Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Учредителем выступили ОАО «Коминефть» и швейцарская компания TBKOM AG. С 2009 года акционерами «Нобель Ойл» являются инвестиционный фонд China Investment Corporation, управляющий активами на сумму более $300 млрд, гонконгская Oriental Patron. В сумме оба иностранных инвестора владеют 50% группы. В настоящее время компании группы ведут добычу на Южно-Ошском и Осокинском месторождениях в Тимано-Печоре.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

302. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе агентства Myddleton Communications, которое представляет интересы группы истцов. Новые истцы предъявили требования на сумму €5,4 млн и $11,2 млн. Ранее по иску уже предъявлены требования на сумму в €11 млн и $15,6 млн. Таким образом, всего клиенты Промсвязьбанка требуют с Ананьевых €16,4 и $26,8 млн. Истцы — держатели кредитных нот (CLN) компании Peters International (Cayman) Limited, которые в 2017 году предлагались состоятельным клиентам ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

303. Деньги Каддафи.

Группа экспертов ООН по Ливии сумела обнаружить документы, показывающие, что во второй половине 2011 года Башир Салех Башир авторизовал два крупных трансфера на общую сумму $800 млн со счета Ливийского африканского инвестиционного портфеля в банке Standard Bank (ЮАР) на счет в CFC Stanbic Bank в Кении.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

304. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Страсти по выплатам Объем выплат из компенсационного фонда РСА в 2018 году стал рекордным с 2004 года, то есть за весь период действия закона об обязательном автостраховании, и превысил сумму в 9,5 млрд.
Из СК «АСКО», по данным ЦБ РФ, бывшее руководство и собственники группы могли вывести активы более чем на 900 миллионов рублей.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

305. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Эпизод 4. Бывший сенатор Действующие лицаДмитрий Ананьев совладелец Промсвязьбанка Банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации В ноябре 2017 г., за месяц до санации, Промсвязьбанк заключил договор о кредитной линии с компанией группы Emeraldsun Holdings Ltd. на 500 млн руб. Договор подписывал Афанасьев. Компания выбрала 450 млн руб. двумя траншами — 14 и 17 ноября. За такую же сумму Emeraldsun Holdings 15 ноября купила 25,01% долей УК «Юг Сибири» у Marbale Universal Corp.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

306. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

По версии следствия, она была допущена при выдаче кредита на сумму более €12 млн компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"» Алексея Ананьева.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

307. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

... была одобрена покупка у Георгия Зарембы 27 279 «брежневских» облигаций номиналом 50 руб. и 1030 штук номиналом 100 руб. на общую сумму свыше 307,3 млн руб. с их последующей продажей ООО «ФК "Радуга"» за 337,3 млн руб. Как показали потом выступившие в ...
Она обвинялась в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступная группа, как установили сначала следствие, а затем суд, сложилась в ООО ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

308. Леонид Розенталь и Игорь Побережский "кинули" на гонорар.

... Рубникович Как стало известно “Ъ”, столичная полиция расследует уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении группы эмигрантов из бывшего СССР, ныне проживающих в Германии. Один из них, немецкий бизнесмен Игорь Побережский, сохранивший также и российское гражданство, объявлен в розыск. Все они подозреваются в хищении у партнеров московской фирмы «СП-Консалтинг» более €400 тыс.: эта сумма, по данным следствия, не была выплачена российским юристам за участие в уголовном преследовании бывшего ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

309. Госзаказ и тайные холдинги.

... и его структурами 445 контрактов на сумму 667,5 млрд рублей. Остальную часть бюджетных денег в этом кластере получили предприятия Леонида Михельсона, давнего партнера Тимченко (№ 1 в списке Forbes 2017). На четвертом месте оказался кластер банкира и медиамагната Юрия Ковальчука. Он, кстати, чаще остальных попадал в первые двадцатки крупнейших поставщиков государственных компаний. Кластер с его активами («Согаз», банк «Россия», «Национальная Медиа Группа» и другие связанные с его семьей и ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

310. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Апелляционная инстанция учла, что они в октябре 2017 г. уведомили АСВ как конкурсного управляющего М2М об уступке прав требований к банку, больше никаких выплат не получали, а сумму претензий к Вдовину скорректировали на страховое возмещение (менее ...
В 2016 г. группа не смогла расплатиться с кредиторами, в итоге Абрамович и Абрамов получили 34% «Азбуки вкуса».
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

311. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Чиновнику, напомним, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
[…] При обыске у Слабиковой были найдены 500 тыс. рублей, однако ее адвокат пояснил суду, что это — «обычная сумма».
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

312. Обогатительные технологии "Делойта".

Общая сумма средств, перечисленных этой группе субподрядчиков, составляет 4 590 000 долл.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

313. Организованное сообщество "Петон".

На МЛС нагрянула группа проверяющих из инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 вместе с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

314. "Петон" берет силовым удушением.

Участники рынка полагают, что именно благодаря Узденову «Петон» имел надежную поддержку внутри «Башнефти» и за короткий период заполучил госконтрактов на сумму свыше 1 млрд рублей. Считается, что Узденов является негласным совладельцем «Петона» и получает весьма неплохой «кусок» с баснословных доходов предприятия. Большинство успехов Узденова наблюдатели связывают с группой силовиков-выходцев из Ростова-на-Дону, которые заняли ответственные посты в Москве.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

315. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

В сентябре-октябре некая кипрская компания «Скайблок Лимитед» открывает в пользу другой офшорной компании «Киберлинк Лимитед» кредитную линию в размере 890 млн. долларов, а вскоре и выдает кредит на сумму 738,6 млн. долларов. Обе структуры, как отмечается, входят в группу «Мечел».
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

316. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Vesto Trading Limited, как и сам господин Исмаилов, являлась поручителем по кредитам, которые с сентября 2012 года по февраль 2014-го Банк Москвы предоставил ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Всего эти компании, входившие в группу АСТ (под ее контролем находился печально знаменитый Черкизовский рынок) Тельмана Исмаилова, получили три займа на общую сумму более $230 млн, которые постепенно обслуживать перестали.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

317. Владимир Бызов попался на патронах и взятках.

... бизнесмен Александр Гитер создали преступную группу. [...] Их подозревают в получении взяток от коммерсантов, которым они гарантировали победы в аукционах на поставку в медучреждения республики оборудования и лекарственных препаратов. Откаты могли достигать до 20% суммы каждого госконтракта, а общая сумма требуемой взятки, по данным силовиков, составила свыше 146 млн руб. За одержанные в аукционах победы, говорится в деле, предприниматели выплатили участниками группы в несколько приемов 79 млн ...
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

318. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

["Ведомости", 08.12.2016, "Леонид Маевский распробовал "Архыз": Сбербанк продал московскому ООО «Дельта» права требования по кредитным договорам на 1,69 млрд руб. к группе компаний «Висма», сумма сделки составила 968 млн руб. Соответственно, долг продан с дисконтом 43%.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

319. Мэр Владивостока брал охраной.

... участвовал в преступной схеме не бескорыстно, а за получаемое от братьев Пушкаревых незаконное денежное вознаграждение»,— говорится в заявлении СКР. За поставленные материалы со счетов МУПВ «Дороги Владивостока» на счета обществ группы компаний «Востокцемент» было перечислено более 1,2 млрд руб. При этом, как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, «близкие родственники Игоря Пушкарева получили от группы компаний “Востокцемент” дивиденды на общую сумму более 500 млн руб ...
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

320. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

На счета фирм перечислялись кредитные средства, которые в дальнейшем перенаправлялись на счета юридических лиц, подконтрольных членам преступной группы. Затем ее участники представляли в банк фиктивные документы о наличии залогового имущества и успешной финансово- хозяйственной деятельности предприятий-заемщиков. Полученными денежными средствами обвиняемые распоряжались по собственному усмотрению. В результате указанных действий банку был причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google