Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Свидетели оптом и в розницу.

После выступления депутата Николая Леонова (генерала-лейтенанта КГБ в отставке), Госдума единогласно поручила комитетам по безопасности и по делам общественных организаций и религиозных объединений направить официальные запросы руководителям ФСБ и МВД о легитимности такого рода деятельности.
Дата: 25.01.2006 Копия в Google

242. Малые грешники.

Однако Группа «Экоофис» и компания «Фининвест Маркет» до сих пор не могут получить принадлежащую «Фининвест Маркет» долю в «Авто Престиж 1». И все обстоятельства этого дела явственно демонстрируют, что банк «Нефтяной» и связанные с ним компании имеют совершенно четкий умысел не возвращать долю ее законному владельцу.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

243. Информагентства осложнили размещение облигационного займа "Русагро".

По жалобе изгнанного с производства директора МЭЗ московской прокуратурой в мае прошлого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и подделке документов. И лишь 24 января прокуратура смогла официально предъявить всей группе подследственных, включая Мошковича, официальное обвинение.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

244. Group MENATEP отдали Невзлину.

Примечательно, что проходящий по одному с господином Ходорковским уголовному делу Платон Лебедев, владеющий еще 7% акций Group MENATEP, по данным Ъ, даже не рассматривал возможность отказа от своих бумаг. Леонид Невзлин вчера вечером прервал свое молчание (с прессой он прекратил общение около года назад) и распространил заявление о том, что, получив полномочия по управлению 59,5% акций группы, он намерен действовать в интересах всех совладельцев ЮКОСа, "используя для их защиты максимально ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

245. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

Мы, как группа, были пассивными акционерами». Однако Вячеслав Кантор в этом деле пассивным не был и умело встроился в политическую интригу, которая велась путинским окружением против Ходорковского.
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

246. Взрыв Ил-76 вычеркнули за давностью лет.

Используя уже имевшиеся у них группы силового прикрытия, картежники занялись рэкетом.
Уже на стадии предварительного расследования появились сложности в виде обжалований и изменения меры пресечения через суд. Затем основные участники дела были освобождены под залог.
Дата: 02.09.2002 Копия в Google

247. Коллективный Березовский.

Неизвестно, какую роль в этом деле и в его благоприятном исходе сыграли отношения Минвнешэкономсвязей с крупными финансовыми группами.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

248. 6 ФСБ прибегает к террору

«Сейчас мы без всякого сомнения можем заявить, что за этими взрывами стоят Басаев и Хаттаб», — подтвердил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. Утверждения Здановича и Зубова не соответствовали действительности. Днем позже начальник ГУБОП МВД России Владимир Козлов сообщил, что «установлен ряд лиц, причастных к этим терактам», и что речь идет о группе террористов, имеющих связи в столице и в соседних с Москвою регионах и городах. Копия в Google

249. Владимир Тебекин и его Пан.

Кроме того, устанавливаются факты причастности группы к убийствам, произошедшим в Белгородской области в 90-х и 2000-х годах, речь идет, как минимум о 15 эпизодах, уверяет источник. По его данным, уголовное дело банды Тебекина находится на контроле первых лиц государства.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

250. Нетрудовые резервы.

Это давний партнер Росрезерва: госагентство закупает мясную продукцию «Черепановского» как минимум с 2012 года, следует из данных картотеки арбитражных дел. Тот контракт в 2012 году омрачился конфузом: налоговики выяснили, что компания, которая ...
Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

251. Классика политической ненависти.

По его словам, к делу приобщили около 30 листов с оригиналами и переводами материалов западной печати, где использовалась эта фраза как цитата Сартра. — Врезка К.ру Прокуратура Петербурга требовала признать эти слова унижением человеческого достоинства социальной группы "антикоммунисты".
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

252. Золотой человек.

Эта группа даже заказала финансово-экономическую экспертизу деятельности завода перед банкротством — но при этом следователи сознательно ограничили начало периода исследования декабрем 2018 года — тем временем, когда Левицкий уже сбежал с парализованного завода, оставив его своему заместителю. Этот самый заместитель гендиректора «Деки» Виктор Кузьмин сейчас — единственный обвиняемый по данному делу.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

253. Крипто-миллионеры из хрущоб.

Следствие пошло по такому пути в связи со «сверхрезонансным» и международным характером дела, полагает Врублевский. «Если бы это был внутрироссийский вопрос — им бы вменили все сразу и потом бы разобрались. Но тут распределенная группа, по которой ранее были аресты за рубежом, само расследование идет вообще совместно с ФБР США, то есть все шаги продумываются сразу с учетом всех аспектов права, в том числе международного».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

254. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

В Гагаринском суде, где рассматривалось дело Генпрокуратуры против Абызова, прокурор называл эти действия Альфа-банка «циничными и злонамеренными», а судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

255. Как АП "отжала" домены у Алексея Солдатова.

Так появилось уголовное дело на Солдатова и его бизнес-партнеров. Уже через месяц, в декабре 2019 года, Reliable Communications вернула весь пул IP-адресов РосНИИРОС, однако дело было уже не остановить. С тех пор Алексей Солдатов и директор ООО «Релком Групп» Евгений Антипов находились под домашним арестом, а проживающий за рубежом Алексей Шкиттин был объявлен в международный розыск.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

256. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

По словам источника “Ъ”, знакомого с делом, заявление в УМВД подали структуры «Здоровой фермы» ЗАО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания». Вместе с другой компанией группы АО «Птицефабрика "Комсомольская"» они указаны поручителями по векселям на 413,9 млн руб., выданных в сентябре 2015 года челябинским ООО «Профтехстрой» в пользу кипрской Chromsys Ltd. В мае 2019 года векселя перешли в собственность Игоря Копылова, который обратился в Курчатовский районный суд Челябинска с требованием ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

257. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении Алексея Ананьева об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) стало результатом расследования обстоятельств выдачи банком «Глобэкс» кредитов компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"», принадлежащее банкиру. Факт возбуждения дела “Ъ” подтвердили в пресс-службе Промсвязьбанка. «Заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году,— сказали в пресс-службе.— В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

258. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

... о заведомо неисполнимых, невозвратных и необеспеченных кредитах с компаниями, подконтрольными членам организованной группы. В рамках данного расследования, отметим, банкиру вменялся в вину эпизод только с одним подобным договором. Что касается господина Калачева, то он, по материалам дела, являясь руководителем коллекторского агентства «Лайф», «заведомо зная», что участниками организованной группы «совершается хищение денежных средств», предоставил счет возглавляемого им общества для аккумуляции ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

259. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

Отметим, что участвовавший в строительстве Михаил Оглоблин, по данным “Ъ”, проходит по делу свидетелем. В свою очередь, адвокат Панченко, представляющий группу «Абсолют», сообщил “Ъ”, что обвиняемые могут быть причастны к махинациям при строительстве двух ЖК. «В 2009–2014 годах группой компаний “Абсолют” реализовывались инвестиционные строительные проекты “Форт Сколково” и “Резиденции Сколково”.
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

260. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Согласно материалам дела Бегларян и Гагиев были давними друзьями, они вместе учились в МИСИ и вместе стояли у истоков «Семьи». Бегларян, как рассказывали «братья», руководил одной из самых «рабочих» групп «Семьи».
Дата: 04.09.2018 Копия в Google