Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Договоры с будущими жителями застройщик — компания «Пассим» группы NBM начала заключать в 2009 году, но стройка до сих пор не завершена. В декабре 2016-го в «Пассиме» введена процедура наблюдения. Кредиторы встают в очередь: например, ВТБ хочет вернуть долг в 2,8 млрд руб., следует из карточки дела.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

142. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

... как займ его компании», — добавил он. При этом, по его словам, Игорь Бакай выступил как поручитель своей фирмы. По данным источника радиостанции, 27 октября вместе с Игорем Бакаем следователи задержали гендиректора ООО «Индустриальная группа «Русский медведь» Татьяну Максимову. Между ней и Игорем Бакаем состоялась очная ставка, после которой женщину отпустили в статусе свидетеля. По факту невозврата кредита следственное управление УВД по ЦАО возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» (ч ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

143. "Мечелу" долили долгов.

И я за стабильность «Мечела», потому что «Мечел» — это огромная градообразующая компания», — сказал он РБК. Ростовские дела Структура Варшавского «Атрикс Б В» подала иск к «Мечелу» в январе 2017 года с требованием взыскать с компании 10 млрд руб. Позже сумма требований была увеличена до 12,7 млрд руб. Компания обвиняет «Мечел» в невыгодных контрактах, из-за которого РЭМЗ понес серьезные убытки: руководство группы заключало контракты на продажу сырья РЭМЗ по завышенным ценам.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

144. Владимиру Кехману поменяли статус.

А вот сам Афанасьев в мае 2014 г. был назначен заместителем гендиректора компании «Газпром инвестпроект» (входит в группу «Газпром») по экономике, финансам и правовым вопросам и занимает эту должность по настоящее время, следует из информации на сайте этой компании. В оперативном управлении JFC Кехман не участвует, но сохраняет за собой пост председателя совета директоров, информирует сайт Михайловского театра. «Если следователи посчитали возможным переквалифицировать дело, вероятно, у них есть ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

145. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку В России наложили арест на принадлежащие ему акции зарегистрированной на Кипре головной компании группы Potok Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.01.2014, С Сергея Полонского взяли вторую ...
Суд прислушался к мнению защиты, настаивавшей, что основания для содержания бизнесмена под стражей в связи с вопросом о его экстрадиции в Россию нет. Тем временем в МВД РФ сообщили об аресте активов бизнесмена стоимостью $100 млн в рамках дела о ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

146. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

... деньгами, по версии следствия, имели место в 2007 году, когда фигуранты дела учредили компанию "Росвеб", на которую и перевели значительную часть активов МОИТК. Спустя несколько месяцев за счет средств супруги Алексея Кузнецова, владелицы ООО "Русская инвестиционная группа" ("РИГрупп") Жанны Буллок, была проведена эмиссия акций "Росвеба", в результате которой "РИГрупп" (ее гендиректором значился Дмитрий Котляренко) завладела акциями компании "Росвеб" на 5,5 млрд руб. Кроме того, как установило ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

147. В Банк Москвы положили новое дело.

Следователи, отметили источники "Ъ", рассчитывают доказать, что продажа акций страховой компании была спланированной операцией, преднамеренно направленной на вывод активов банка. Правоохранители не исключают, что в деле могут появиться новые фигуранты. ["Коммерсант", 16.06.2011, "Столичная группа ВТБ": Приобретая долю в Столичной страховой группе, ВТБ теоретически усиливал контроль над Банком Москвы — через ССГ у госбанка оказывалось еще чуть более 4% акций банка.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

148. Как сенатор Андрей Гурьев уходил от налогов.

Таким образом, будучи подконтрольно группе «Менатеп», ОАО «Апатит» в свою очередь полностью контролировало и осуществляло реализацию произведенной продукции через Совет директоров и подконтрольные той же группе посреднические организации. В материалах уголовного дела представлены доказательства того, что председатель Совета директоров ОАО «Апатит» входил в менеджерскую группу, был заинтересован в заключении сделок по реализации апатитового концентрата между ОАО «Апатит» и подставными компаниями ...
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

149. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Группа, похитившая средства компании «Wolberg United Ltd.» со счета в АО «Aizkraukles Banka»: председатель правления банка Э.Бернис, глава московского представительства АО «Aizkraukles Banka» Павел Семенович Заика, заместитель руководителя ...
В реализацию этих планов вмешался начальник финансовой службы Военно-Воздушных Сил. Он дважды написал министру внутренних дел письма о хищении средств бюджета.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

150. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Одновременно в деятельности компаний группы " Трансрейл " используется ряд трастов.
И, как справедливо пишет г-н Антонов, макуринская группировка, вернее, команда с энтузиазмом взялась за дело.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

151. Новый Хлестаков.

Неудивительно, что в левых кругах Запада с тревогой относятся к разработке этой компанией биометрических паспортов для населения Великобритании по заказу министерства внутренних дел. Учитывая все это, можно понять, почему Хилари решила не дразнить ...
Для этой цели им был организован и финансирован т. н. "Молодежный левый фронт" - небольшая по численности группа молодежи и молодящихся из нескольких "молодежек" или "комсомолов".
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

152. Правоохранительные органы на страже коммерческих интересов.

... нашёл их в лице руководства Уральской горно-металлургической компании (УГМК), продав ему 2,4% своих акций «Уралинвестэнерго». По мнению участников «круглого стола», это послужило толчком к развитию событий в направлении уголовного преследования: против акционеров промышленной группы возбудили сразу несколько уголовных дел. Почти все они вскоре развалились, как подозревают бывшие партнёры Ахтямова, по причине явно заказного характера. Однако одно уголовное дело длится до сих пор. Акционерам ...
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

153. Привет с лазурного берега.

Напомним, что летом прошлого года в связи с "делом Рожецкина" была создана рабочая группа, в которую вошли коллеги Павлова по Госдуме Михаил Маркелов, Шамиль Султанов, а также академик Николай Петраков и эксперт Центра по борьбе с коррупцией ...
... в Париже, Латвии, Германии и еще десятка стран с просьбой сообщить о местонахождении Рожецкина, чем он занимается в настоящее время, и нет ли у них информации по фактам мошеннической сделки с акциями "Мегафона", принадлежавшими компании "ЛВ Финанс ...
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

154. Моя милиция – на кого работаем?

Только представьте себе - сколько стоит содержание оперативной группы в составе 22 человек в год для каждого из нас, чтобы лучшие кадры занимались практически вымышленными делами, сотканными из воздуха?
Вместо расследования факта преследования германских и австрийских бизнесменов в России, в подконтрольной ну очень крупной компании из Москвы прессе в Архангельске Х. Циннера неоднократно сравнивали с Адольфом Гитлером, лишь потому, что он из Австрии!
Дата: 05.09.2005 Копия в Google

155. Коммерсанты против "Коммерсанта".

Более того, по словам IPOC, за причитающуюся ей часть компания уже успела заплатить несколько десятков миллионов долларов. Тогда юристы IPOC обратились в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Женеве с тем, чтобы он разобрался в сложившейся ситуации. Швейцарские слушания по делу закончились еще в мае. А в конце августа, ссылаясь на решение арбитража, IPOC сообщил в своем пресс-релизе: «Трибунал постановил, что группа «Альфа» не является добросовестным покупателем акций «Мегафона».
Дата: 28.10.2004 Копия в Google

156. "Господин Старцев - вот она одна из главных проблем сегодняшней России".

... бывшего генерального директора завода, — заявил председатель совета директоров группы компаний «Русагро» Вадим Мошкович. — Иначе ни «Русагро», ни любая другая компания, действующая в рамках закона, не сможет быть уверенной в своей защищенности от правового беспредела». В день проведения митинга у стен прокуратуры Краснодарского края руководство группы компаний «Русагро» обратилось с открытым письмом к министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву, генеральному прокурору РФ Владимиру Устинову ...
Дата: 20.09.2004 Копия в Google

157. Спасет ли Фридмана от Путина Тони Блэр?

Г-н Фридман получил обвинения фактически в мошенничестве от одной из российских компаний "Группы "Стилтекс", в свое время имевшей совместный бизнес с "Альфой". Причем обвинения адресованы не только к "Альфа-Групп", но и лично г-ну Фридману. Это дело уже полгода рассматривается в Комиссии по корпоративной этике Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей), и Комиссия до сих пор не может принять решение. Один из арбитров, кстати, Михаил Ходорковский, а в деле замешан и глава ...
Дата: 20.08.2003 Копия в Google

158. Хроника наездов на "Мост"

С частью решения банк вынужден был согласиться (операции в валюте между "Группой 'Мост'" и кооперативом "Отдых", а также предоставление кредитов компании НТВ были признаны им "отступлением от требований законодательства").
Источник: Дело (Самара), 28.10.1997 9 июля 1991 года московский ОМОН вызволил из рэкетирского плена представителя СП "Мост" в Польше Александра Изюмова.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

159. "Новый курс и нестабильность"

• «Дело ЮКОСА» отрывает новый раунд борьбы между ФПГ в Центре и в регионах с использованием политических ресурсов. Главная борьба между нефтяными компаниями может пойти по линии «кто более лоялен», «кого раскулачить, кого оставить».
С точки зрения реальной политики (действий и комбинаций финансово-промышленных групп, Кремля, партий, силовых структур и других игроков), политическое поле 2003-2004 сегодня выглядит нестабильным. Копия в Google

160. Цемент, ложь и видео.

Ссылаясь на волну информационного негатива, Костюкевич в беседе с Forbes отказался раскрыть название группы компаний. По его словам, в группу компаний, подконтрольных ему и его партнерам, входят несколько домостроительных комбинатов и других ...
Но именно эти эпизоды легли в основу уголовного дела о незаконной рубке деревьев, за которую Гайнский районный суд в марте 2010-го приговорил Костюкевича к трем с половиной годам лишения свободы условно.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google