В группе риска находится более 500 банков, основным видом деятельности которых является «обналичивание» денежных средств клиентов.
Дата: 21.12.2007
Копия в Google
Первые заказы получил на строительство супермаркетов группы «БИН» Михаила Гуцериева (вице-спикер Госдумы от ЛДПР в 1995-99 годах) и сети «Европейский» Года Нисанова (возглавляет региональный список ЛДПР №44 на выборах-2007).
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
Егор наплел с три короба Умару Джабраилову, который взял его курировать интернет-проекты в «Группу Плаза» (по иронии судьбы, в бывших помещениях интернет-департамента «Плазы», где восседал Скелетрон, сейчас разместилась компания СУП, управляющая ... Потому что вы даже глазом моргнуть не успеете, как над вами развернётся Зелёное Знамя, в каждой вашей квартире будет висеть портрет аятоллы Хомейни, голосовать вам придётся за Осаму бин Ладена, а мулла Омар будет творить намаз с собора Василия ...
Дата: 12.11.2007
Копия в Google
Например, доверенным лицом “Шеддок Трейдинг Лимитед” была Татьяна Новицкая, которая являлась ранее старшим вице-президентом АКБ “БИН”.
Дата: 19.05.2007
Копия в Google
В группе «Бин», объединяющей семейные активы, курирует финансовое направление 7,5 260 166 МАКСИМ КЛИМОВ Владелец группы компаний «Курс», в которую входят парфюмерные (торговые марки «Л'Этуаль» и Sephora) и аптечные (брэнд «03») сети 7,3 255 167 РАВИЛЬ МАГАНОВ 1954 Член совета директоров «Лукойла».
Дата: 13.02.2006
Копия в Google
Там его, видимо, и подобрал Михаил Гуцериев, забрав к себе в Ингушетию, где только начинала расти как на дрожжах оффшорная империя группыБИН. В июле 1994 года Марченко становится генеральным директором ЗАО "ПФК БИН", а в 1997 году входит в Совет одноименного банка.
Дата: 10.12.2003
Копия в Google
В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией вокруг Научно-исследовательского института проблем утилизации взрывчатых материалов "Росконверсвзрывцентр" (НИИ "Росконверсвзрывцентр") вынужден в дополнение к моему письму от 02.11.2000 # 01-52-21 бин ... Новую следственную группу возглавила следователь по особо важным делам Логвиновская С.В., которая заявила о том, что ей поставлена задача расследования только одного эпизода о якобы несанкционированной отгрузке 16 тонн баллиститных шашек и якобы по ...
Дата: 06.03.2002
Копия в Google
При оценках степени влияния и опасности чеченской ОПГ следует также учитывать возможности и практику этапирования с территории Чечни мобильных групп боевиков для выполнения конкретных преступных действий.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Все трое в ноябре 2010-го посетили прием в Елисейском дворце, где помимо них были сам Саркози, нынешний эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани, а также премьер-министр и министр иностранных дел Катара Хамад бен Джасим. Согласно расследованию, опубликованному The Sunday Times, ряд людей, высказывавших критику в адрес Катара, подверглись атаке со стороны группы индийских хакеров.
Дата: 09.11.2022
Копия в Google
Поддразнивая Центральный банк рассказами о намерении саудовского принца Аль-Валида бин Талала санировать банк при условии возврата лицензии, Хотины довели счёт поединка до разгромного. Летом 2014 г. «Алроса» продала «Дулисьме» «Иреляхнефть» (добывает нефть в Западной Якутии) за 1,8 млрд руб. А в 2015 г. Хотины приобрели компанию «Негуснефть» у основателя группы «Синтез» и бывшего сенатора Леонида Лебедева, писал Forbes.
Дата: 19.04.2019
Копия в Google
Прежде всего, речь пойдет о Кенесе Ракишеве (олигарх из Казахстана, зять бывшего министра обороны страны — Имангали Тасмагамбетова) и Мохаммеде бин Рашиде аль-Мактуму. Именно эти богатейшие люди побывали в объятиях Челси Перейры в период пика ее популярности. Если шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум вряд ли удивит кого-то очередной любовницей из-за океана, то женатый не первый год на Асель Тасмагамбетовой Кенес Ракишев вызовет вопросы у себя на родине.
Дата: 01.11.2017
Копия в Google
При этом Севагин любит прихвастнуть орденом «Ветеранский крест» II степени, выданным ему объединенной группой ветеранов специальных служб «Вымпел».
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
4. Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов Номерной фонд — 2443, количество отелей — 10 Бизнесмены из Ингушетии создали ФПГ «БИН» в 1992 году. Основные направления деятельности группы — добыча и переработка нефти, финансы и девелопмент.
Дата: 30.05.2014
Копия в Google
В Самаре широко известны его пьяные откровения о личном участии в ликвидации Усамы Бин Ладена и других славных делах, что, безусловно, характеризует Сливу как романтика и человека с мечтой о подвиге. Как и полагается настоящему театралу, Ушаков исполняет роль – он объявил голодовку и принял обет молчания, став живой пародией на официальную версию обворовывания «Роснефти» группой хоть и добрых, но коварных клоунов.
Дата: 21.10.2013
Копия в Google
Эти компании, по мнению следователей, в 2003-2004 гг. добыли сверхлимитную нефть и получили незаконную прибыль на 7 млрд руб. А когда в конце прошлого года в Генпрокуратуру вернулся следователь Салават Каримов, который вел уголовные дела против руководителей группы “Мост” и “Сибура”, а сейчас снова ведет дело ЮКОСа, несколько источников в правоохранительных органах рассказали “Ведомостям”, что Каримову поручат и дело Гуцериева.
Дата: 30.01.2007
Копия в Google
В Рамат-Гане неизвестный житель Палестинской автономии напал с топором на группу израильтян. США также мечтают найти Осаму Бин Ладена, а под их покровительством Пакистан уже больше недели пытается уничтожить одного из лидеров Аль-Каеды.
Дата: 26.03.2004
Копия в Google
Рейтинг состоит из восьми имен и возглавлен 80-летним королем Саудовской Аравии Фахдом бин Абдул Азиз аль-Саудом (Fahd Bin Abdul Aziz Alsaud), личный капитал которого составляет, по меньшей мере, 20 миллиардов долларов.
Дата: 28.02.2003
Копия в Google
Кроме того, в вину Аушеву федеральный центр ставит и не целевое использование бюджетных денег, направлявшихся на восстановление хозяйства Чечни через банки Ингушетии, и в частности банк "БИН" официального агента правительства Ингушетии. Так, в мае 1999 года сотрудники ФСБ задержали группу ингушей, занимавшихся незаконными поставками в Назрань промышленного золота из Магадана.
Дата: 18.09.2000
Копия в Google