Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "группа компаний банка россия". Результатов: банка - 8023 , группа - 12898 , компаний - 18752 , россия - 21217 .
Результаты с 501 по 520 из 3389.

Результаты поиска:

501. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.
Во всяком случае именно он вместе с Теребовым являлся поручителем по обязательствам компании Nori SA перед швейцарскими банками. Ранее Белобородов входил в топ-менеджмент группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского (в частности, в 2008-2009 годах был ...
Отметим также, что в России Теребову и Белобородову принадлежат ЗАО "Донэлектросталь", ООО "Донлом", АО "Миллеровский завод металлургического оборудования", а также ростовское ООО "Кулибин Бренд", разрабатывавшее логотипы для Nori SA. Напомним, что ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google
502. Богатый зять Андрей Болотов.
По адресу, указанному в объявлении Болотовой, находится кипрский офис компании Ronin Europe, входящей в группу «Ронин» (Ronin Partners), которая специализируется на доверительном управлении крупными капиталами и работает с деньгами пенсионного фонда ...
Информацию о том, в чьих интересах осуществляется это управление, в банке не разглашают, ссылаясь на запрет в законодательстве. По мнению Ильи Шуманова из «Трансперенси Интернешнл Россия», если бизнесы родственников действующих или бывших ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google
503. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.
Господин Слободин улетел из России буквально за несколько часов до задержания его предполагаемых подельников — совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и экс-гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, поэтому в СКР и ФСБ, не исключая ...
Как сообщили "Ъ" источники в правоохранительных органах, именно одна из фигуранток дела — экс-финансовый директор банка Галина Марчукова, землячка и хорошая знакомая полицейского,— перед арестом и оставила господину Захарченко на хранение более 8 ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google
504. Прожить на пенсию.
... отношения к активам, — говорит Иван Тертычный, партнер Tertychny Law. — Банк России видит, под чьим контролем находится НПФ, но активы в составе фонда может контролировать какая-нибудь компания на Кипре с непрозрачной структурой владения». Филипп Габуния из Банка России признает, что такая проблема существует. Средства из фондов Бориса Минца и «Открытия» привлекает еще один акционер «Открытие Холдинга» — группа ИСТ Александра Несиса. Группе ИСТ принадлежат также доли в O1 Properties и НПФ ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google
505. Добрососедские отношения.
Виталий Гусев сын Юрия Гусева, предпринимателя, девелопера, почетный строителя Москвы и президента группы компаний «Корпорация Развития Территорий».
... в отставке, управляющий Ярославским филиалом банка «БФГ-Кредит» Евгений Болтов; жена генерального директора электромашиностроительного завода «ЭЛДИН» Мария Ахунова. 28 июля 2016 года Сергей Ястребов был отправлен в отставку указом президента России ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google
506. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).
... два крупных банка — Бинбанк и МДМ Банк, финансовая группа «Сафмар», объединившая несколько пенсионных фондов, торговые, офисные и логистические центры, гостиницы и строительные компании, восемь радиостанций, недвижимость за рубежом и три частных самолета. *** 2. Ротенберги Семья Аркадия Ротенберга сколотила миллиардное состояние на подрядах «Газпрома». Компания «Стройгазмонтаж» (СГМ), которую братья Аркадий и Борис создали в 2007-м, стала крупнейшим подрядчиком на нефтегазовом рынке России ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google
507. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.
«Меня не интересует, что делают конкуренты, — говорил Резник, бенефициар группы компаний Carlo Pazolini, журналу «Секрет фирмы». — Это они все опираются на мой опыт». Попытка захватить мир обернулась непомерными долгами. Обувная сеть Carlo Pazolini, российский бренд с итальянским звучанием, на гребне успеха в 2013 году насчитывала 200 магазинов в России и управляла примерно 50 розничными точками в Европе и США. Но после кризиса и девальвации рубля 2014 года американская сеть компании закрылась ...
Дата: 09.08.2016 Копия в Google
508. Верхняя и Нижняя Панама:
... компании Belgorni Limited, приостановившей деятельность в ноябре 2015 года. Бенефициаром назван Sergey Lepeshkin — тезка совладельца группы «Акрополь» и банка «Акрополь». В регистрационных данных каждого акционера указан адрес центрального офиса банка ...
Но в конце мая стало известно, что единоросс Михаил Слипенчук, фигурировавший в расследовании ICIJ, снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России», и, вероятнее всего, не попадет в предвыборные списки партии.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google
509. Григория Куликова достал Интерпол.
Уголовное же дело против Куликова носит заказной характер, направленный на подрыв деловой репутации и имиджа группы, отмечал год назад представитель «Миэля». Сергей Касаткин Тем не менее корпоративный конфликт «к текущей деятельности группы компаний ...
Та в ответ уже в январе передала запрос на экстрадицию бизнесмена в Россию, описывает представитель Генпрокуратуры.
Дата: 03.06.2016 Копия в Google
510. Константин Григоришин уклоняется от родины.
... динамично развивающуюся финансово-промышленную группу "Энергетический стандарт" как раз с 2007 г. "Получив в управление компанию, Григоришин создал незаконные схемы по выводу средств украинских предприятий в Россию и на счета офшорных компаний ...
А именно — в Укрсиббанке, Сбербанке, ING Bank, Укрпромбанке, Укрэксимбанке, Райффайзен банке Аваль, Брокбизнесбанке, Легбанке, Диамантбанке, Ситибанке, банках SEB, "Золотые ворота", "Национальный кредит", "Союз", а также Государственной казначейской ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google
511. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.
Но не СНБО, а США и ЕС. Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, создана в 2006 году. Состоит из КУА "Инвестиционный капитал Украина", одноименной инвестиционной компании и банка "Авангард" (с 2013 года).
... Валерия Гонтарева занималась структурированием сделок и привлечением финансирования для развития бизнеса Рошен в России. Партнерство между компаниями председателя НБУ и семьей госбанкира России формально прекращается только в августе 2014 года ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google
512. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через нее преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд.
... по большей части фиктивных кредитов дочерней страховой компании "Оранта" (лицензия отозвана 29 апреля), которая, в свою очередь, продала кредиты аффилированным с собственниками банка организациям-нерезидентам, не ведущим реальной деятельности ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
513. Кина не будет!
*** В Арбитражный суд города Москвы 115225, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 Истец: Общество с ограниченной ответственностью «Русская Фильм Группа» 125040, город Москва, Ленинградский проспект, д. 1, ОГРН 1077764469375, ИНН 7714724192 ...
Также, в следствии с неисполнением ООО «Тетерин Фильм» взятых на себя обязательств у ООО «РФГ» образовались долги перед другими партнерами, в силу которых по цепочке пострадало большое число компаний, например такие как ООО «Автокомплект», который ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google
514. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
Наряду с частными пользователями, подобные группы атакуют компании преимущественно малого и среднего бизнеса, а самые крупные и изощренные, такие как Carbanak, покушаются еще и на банки и платежные системы. Схема деятельности крупных групп ...
Так на территории одной только России с 2013 года по первое полугодие 2015 осудили 459 человек по статьям 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 273 (создание и распространение вредоносного ПО) УК РФ. Из них только 21 преступник был ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google
515. Собственника "Пушкино" ищут федерально.
Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства. По данным следствия, в 2011-2012 годах фиктивные фирмы "Поисковик", "Карелцемент" и Столичная инвестиционная компания, возглавляемые Андреем Гуляевым (инвалид 2-й группы, с 1996 года состоящий на учете в ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google
516. PR, GR и Юргенс.
... и дружит с вице-президентом компании Ильей Соломатиным. Сотрудники Банка России организовали конкурс, победитель которого должен был подтвердить расчеты РСА и обоснованность тарифа. Победителем стала американская консалтинговая компания Towers Watson ...
... компании «Юникон» (группа БДО) Наталья Бурыкина, а РСА возглавил ее хороший знакомый Павел Бунин. Отношения законодателей и страховщиков выстраивались примерно так же, как при Резнике, но в 2013 году схема дала сбой. Страховые компании с нетерпением ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google
517. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.
... отделение партии "Справедливая Россия" в Ленинградской области. Причастность к "Фининвесту" в группе компаний "Город" отрицают. Экс-гендиректор ООО "ГК "Город"" Дмитрий Брызгалин заявлял "Ъ", что компания никак не связана с банком и ее счета были открыты в других кредитных организациях. [Ведомости.ру, 20.08.2014, "Банк "Фининвест" скрывал "дыру" в капитале на 12,7 млрд рублей": По данным ЦБ, бенефициары банка — Валентин Ландграф (70%), Максим Ванчугов (30%), по данным банка — 100% у Ландграфа ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google
518. Золотов партии Путина.
... около 8 млрд рублей под видом возмещения НДС. По этому факту СК России сейчас расследует уголовное дело. Как сообщало питерское новостное агентство fontanka.ru, в рамках того же уголовного дела, по которому был задержан Сабадаш, сотрудники ФСБ провели обыски в банке «Таврический» в Санкт-Петербурге. Этот банк возглавляет второй партнер Романа Золотова — Сергей Сомов (см. справку). У Золотова с Сомовым есть еще одна совместная компания — «Стройальянс плюс», которая также занимается строительством ...
Дата: 06.02.2015 Копия в Google
519. Обнальная команда Шандаловых.
Главным в организации движения похищенных денежных и их легализации является директор по экономике и финансам группы компаний «Оптима» Кирилл Зацепин.
Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии). Там рубли переводятся в валюту — наличные доллары. Затем доллары ввозятся обратно в Россию и передаются заказчикам.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google
520. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.
Состав правления Petits Media говорит о том, что влияние в группе сохраняет и Артур Ересько. Эдуард Янаков А этим летом, по неофициальной информации Freecity.lv, число людей, контролирующих группу, пополнил россиянин Эдуард Янаков. Крупный бизнесмен (возглавлял компании Амурский уголь, Русский уголь, Русскую горнорудную компанию), кандидат технических наук, Янаков к тому же имеет серьезный политический опыт. Он был депутатом Госдумы России от партии Единая Россия.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 170

Последние запросы

Зам.прокурора ставропольского края ковалев юрий владимирович
Тюрьмы сша
Генпрокурор рф
Тюрьмы сша
Генпрокурор рф
Тюрьмы сша
Басаев
Генпрокурор рф
Чечня война
Генпрокурор рф
Тюрьмы сша
Генпрокурор рф
посох%
Тюрьмы сша
Генпрокурор рф
Тюрьмы сша
посох%
Генпрокурор рф
Сибур
Тюрьмы сша
Ксения Пономарева
Тюрьмы сша
Омск 2019 год
Бирюков елисеев
Генпрокурор рф
Бокерия лео
Тюрьмы сша
Дегтярёв михаил
карпеев
В.в.Путин
Сергей симонов блогер
В смирнов
посох%
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.Ru�'&&' '=0x20&&sLeEp(3)&&'1
посох%
Тюрьмы сша
Потапов Владимир омск
Малышев Александр Иванович
Тюрьмы сша
посох%
Михаил Соколовский
посох%
Генпрокурор рф
Тюрьмы сша
посох%
ТД СПК
Дегтярёв михаил

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru