Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "группа Дело". Результатов: группа - 12855 , дело - 24195 .
Результаты с 241 по 260 из 10985.

Результаты поиска:

241. Информагентства осложнили размещение облигационного займа "Русагро".
По жалобе изгнанного с производства директора МЭЗ московской прокуратурой в мае прошлого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и подделке документов. И лишь 24 января прокуратура смогла официально предъявить всей группе подследственных, включая Мошковича, официальное обвинение.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google
242. Group MENATEP отдали Невзлину.
Примечательно, что проходящий по одному с господином Ходорковским уголовному делу Платон Лебедев, владеющий еще 7% акций Group MENATEP, по данным Ъ, даже не рассматривал возможность отказа от своих бумаг. Леонид Невзлин вчера вечером прервал свое молчание (с прессой он прекратил общение около года назад) и распространил заявление о том, что, получив полномочия по управлению 59,5% акций группы, он намерен действовать в интересах всех совладельцев ЮКОСа, "используя для их защиты максимально ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google
243. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.
Мы, как группа, были пассивными акционерами». Однако Вячеслав Кантор в этом деле пассивным не был и умело встроился в политическую интригу, которая велась путинским окружением против Ходорковского.
Дата: 28.07.2003 Копия в Google
244. Взрыв Ил-76 вычеркнули за давностью лет.
Используя уже имевшиеся у них группы силового прикрытия, картежники занялись рэкетом.
Уже на стадии предварительного расследования появились сложности в виде обжалований и изменения меры пресечения через суд. Затем основные участники дела были освобождены под залог.
Дата: 02.09.2002 Копия в Google
245. Коллективный Березовский.
Неизвестно, какую роль в этом деле и в его благоприятном исходе сыграли отношения Минвнешэкономсвязей с крупными финансовыми группами.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google
246. 6 ФСБ прибегает к террору
«Сейчас мы без всякого сомнения можем заявить, что за этими взрывами стоят Басаев и Хаттаб», — подтвердил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. Утверждения Здановича и Зубова не соответствовали действительности. Днем позже начальник ГУБОП МВД России Владимир Козлов сообщил, что «установлен ряд лиц, причастных к этим терактам», и что речь идет о группе террористов, имеющих связи в столице и в соседних с Москвою регионах и городах. Копия в Google
247. Нетрудовые резервы.
Это давний партнер Росрезерва: госагентство закупает мясную продукцию «Черепановского» как минимум с 2012 года, следует из данных картотеки арбитражных дел. Тот контракт в 2012 году омрачился конфузом: налоговики выяснили, что компания, которая ...
Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google
248. Классика политической ненависти.
По его словам, к делу приобщили около 30 листов с оригиналами и переводами материалов западной печати, где использовалась эта фраза как цитата Сартра. — Врезка К.ру Прокуратура Петербурга требовала признать эти слова унижением человеческого достоинства социальной группы "антикоммунисты".
Дата: 10.02.2022 Копия в Google
249. Золотой человек.
Эта группа даже заказала финансово-экономическую экспертизу деятельности завода перед банкротством — но при этом следователи сознательно ограничили начало периода исследования декабрем 2018 года — тем временем, когда Левицкий уже сбежал с парализованного завода, оставив его своему заместителю. Этот самый заместитель гендиректора «Деки» Виктор Кузьмин сейчас — единственный обвиняемый по данному делу.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google
250. Крипто-миллионеры из хрущоб.
Следствие пошло по такому пути в связи со «сверхрезонансным» и международным характером дела, полагает Врублевский. «Если бы это был внутрироссийский вопрос — им бы вменили все сразу и потом бы разобрались. Но тут распределенная группа, по которой ранее были аресты за рубежом, само расследование идет вообще совместно с ФБР США, то есть все шаги продумываются сразу с учетом всех аспектов права, в том числе международного».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google
251. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
В Гагаринском суде, где рассматривалось дело Генпрокуратуры против Абызова, прокурор называл эти действия Альфа-банка «циничными и злонамеренными», а судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google
252. Как АП "отжала" домены у Алексея Солдатова.
Так появилось уголовное дело на Солдатова и его бизнес-партнеров. Уже через месяц, в декабре 2019 года, Reliable Communications вернула весь пул IP-адресов РосНИИРОС, однако дело было уже не остановить. С тех пор Алексей Солдатов и директор ООО «Релком Групп» Евгений Антипов находились под домашним арестом, а проживающий за рубежом Алексей Шкиттин был объявлен в международный розыск.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google
253. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.
По словам источника “Ъ”, знакомого с делом, заявление в УМВД подали структуры «Здоровой фермы» ЗАО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания». Вместе с другой компанией группы АО «Птицефабрика "Комсомольская"» они указаны поручителями по векселям на 413,9 млн руб., выданных в сентябре 2015 года челябинским ООО «Профтехстрой» в пользу кипрской Chromsys Ltd. В мае 2019 года векселя перешли в собственность Игоря Копылова, который обратился в Курчатовский районный суд Челябинска с требованием ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google
254. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.
По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении Алексея Ананьева об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) стало результатом расследования обстоятельств выдачи банком «Глобэкс» кредитов компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"», принадлежащее банкиру. Факт возбуждения дела “Ъ” подтвердили в пресс-службе Промсвязьбанка. «Заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году,— сказали в пресс-службе.— В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google
255. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.
... о заведомо неисполнимых, невозвратных и необеспеченных кредитах с компаниями, подконтрольными членам организованной группы. В рамках данного расследования, отметим, банкиру вменялся в вину эпизод только с одним подобным договором. Что касается господина Калачева, то он, по материалам дела, являясь руководителем коллекторского агентства «Лайф», «заведомо зная», что участниками организованной группы «совершается хищение денежных средств», предоставил счет возглавляемого им общества для аккумуляции ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google
256. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.
Отметим, что участвовавший в строительстве Михаил Оглоблин, по данным “Ъ”, проходит по делу свидетелем. В свою очередь, адвокат Панченко, представляющий группу «Абсолют», сообщил “Ъ”, что обвиняемые могут быть причастны к махинациям при строительстве двух ЖК. «В 2009–2014 годах группой компаний “Абсолют” реализовывались инвестиционные строительные проекты “Форт Сколково” и “Резиденции Сколково”.
Дата: 27.12.2018 Копия в Google
257. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".
Согласно материалам дела Бегларян и Гагиев были давними друзьями, они вместе учились в МИСИ и вместе стояли у истоков «Семьи». Бегларян, как рассказывали «братья», руководил одной из самых «рабочих» групп «Семьи».
Дата: 04.09.2018 Копия в Google
258. Обнальное сообщество Григорьева.
В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Как уже рассказывал "Ъ", изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google
259. "Прокладки" против импортозамещения.
Долг этот был срочно погашен Александром Храмовым, а уголовные дела, возбужденные по статьям 194 УК РФ («Уклонение от платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору») были прекращены в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google
260. "Самиздат" засудили до переноса.
Суд же, в свою очередь, упомянул, что в своё время в возбуждении уголовного дела в отношении Дунаева было "отказано в связи с недостаточностью данных, свидетельствующих о целенаправленных действиях Дунаева В.А. на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение лиц по признаку принадлежности к определенной социальной группе".) [moshkow, 23.02.2011: Возможно вы знаете, а может быть и не знаете, что журнал "Самиздат" попал в экстремистский список Минюста, в формулировке: 381. Материалы ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 550

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru