Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "группа компаний "Дело"". Результатов: группа - 12865 , дело - 24215 , компаний - 18701 .
Результаты с 301 по 320 из 8146.

Результаты поиска:

301. Золото партитуры.
... текущему положению дел». Более того, в банке заверили, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого расследования. На что тратили? Часть средств, которые аккумулировались в офшорах, затем инвестировались в Россию. Эти вложения можно условно разделить на две группы — «для отдыха» и для покупки стратегических активов. Курорты, яхт-клубы, дворцы В 2011 году связанная с Сергеем Ролдугиным компания Sandalwood Continental выдала ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google
302. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".
Как сообщили “Ъ” в МВД России, в результате оперативно-розыскных мероприятий по фактам злоупотреблений полномочиями руководством ОАО «Ленэнерго» возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы компании. Уголовное дело находится в производстве ...
... утра около 30 оперативников экономической полиции Петербурга, десяток бойцов СОБР, сотрудники Следственного комитета по Северо-Западу и группа в штатском из Управления «Т» (контроль за топливно-сырьевым направлением экономики) ГУЭБ МВД РФ проводят 15 ...
Дата: 26.10.2015 Копия в Google
303. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.
Полиция некорректным образом получила сообщения от Blackberry, поэтому в суд подано ходатайство не приобщать их к делу, заявил адвокат Эдвард Карвалью, представляющий строительную компанию OAS и пятерых ее руководителей.
34-летний федеральный прокурор и его коллега, 50-летний Карлус Фернанду дус Сантус Лима, в свое время изучавший право в Cornell University в США, организовали следственную группу.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google
304. Мошенничество по алгоритму.
Ведь еще недавно «Норд Капитал» старался привлекать клиентов с инвестициями от $1 млн и работал на международных торговых площадках через свои компании по всему оффшорному миру. Всё дело, как оказалось, в основателе и владельце группы Якове Шляпочнике.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google
305. Рефлекс Павлова.
Деньги были одолжены группой ОНЭКСИМ офшору Rostex Enterprises Ltd господина Шулепова еще в 2008 году. Издание утверждало, что в состав Rostex входит ряд компаний, связанных с недвижимостью, в том числе "Лазурный Берег", "Оргинвестпроект" и ...
Оригинал этого материала © "Век", 29.07.2014, Фото: via "Век" Рефлекс Павлова Глава управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ продолжил дело своего шефа Сугробова в интересах топ-менеджера ВЭБа Ильгиза Валитова Евгений Смирнов В ранге начальника управления «Т ...
Дата: 29.07.2014 Копия в Google
306. По локоть в залогах.
... в декабре 2013 года по заявлению Abilon Equities Ltd. Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4. Ст. 159 УК РФ (Мошенничество ...
В силу служебных обязанностей в управлении у Медведского было несколько проектных компаний, в том числе, ООО «Регион», ООО «Верслас» и ЗАО «ГП Статус», управлявшие офисными зданиями в Москве по адресам Волоколамское шоссе, 89 и 77, Ярославское шоссе ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google
307. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.
... в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.12.2011, Делу Мухтара Аблязова добавили международного розыска, Фото: PhotoXPress Владислав Трифонов Мухтар Аблязов Тверской суд Москвы заочно арестовал генерального директора компании «Ист Бридж Кэпитал» Александра Удовенко и председателя совета директоров компании «Евразия логистик» Артура Трофимова. Как считает следствие, оба в составе преступной группы, которую возглавлял бывший глава казахского БТА-банка, участвовали в ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google
308. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.
... финансирования правительством Москвы компании «Интеко». Вначале эту информацию проверял УБЭП ГУВД столицы, где не усмотрели состава преступления. Потом материалы на изучение взяло ГСУ при ГУВД, возбудившее 21 декабря 2010 года уголовное дело по ч. 4 ...
По словам пресс-секретаря «Интеко» Геннадия Теребкова, группа продолжит работать с банком на общих условиях.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google
309. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.
Ведь до своего назначения на должность гендиректора он являлся сотрудником группы компаний РАТМ, у которой давно сложилась репутация признанного захватчика чужой собственности. С другой стороны, если бывший соратник Тарана начинает бить тревогу, значит, Геевский действительно проворачивает такие дела, о которых владельцу РАТМа может быть неизвестно.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google
310. "Организатором аферы является Каменщик".
... ДКМ Ильдар Абдуллин (предшественник Струбцова) и консультант представительства компании «Эрпорт Менеджмент Компани Ltd» Дмитрий Каменщик, — рассказал «Времени новостей» следователь следственной группы Следственного комитета (СК) при МВД майор юстиции Александр Попов. — По делу они пока проходят в качестве свидетелей. Однако многочисленные показания других свидетелей дают нам основание полагать, что такая схема мошенничества с многочисленными компаниями была создана с одной лишь целью — запутать ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google
311. Конфликт акционеров обернулся уголовными делами.
Конфликт акционеров обернулся уголовными делами "Ангарскцемент" расхищался в интересах "Сибирского цемента" Олега Шарыкина Оригинал этого материала (pdf, 333 Кб) © "Слияния и Поглощения", май 2010, Конфликт совладельцев ОАО "Ангарскцемент" приближается к логической развязке, Фото: SmartMoney Александр Барковский Олег Шарыкин В конце марта Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа поставил точку в конфликте группы компаний РАТМ и холдинга «Сибирский цемент».
Дата: 24.05.2010 Копия в Google
312. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.
... АК «АЛРОСА» (представительство «Управление делами АК «АЛРОСА» в Москве). Николай Тонков Ярославская область Президент ЗАО «Управляющая компания «НТМ-Холдинг». Елена Сагал Ставропольский край Генеральный директор ОАО «Компания «Арнест». Владимир Слуцкер Чувашская Республика Председатель совета директоров ОАО «Группа Финвест». Николай Львов Архангельская область ОАО «Управляющая компания «Соломбалалес». Алексей Лысяков Ставропольский край Советник президента ЗАО «Управляющая компания группы МДМ ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google
313. Медный король под подозрением.
Компания действительно продавала лом цветных металлов на Лондонской бирже через материнскую структуру в Великобритании, но реальные объемы поставок были несопоставимы с подтасованными цифрами. На момент возбуждения уголовного дела по статье «уклонение от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google
314. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.
Что касается меня, будет видно: появится ли сообщение о новом уголовном деле… — Вам известны имена акционеров — учредителей группы компаний ОРСИ? — Сначала «орсишники» прикрывались именем Аркадия Ротенберга, чей банк «Северный морской путь» контролирует 25% биржевой площадки ЗАО «ОРСИ». Но в последнее время они от этой версии отошли. Что-то там изменилось. Совладельцами ООО «ОРСИ Групп», которое получило контроль над компаниями «РИГрупп» и «Росвеб», являются пять человек, которые в разное время ...
Дата: 22.01.2010 Копия в Google
315. "Приват"изация по-украински.
Судья Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Владимир Булка, например, прославился тем, что выпустил постановление, разрешающее подконтрольной Коломойскому компании «Нефтехимик Прикарпатья» экспортировать нефть без получения лицензии. В итоге государству был нанесен ущерб в размере 210 млн. гривен, а Группа «Приват» получила доход. А совсем недавно следственный отдел налоговой милиции Государственной налоговой администрации Днепропетровской области возбудил уголовное дело в отношении ...
Дата: 08.12.2009 Копия в Google
316. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".
Только в декабре 2004 г., когда 1-е Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело против Рожецкина по заявлению президента IPOC Capital Partners (управляющая компания фонда IPOC) Майкла Норта, финансист скрылся за границей ...
В 1997 г. Рожецкин организовал инвестиционный консорциум Mustcom с участием группы «Интеррос» Владимира Потанина и финансиста Джорджа Сороса для покупки 25% акций «Связьинвеста» на приватизационном аукционе (подпись Рожецкина стоит на договоре ...
Дата: 08.06.2009 Копия в Google
317. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".
... путем группой лиц в крупном размере). Альянс Русский Текстиль кидает Банки Удивительно, что такие солидные люди, владельцы одной из крупнейших текстильных компаний России, лидера отрасли с выручкой в 2007 г. 10,6 млрд. руб., постоянно упоминаются в связи с их участием в весьма неблаговидных делах. Ну чего же им не хватает? На самом деле ОАО «АРТ» это колосс на глиняных ногах, существующий на заемные средства. Еще в конце 2006 г. один из собственников ОАО «АРТ» Э. Коскин выдвинул в адрес компании ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google
318. Уголовке пришили плавники.
Организационно холдинг не оформлен, так как состоит из нескольких компаний объединенных одной группой владельцев.
Является ли это уголовное дело, в котором фигурирует близкий, к взявшемуся за строительство дизелей, Павлу Плавнику человек, сигналом к тому, что медиарынок области не предмет для свободного творчества олигархов или нет, покажет, как говорится ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google
319. Тайны украинского ФСБ - российский след.
Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка ...
В конце сентября из публикации в популярном в деловых кругах «Коммерсанте» стало известно, что в отношении руководства нескольких украинских банков были возбуждены уголовные дела по подозрению в организации конвертационных центров, позволивших ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google
320. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.
Для этого рейдерами были подделаны документы, на основании которых суд вынес решение о смене владельцев ЗАО. В результате элитная земля, как считает следствие, "перешла под контроль межрегиональной преступной группы, занимавшейся захватом предприятий". Доказательства по этому делу следователи и пытались найти в офисе "Гуты-капитал". Как подчеркнули милиционеры, с деятельностью группы "Гута" обыски не связаны. Один из бывших сотрудников "Гуты" рассказал Ъ, что его компания получила участок земли ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 408

Последние запросы

Игнатов Игорь
Алишер якубов
Пенсия
Хищение бюджетных средств
Макаров юрий
Новороссийск строительство
Старостина адвокат
Петров дмитрий
Овчинников евгений
Тишин
Сараев Андрей Константинович
Макаров юрий
Банк Москвы марат
Старостина адвокат
Василий Дьяконов
Калашников председатель комитета
Макаров юрий
Гамидов
Руслан
АЛМА
Васильевой отец
Гринберг александр
АЛМА
Лях Андрей Вячеславович
Чигирь
Решетников Максим геннадьевич
Василий Александрович
Былино
Виталий Южилин
Алекперов вагит
История доллара
Вологодские депутаты
Евгений улыбышев
Макаров юрий
Прокурор хорошев
Юркевич
Риту
Василий Александрович
Василий Дьяконов
Василий Александрович
"Расчетный Дом
Василий Александрович
Былино
Василий Александрович
Немцов женщины
Василий Александрович
Городские решения
Андрей Шилов
Миллиард в системе не откат
Коган Валерий Михайлович Таджикистаном

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru