Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Дело Рожецкина" расследуют депутаты.

"Дело Рожецкина" расследуют депутаты © "Трибуна" (Москва), 22.06.2005, "Мошенник должен сидеть" Создана группа общественного контроля за расследованием дела об афере с акциями "МегаФона" Юрий Дмитриев Вчера в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы, членов Комитета по безопасности Николая Павлова и Михаила Маркелова и эксперта Международной антитеррористической тренинговой ассоциации полковника Первого главного управления КГБ в отставке Олега Нечипоренко.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

22. Счетная Палата: Материалов проверки "достаточно для возбуждения уголовного дела против руководителей группы МДМ

Аудитор Счетной палаты Владислав Игнатов считает, что материалов проверки Конверсбанка “достаточно для возбуждения уголовного дела против руководителей [финансовой] группы МДМ, незаконно получившей госпакет акций “Конверса”. “В особых случаях Счетная палата направляет в Генпрокуратуру представления о возбуждении уголовного дела, здесь же решили ограничиться отчетом.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

23. Уголовный алфавит ЮКОСа.

По словам бывших коллег проворовавшегося банкира, «это дело чистой воды уголовщина». 8. Балдыков Сергей. Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

24. 21 сентября - 2 октября

Кстати, по логике вещей не исключено, что гости из Грозного могут иметь претензии и к непосредственному исполнителю акции по выселению конкурентов - начальнику ГУВД Москвы Панкратову, что чревато уже международным скандалом - "Моссад" это дело явно не одобрит, как не одобрит и МВД соответствующего государства (к вопросу о необычной дружбе с ГУВД Москвы контролируемых ими военизированных охранных формирований группы "Мост", СВА, "Август-91", "Живое кольцо"). Копия в Google

25. От наперстков до Томоса.

Напомню, что на счету этой группы 47 трупов, 7 из которых заказаны прямо из тюрьмы. К тому же два преступления были совершены этой бандой против следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Галины Климович".
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

26. Банкформирование "Альфа-Групп".

Дело в том, что устроители этого фарса как обычно силком не допустили на него группу кредиторов, владеющих более половины задолженности.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

27. Who is мистер Двоскин?

Он сообщил, что уже года три не занимается делами, а воспитывает дочку, которой в четырехмесячном возрасте при обыске по «новой Риге» группа Шантина нанесла психологическую травму: пять часов она лежала одна и плакала, когда няню увезли на допрос.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

28. Через "ЮКОС" отмывали деньги.

Через "ЮКОС" отмывали деньги В отношении Ходорковского и др. лиц возбуждено дело по статье легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления организованной группой Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.01.2005, Фото: "НГ", "Через "ЮКОС" отмыли $10,6 млн" Алексей Никольский Михаила Ходорковского, возможно, будут возить на еще один суд. Экс-совладельцам “ЮКОСа” Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву грозит новое обвинение — в отмывании денег.
Дата: 17.01.2005 Копия в Google

29. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

В частности, в ведомости на получение зарплат значатся имена высокопоставленных чиновников МВД, ФСБ и Генеральной прокуратуры, в том числе и сотрудников МВД, входивших в следственную группу по расследованию дела по «чеченским» авизо. Господин Генеральный прокурор 6. Прошу Вас возобновить производство по старому уголовному делу или возбудить новое по пп. а), б) ч.3 ст. 158 и ч.3 ст. 159 УК РФ по факту хищения государственных средств путем мошенничества посредством фальшивых («чеченских») авизо.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

30. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

ООО «Группа «Ладога» уже подало апелляцию на решение суда. Удастся ли налоговикам довести дело до конца, пока неизвестно.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

31. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Видимо, чтобы подавить волю, тот, как утверждает обвиняемый, сообщил, что все действия группы фиксировались на видеокамеру, установленную в салоне их автомобиля. Замаскирована она была в зеркале заднего вида. Сведений о том, что за группой велось наблюдение и документировался каждый их шаг, в материалах уголовного дела, разумеется, нет. Иначе получилось бы, что Половинкин, Прогляда и Белокопытов готовили и совершили убийство под контролем сотрудников правоохранительных органов.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

32. РБК попал в расследование.

Правда, он оговорился, что сделка с "Байт-Телекомом" была осуществлена в полном соответствии с законодательством РФ, а сама компания на протяжении ряда лет имела отрицательные чистые активы, которые оценивались в минус 10-12 млн руб. Ряд собеседников "Ъ" еще в апреле, когда ФСБ и ФНС провели обыски в предприятиях группы ОНЭКСИМ (уголовное дело СКР по якобы выявленным тогда налоговым нарушениям пока не возбуждено), связывали напряжение ситуации вокруг РБК не только с редакционной политикой ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

33. Не пойман, но мент.

Неудивительно: именно он был комендантом захваченного Дома Советов, именно его люди с 4 по 12 октября расхищали отданное им под охрану государственное и личное имущество (Генпрокуратура возбудила против них сразу несколько уголовных дел), именно они пустили туда лишь 7 октября следственную группу, которая обнаружила вместо трупов лишь следы тщательно смытой крови.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

34. Карта Григория Царегородцева бита.

Карта Григория Царегородцева бита Глава отдела контрразведки Пермского УФСБ арестован за взятку в 100 млн руб. за прекращение уголовного дела против группы кардеров Оригинал этого материала © properm.ru, 14.09.2023, СМИ: экс-сотрудник спецслужбы получил взятку от пермских хакеров В Москве 5 сентября 235-й гарнизонный военный суд продлил до 7 ноября срок ареста сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева, обвиняемого в противодействии МВД России и взятке в 100 млн рублей, на судебное ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

35. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, владельцы — Константин Лобода, чьи данные совпадают с данными второго фигуранта уголовного дела, и Раиса Яшина. О государственных контрактах По открытым данным, ООО Строительная компания «Строй Групп» было исполнителем как минимум по 26 госконтрактам на общую сумму свыше 15,154 млрд рублей.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

36. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

ИА "РБК", 21.10.2019, "Фридман дал показания в испанском суде": В компании Фридмана LetterOne РБК подтвердили, что он дал показания в суде Мадрида в рамках предварительного производства по делу о несостоятельности нескольких компаний группы Zed. Фридман стал одним из участников разбирательства, отметили в компании. В деле фигурируют 19 других лиц и 16 организаций.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

37. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

... не иметь дела с акционерными компаниями. Но сейчас он говорит, что она была лучшим событием в его жизни и открыла неведомые ранее горизонты. Вот только сердце начало сдавать — именно тогда сделали первое коронарное стентирование. В 2000-м Грин заплатил за сеть магазинов BHS ?200 млн. Два года спустя компанию уже оценивали в ?1,2 млрд. Теперь Филип понимает, что в тот момент надо было ее продать, но он влюбился в свой «Британский дом». И докупил к нему в 2002-м за ?840 млн группу ретейл-бизнесов ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

38. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.

Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем По "делу Захарченко" ищут сына советника экс-главы РЖД, совладельца группы "1520", платившей экс-сотруднику ГУЭБиПК МВД по $150 тыс. в месяц Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.10.2018, По "делу Захарченко" ищут сына советника экс-главы РЖД Герман Александров Следственный комитет РФ объявил в оперативный розыск Алексея Крапивина — совладельца группы компаний «1520», Росжелдорпроект. Он является фигурантом дела в отношении сотрудника ГУЭБиПК МВД ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

39. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

... арестован по делу о хищении 2 млрд руб. в составе преступной группы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2018, Совзагранбанкир Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, в Москве заочно арестован Станислав Митрушин — бывший председатель совета директоров банка «Советский», у которого после трех лет санации ЦБ в начале июля отозвал лицензию. Сын основателя банка Владимира Митрушина, он обвиняется в хищении около 2 млрд руб., совершенном в составе организованной группы ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

40. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

— The New Times) при УВД по ЮЗАО г. Москвы по обращению председателя правления Сбербанка России Грефа Г.О. о неправомерных действиях руководства компаний группы «Энергомаш», направленных на уклонение от погашения кредитов, возбуждено уголовное дело № 276078 по ч. 4 ст. 159 УК РФ».
Дата: 17.03.2011 Копия в Google