Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... Русь-Ойл" Суд взыскал с бенефициара нефтяной группы 192 млрд руб. за неуплату налогов Оригинал этого материала © Газета.Ру, 10.05.2023, Нефтяное дело владельца "Югры", Фото: ИА "РБК", ТАСС Леонид Цветаев Алексей Хотин Замоскворецкий суд столицы взыскал с экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина 192 млрд рублей долга по налогам, недоплаченным группой «Русь-Ойл». Бизнесмен, находящийся под домашним арестом по делам о хищении и растрате, был признан конечным бенефициаром этой группы ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

222. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Коммерсант.Ру, 01.12.2021, "Полиция пошла по филиальной сети": В рамках расследования громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами вкладчиков финансовой группы QBF прошли новые задержания. В Санкт-Петербурге на Невском проспекте прибывшая из Москвы оперативно-следственная группа задержала руководителя местного офиса группы 31-летнего Алексея Голубева.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

223. Константина Ремизова пристроили на 8 лет.

[…] Провести сразу несколько экспертиз в профильной организации — ЭКЦ ГУ МВД России по Москве следствию пришлось лишь после того, как начальник ГСУ ГУ МВД России по Москве Наталья Агафьева отменила постановление о возбуждении самого уголовного дела, основанного на коммерческой экспертизе. […] «Следствием и проведенными экспертизами установлено, что ООО "Группа Абсолют" договорных отношений с юрлицами, участвовавшими в строительстве, не имело, финансирование не производило, акционером организаций ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

224. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

... десятки миллиардов рублей, стала российская компания из группы Ronin Partners, специализирующейся на доверительном управлении, инвестиционном банкинге и предоставлении брокерских услуг. Как оказалось, именно с ней связывали фирму Takra Management, позже замеченную в цепочке переуступки долгов кипрской компании Кушнаревых. В январе 2018 года Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, которое занимается делами о финансовых нарушениях и отмывании денег, заинтересовалось ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

225. От СИЗ до СИЗО один шаг.

Следователь из списка правозащитников Дело Виктора Балашова ведет старший следователь департамента полиции Алматы Ирина Литвиненко. Она внесена в «Список лиц, ответственных за нарушения прав человека в Казахстане», составленный группой местных правозащитных организаций.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

226. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Как бы то ни было, дела у «П9» пошли неплохо. Например, в 2015 году одна из компаний группы, «П9 Инжиниринг», работала субподрядчиком на строительстве дублера южного участка МКАД.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

227. Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено следователями ГСУ ГУ МВД по Москве еще в июне этого года. Согласно их версии, группа аферистов на протяжении нескольких лет обманом выманивали крупные суммы у одного из бывших чиновников из Ярославской области.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

228. Рыба гниет с Чешуи.

В общем, как минимум деловые отношения между Рыболовлевым и группой товарищей, наиболее авторитетным среди которых был Олег Ломакин (он же Прокоп), были сформированы. Это легко отследить не только по материалам уголовного дела, но и по отчетности компаний, входивших в сферу интересов группы, а также по судебной практике.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

229. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Юрист Слободан Перович из Перажича (Perazica) подтвердил изданию «Монитор», что он получил заявления двух граждан России, и Алексея Романова и Владимира Андреева, и будет представлять их интересы в судебных делах против группы инвесторов проекта SKY MN. ,,Я получил две доверенности, и ожидаю третью доверенность от пострадавшего клиента из Москвы.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

230. Хабаровский спикер вляпался в цемент.

— Врезка К.ру] [Коммерсант.Ру, 02.06.2015, "В деле Восточного проявились родственные связи": По версии ГСУ СКР, Хризман-младший входил в группу, организованную его отцом, участники которой совершили хищения около 1,8 млрд руб., выделенных из бюджета на строительство объектов космодрома.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

231. Российский гешефт израильского чиновника.

Описывать всех 17 членов команды Ротенберга - дело довольно длинное. Остановимся еще на одном из них. Это Марк Павлович Эйдлен, своеобразный «смотрящий» этой группы по Северной столице.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

232. Без лоха – плохо.

Но участия в капитале ООО «РБК» глава «Роснедр» не принимал, хотя бы потому, что ему было чем заняться, кроме государственных дел, его волнует судьба другой частной компании. Интерес Валерия Пака к геологоразведке как бизнесу давно известен, но ему не было резона развивать чужое дело, так как главный конкурент «Русской Буровой компании» – созданная в 2012 году компания «ОГК групп», принадлежит его сыну, Анатолию Паку.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

233. Угольная схема сенатора Самойлова.

Все обвиняемые признали свою вину, заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке и получили условные сроки. Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета. Как установило следствие, в период с 2005 по 2008 год они создали группу, которая предоставляла незаконные банковские услуги по «обналичке». Руководители группы подыскивали клиентов среди коммерческих компаний, которые перечисляли деньги на фиктивные фирмы (как ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

234. Генеральская уборка.

Оперативные источники предполагают, что «топ-менеджером» одной из самых мощных групп влияния и был Андрей Хорев. Если тщательно почитать дела, к которым был причастен генерал в период с 2007 по 2010 год, то можно заметить и еще несколько фамилий, которые мелькают в их контексте.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

235. Как сенатор Андрей Гурьев уходил от налогов.

... ОАО «Апатит», для которых указания группы Менатеп являлись обязательными. Таким образом, будучи подконтрольно группе «Менатеп», ОАО «Апатит» в свою очередь полностью контролировало и осуществляло реализацию произведенной продукции через Совет директоров и подконтрольные той же группе посреднические организации. В материалах уголовного дела представлены доказательства того, что председатель Совета директоров ОАО «Апатит» входил в менеджерскую группу, был заинтересован в заключении сделок по ...
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

236. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

<...> Ильдар Мустафин играет роль связующего звена между Малышевым и российскими государственными чиновниками с целью использовать влияние официальных лиц. Имея такие связи, он добывал информацию о госконтрактах, а также заранее получал предупреждения о начинающихся расследованиях относительно группы <...>. Виталий Изгилов. Однажды уже был в предварительном заключении в Испании, привлекался по подозрению в криминальной деятельности в 2005 году. Его участие в нынешнем деле прослеживается по ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

237. Грязные игры лжепатриотов.

Преодолевая отвращение и врожденную брезгливость, вооружившись лупой, я прочел переписку между заказчиком, в роли которого выступил некто Дробашенко Алексей Сергеевич, генеральный директор компании "Евразийская группа", и координатором с израильской ...
... Михаила Черного и его ставленника Авигдора Либермана" и появилась она уже после выполнения одного из первых этапов "операции" - письма адвоката Эли Саадона министру внутренних дел Меиру Шитриту о лишении Михаила Черного израильского гражданства ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

238. Сенатор-губернатор.

Они проводили переговоры по перекупке наиболее крупного пакета акций, принадлежащего рабочим, в интересах группы людей, самой «засвеченной» фигурой из которых был Андрей Ищук.
Дело было передано для расследования в налоговую полицию.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

239. У Изместьева отнимают нефтяную компанию.

Одновременно я сделаю все, чтобы люди из группы рейдеров, которые задействованы как в налоговом деле, так и в расследовании и оперативном обеспечении дела Пуманэ и которым сегодня просто необходимо сломать меня, чтобы эти люди понесли заслуженное наказание.
Дата: 27.11.2006 Копия в Google

240. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

Без личного участия Владимира Путина дело бы не сдвинулось с мертвой точки В марте 2003 года несколько депутатов Госдумы обратились к Устинову с парламентским запросом о возобновлении расследования. Следственную группу возглавил независимый следователь из прокуратуры Ленинградской области Владимир Лоскутов, который после вчерашних арестов уверенно заявил, что без личного участия Владимира Путина дело бы не сдвинулось с мертвой точки.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google