФСО, СКП, Генеральной прокуратуры и Управления делами президента) и с удивлением обнаружили, что, пожалуй, 90 процентов всех поставок дорогих «Мерседесов» осуществляла одна и та же группа компаний: «Нью-Йорк Моторс-Москва», «Панавто» и «Авилон ...
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

124. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Березовский, Глушков и Красненкер с согласия Крыжевской, гл. бухгалтера Аэрофлота, под предлогом сохранения средств за рубежом, перевели на текущий счет № 423237, открытый Андавой в банке USB, в Лозанне, Швейцария, средства Аэрофлота на сумму около ...
b) В 1994-95 гг. Борис Березовский, как предполагается, руководил организованной группой, участниками которой были также Патаркашвили и Дубов.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

125. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

От «Фантомных перевозок» ваша сторона, как организатор и реализатор схем, получает от 15 до 30% от сумм заключенных договоров.
Одновременно в деятельности компаний группы " Трансрейл " используется ряд трастов.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

126. Фридман стоит $8 млрд.

В интервью “Ведомостям” председатель наблюдательного совета директоров группы Михаил Фридман говорил, что он крупнейший акционер холдинга, владельцев которого можно пересчитать по пальцам одной руки.
... Альфа-Групп", добились, чтобы Энтони Георгиу (Anthony Georgiou), бывший деловой партнер г-на Реймана, дал под присягой показания одному суду на Британских Виргинских островах, что он выплатил г-ну Рейману взяток на общую сумму свыше 1 млн. долл ...
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

127. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

... Ходорковский, экс-председатель правления НК ЮКОС, обвиняется в организации преступной группы, хищении 20% акций ГОК "Апатит" на сумму более $280 млн и 400 млн руб., а также в уклонении от уплаты подоходного налога и страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на сумму 53 млн руб. по семи статьям УК РФ: статьи 159, 315, 165 (причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенного организованной группой, в крупном размере), 199, 198, 327, 160. Платон ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

128. Не пойман, но мент.

- Я обрадовался, думая, все мытарства позади, - рассказывал инвалид первой группы Михаил Ковалев.- Но радость была недолгой.
... дом 2", расходы по восстановлению комплекса зданий бывшего Верховного Совета составили около 49 миллиардов рублей, 44 миллионов долларов США, 12 миллионов австрийских шиллингов, одного миллиона финских марок и различных сумм в иной валюте ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

129. Тучи над Сити.

Сегодня примерно 20 крупных акционеров (владельцы 10 тыс. и более акций), в числе которых "Сивест", Ирина и Борис Гаазе, а также группа миноритариев, объединивших свои пакеты, в сумме обладают более чем половиной акционерного капитала.
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

130. Каждый сверчок, знай свой шесток.

По утверждению губернаторов Смоленской, Тульской и Тамбовской областей, за прошедшие восемь лет от налогообложения уведено 240-250 млн. долларов США, сумма налоговых платежей не полученная бюджетами всех уровней, составила около одного миллиарда долларов США. «Крупный предприниматель-2» П. Лебедев: «… согласен безвозмездно урегулировать проблему Фонда имущества Мурманской области». Поручением Правительства РФ №П33-70 от 19.03.02 г. была создана Межведомственная рабочая группа по подготовке ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

131. Транспорт-2004

По сведениям "Власти", сумма сделки может составить $70-80 млн с условием последующих инвестиций в размере $30-40 млн. "Скорее всего, это будет тендер, и мы намерены в нем участвовать",-- говорит Виталий Ванцев.
Летом 2002 года "Сибирь" стала совладельцем авиакомпании Armavia, созданной группой армянских бизнесменов и эксплуатирующей арендованные Ту-134, Ту-154 и взятый в лизинг Airbus-A320. Копия в Google

132. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов Совладелец дилера снегоходов Bombardier "Росан Трэйд" экстрадирован из Испании на родину Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.01.2021, Налоги нашли в Испании Мария Кузнецова Испания экстрадировала в Россию Андрея Кушуля, бывшего владельца петербургской группы компаний «Росан», занимавшейся импортом снегоходов и гидроциклов. Предпринимателя, задержанного на Пиренеях в августе 2019 года, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

133. Славомир Новак "пилил" дороги Украины.

... 310 тыс. злотых (2,2 млн грн) и картин на сумму 56 тыс. злотых (396,5 тыс. грн). — Врезка К.ру Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине. Задержанные вместе с Новаком Дариуш С. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

134. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

"Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 05.12.2019, "Сказка в "Тридевяткином царстве" закончилась": В октябре основной кредитор группы компаний — банк «Санкт-Петербург» подал иск о личном банкротстве на сумму 577,9 млн рублей в отношении президента ГК «УНИСТО Петросталь» Владимира Оксмана, который был принят в ноябре.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

135. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год пропадает в Европе в результате мошеннической схемы с НДС под названием «карусель»: вероятно, она стала ...
... участников схем с CO2 и уже получил восемь лет тюрьмы по делу о пропаже более 280 миллионов евро, в понедельник должен был предстать перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве в рамках организованной преступной группы ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

136. Владимир Бызов попался на патронах и взятках.

... бизнесмен Александр Гитер создали преступную группу. [...] Их подозревают в получении взяток от коммерсантов, которым они гарантировали победы в аукционах на поставку в медучреждения республики оборудования и лекарственных препаратов. Откаты могли достигать до 20% суммы каждого госконтракта, а общая сумма требуемой взятки, по данным силовиков, составила свыше 146 млн руб. За одержанные в аукционах победы, говорится в деле, предприниматели выплатили участниками группы в несколько приемов 79 млн ...
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

137. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

На счета фирм перечислялись кредитные средства, которые в дальнейшем перенаправлялись на счета юридических лиц, подконтрольных членам преступной группы. Затем ее участники представляли в банк фиктивные документы о наличии залогового имущества и успешной финансово- хозяйственной деятельности предприятий-заемщиков. Полученными денежными средствами обвиняемые распоряжались по собственному усмотрению. В результате указанных действий банку был причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

138. Мединский и партнеры.

Тесные взаимоотношения Григория Пирумова с подрядчиками Минкульта в 2016 году легли в основу уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере в составе группы». По версии следствия, Пирумов в 2012-м организовал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость на выполнение реставрационных работ — с целью хищения денежных средств. Сумма ущерба составляет более 100 миллионов рублей, рассказывал адвокат ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

139. Хозяин Курил.

По итогам 2014 года, когда уже остро стоял вопрос об импортозамещении, группа компаний ЗАО «Гидрострой», как сказано на сайте Fishnet.ru, заняла 4-е место по экспорту российских биологических ресурсов за рубеж — 91,44 тысячи тонн на сумму в 143 млн долларов.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

140. Сестру экс-министра финансов Мособласти приговорили за хищение 11 млрд.

... к муниципальным образованиям Подмосковья на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Деньги были легализованы и присвоены. Члены преступной группы также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО "Мособлтрансинвест", на сумму 7,2 миллиарда рублей. — Врезка К.ру] — Схема преступлений была настолько многоступенчата, что внушила участникам группы иллюзию безнаказанности. Но подсудимые недооценили следователей, которые доказали их причастность. Общая сумма средств, похищенных из бюджета Московской ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google