Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Сумма «высосана из пальца», не проведено ни одной экспертизы, а единственный пострадавший, установленный следствием, заявляет ущерб в несколько десятков миллионов рублей, возражает Семиохин. С недавних пор группа юристов активно ищет пострадавших клиентов 1xBet по всей стране.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

462. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

В конце июня эти акции были проданы на аукционе за $275 млн ООО «Корсан», представляющему группу «Приват» Игоря Коломойского.
— Врезка К.ру Ранее сумма $4 млрд, которая якобы послужила поводом для уголовного преследования господина Коломойского, публично не называлась.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

463. Борис Флигиль переплатил за недострой.

... на 1,1 млрд руб., члены преступной группы добились своей цели. Потерпевшим от этих операций теперь выступает Промсвязьбанк — он недавно поглотил «Глобэкс», который купил НТБ десять лет назад. Фигуранты вины не признают. А их адвокаты обращают внимание на то, что новый размер ущерба противоречит логике: даже в материалах дела недостроенный торговый центр оценивается примерно в полмиллиарда рублей, а фигурантам вменяют всю сумму сделки. Впрочем, как ранее рассказывал “Ъ”, сумма ущерба более чем на ...
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

464. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.

Так, Козловский дал ООО «Возрождение Петербурга» заказы на ремонт путей на общую сумму в 3 млрд рублей. Эта фирма фигурирует в деле созданной в Самаре платформы по уходу от НДС. К услугам преступной группы из Тольятти, по версии следствия, обращались господрядчики, в том числе и «Возрождение Петербурга».
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

465. Сергей Полонский и "воры в законе".

По данным следствия, в 2005–2006 годах путем совершения фиктивных сделок с использованием предприятий, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности, Лалиашвили (Ефимцев) совместно с другими участниками преступной группы незаконно завладел имуществом нескольких спиртовых заводов Тульской области на сумму около 150 млн руб. Длительное время ему удавалось уходить от уголовной ответственности, используя коррумпированные связи в органах государственной власти.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

466. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

... на JPMorgan": Эти атаки были настолько масштабными и изощренными, что власти США поначалу предполагали, что к ним может быть причастна российская разведка, однако в итоге пришли к выводу, что взломами занималась независимая преступная группа. — Врезка К.ру Притом Тюрин не только вламывался в компьютеры потерпевших, но и поддерживал постоянный доступ к ним с тем, чтобы продолжать регулярно воровать из них данные. Шалон платил ему комиссионные, общая сумма которых составила более 19 млн. долларов ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

467. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

19 "Крост" 32 млрд руб. Отрасль: строительство жилья Бенефициар: Алексей Добашин «Крост-Д» входит в группу «Крост» девелопера Алексея Добашина, работающую в Москве с 90-х. В составе группы — несколько бетонных заводов, включая производство уличной плитки. При Лужкове «Крост» участвовал в «первой волне» реновации, а после прихода команды Собянина получал лишь мелкие, на общую сумму меньше миллиарда рублей, контракты с московской дирекцией гражданского строительства.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

468. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

Сумма задолженности на сегодня составляет 813 млн руб. (более 100 млн погасили за счет продажи залогового имущества). Znak.com, 01.07.2020, "На руководство завода в Каргополье, фигурировавшего в деле Чебыкина, завели дело": Группа компаний «Уралнефть» и ООО «Каргапольский завод нефрасов», который в нее входил, ранее упоминались в привязке к делу бывшего заместителя губернатора — директора департамента экономического развития Курганской области Сергея Чебыкина.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

469. Михаила Абызова подвели к конфискации.

Как сообщили “Ъ” в Генпрокуратуре, решение обратиться в суд с рекордным по сумме требований иском было принято после соответствующей проверки, которую проводило главное управление по надзору за расследованием особо важных дел надзорного ведомства. Надо отметить, что сотрудники именно этого главка следят за ходом расследования громкого дела Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников, которое ведет специальная группа следователей СКР во главе с генерал-майором юстиции Сергеем Степановым.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

470. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Ранее Апфельбаум обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которое предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
По мнению экс-министра культуры Александра Авдеева, общая сумма господдержки была сравнима с бюджетом одного спектакля Большого театра.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

471. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Арест активов до начала рассмотрения дела по существу принят в одностороннем порядке без уведомления стороны ответчика, говорит представитель группы ИСТ. Решение группа Несиса считает необоснованным и намерена обжаловать арест своих активов. Их сумма не является критичной, составляет менее 5% активов и не повлияет на текущую деятельность группы ИСТ и реализацию ее проектов, подчеркнул ее представитель. Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

472. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Для этого они осуществили пять переводов со счетов «Маслопродукт-БИО» на счета подконтрольных ООО «Алексремстрой» и ООО «Голденстрой» на общую сумму 3,3 млрд руб. В качестве оснований для переводов значилась оплата подрядных работ, выполненных в 2009 году. Следствие считает эти основания вымышленными, а действия фигурантов — отмыванием преступного дохода организованной группой с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

473. Дидье Маруани оценил "вымогательство" в 15 млн руб.

Адвокат Маруани Евгений Тарло подтвердил РБК, что певец обратился в суд. Сумма иска составляет 15 млн руб. «Иск подан в связи с тем, что Филипп Бедросович Киркоров и адвокат Добровинский в многочисленных интервью средствам массовой информации ...
Дидье Маруани оценил "вымогательство" в 15 млн руб. Лидер группы Space подал иск о защите чести и достоинства к певцу Филиппу Киркорову, его адвокату Александру Добровинскому и ряду СМИ Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.09.2019, Лидер группы ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

474. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе агентства Myddleton Communications, которое представляет интересы группы истцов. Новые истцы предъявили требования на сумму €5,4 млн и $11,2 млн. Ранее по иску уже предъявлены требования на сумму в €11 млн и $15,6 млн. Таким образом, всего клиенты Промсвязьбанка требуют с Ананьевых €16,4 и $26,8 млн. Истцы — держатели кредитных нот (CLN) компании Peters International (Cayman) Limited, которые в 2017 году предлагались состоятельным клиентам ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

475. Деньги Каддафи.

Группа экспертов ООН по Ливии сумела обнаружить документы, показывающие, что во второй половине 2011 года Башир Салех Башир авторизовал два крупных трансфера на общую сумму $800 млн со счета Ливийского африканского инвестиционного портфеля в банке Standard Bank (ЮАР) на счет в CFC Stanbic Bank в Кении.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

476. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

По мнению заявителя, при подаче документов на получение кредитов структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась. Кроме того, назначенный арбитражным судом управляющий и представители Сбербанка выявили ряд сомнительных, на их взгляд, сделок на общую сумму свыше 2 млрд руб., в которых были задействованы кредитные средства, а также факт «утраты» закупленного мазута примерно на 600 млн руб. Напомним, что ранее в ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

477. Подельники опередили Михаила Горбатова.

Обвиняемый, который, по данным того же следствия, всего полгода назад ухитрялся прямо из изолятора «угрожать расправой потерпевшему и сотрудникам его фирмы», признал вину и дал «развернутые показания о роли в преступлении всех членов группы».
Сумма $300 тыс. тем не менее оказалась неподъемной для ростовщика.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

478. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Эпизод 4. Бывший сенатор Действующие лицаДмитрий Ананьев совладелец Промсвязьбанка Банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации В ноябре 2017 г., за месяц до санации, Промсвязьбанк заключил договор о кредитной линии с компанией группы Emeraldsun Holdings Ltd. на 500 млн руб. Договор подписывал Афанасьев. Компания выбрала 450 млн руб. двумя траншами — 14 и 17 ноября. За такую же сумму Emeraldsun Holdings 15 ноября купила 25,01% долей УК «Юг Сибири» у Marbale Universal Corp.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

479. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

По версии следствия, она была допущена при выдаче кредита на сумму более €12 млн компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"» Алексея Ананьева.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

480. Кланирование чиновников: должности и господряды.

... и подчиненные тянутся вслед за ним. Такие массовые миграции не всегда означают коррупцию и даже могут вызвать одобрение у окружающих: что плохого, если человек пришел с группой проверенных людей, которые смогут работать без притирки и разногласий ...
Получилось, что татарстанские организации-подрядчики лидируют по сумме полученных в Москве госконтрактов.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google