Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

По заявлениям банков и других кредиторов расследуется три уголовных дела. Едва ли Голотвину, как и Муравьеву, и Кирикову удастся промолчать в ответ на вопросы правоохранительных органов. Банкротство крупного девелопера, по мнению его миноритариев и кредиторов, результат деятельности Кирикова, Голотвина, Храпунова и главы группы – Муравьева. Не ту же ли судьбу готовил Муравьев и холдингу «Сибирский цемент», когда перечислял французам 50 млн евро со счетов компании?
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

202. Роман Ванчугов попал под обыски.

Сыщиков интересовали документы, касавшиеся деятельности группы компаний «Город», находящейся под контролем семьи Ванчуговых. Как рассказали “Ъ” в полицейском главке, «сотрудники действовали в рамках расследования дела, ранее возбужденного по факту хищения средств дольщиков ГК “Город”».
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

203. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

2 апреля следственные органы провели обыски в расположенных в девяти регионах РФ компаниях группы JFC, основателем которой является Владимир Кехман. Сам Кехман от компаний, в которых прошли обыски, открестился и заявил, что бизнесом давно не занимается. В тот же день пресс-центр МВД сообщил, что ведомство занимается предварительным расследованием уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, «группа лиц из числа руководителей и собственников» компании JFC в 2010–2012 годах получила ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

204. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Часть акций "Мегафона" в свое время была продана финансово-промышленной группе "Альфа-Групп". Финско-шведская компания Telia Sonera была когда-то крупнейшим акционером "Мегафона" (44% акций), сейчас же ей принадлежит 25%. По сообщению "Ассошиэйтед пресс", тело Леонида Рожецкина, который в 2003 году продал свои 25% акций "Мегафона" "Альфа-Групп" и IPOC, было найдено летом 2012 года в Латвии. В России на Рожецкина было заведено уголовное дело о мошенничестве, так как ранее он уже получил за акции ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

205. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

"Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в материалах следствия. Сейчас Матвей Урин уже изучает тома уголовного дела.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

206. Проклятие "черного девелопера".

Группа компаний «ПИК», попав в кризис, не смогла справиться с кредитными обязательствами перед Номос-банком.
Но сути дела это открытие не изменило.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

207. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

В 1990-х руководил рядом коммерческих структур — Русской коммерческой компанией, инвестиционными группами "Новоимпорт" и "Реформа". В начале 2000-х годов упоминался в СМИ как руководитель инвестиционной компании "Россия", причастной к рейдерским захватам около 100 предприятий. Кроме того, аффилированные с господином Глуховским фирмы проходят по уголовному делу в отношении управляющей компании "Ай-мэн капитал".
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

208. "Плазы" и стразы.

12 февраля 2010 года свое уголовное дело о хищении 27 миллиардов рублей возбудил и расследует Следственный комитет при МВД РФ. По нему уже арестован первый заместитель Кузнецова Валерий Носов. Фигуранты во всех трех уголовных делах — это компания "РИГрупп" ("Русская инвестиционная группа"), возглавляемая женой бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанной Буллок (до переезда в США в конце 1980-х — Жанна Буллах, после получения гражданства — Janna Bullock), и крупнейшая "дочка ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

209. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

Оригинал этого материала © Газета.Ru, 29.01.2009, Совладельцев RosUkrEnergo привлекли к делу [...] В компании RosUkrEnergo «Газете.Ru» отказались комментировать информацию «Обозревателя».
Параллельно шли переговоры с Петром Родионовым, владельцем 50% акций «Печоранефтегазпрома» (вторая половина предприятия принадлежит группе «Газпром»).
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

210. "В данном случае у государства украли $230 млн."

В данном случае одна преступная группа захотела получить собственность фонда. В июне 2007 г. в наш офис пришли сотрудники управления по налоговым преступления ГУВД Москвы. Они изъяли все документы наших инвестиционных компаний из нашего офиса и обслуживающей нас юридической фирмы. Это было сделано под предлогом расследования дела, связанного с «Камеей» — инвестиционной компанией, принадлежащей одному из клиентов Hermitage.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

211. Экспроприация в законе.

Практически в один день сотрудники московской прокуратуры и осуществлявшие оперативное сопровождение дела сотрудники ГУ МВД по ЦФО провели ряд обысков и задержаний. Следственно-оперативная группа нагрянула в огромный загородный особняк Чубатова на ...
В результате ровно через неделю после обысков почти весь ассортимент изъятого товара был обнаружен в прайс-листе компании “Ультра Электроникс АГ”.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

212. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

... Арестован глава "Вашего финансового попечителя" Останкинский суд выписал Василию Бойко двухмесячный арест Владислав Трифонов Вчера стало известно об аресте председателя совета директоров группы компаний "Вашъ финансовый попечитель" Василия Бойко ...
Господин Бойко стал вторым фигурантом дела.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

213. Невзлина подозревают в отравлении Литвиненко.

... Екатерина Кудашкина, Елена Руднева [...] Версию о причастности Невзлина к делу Литвиненко разделяет бывший сотрудник Газпромбанка Виктор Бородулин, находящийся сейчас за пределами России. Ранее Бородулин обвинил Газпромбанк в инсайдерской торговле акциями ЮКОСа, и эти сведения используются в иске миноритариев компании к российскому правительству. Бородулин сообщил “Ведомостям”: у него сложилось личное убеждение, что группа сотрудников Group Menatep Limited может быть заинтересована в гибели ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

214. Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР.

Шок оказался настолько сильным, что оффшорная компания Silcera Enterprises Ltd, представляющая интересы группы «Ренова», проигнорировала 9 ноября инициированное ею же собрание акционеров «Химпрома».
Им одновременно интересуются генпрокуратуры России, Испании и ЮАР. Возбуждены уголовные дела в Тольяти и Волгограде, где структуры «Реновы» попали под пристальное внимание правоохранительных органов.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

215. К фонду IPOC вопросов нет.

Дело в том, что в середине июля Арбитражный суд Санкт-Петербурга должен был рассмотреть иск руководства фонда IPOC о признании права собственности на 25–процентный пакет акций оператора сотовой связи «Мегафон». Ответчиком в суде должна выступить компания «ЦТ-мобайл», которую в СМИ называют связанной с консорциумом «Альфа-групп».
Дата: 25.07.2006 Копия в Google

216. Российские рейдеры – кто они?

... произошло с делами №№ 14058, 408288, 321773, 346279, 409050, 345485, а также в Саратове с делом №75956. Все они были возбуждены по таким красноречивым статьям, как «мошенничество», «самоуправство», «подлог», «насилие» в период 2000-2004 гг. и связаны с попыткой названных бизнесменов прибрать к рукам активы «Русской Бакалеи» Группа компаний «Русская бакалея» возникла в 1998 г. на взлете отечественной пищевой индустрии. Семье кубанских предпринимателей Старцевых с помощью американской компании A&Y ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

217. Рейдеры против Бооса.

Руководствуясь, видимо, перспективой усиления борьбы между Якутией и Кудриным за превращения "АЛРОСА" из ЗАО в ОАО, "Русские фонды" предприняли массовую скупку "алмазных" акций через некую "Управляющую компанию Алмаз". В настоящий момент данное дело ...
Оригинал этого материала © solomin, 29.12.2005 Рейдеры против Бооса Олег Дюков Инвестиционная группа "Русские фонды" перешла в активную фазу борьбы против Георгия Бооса, губернатора Калининградской области.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

218. УГМК "в законе"?

Фабрика уголовных дел, в срочном порядке заведенных на высший руководящий состав компании прокуратурой города и области, тотчас начала приносить моральное удовлетворение олигарху. Казалось, развязка уже близко. Однако наиболее привлекательный для Козицына актив промышленной группы — завод «Уралхиммаш», в свою очередь, начал атаковать прокуратуру области и округа жалобами, а суды — исками, в которых Ахтямов и его пособники обвиняются в многомиллионных хищенях активов и имущества предприятия в ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

219. Суд над 1990-ми.

... стали получать деньги от офшорных компаний Status Services Limited и Hinchley Ltd. На самом деле никаких консультационных услуг ни Ходорковский, ни Лебедев не оказывали, а с острова Мэн получали зарплату за работу в группе МЕНАТЕП и “ЮКОСа”, считают авторы обвинения. Лебедев таким образом не заплатил бюджету 7,2 млн руб., а Ходорковский — 54,6 млн руб. Оба бизнесмена подробно рассказывали в суде, какие именно консультации давали и как это происходило. В деле, по словам адвоката Константина ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

220. Слово - на вес золота.

Дело в том, что «Альфа-групп» достаточно близка к прежней «семье». А в том, что современная Россия переживает смену полюсов в пользу чиновников новой формации, ни для кого секрета нет. Не исключено, что проблемы «Альфы» растут и с этой стороны, так как группа перебежала дорогу петербуржцам на рынке сотовой связи. -Петом прошлого года «Альфа-групп» выкупила у оффшора LV-Finance компанию «ЦТ-Мобайл», в распоряжении которой находилось 25,1 процентов акций «Мегафона».
Дата: 02.11.2004 Копия в Google