Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

И это при том, что еще в 2017 году, по данным участников рынка, группа была четвертым по величине производителем водки в стране.
А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше 300 ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

242. Откат на подкуп.

Откат на подкуп Как схема с завышенными ценами на уголь "ТопПрома" Николая Королева помогает НЛМК Лисина не марать руки Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 27.10.2020, Почему владелец Группы "НЛМК" Владимир Лисин финансирует криминальный ...
Конечно, 5 тыс. долларов – сумма небольшая для бизнеса Королева и компании.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

243. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

Агентство отмечает, что согласно списку аффилированных лиц организации, по состоянию на конец декабря 69,99% "Электроцентромонтажа" владела ОАО "Группа Е4".
Согласно данным ЕГРЮЛ, «ЭМК-Инжиниринг» за время своего существования получила от ГВСУ несколько контрактов по строительству военных объектов на общую сумму более 10 миллиардов.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

244. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Учредителем выступили ОАО «Коминефть» и швейцарская компания TBKOM AG. С 2009 года акционерами «Нобель Ойл» являются инвестиционный фонд China Investment Corporation, управляющий активами на сумму более $300 млрд, гонконгская Oriental Patron. В сумме оба иностранных инвестора владеют 50% группы. В настоящее время компании группы ведут добычу на Южно-Ошском и Осокинском месторождениях в Тимано-Печоре.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

245. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Например, среди получателей займов на общую сумму более 2,5 млрд руб. значатся почти три десятка ООО, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

246. Адвокатам Игоря Пушкарева поменяли статус.

... а также АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (входят в группу компаний «Востокцемент») на сумму 1,452 млрд руб. «Судом признано, что названная сумма нажита ответчиками в результате систематического совершения Пушкаревым как главой города коррупционных актов и активного участия в этих правонарушениях юридических лиц»,— говорится в ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

247. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

... возглавляемой Тугушевым группе лиц $3,7 млн. Деньги по их указанию были переведены им на фирмы-однодневки, открытые на подставных лиц в латвийском банке, а наличные деньги ими были получены уже в Москве. В результате Тугушев был приговорен Тверским судом Москвы к шести годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. Он был признан виновным в мошенничестве, приведшем к хищению $3,7 млн. Кроме того, Тверской суд удовлетворил иск гражданина Александрова С. Ф. к Тугушеву А.И. на сумму $3,63 ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

248. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Страсти по выплатам Объем выплат из компенсационного фонда РСА в 2018 году стал рекордным с 2004 года, то есть за весь период действия закона об обязательном автостраховании, и превысил сумму в 9,5 млрд.
Из СК «АСКО», по данным ЦБ РФ, бывшее руководство и собственники группы могли вывести активы более чем на 900 миллионов рублей.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

249. Леонид Розенталь и Игорь Побережский "кинули" на гонорар.

... Рубникович Как стало известно “Ъ”, столичная полиция расследует уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении группы эмигрантов из бывшего СССР, ныне проживающих в Германии. Один из них, немецкий бизнесмен Игорь Побережский, сохранивший также и российское гражданство, объявлен в розыск. Все они подозреваются в хищении у партнеров московской фирмы «СП-Консалтинг» более €400 тыс.: эта сумма, по данным следствия, не была выплачена российским юристам за участие в уголовном преследовании бывшего ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

250. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Чиновнику, напомним, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
[…] При обыске у Слабиковой были найдены 500 тыс. рублей, однако ее адвокат пояснил суду, что это — «обычная сумма».
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

251. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

В 2013 году Тумаркин-Шапиро примирился с потерпевшим, выплатив полную сумму ущерба, после чего дело было передано в Никулинский районный суд, где подсудимого приговорили к двум годам условного наказания. После приговора он пообещал «завязать» с мошенничеством, создал международную группу юридических компаний «Защита» и стал набирать квалифицированных адвокатов.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

252. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

["Ведомости", 08.12.2016, "Леонид Маевский распробовал "Архыз": Сбербанк продал московскому ООО «Дельта» права требования по кредитным договорам на 1,69 млрд руб. к группе компаний «Висма», сумма сделки составила 968 млн руб. Соответственно, долг продан с дисконтом 43%.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

253. Кулинар Москвы Пригожин.

... в запуске одного из новых проектов группы вместе со специалистами «Конкорда». Не только в столице АВК и «Продфутсервис» обслуживают и подмосковные больницы — с 2013 года они выиграли тендеры на 360 млн руб. в лечебных учреждениях восьми районов области. Не обделили компании своим вниманием и еще один российский регион — Самарскую область. За последние 2,5 года они победили в двух десятках тендеров на рынке больничного питания Самарcкой области на общую сумму более 800 млн руб. Опрошенные РБК ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

254. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни Окружной суд Гааги отменил решение международного арбитража по иску партнеров Ходорковского против РФ "Акционеры группы GML продолжают доживать на пенсии в Израиле" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 21.04 ...
Таким образом, голландский суд согласился с основным доводом России и отменил решение 2014 года, по которому РФ должна была выплатить более $50 млрд (рекордная сумма в истории международного арбитража) за «экспроприацию» ЮКОСа.
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

255. Короли госзаказа — 2016 (рейтинг Forbes).

... и Иране на сумму 122 млрд рублей. Благодаря этим контрактам Алексей Мордашов впервые вошел в рейтинг крупнейших господрядчиков «Короли госзаказа». *** 7. Дмитрий Пумпянский Заказчики: РЖД, Министерство спорта, Роснефть, Газпром Доли в основных компаниях-подрядчиках: 48,85% Уральские локомотивы, 97,7% Группа компаний «Синара» Сумма господрядов: 78,3 млрд руб. Основа состояния участника списка Forbes Дмитрия Пумпянского — контрольный пакет акций в «Трубной металлургической компании» (ТМК) и группе ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

256. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

... от их настоящих владельцев членам группы. А потом те же брокеры реализовывали эти ценные бумаги на бирже. Так, осенью в 2012 года один из членов группы Константин Климов подал в Головинский суд Москвы иск к бизнесмену Александру Науменко, владевшему акциями "Газпрома" стоимостью 500 млн рублей. Истец утверждал, что 1 февраля 2011 года ответчик занял у него на 12 месяцев крупную сумму (и предъявил соответствующий договор займа), однако в срок не расплатился. Общая сумма долга и набежавших пени ...
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

257. Золото ЮКОСа.

Например, к исключительной компетенции квалифицированного большинства акционеров Kirwan Offices (собрания с обязательным присутствием всех владельцев акций класса A и B) были отнесены вопросы продажи активов Yukos Finance на сумму свыше $5 млн или приобретения имущества на сумму более $2,5 млн. В 2013 году (спустя несколько месяцев после анонса сделки о покупке финансовых активов «Ренессанса» группой ОНЭКСИМ) структура «Ренессанс Капитала» вышла из капитала Mascini Holdings.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

258. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.

... Петербург" Евгений Вышенков Борис и Михаил Зингаревичи Юрий Ковальчук Информационная атака «Национальной Медиа Группы» по петербургским представителям российского списка Forbes позволила элите заговорить о расколе в окружении Владимира Путина. Воинственный стиль телесюжетов достигает эффекта. «Фонтанка» узнала — во влиятельном пресс-нажиме нет политики. Только 1,3 миллиарда. Сумму должен владелец ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» Антон Зингаревич Собинбанку, который принадлежит банку «Россия ...
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

259. Дочь президента ищут в преступной группе.

Так, преступной группой путем приобретения государственных активов по искусственно заниженным ценам, а также другими способами были расхищены и присвоены активы НАК (национальной авиакомпании) «Узбекистон хаво йуллари» на сумму 5,5 млрд сумов, СП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd.» — 11,9 млрд сумов, УДП «Ферганский НПЗ» — 40,1 млрд сумов, других организаций и предприятий на сумму 102 млрд сумов», — говорится в пресс-релизе.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

260. "Посредник" Януковича приговорен за осечку.

Приговор Хамовнического суда стал первым по делу данной группы и касается всего лишь одного преступного эпизода. По версии следствия, в 2009 году саратовский бизнесмен Михаил Ланин предложил одному из депутатов Саратовской областной думы помощь в назначении на должность губернатора области. Тот согласился и приехал в Москву на переговоры с "чиновником" — Дмитрием Пивоваровым. Народный избранник через свою помощницу положил требуемую за назначение сумму — более €2 млн и 38,5 млн руб.— в ...
Дата: 11.07.2014 Копия в Google