Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "группа Дело". Результатов: группа - 12855 , дело - 24195 .
Результаты с 221 по 240 из 10985.

Результаты поиска:

221. Константина Ремизова пристроили на 8 лет.
[…] Провести сразу несколько экспертиз в профильной организации — ЭКЦ ГУ МВД России по Москве следствию пришлось лишь после того, как начальник ГСУ ГУ МВД России по Москве Наталья Агафьева отменила постановление о возбуждении самого уголовного дела, основанного на коммерческой экспертизе. […] «Следствием и проведенными экспертизами установлено, что ООО "Группа Абсолют" договорных отношений с юрлицами, участвовавшими в строительстве, не имело, финансирование не производило, акционером организаций ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google
222. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.
... десятки миллиардов рублей, стала российская компания из группы Ronin Partners, специализирующейся на доверительном управлении, инвестиционном банкинге и предоставлении брокерских услуг. Как оказалось, именно с ней связывали фирму Takra Management, позже замеченную в цепочке переуступки долгов кипрской компании Кушнаревых. В январе 2018 года Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, которое занимается делами о финансовых нарушениях и отмывании денег, заинтересовалось ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google
223. От СИЗ до СИЗО один шаг.
Следователь из списка правозащитников Дело Виктора Балашова ведет старший следователь департамента полиции Алматы Ирина Литвиненко. Она внесена в «Список лиц, ответственных за нарушения прав человека в Казахстане», составленный группой местных правозащитных организаций.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google
224. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.
Как бы то ни было, дела у «П9» пошли неплохо. Например, в 2015 году одна из компаний группы, «П9 Инжиниринг», работала субподрядчиком на строительстве дублера южного участка МКАД.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google
225. Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.
По данным источников “Ъ”, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено следователями ГСУ ГУ МВД по Москве еще в июне этого года. Согласно их версии, группа аферистов на протяжении нескольких лет обманом выманивали крупные суммы у одного из бывших чиновников из Ярославской области.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google
226. Рыба гниет с Чешуи.
В общем, как минимум деловые отношения между Рыболовлевым и группой товарищей, наиболее авторитетным среди которых был Олег Ломакин (он же Прокоп), были сформированы. Это легко отследить не только по материалам уголовного дела, но и по отчетности компаний, входивших в сферу интересов группы, а также по судебной практике.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google
227. Андрей Гребенюк продавал "воздух".
Юрист Слободан Перович из Перажича (Perazica) подтвердил изданию «Монитор», что он получил заявления двух граждан России, и Алексея Романова и Владимира Андреева, и будет представлять их интересы в судебных делах против группы инвесторов проекта SKY MN. ,,Я получил две доверенности, и ожидаю третью доверенность от пострадавшего клиента из Москвы.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google
228. Хабаровский спикер вляпался в цемент.
— Врезка К.ру] [Коммерсант.Ру, 02.06.2015, "В деле Восточного проявились родственные связи": По версии ГСУ СКР, Хризман-младший входил в группу, организованную его отцом, участники которой совершили хищения около 1,8 млрд руб., выделенных из бюджета на строительство объектов космодрома.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google
229. Российский гешефт израильского чиновника.
Описывать всех 17 членов команды Ротенберга - дело довольно длинное. Остановимся еще на одном из них. Это Марк Павлович Эйдлен, своеобразный «смотрящий» этой группы по Северной столице.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google
230. Без лоха – плохо.
Но участия в капитале ООО «РБК» глава «Роснедр» не принимал, хотя бы потому, что ему было чем заняться, кроме государственных дел, его волнует судьба другой частной компании. Интерес Валерия Пака к геологоразведке как бизнесу давно известен, но ему не было резона развивать чужое дело, так как главный конкурент «Русской Буровой компании» – созданная в 2012 году компания «ОГК групп», принадлежит его сыну, Анатолию Паку.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google
231. Угольная схема сенатора Самойлова.
Все обвиняемые признали свою вину, заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке и получили условные сроки. Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета. Как установило следствие, в период с 2005 по 2008 год они создали группу, которая предоставляла незаконные банковские услуги по «обналичке». Руководители группы подыскивали клиентов среди коммерческих компаний, которые перечисляли деньги на фиктивные фирмы (как ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google
232. Генеральская уборка.
Оперативные источники предполагают, что «топ-менеджером» одной из самых мощных групп влияния и был Андрей Хорев. Если тщательно почитать дела, к которым был причастен генерал в период с 2007 по 2010 год, то можно заметить и еще несколько фамилий, которые мелькают в их контексте.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google
233. Как сенатор Андрей Гурьев уходил от налогов.
... ОАО «Апатит», для которых указания группы Менатеп являлись обязательными. Таким образом, будучи подконтрольно группе «Менатеп», ОАО «Апатит» в свою очередь полностью контролировало и осуществляло реализацию произведенной продукции через Совет директоров и подконтрольные той же группе посреднические организации. В материалах уголовного дела представлены доказательства того, что председатель Совета директоров ОАО «Апатит» входил в менеджерскую группу, был заинтересован в заключении сделок по ...
Дата: 06.04.2009 Копия в Google
234. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.
<...> Ильдар Мустафин играет роль связующего звена между Малышевым и российскими государственными чиновниками с целью использовать влияние официальных лиц. Имея такие связи, он добывал информацию о госконтрактах, а также заранее получал предупреждения о начинающихся расследованиях относительно группы <...>. Виталий Изгилов. Однажды уже был в предварительном заключении в Испании, привлекался по подозрению в криминальной деятельности в 2005 году. Его участие в нынешнем деле прослеживается по ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google
235. Грязные игры лжепатриотов.
Преодолевая отвращение и врожденную брезгливость, вооружившись лупой, я прочел переписку между заказчиком, в роли которого выступил некто Дробашенко Алексей Сергеевич, генеральный директор компании "Евразийская группа", и координатором с израильской ...
... Михаила Черного и его ставленника Авигдора Либермана" и появилась она уже после выполнения одного из первых этапов "операции" - письма адвоката Эли Саадона министру внутренних дел Меиру Шитриту о лишении Михаила Черного израильского гражданства ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google
236. Сенатор-губернатор.
Они проводили переговоры по перекупке наиболее крупного пакета акций, принадлежащего рабочим, в интересах группы людей, самой «засвеченной» фигурой из которых был Андрей Ищук.
Дело было передано для расследования в налоговую полицию.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google
237. У Изместьева отнимают нефтяную компанию.
Одновременно я сделаю все, чтобы люди из группы рейдеров, которые задействованы как в налоговом деле, так и в расследовании и оперативном обеспечении дела Пуманэ и которым сегодня просто необходимо сломать меня, чтобы эти люди понесли заслуженное наказание.
Дата: 27.11.2006 Копия в Google
238. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.
Без личного участия Владимира Путина дело бы не сдвинулось с мертвой точки В марте 2003 года несколько депутатов Госдумы обратились к Устинову с парламентским запросом о возобновлении расследования. Следственную группу возглавил независимый следователь из прокуратуры Ленинградской области Владимир Лоскутов, который после вчерашних арестов уверенно заявил, что без личного участия Владимира Путина дело бы не сдвинулось с мертвой точки.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google
239. Свидетели оптом и в розницу.
После выступления депутата Николая Леонова (генерала-лейтенанта КГБ в отставке), Госдума единогласно поручила комитетам по безопасности и по делам общественных организаций и религиозных объединений направить официальные запросы руководителям ФСБ и МВД о легитимности такого рода деятельности.
Дата: 25.01.2006 Копия в Google
240. Малые грешники.
Однако Группа «Экоофис» и компания «Фининвест Маркет» до сих пор не могут получить принадлежащую «Фининвест Маркет» долю в «Авто Престиж 1». И все обстоятельства этого дела явственно демонстрируют, что банк «Нефтяной» и связанные с ним компании имеют совершенно четкий умысел не возвращать долю ее законному владельцу.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 550

Последние запросы

АВГУСТ
ТАУРУС
Окулов
Омега холдинг
Литвин Наталья Игоревна
Соловьев Владимир зарплата
Максим гончаров
Астафьева Светлана
Муж мянник
Ирина волк мвд рф
Максим гончаров
Ирина волк мвд рф
Кому принадлежит рф
Интеркоммерц
Мария новикова
Ирина волк мвд рф
Голуб Михаил
Малиновский \
Следственного
Соловьев Владимир зарплата
валеев руслГ
Астафьева Светлана
Интеркоммерц
Кайль в в
Ирина волк мвд рф
Голуб Михаил
Максим гончаров
ТАУРУС
Никаноров Вадим Анатольевич
валеев руслГ
Владимир малышков
Интеркоммерц
Мадинов ромин
Конный клуб русь
валеев руслГ
Кайль в в
валеев руслГ
гвоздев олег
Ирина волк мвд рф
Конный клуб русь
гвоздев олег
Никаноров Вадим Анатольевич
гвоздев олег
Евгений алексеевич
Голуб Михаил
Изнасилование следователя
Чубайс анатолий
валеев руслГ

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru